Как в Британии ищут тех, кто помогает российским олигархам под санкциями обходить правила

17 мая сотруд­ни­ки Наци­о­наль­но­го агент­ства Вели­ко­бри­та­нии по борь­бе с пре­ступ­но­стью (NCA) при­бы­ли в некую лон­дон­скую квар­ти­ру для про­ве­де­ния обыс­ка. Вско­ре ста­ло понят­но, что квар­ти­ра эта необычная.

Жилое поме­ще­ние пло­ща­дью 650 квад­рат­ных мет­ров нахо­ди­лось в одном из бога­тей­ших рай­о­нов бри­тан­ской сто­ли­цы. На трех его эта­жах рас­по­ло­жи­лись семь спа­лен c при­мы­ка­ю­щи­ми ван­ны­ми. Там были внут­рен­ний лифт, про­зрач­ный рояль в гости­ной, а так­же под­зем­ный гараж для лич­но­го пользования.

Поли­цей­ские, про­во­див­шие обыск, так­же обра­ти­ли вни­ма­ние, что на две­рях внут­ри поме­ще­ния не было ручек. Две­ри, как и почти все осталь­ное в квар­ти­ре, управ­ля­лись электроникой.

Это была необыч­ная квар­ти­ра, и сам обыск был тоже необыч­ным. Его объ­ек­том был не вла­де­лец поме­ще­ния — хотя это и рос­сий­ский оли­гарх из санк­ци­он­ных спис­ков Бри­та­нии. Инте­рес пра­во­охра­ни­тель­ных орга­нов был свя­зан с неким лицом, кото­рое в раз­вед­дан­ных NCA упо­ми­на­ет­ся как “domestic” — то есть член домаш­не­го персонала.

На лич­ный счет это­го чело­ве­ка недав­но посту­пи­ло 400 тыс. фун­тов (око­ло 505 тыс. дол­ла­ров). Пра­во­охра­ни­тель­ные орга­ны запо­до­зри­ли, что эти день­ги пред­на­зна­ча­лись на опла­ту содер­жа­ния квар­ти­ры и жилищ­ных сче­тов. Того фак­та, что день­ги при­шли от чело­ве­ка под санк­ци­я­ми, ока­за­лось доста­точ­но, что­бы полу­чить ордер на обыск поме­ще­ния на пред­мет доказательств.

Изна­чаль­но поли­ция подо­зре­ва­ла, что “domestic” — это, напри­мер, убор­щик. Но даль­ней­шее рас­сле­до­ва­ние уже после обыс­ка выяви­ло, что речь идет о члене семьи. NCA не раз­гла­ша­ет дан­ные о том, какие имен­но люди фигу­ри­ру­ют в расследовании.

Этой рабо­той зани­ма­ет­ся под­раз­де­ле­ние NCA под назва­ни­ем “Ячей­ка К” (K‑Cell), где бук­ва “К” обо­зна­ча­ет сло­во “клеп­то­кра­тия”, то есть исполь­зо­ва­ние власть иму­щи­ми слу­жеб­но­го поло­же­ния для кра­жи ресур­сов сво­ей страны.

Глав­ная зада­ча “Ячей­ки К” заклю­ча­ет­ся в том, что­бы услож­нить жизнь оли­гар­хам под санк­ци­я­ми — супер­бо­га­тым биз­не­сме­нам, близ­ким к Крем­лю. Би-би-си полу­чи­ла экс­клю­зив­ную воз­мож­ность пона­блю­дать за рабо­той этой команды.

В санк­ци­он­ных спис­ках бри­тан­ско­го пра­ви­тель­ства сей­час более тыся­чи имен. Суще­ствен­ную их часть состав­ля­ют люди, попав­шие в спи­сок после рос­сий­ско­го втор­же­ния в Укра­и­ну в фев­ра­ле это­го года. Не у всех из этих людей есть зна­чи­тель­ные свя­зи с Вели­ко­бри­та­ни­ей, но вла­сти уже замо­ро­зи­ли акти­вы фигу­ран­тов спис­ка, если тако­вые имелись.

Эти акти­вы фор­маль­но не кон­фис­ко­ва­ны госу­дар­ством, но вла­дель­цы не могут ими вос­поль­зо­вать­ся — за исклю­че­ни­ем тех слу­ча­ев, когда каз­на­чей­ство выда­ет на это спе­ци­аль­ное раз­ре­ше­ние, как было с про­да­жей лон­дон­ско­го фут­боль­но­го клу­ба “Чел­си”, при­над­ле­жав­ше­го Рома­ну Абра­мо­ви­чу. И если кто-то еще попы­та­ет­ся про­ве­сти сдел­ки с замо­ро­жен­ны­ми акти­ва­ми или денеж­ны­ми сред­ства­ми оли­гар­хов под санк­ци­я­ми, для NCA это повод начать расследование.

