SFO обвинило Glencore Energy во взятках в связи с нефтяными операциями

Кам­па­ния по борь­бе с кор­руп­ци­ей и взят­ка­ми во всем мире демон­стри­ру­ет при­зна­ки эска­ла­ции. И фак­ти­че­ски пре­вра­ща­ет­ся в миро­вую вой­ну. Об этом гово­рит обви­не­ние, предъ­яв­лен­ное бри­тан­ским Serious Fraud Office (SFO, или Госу­дар­ствен­ное бюро по серьез­ным пре­ступ­ле­ни­ям) Glencore Energy (UK) Ltd — бри­тан­ско­му под­раз­де­ле­нию одно­имен­ной меж­ду­на­род­ной кор­по­ра­ции со штаб-квар­ти­рой в Швейцарии. 

Бри­тан­ская Glencore спе­ци­а­ли­зи­ру­ет­ся на опе­ра­ци­ях с нефтью, и SFO обви­ня­ет ком­па­нию в том, что ее биз­нес в Каме­руне, Эква­то­ри­аль­ной Гви­нее, Ниге­рии, Южном Судане и на Бере­гу Сло­но­вой Кости сопро­вож­дал­ся все­воз­мож­ны­ми взят­ка­ми и про­чи­ми пода­я­ни­я­ми, раз­да­ва­е­мы­ми мест­ным поли­ти­че­ским пра­ви­те­лям и про­чим авторитетам.

Впро­чем, сло­во «сопро­вож­дал­ся» по отно­ше­нию к взят­кам выгля­дит про­сто фигу­рой речи. В реаль­но­сти же, как пишет бри­тан­ская газе­та Financial Times, «взят­ки ста­ли частью кор­по­ра­тив­ной куль­ту­ры этой компании». 

Вряд ли ком­па­ния захо­чет оспо­рить эти сме­лые выво­ды дело­вой (и обыч­но очень сдер­жан­ной) газе­ты. Во вся­ком слу­чае на слу­ша­ни­ях, состо­яв­ших­ся 24 мая в Вест­мин­стер­ском маги­страт­ском суде, Glencore Energy при­знал себя винов­ным по всем семи пре­дья­в­лен­ным эпи­зо­дам обвинения.

Прав­да, сум­ма предъ­яв­лен­ных и при­знан­ных взя­ток не впе­чат­ля­ет – все­го лишь 25 мил­ли­о­нов дол­ла­ров США, хотя речь идет о мно­го­лет­нем расследовании.

Опе­ра­тив­ное дело по взят­кам Glencore было откры­то в 2019 году и ста­ло дей­стви­тель­но меж­ду­на­род­ным рас­сле­до­ва­ни­ем, так как велось в раз­ных юрис­дик­ци­ях, вклю­чая Соеди­нен­ные Шта­ты Америки.

Соб­ствен­но опре­де­ле­ние взя­ток как части кор­по­ра­тив­ной куль­ту­ры Glencore при­над­ле­жит Дами­а­ну Вильям­су (Damian Williams), про­ку­ро­ру США по южно­му окру­гу Ню-Йор­ка, Деви­зом этой ком­па­нии все­гда было: «Чего бы это не сто­и­ло». В США сум­мы предъ­яв­лен­ных взя­ток дости­га­ют 200 миллионов.

Так или ина­че, сам факт уго­лов­щи­ны уже никто не отри­ца­ет. И в общем-то не удив­ля­ет, учи­ты­вая, что ком­па­ния была созда­на в Швей­ца­рии аме­ри­кан­ским трей­де­ром Мар­ком Ричем, кото­ро­го обви­ня­ли на Родине в неупла­те налогов.

Рич на Роди­ну так и не вер­нул­ся, хотя аме­ри­кан­цы обе­ща­ли выслать за ним спец­от­ряд для при­ну­ди­тель­ной экс­тра­ди­ции в США, но добил­ся поми­ло­ва­ния от пре­зи­ден­та США Бил­ла Клинтона.

