Признание на Мальте

Ниже­сле­ду­ю­щее (Imperial Sugar LLP, June 2016) из рапор­та об обна­ру­жен­ных фак­тах, отно­ся­щих­ся к ком­па­нии Imperial Sugar LLP, отправ­лен­ных в пись­ме HMRC/NCA.

Ниже­сле­ду­ю­щий ана­лиз ука­зы­ва­ет на связь Раха­та Али­е­ва, извест­ных лиц ассо­ци­и­ро­ван­ных с ним, к соб­ствен­но­сти на Baker Street, Maximus Group и Highgate property через ком­па­нии создан­ные в Англии, кото­рые все нахо­дят­ся в сахар­ном бизнесе.

Признания на Мальте.

Тран­скрипт допро­сов в Маль­тий­ской про­ку­ра­ту­ре ( про­ве­де­ны Magistrate Dr.Claire L Stafgrace Zammit) от 12 Фев­ра­ля 2012 под при­ся­гой, РА при­знал, что он вла­де­ет Импе­ри­ал Шугар. Вопро­сы зада­ва­ла Dr. BETTINA WALNER,прокурор из Австрии.

РА при­знал, что вла­де­ет Imperial Sugar LLP
Almaty Kanty Stock Holding Company,
Kante Stock Holding Company,
Yeletskii Sakharnyi Zavod Stock Holding Company. 

Так­же извест­ные как Кант АО или АО Кант или Kant OJSC, как нахо­дя­щи­е­ся в Казах­стане про­из­во­дя­щие про­дук­ты пита­ния. Он так­же отме­тил, что они ранее были извест­ны как Zhambyl Sugar Refinery, до янва­ря 1996, но были после переименованы. 

Впо­след­ствии ком­па­ния была заре­ги­стри­ро­ва­на на наци­о­наль­ной бир­же . В мар­те 2012 года вновь пере­име­но­ван как Central Asian Sugar Corporation, более часто извест­но как Kant Joint Stock Company и на KASE более извест­на под Тике­ром “KANT”.
Исто­рия это­го биз­нес сооб­ще­ства хоро­шо рас­сле­до­ва­ние и известна.

Сле­ду­ет под­черк­нуть, что юри­сты и ком­му­наль­ные дирек­то­ра близ­ко свя­за­ны меж­ду собой и выво­дят на вла­де­ние семьёй Раха­та Али­е­ва и Дари­ги Назар­ба­е­вой через Панам­ские Хол­дин­ги. В част­но­сти их юрист Myrna de Navarro неод­но­крат­но была под рас­сле­до­ва­ни­ем за уча­стие в отмы­ва­нии круп­ных сумм для Бра­зиль­ской груп­пы, Ливии, фран­цуз­ской Societe Generale, и семьи Чилий­ско­го дик­та­то­ра Аугу­сто Пино­че­та. ( при­ло­же­ние — SFO RA (1))+ 2016-05-10 Dariga N- ICIJ)

Рахат Али­ев и Дари­га Назар­ба­е­ва не огра­ни­чи­ва­ли свою актив­ность на медиа рын­ке Казах­ста­на, рей­дер­ским захва­том или мошен­ни­че­ским при­сво­е­ни­ем акти­вов, при­над­ле­жа­щих ранее граж­да­нам стра­ны или даже как в слу­чае с Хаба­ром или КТК. Они так­же зло­упо­треб­ляя сво­им поло­же­ни­ем, про­сто залез­ли в кар­ман госу­дар­ства не толь­ко через бюд­жет­ные суб­си­дии, но через бюд­же­ты госу­дар­ствен­ных органов. 

Очень пока­за­тель­ный при­мер как это дела­лось, напри­мер через посоль­ство рес­пуб­ли­ки в Австрии. Извест­ное как дело Inter Asia — Embassy Fraud.

Inter Asia — Embassy Fraud.
( приложение — чарт IAEF).

Недав­но опуб­ли­ко­ва­ны пред­ва­ри­тель­ные резуль­та­ты еще одно­го рас­сле­до­ва­ния про­ве­ден­но­го неза­ви­си­мым пулом жур­на­ли­стов KIAR.

Independent investigative journalists and private investigators still hunting stolen assets.