В слу­чае с выше­опи­сан­ной квар­ти­рой в Лон­доне “Ячей­ка К” иска­ла дока­за­тель­ства, что неко­му помощ­ни­ку чело­ве­ка под санк­ци­я­ми были пере­да­ны день­ги для того, что­бы обой­ти эти санкции.

Те рос­си­яне, кото­рые пере­ве­ли в Вели­ко­бри­та­нию свои день­ги и купи­ли здесь недви­жи­мость, хоте­ли бы эту недви­жи­мость под­дер­жи­вать в ухо­жен­ном состо­я­нии. А невоз­мож­ность пла­тить убор­щи­кам, садов­ни­кам, води­те­лям и дру­гим чле­нам пер­со­на­ла доволь­но силь­но услож­ня­ет жизнь вла­дель­цам этих домов.

Пла­тить нуж­но и охран­ни­кам. Без лицен­зии на охра­ну в зда­ние могут ворвать­ся акти­ви­сты, как про­изо­шло в мар­те с пусто­вав­шим лон­дон­ским особ­ня­ком Оле­га Дери­пас­ки сто­и­мо­стью в 60 млн долларов.

“Иму­ще­ство осво­бож­де­но”. Как поли­ция пыта­ет­ся выгнать акти­ви­стов из особ­ня­ка Дерипаски

Рас­сле­дуя подоб­ные попыт­ки обой­ти санк­ции, поли­ция выяв­ля­ет пособ­ни­ков, предо­став­ля­ю­щих такие услу­ги олигархам.

Ранее в мае у поли­цей­ских из NCA был еще один рейд. С орде­ром на обыск они подо­шли к чер­ным чугун­ным воро­там импо­зант­но­го особ­ня­ка в граф­стве Сур­рей. Мино­вав изящ­но под­стри­жен­ные изго­ро­ди и газо­ны, а затем и огром­ный вести­бюль, укра­шен­ный све­жи­ми цве­та­ми и про­из­ве­де­ни­я­ми искус­ства, они про­ве­ли обыск чело­ве­ка, оде­то­го во все черное.

Этот чело­век не был рос­сий­ским оли­гар­хом из санк­ци­он­но­го спис­ка — вла­дель­цем поме­стья, на тер­ри­то­рии кото­ро­го есть бас­сейн, мно­го­чис­лен­ные вин­ные погре­ба (отдель­но для крас­но­го, отдель­но для бело­го вина) и спе­ци­аль­ная ком­на­та для хра­не­ния мехов при опти­маль­ной тем­пе­ра­ту­ре воз­ду­ха. Чело­век, кото­ро­го обыс­ка­ли, был бри­тан­цем — “про­фес­си­о­наль­ным пред­ста­ви­те­лем”, в чьи обя­зан­но­сти вхо­дит управ­ле­ние биз­не­сом и недви­жи­мо­стью от име­ни олигарха.

Десят­ки тысяч фун­тов налич­ны­ми были в конеч­ном сче­те най­де­ны в соб­ствен­ном доме подель­ни­ка, рав­но и как 1,5 млн фун­тов на его бан­ков­ских сче­тах. Все эти день­ги были замо­ро­же­ны, так как их свя­за­ли с попав­шим под санк­ции олигархом.

Несколь­ко подоб­ных слу­ча­ев в недав­нем про­шлом были пре­да­ны глас­но­сти. Так, в мар­те поли­ция полу­чи­ла ордер на замо­роз­ку сче­тов бри­тан­ско­го биз­не­сме­на Грэ­ма Боне­ма Кар­те­ра из-за подо­зре­ний, что сред­ства на нем были свя­за­ны с Оле­гом Дерипаской.

Подель­ни­ка­ми могут быть такие про­фес­си­о­на­лы, как част­ные бан­ки­ры, риэл­то­ры, кон­сьер­жи, бух­гал­те­ры, юри­сты. Все­ми ими сей­час инте­ре­су­ет­ся “Ячей­ка К”, кото­рая появи­лась после отрав­ле­ний в Сол­с­бе­ри для рас­сле­до­ва­ний кор­рум­пи­ро­ван­ной эли­ты, и с тех пор разрослась.

