КОРРУПЦИЯ

«Казатомпром» как и Саткалиев не смог назвать детали перехода месторождения урана «Росатому»

Пред­се­да­тель прав­ле­ния АО «НАК «Каза­том­пром» Меир­жан Юсу­пов как и министр энер­ге­ти­ки Казах­ста­на Алма­са­дам Сат­ка­ли­ев не смог назвать дета­ли пере­хо­да место­рож­де­ния ура­на «Буде­нов­ское» рос­сий­ской кор­по­ра­ции «Роса­том», пере­да­ет
читать

Бывший нефтетрейдер “Витола” Агилар признан виновным по делу о взяточничестве в США

(Bloomberg) — Быв­ший неф­тет­рей­дер Vitol Group был при­знан нью-йорк­ским судом при­сяж­ных винов­ным в орга­ни­за­ции слож­ной схе­мы под­ку­па мек­си­кан­ских и эква­дор­ских чиновников. Феде­раль­ный суд при­сяж­ных в Бруклине (Нью-Йорк) при­знал
читать

Как племянник Назарбаева в должности сотрудника Антикора превышал полномочия и продвигал своих

Депу­тат Мажи­ли­са Абзал Куспан пред­ла­га­ет создать комис­сию по пере­смот­ру уго­лов­ных дел, неза­кон­но сфаб­ри­ко­ван­ных по поли­ти­че­ским и иным моти­вам род­ствен­ни­ка­ми Нур­сул­та­на Назар­ба­е­ва и дру­ги­ми вли­я­тель­ны­ми людь­ми. Фак­ти­че­ски речь
читать

Трейдер Trafigura обвиняется США и Швейцарией в коррупции

(Bloomberg) — Груп­пе Trafigura и одно­му из ее мно­го­лет­них топ-мене­дже­ров были предъ­яв­ле­ны обви­не­ния в под­ку­пе госу­дар­ствен­ных чинов­ни­ков в Анго­ле, что ста­ло серьез­ным уда­ром для одно­го из круп­ней­ших в мире
читать

Сотрудники Vitol в Женеве обошли систему внутреннего контроля в схеме со взятками

По сло­вам одно­го из сотруд­ни­ков ком­па­нии, выпла­ты взя­ток гиган­том неф­тет­рей­дин­га Vitol Group осу­ществ­ля­лись бла­го­да­ря систе­ме бух­гал­тер­ско­го уче­та, кото­рая поз­во­ля­ла сотруд­ни­кам обхо­дить систе­му внут­рен­не­го контроля. Трей­де­ры
читать

Суд сохранил в тайне почасовую оплату труда главы Минтруда в компании, связанной с Казахстаном

Пэр-лей­бо­рист смог сохра­нить в тайне свои поча­со­вые дохо­ды от свя­зан­ной с Казах­ста­ном ком­па­нии в ходе про­дол­жа­ю­щей­ся борь­бы в Высо­ком суде, сооб­ща­ет Бюро жур­на­лист­ских расследований. Лорд Эванс из Уот­фор­да явля­ет­ся
читать

SFO добился осуждения адвоката за информирование клиента о расследовании отмывания денег

Сего­дня в Олд-Бей­ли Управ­ле­ние по борь­бе с серьез­ным мошен­ни­че­ством (SFO) доби­лось осуж­де­ния адво­ка­та Уилья­ма Осмон­да, кото­рый рас­крыл кон­фи­ден­ци­аль­ные подроб­но­сти рас­сле­до­ва­ния и под­де­лал юри­ди­че­ский доку­мент в попыт­ке вве­сти сле­до­ва­те­лей в заблуждение.
читать

​​Суд в Праге отобрал за долги квартиру у карагандинской чиновницы Мадины Ашировой 

В кон­це июля в праж­ско­му суде была постав­ле­на финаль­ная точ­ка о взыс­ка­нии с ком­па­нии Lambiance Ltd s.r.o. дол­гов по нало­гам, кото­рые фир­ма, при­над­ле­жа­щая руко­во­ди­тель­ни­це госу­дар­ствен­но­го цен­тра ока­за­ния спе­ци­аль­ных
читать

​​Власти Кыргызстана объявили в международный розыск делового партнера Кенеса Ракишева 

Коми­тет гос­бе­зо­пас­но­сти Кыр­гыз­ста­на объ­явил в меж­ду­на­род­ный розыск Анва­ра Габ­ба­зо­ва (Маме­то­ва), кото­рый подо­зре­ва­ет­ся в отмы­ва­нии денег для мест­ной мафии, воз­глав­ля­е­мой уби­тым в октяб­ре это­го года сило­ви­ка­ми «вором в законе» Кам­чи­бе­ком
читать