Несмот­ря на такую репу­та­цию, Glencore все­гда была желан­ным гостем на тер­ри­то­рии стран быв­ше­го СССР. Бук­валь­но недав­но, в 2021 году, с гла­вой этой фир­мы встре­чал­ся Нур­сул­тан Назар­ба­ев, кото­рый лич­но побла­го­да­рил руко­во­ди­те­ля ком­па­нии Glencore International AG Айва­на Гла­зен­бер­га за вклад в раз­ви­тие казах­стан­ской гор­но­до­бы­ва­ю­щей отрас­ли. Пер­вый пре­зи­дент Казах­ста­на отме­тил так­же и эффек­тив­ную рабо­ту пред­при­я­тия ТОО «Каз­цинк», гене­раль­ным инве­сто­ром кото­ро­го явля­ет­ся Glencore International AG. Напом­ним, что эта встре­ча про­ис­хо­ди­ла уже в раз­гар расследования.

Отме­тим, что Казах­ста­на нет в спис­ке стран, где Glencore прак­ти­ко­вал свой обыч­ный биз­нес. Пока. Но, как гово­рит­ся, еще не вечер. Вполне воз­мож­ны в буду­щем эска­ла­ция рас­сле­до­ва­ния и выве­де­ние на чистую воду дело­вой прак­ти­ки Glencore не толь­ко в Афри­ке, но и в том чис­ле Казахстане.

Мы, кста­ти, писа­ли о рас­сле­до­ва­ни­ях в отно­ше­нии Glencore еще в 2018 году. Тогда SFO заня­лось рас­сле­до­ва­ни­ем сде­лок, заклю­чен­ных швей­цар­ской кор­по­ра­ци­ей Glencore во вре­мя реа­ли­за­ции сов­мест­ных про­ек­тов с изра­иль­ским мил­ли­ар­де­ром Дэном Герт­ле­ром. В свя­зи с послед­ней ново­стью о при­зна­нии Glencore обви­не­ний во взят­ках есть смысл вспом­нить и о дру­гих рас­сле­до­ва­ни­ях, кото­рые были пред­при­ня­ты в отно­ше­нии этой корпорации.

Для тех, кто не читал ту нашу ста­тью, мы пере­пе­ча­ты­ва­ем ее ниже.

Каза­лось бы, где Кон­го и где Казах­стан? Тем не менее связь при­сут­ству­ет, хотя и не пря­мая. Но, что­бы разо­брать­ся в этой исто­рии, нач­нем с с само­го ее начала.

Обычная схема

Госу­дар­ствен­ное бри­тан­ское ведом­ство с «гово­ря­щим» назва­ни­ем Офис рас­сле­до­ва­ний серьез­ных слу­ча­ев мошен­ни­че­ства (Serious Fraud Office, SFO) заня­лось рас­сле­до­ва­ни­ем сде­лок, заклю­чен­ных швей­цар­ской кор­по­ра­ци­ей Glencore во вре­мя реа­ли­за­ции сов­мест­ных про­ек­тов с изра­иль­ским мил­ли­ар­де­ром Дэном Гертлером.

В слу­чае обна­ру­же­ния кор­руп­ци­он­ной состав­ля­ю­щей кор­по­ра­цию, ее контр­аген­тов и про­чих парт­не­ров ждет крайне неза­вид­ное будущее. 

Кор­по­ра­ция Glencore оста­ет­ся под жест­ким прес­син­гом пра­ви­тельств раз­ных стран. При­чем каж­дый раз при­чи­ной для ново­го раун­да ста­но­вят­ся свя­зи ком­па­нии со сдел­ка­ми и биз­не­сом в ресурс­ных госу­дар­ствах.  И каж­дый раз вос­про­из­во­дит­ся похо­жая схе­ма. День­ги «рис­ко­ван­ных» инве­сто­ров заво­дят­ся на не менее рис­ко­ван­ных управ­ля­ю­щих, а затем  вкла­ды­ва­ют­ся в ресурс­ные акти­вы при уча­стии и кон­тро­ле со сто­ро­ны поли­ти­че­ских лиде­ров заин­те­ре­со­ван­ных госу­дарств.  В резуль­та­те тако­го вза­и­мо­дей­ствия обра­зу­ет­ся взры­во­опас­ная смесь, кото­рая угро­жа­ет не толь­ко стра­нам, где ску­па­лись акти­вы, но и репу­та­ции циви­ли­зо­ван­ных инве­сто­ров и операторов.

