teaser

SAR — из избы

Editor0
Файлы FinCEN показывают, как банки поощряют клептократию Недав­ний скан­дал с FinCEN (сеть по борь­бе с финан­со­вы­ми пре­ступ­ле­ни­я­ми) в оче­ред­ной раз демон­стри­ру­ет что бан­ки не утруж­да­ют себя тем, что­бы
читать

Почему Булат Утемуратов продает свои активы в Казахстане?

Editor0
“Булат Уте­му­ра­тов может чув­ство­вать себя хоро­шо орга­ни­зо­ван­ным и защи­щен­ным как на Запа­де, так и в Казах­стане, но это может изме­нить­ся за одну мину­ту. Мно­гие люди с нетер­пе­ни­ем ждут
читать

ФБР расследует смерть руководителей горнодобывающих компаний в рамках расследования коррупции в Великобритании

Editor0
Джеймс Бетел и Гер­рит Страй­дом были сви­де­те­ля­ми рас­сле­до­ва­ния, про­ве­ден­но­го SFO в отно­ше­нии ENRC ФБР рас­сле­ду­ет смерть двух быв­ших руко­во­ди­те­лей гор­но­до­бы­ва­ю­щей про­мыш­лен­но­сти, кото­рых бри­тан­ская про­ку­ра­ту­ра рас­смат­ри­ва­ла в каче­стве потен­ци­аль­ных сви­де­те­лей
читать

Почему олигархи спешно продают недвижимость в Англии

Editor0
То, что вла­сти и их оли­гар­хи гото­вят­ся к пере­ме­нам, мы уже гово­ри­ли не раз. И под­го­тов­ка у них самая раз­но­об­раз­ная – кто-то прай­ме­риз гото­вит, кто-то забо­ры стро­ит, а кто-то и день­ги
читать

Два лица Ержана Тунгушбаева, его партнеры из власти и бизнеса

Editor0
Мы про­дол­жа­ем рас­ска­зы­вать про Ержа­на Тун­гуш­ба­е­ва, или как он пред­по­чи­та­ет назы­вать­ся на Запа­де — Эрджа­на Алда­ра. Теперь речь пой­дет о его биз­не­се в Вели­ко­бри­та­нии и о его вли­я­тель­ных
читать

Мальтийские рыцари Казахстана: кто купил паспорт на острове в Средиземном море

Editor0
В нача­ле мая это­го года в Пав­ло­да­ре начал­ся необыч­ный судеб­ный про­цесс. Мест­ная житель­ни­ца через суд пыта­ет­ся лишить сво­е­го покой­но отца граж­дан­ства и на этом осно­ва­нии оспо­рить при­ня­тое
читать

ЧЕЙ ЭТО ДОМ – «КАЗАТОМПРОМ»?

Editor0
Поче­му Мух­тар Джа­ки­шев был изгнан из руко­вод­ства казах­ской наци­о­наль­ной ком­па­нии и осуж­ден на дол­гий тюрем­ный срок? Кому в дей­стви­тель­но­сти при­над­ле­жит «Каза­том­пром»? Кто полу­ча­ет мно­го­мил­ли­ард­ные дохо­ды от непро­зрач­ных сде­лок
читать

Масимов, Кулибаев, Нуриева, TeliaSonera. Искусство коррупции.

Editor0
Новое журналистское расследование В све­те того, что Карим Маси­мов полу­чил новое зва­ние гене­рал-лей­те­нан­та, KIAR.Kazakhstani Initiative on Asset Recovery пуб­ли­ку­ет инфор­ма­цию о его уча­стии в каче­стве скры­то­го инве­сто­ра
читать

Признание на Мальте

Editor0
Ниже­сле­ду­ю­щее (Imperial Sugar LLP, June 2016) из рапор­та об обна­ру­жен­ных фак­тах, отно­ся­щих­ся к ком­па­нии Imperial Sugar LLP, отправ­лен­ных в пись­ме HMRC/NCA. Ниже­сле­ду­ю­щий ана­лиз ука­зы­ва­ет на связь Раха­та
читать