Panama Papers

Организованная преступность: Как расследовать отмывание денег

Editor0
При­ме­ча­ние редак­то­ра: GIJN запус­ка­ет новую руб­ри­ку по мате­ри­а­лам гото­вя­ще­го­ся к пуб­ли­ка­ции «Посо­бия для жур­на­ли­ста по рас­сле­до­ва­нию орга­ни­зо­ван­ной пре­ступ­но­сти», пол­ную вер­сию кото­ро­го мы пре­зен­ту­ем в нояб­ре на Гло­баль­ной кон­фе­рен­ции
читать

ПАНАМСКИЕ ДОКУМЕНТЫ (секреты грязных денег)

Editor0
Опасно близко Турец­кая еже­днев­ная газе­та «Джум­х­ури­ет» 24 июня опуб­ли­ко­ва­ла фото­гра­фии шести граж­дан Тур­ции, име­на кото­рых были опуб­ли­ко­ва­ны в «Панам­ских доку­мен­тах». Этим про­стым заяв­ле­ни­ем газе­та нача­ла серию
читать

В США предъявили обвинения четырем фигурантам «панамского досье»

Editor0
Мини­стер­ство юсти­ции США во втор­ник предъ­яви­ло обви­не­ния в финан­со­вых пре­ступ­ле­ни­ях четы­рем фигу­ран­там “панам­ско­го досье”. “Граж­да­нин США Ричард Гаф­фи, Рам­зес Оуэнс из Пана­мы, Дирк Брау­эр и Харальд Йоахим фон
читать

Дарига Назарбаева во второй части «Панамского архива»

Editor0
Имя Дари­ги Назар­ба­е­вой, стар­шей доче­ри пре­зи­ден­та Казах­ста­на Нур­сул­та­на Назар­ба­е­ва, фигу­ри­ру­ет в новых доку­мен­тах «Панам­ско­го архи­ва», кото­рые опуб­ли­ко­вал Центр по иссле­до­ва­нию кор­руп­ции и орга­ни­зо­ван­ной пре­ступ­но­сти. Депу­та­та сена­ту Назар­ба­е­ву жур­на­ли­сты-рас­сле­до­ва­те­ли
читать

Казахстанцы в “Panama-list”

Editor0
Что объ­еди­ня­ет Казах­стан и Пана­му? Моло­дое госу­дар­ство в цен­тре Евра­зии и дале­кую цен­траль­но-аме­ри­кан­скую страну? Если бы вы зада­ли этот вопрос рядо­во­му казах­стан­цу еще десять лет назад, то очень
читать

Сауат Мынбаев лично получал прибыль от нефтяного бизнеса связанного с государством

Editor0
«Рай­ское досье» про­ли­ва­ет свет на клептократию 12 декаб­ря 2017 г. Томас Мейн (Thomas Mayne), Питер Зал­ма­ев (Peter Zalmayev) Ссыл­ка на источ­ник  http://www.eurasianet.org/node/86471 «Рай­ское досье» содер­жит мил­ли­о­ны став­ших извест­ны­ми
читать

” Райское досье” из офшоров с именами казахстанской элиты

Editor0
Меж­ду­на­род­ный кон­сор­ци­ум жур­на­лист­ских рас­сле­до­ва­ний (International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ) и Центр по иссле­до­ва­нию кор­руп­ции и орга­ни­зо­ван­ной пре­ступ­но­сти (OCCRP) обна­ро­до­ва­ли новый мас­сив доку­мен­тов, по мас­шта­бу сопо­ста­ви­мый с «Панам­ским
читать

Обновленный список фигурантов Panama Papers. Продолжение

Editor0
В ста­тье «Чем в Казах­стане вла­де­ют фигу­ран­ты панам­ско­го спис­ка» (http://radiotochka.kz/24008-chem-v-kazahstane-vladeyut-figuranty-panamskogo-spiska.html) нами были при­ве­де­ны акти­вы пер­сон из т.н. спис­ка «Offshore Leaks» по состо­я­нию на март теку­ще­го года. Но,
читать

Казахстанское содержание «Панамагейта»: близкие люди

Editor0
СЕРЖАН ЖУМАШОВ И ШВЕДСКИЙ БАНК NORDEA В швед­ской газе­те Local пишут об охва­тив­шем Шве­цию скан­да­ле с офшор­ны­ми сче­та­ми, в кото­ром один из круп­ней­ших скан­ди­нав­ских бан­ков – Nordea —
читать

УТЕЧКА …ИЗ ОФШОРА

Editor0
Неде­ля про­ле­те­ла со дня опуб­ли­ко­ва­ния «Панам­ских доку­мен­тов»: https://www.occrp.org/ru/home/40-press-releases/presss-releases/5112-icij-occrp-panama-papers-project-yields-unprecedented-access-to-high-level-offshore-corruption, где пере­чис­ле­ны люби­те­ли офшо­ров. Сре­ди них миро­вые лиде­ры, извест­ные поли­ти­ки, биз­не­сме­ны, арти­сты, спортсмены.   Неко­то­рые стра­ны тут
читать