ПРОЦЕСС

Бывший нефтетрейдер “Витола” Агилар признан виновным по делу о взяточничестве в США

Editor0
(Bloomberg) — Быв­ший неф­тет­рей­дер Vitol Group был при­знан нью-йорк­ским судом при­сяж­ных винов­ным в орга­ни­за­ции слож­ной схе­мы под­ку­па мек­си­кан­ских и эква­дор­ских чиновников. Феде­раль­ный суд при­сяж­ных в Бруклине (Нью-Йорк) при­знал
читать

Казначейство продвигает новые правила по борьбе с отмыванием денег в преддверии встречи в Европе

Editor0
ВАШИНГТОН (AP) — Адми­ни­стра­ция Бай­де­на акти­ви­зи­ру­ет уси­лия, что­бы оста­но­вить поток гряз­ных денег через финан­со­вую систе­му США с помо­щью цело­го ряда новых пра­вил, направ­лен­ных на повы­ше­ние про­зрач­но­сти
читать

SFO добился осуждения адвоката за информирование клиента о расследовании отмывания денег

Editor0
Сего­дня в Олд-Бей­ли Управ­ле­ние по борь­бе с серьез­ным мошен­ни­че­ством (SFO) доби­лось осуж­де­ния адво­ка­та Уилья­ма Осмон­да, кото­рый рас­крыл кон­фи­ден­ци­аль­ные подроб­но­сти рас­сле­до­ва­ния и под­де­лал юри­ди­че­ский доку­мент в попыт­ке вве­сти сле­до­ва­те­лей в заблуждение.
читать

Воздух полусвободы. Стал ли Казахстан более демократичным после выборов

Editor0
На этих выбо­рах руко­вод­ству Казах­ста­на уда­лось выпол­нить глав­ную зада­чу — потес­нить­ся, но сохра­нить пол­ный кон­троль над пар­ла­мен­том. Фор­маль­но мож­но заявить о демо­кра­ти­за­ции, но фак­ти­че­ски баланс сил
читать

О европейских санкциях, британских слушаниях и нашем обществе

Editor0
Несо­мнен­но, несу­щей осью резо­лю­ции Евро­пар­ла­мен­та от 12 фев­ра­ля был откры­тый намек на воз­мож­ное вве­де­ние санк­ций в отно­ше­нии нару­ши­те­лей прав чело­ве­ка в Казах­стане. Реак­ция на него наших вла­стей
читать

Письменные доказательства в английском парламенте пятой сессии — Экономические преступления в странах Центральной Азии (Казахстане)

Editor0
Введение и история вопроса Мы — груп­па иссле­до­ва­те­лей из уни­вер­си­те­тов Эксе­те­ра, Кем­бри­джа, Окс­фор­да и Колум­бии ( Нью-Йорк ), кото­рые вме­сте рабо­та­ли над иссле­до­ва­ни­ем про­блем отмы­ва­ния денег и исполь­зо­ва­ния
читать

Необъяснимые заказы на благосостояние в Великобритании: что принесет этот год?

Editor0
Когда дело дохо­дит до необъ­яс­ни­мых при­ка­зов о бла­го­со­сто­я­нии (UWO), хва­ле­но­го инстру­мен­та Вели­ко­бри­та­нии для борь­бы с пре­ступ­ным богат­ством, 2020 год стал для вас аме­ри­кан­ски­ми горками. Это ста­ло пер­вой
читать

Жена за мужа

Editor0
Поче­му Назар­ба­е­ва пре­тен­ду­ет на акти­вы Али­е­ва, но не отве­ча­ет за его преступления Даже сей­час, когда вспо­ми­на­ют Раха­та Али­е­ва, мно­гие ста­вят его тогдаш­нюю супру­гу на вто­рой
читать

Назарбаевы отстояли лондонские особняки. Под прицелом — «посредники»?

Editor0
В ПОИСКАХ ПОСРЕДНИКОВ НАЗАРБАЕВЫХ И ДРУГИХ На сай­те меж­ду­на­род­ных ново­стей Euronews.com в бло­ге «Дело Али­е­ва о мошен­ни­че­стве пока­зы­ва­ет, что финан­со­вые кон­суль­тан­ты могут ока­зать­ся вовле­чен­ны­ми в уго­лов­ные рас­сле­до­ва­ния» ком­мен­ти­ру­ют завер­шив­ший­ся
читать

Дело о мошенничестве Алиева показывает, что финансовые советники могут быть привлечены к уголовной ответственности

Editor0
Поло­же­ния «О необъ­яс­ни­мом про­ис­хож­де­нии богат­ства» (UWO) суще­ству­ют чуть более двух лет. Вве­ден­ный в дей­ствие Зако­ном об уго­лов­ных финан­сах 2017 года, они были объ­яв­ле­ны новым рас­све­том в спо­соб­но­сти бри­тан­ско­го
читать