“Ячей­ка, рас­сле­ду­ю­щая клеп­то­кра­тию, появи­лась не с нуля, — объ­яс­ня­ет Стив Смарт, гла­ва раз­вед­ки при NCA. — У нас есть зна­чи­тель­ный опыт и воз­мож­но­сти в этой обла­сти, и мы поль­зу­ем­ся как сек­рет­ны­ми, так и откры­ты­ми мето­да­ми в рабо­те, сво­дя вме­сте уси­лия част­но­го сек­то­ра и госу­дар­ствен­ных отде­лов и агентств”.

NCA не рас­кры­ва­ет, из каких источ­ни­ков они полу­ча­ют раз­вед­дан­ные для сво­их расследований.

Пра­во­охра­ни­тель­ные орга­ны обыч­но меря­ют успех по чис­лу судеб­ных дел. Но у этой коман­ды дру­гие пара­мет­ры. Изме­не­ние пове­де­ния для них — такой же успех, как и чье-то появ­ле­ние в суде. Так, раз­вед­дан­ные NCA пока­зы­ва­ют, что бла­го­да­ря дея­тель­но­сти “Ячей­ки К” кто-то теперь при­ни­ма­ет реше­ние не инве­сти­ро­вать добы­тые путем кор­руп­ции сред­ства в Вели­ко­бри­та­нии. А подель­ни­ков — напри­мер, юри­стов, — нача­ли вол­но­вать репу­та­ци­он­ные послед­ствия рабо­ты с оли­гар­ха­ми из санк­ци­он­ных списков.

Спе­ци­а­ли­сты NCA так­же нахо­дят­ся на свя­зи с риэл­то­ра­ми и наблю­да­ют за тем, каки­ми спо­со­ба­ми могут пере­ме­щать­ся через гра­ни­цы сред­ства, в том чис­ле и через криптовалюты.

“Мы рас­сле­ду­ем дея­тель­ность подель­ни­ков, кото­рые обес­пе­чи­ва­ют тран­зак­ции для кор­рум­пи­ро­ван­ных элит, и выяв­ля­ем менее оче­вид­ные мето­ды, кото­ры­ми поль­зу­ют­ся для сокры­тия пере­дви­же­ний зна­чи­тель­ных сумм, такие, напри­мер, как про­да­жа высо­ко­цен­ных акти­вов через аук­ци­он­ные дома”, — делит­ся Стив Смарт.

“Они лета­ют туда-сюда”: аме­ри­кан­ский под­ро­сток отсле­жи­ва­ет само­ле­ты рос­сий­ских олигархов

В чис­ле дру­гих мер, при­зван­ных ослож­нить жизнь оли­гар­хам, — уже­сто­че­ние пра­вил для при­бы­тия в Вели­ко­бри­та­нию на част­ных само­ле­тах. При­вез­ти с собой охран­ни­ков тоже ста­ло сложнее.

Но в NCA хоро­шо пони­ма­ют, что рабо­те “Ячей­ки К” про­ти­во­сто­ят мощ­ные силы, кото­рые будут бороть­ся про­тив все­го, что поли­цей­ским уда­лось на них накопать.

“Люди, дей­ствия кото­рых мы рас­сле­ду­ем, обла­да­ют огром­ным богат­ством. И это одни из самых тем­ных лич­но­стей на пла­не­те”, — гово­рит один полицейский.

За спи­ной этих людей гигант­ские ресур­сы, потен­ци­аль­но вклю­ча­ю­щие и ресур­сы само­го рос­сий­ско­го госу­дар­ства. Они могут свя­зать NCA по рукам и ногам путем судеб­ных исков, кото­рые будут длить­ся годами.

“Они очень заин­те­ре­со­ва­ны в том, что­бы защи­тить свое богат­ство, вли­я­ние и репу­та­цию”, — под­чер­ки­ва­ет Стив Смарт.

У “Ячей­ки К” нако­пи­лось мно­го рабо­ты. Деся­ти­ле­ти­я­ми рос­сий­ские оли­гар­хи закреп­ля­лись на высо­ких пози­ци­ях в Вели­ко­бри­та­нии, пря­ча сомни­тель­ное про­ис­хож­де­ние сво­их денег из-за отсут­ствия серьез­но­го регу­ли­ро­ва­ния. Да, вре­ме­на изме­ни­лись, и теперь стра­те­гия “закры­вать гла­за” сме­ни­лась на “душить на кор­ню”. Но нуж­но вре­мя и тер­пе­ние, что­бы осла­бить в Бри­та­нии желез­ную хват­ку рос­сий­ских денег, кото­рая столь­ко лет толь­ко крепчала.

Источ­ник: www.bbc.com