НОВОСТИ

Ново­сти рас­сле­до­ва­ний ‚тран­зи­та вла­сти, соци­аль­ных событий

ЕС внесет Россию в черный список за отмывание денег

Editor0
Чем это грозит экономике и обычным россиянам, объясняет антикоррупционный эксперт Евро­со­юз вне­сет Рос­сию в чер­ный спи­сок стран, кото­рые свя­за­ны с высо­ки­ми рис­ка­ми отмы­ва­ния средств и финан­си­ро­ва­ния тер­ро­риз­ма, сооб­ща­ют Politico, Le Monde и неза­ви­си­мый
читать

ЕС наконец-то вносит Россию в черный список за отмывание денег

Editor0
Этот шаг обя­жет финан­со­вые учре­жде­ния уси­лить про­вер­ку всех транзакций. ЕС добав­ля­ет Рос­сию в свой чер­ный спи­сок стран с высо­ким риском отмы­ва­ния денег и финан­си­ро­ва­ния тер­ро­риз­ма, сооб­ща­ют два чинов­ни­ка
читать

Панамские документы: юрист из Mossack Fonseca предстанет перед судом по делу об уклонении от налогов

Editor0
Швей­цар­ский юрист и быв­ший топ-мене­джер фир­мы Mossack Fonseca Кри­стоф Цол­лин­гер, фигу­ри­ро­вав­шей в рас­сле­до­ва­нии Panama Papers, ока­жет­ся на ска­мье под­су­ди­мых в Гер­ма­нии. Об этом сооб­ща­ют ZDF, Tamedia и Der Standard.
читать

Швейцарский юрист из фирмы «Панамские документы» предстанет перед судом по обвинению в уклонении от уплаты налогов

Editor0
Кри­стоф Цол­лин­гер когда-то был одним из самых высо­ко­по­став­лен­ных сотруд­ни­ков Mossack Fonseca. Теперь он дол­жен пред­стать перед судом в Германии. Швей­цар­ский юрист и быв­ший руко­во­ди­тель Mossack Fonseca, панам­ской
читать

Санкционная встреча: в Киеве искали “болевые точки” РФ

Editor0
В Кие­ве состо­яась пер­вая встре­ча более 20 госу­дарств, участ­ву­ю­щих в санк­ци­ях про­тив РФ. На встре­че обсуж­да­ли уси­ле­ние санк­ций в отно­ше­нии Рос­сии и тре­тьих стран, кото­рые помо­га­ют Москве вести
читать

Назарбаевтың құпиясы, сотталған президент, Путиннің сапары

Editor0
Аты­шу­лы Эпш­тейн құжат­та­ры­нан Назар­ба­ев пен күй­еу бала­сы­ның аты шықты. Тасмағам­бе­тов төраға­лы­қтан түседі. Пре­зи­дент­тер Біш­кек­те­гі ҰҚШҰ сам­ми­тіне жина­лып жатыр. Бра­зи­ли­я­ның бұры­нғы пре­зи­ден­ті Жаир Бол­со­на­ру 27 жылға
читать

Секретные криптовалютные транзакции, теневые многомиллионные схемы и другие истории о «отмывании монет» от партнеров ICIJ

Editor0
Что­бы рас­сле­до­вать миро­вую крип­то­ин­ду­стрию, медиа­парт­не­ры ICIJ про­ник­ли в тене­вую эко­но­ми­ку, пере­пол­нен­ную гряз­ны­ми деньгами. «Пра­чеч­ная отмы­ва­ния денег» (Coin Laundry), послед­нее рас­сле­до­ва­ние Меж­ду­на­род­но­го кон­сор­ци­у­ма жур­на­ли­стов-рас­сле­до­ва­те­лей, объ­еди­ни­ло жур­на­ли­стов из
читать

«Скелеты в шкафу» Айдоса Есполова, или Как отголоски дела «Экспо-2017» привели к… клану Назарбаевых

Editor0
На про­шлой неде­ле Казах­стан потряс­ла новость о задер­жа­нии Айдо­са Еспо­ло­ва — чело­ве­ка, кото­ро­го на про­тя­же­нии деся­ти­ле­тий счи­та­ли «двой­ным род­ствен­ни­ком» пер­во­го пре­зи­ден­та стра­ны. По инфор­ма­ции СМИ, ныне
читать

Письмо про Нигматулиных – это стресс-тест для нарратива Токаева

Editor0
Стресс-тестом для нар­ра­ти­ва пре­зи­ден­та Казах­ста­на Касым-Жомар­та Тока­е­ва о «Спра­вед­ли­вом Казах­стане» счи­та­ет изда­ние Elmedia откры­тое пись­мо жур­на­ли­ста Асе­та Мата­е­ва про клан экс-спи­ке­ра мажи­ли­са Нур­ла­на Нигматулина. Жур­на­лист Асет Мата­ев
читать

Слепое пятно стоимостью в миллиард долларов

Editor0
Несмот­ря на деся­ти­ле­тия уси­лий пра­во­охра­ни­тель­ных орга­нов и запад­ные санк­ции, направ­лен­ные про­тив неза­кон­но­го обо­ро­та нар­ко­ти­ков и отмы­ва­ния денег, новый ана­лиз C4ADS выявил несколь­ко заре­ги­стри­ро­ван­ных во Фло­ри­де ком­па­ний, свя­зан­ных
читать