ИНСАЙДЫ

Разоблачение лоббиста Назарбаева

Editor0
Офи­ци­аль­ный отчет Бри­тан­ско­го пар­ла­мен­та «The conduct of Lord Evans of Watford» стал сен­са­ци­ей. Кото­рую не заме­ти­ли в Казах­стане. Бри­тан­ский лоб­бист Назар­ба­е­ва Лорд Дэвид Эванс при­знан винов­ным в нару­ше­нии эти­ки: он про­да­вал
читать

Пэру, отстраненному от должности в Палате лордов, предположительно, заплатили 1 миллион долларов в рамках «коррупционной» сделки

Editor0
Лорд Эванс из Уот­фор­да и дру­гие дирек­то­ра инве­сти­ци­он­ной ком­па­нии отри­ца­ют пре­тен­зии, выдви­ну­тые в судеб­ных исках, кото­рые они назы­ва­ют «бес­поч­вен­ны­ми». Член пар­ла­мен­та, отстра­нен­ный Пала­той лор­дов за нару­ше­ние пра­вил
читать

Имя Рахата Алиева упомянули в письмах Эпштейна.

Editor0
Имя Раха­та Али­е­ва упо­мя­ну­ли в пись­мах Эпш­тей­на. Он про­сил у США помощь с без­опас­ным пере­ез­дом и воз­вра­том $2 млрд. Соглас­но пись­му Джеф­ф­ри Эпш­тей­на, кото­рые недав­но опуб­ли­ко­ва­ли, Али­ев в раз­ные пери­о­ды пытал­ся добить­ся
читать

Супруга Вячеслава Кима ликвидирует бизнес в Лондоне, партнером которого был сын российского подсанкционного бизнесмена

Editor0
Татья­на Ким, супру­га совла­дель­ца груп­пы Kaspi Вяче­сла­ва Кима, лик­ви­ди­ру­ет свою бри­тан­скую ком­па­нию Evoshave Limited. Лик­ви­да­тор опуб­ли­ко­вал финаль­ный отчет в про­фи­ле (https://surl.li/kynbao) фир­мы в кон­це октяб­ря. Ком­па­ния спе­ци­а­ли­зи­ро­ва­лась
читать

Совладелец проблемных казахстанских ТЭЦ Сергей Кан потратил на пентхаус в Дубае миллионы долларов

Editor0
Семья Сер­гея и Жан­ны Кан вла­де­ет в Дубае рос­кош­ным пент­ха­у­сом в жилом ком­плек­се Fairmont Palm Residence. Его сто­и­мость оце­ни­ва­ет­ся в три мил­ли­ар­да тен­ге ($5,7 млн). Эта сум­ма сопо­ста­ви­ма с про­шло­год­ни­ми убыт­ка­ми, кото­рые
читать

Дочь Патоха Шодиева получила казахстанский диппаспорт при наличии у нее других гражданств

Editor0
Муни­са Шоди­е­ва, дочь одно­го из совла­дель­цев Eurasian Resources Group Пато­ха Шоди­е­ва, явля­ет­ся обла­да­тель­ни­цей казах­стан­ско­го дипло­ма­ти­че­ско­го пас­пор­та. Этот доку­мент она полу­чи­ла в обход наци­о­наль­но­го зако­но­да­тель­ства, кото­рое пря­мо
читать

Беспредел в правоохранительных органах Казахстана

Editor0
Казах­стан. Сен­са­ци­он­ная инфор­ма­ция про тес­ные кор­руп­ци­он­ные свя­зи семьи Кари­ма Маси­мо­ва с капи­та­ном финан­со­вой Поли­ции, а ныне име­ю­ще­го высо­кую долж­ность в Гене­раль­ной Про­ку­ра­ту­ре Казах­ста­на Крыл­да­ко­вым Тиму­ром и Бек­те­но­вым Олжа­сом дей­ству­ю­щим
читать

Утечка писем дает представление о недостатках в борьбе с отмыванием денег в швейцарском банке Reyl

Editor0
Пере­пис­ка пока­зы­ва­ет, как швей­цар­ский част­ный банк обха­жи­вал сомни­тель­ных кли­ен­тов, свя­зан­ных с авто­ри­тар­ны­ми режи­ма­ми и коррупцией. Швей­цар­ский част­ный банк Reyl Intesa Sanpaolo гор­дит­ся сво­им гло­баль­ным охва­том и «ответ­ствен­ной
читать

Арестованный в Эстонии россиянин наладил сеть поставок европейского оборудования в Россию через Казахстан для обхода санкций

Editor0
Рос­си­я­нин с эстон­ским граж­дан­ством Иван Анчев­ский, экс­тра­ди­ро­ван­ный из Ита­лии, свя­зан с сетью поста­вок обо­ру­до­ва­ния из Евро­пы в Рос­сию через Казах­стан, исполь­зу­е­мой для обхо­да санк­ций. The Insider изу­чил товар­ные пото­ки и обна­ру­жил,
читать