Чере­да скан­да­лов пре­сле­ду­ет Glencore еще с тех вре­мен, когда эта кор­по­ра­ция носи­ла назва­ние Marc Rich + Co. AG. Создан­ная Мар­ком Ричем, она спе­ци­а­ли­зи­ро­ва­лась на уста­нов­ле­нии осо­бых отно­ше­ний с пра­ви­тель­ства­ми стран, кото­рые испы­ты­ва­ли про­бле­мы с тор­гов­лей ресур­са­ми на миро­вом рын­ке из-за раз­но­го рода санк­ций и эмбар­го (СССР, Иран, Южная Афри­ка и Израиль).

В 90‑е годы ситу­а­ция ради­каль­но изме­ни­лась. Изме­ни­лась и ком­па­ния.  С 1993 года она ста­ла  Glencore, изба­вив­шись от сво­е­го осно­ва­те­ля и от его име­ни в назва­нии. Но, судя по все­му, свя­зи и мето­ды рабо­ты с поли­ти­че­ски­ми руко­во­ди­те­ля­ми сохра­ни­ла. Тем более что на этом спе­ци­фи­че­ском рын­ке появи­лось мно­го новых опе­ра­то­ров, гото­вых под­ста­вить свое имя и день­ги под рис­ко­ван­ные сделки.

Друг президента

Глав­ный актив мил­ли­ар­де­ра Дэна Герт­ле­ра не день­ги, а свя­зи. В дан­ном слу­чае  с Жозе­фом Каби­лой — лиде­ром Демо­кра­ти­че­ской рес­пуб­ли­ки Кон­го (ДРК) (ушел с поста пре­зи­ден­та стра­ны в 2019 году после выбо­ров — ред.).

У этой друж­бы длин­ная исто­рия, кото­рая раз­ви­ва­лась на фоне исто­рии самой стра­ны. Герт­лер появил­ся в ДРК в каче­стве диа­ман­те­ра — тор­гов­ца алма­за­ми. Но в нача­ле двух­ты­сяч­ных годов изра­иль­ский маг­нат решил все­рьез занять­ся цвет­ны­ми метал­ла­ми. Это жела­ние сов­па­ло с наме­ре­ни­ем Каби­лы вос­ста­но­вить добы­чу меди и кобаль­та в про­вин­ции Катанга.

В нача­ле XX века эта про­вин­ция вхо­ди­ла в Бель­гий­ское Кон­го — коло­ни­аль­ную тер­ри­то­рию, кото­рая номи­наль­но при­над­ле­жа­ла бель­гий­ско­му коро­лю. Соот­вет­ствен­но, гор­ная про­мыш­лен­ность в про­вин­ции Катан­га была созда­на   бель­гий­ской кор­по­ра­ци­ей Union Minière du Haut Katanga (UMHK). Ком­па­ния   зара­ба­ты­ва­ла огром­ные день­ги вплоть до кон­ца 1960‑х годов, то есть даже после ухо­да коло­ни­за­то­ров и полу­че­ния стра­ной неза­ви­си­мо­сти.  Но в 1967 году у мест­но­го дик­та­то­ра Мобу­ту дошли нако­нец руки до этой ком­па­нии, в резуль­та­те чего она лиши­лась сво­их акти­вов.  На их осно­ве была созда­на гос­ком­па­ния Gécamines, кото­рая за несколь­ко лет хозяй­ство­ва­ния дове­ла гор­ную про­мыш­лен­ность про­вин­ции до пол­но­го коллапса.

В 1997 году режим тира­на Мобу­ту в стране был сверг­нут, и к вла­сти при­шел насто­я­щий рево­лю­ци­он­ный демо­крат Лора́н-Дези­ре́ Каби­ла́, кото­рый деся­ти­ле­ти­я­ми сра­жал­ся с дик­та­ту­рой и сумел побе­дить. Каби­ла быст­ро осво­ил­ся во двор­цо­вых каби­не­тах и начал про­яв­лять все при­зна­ки ново­го «отца нации». Это поз­во­ли­ло Герт­ле­ру уста­но­вить самые теп­лые отно­ше­ния с новым лиде­ром. К сожа­ле­нию для диа­ман­те­ра, про­дли­лись они недол­го. В 2001 году Лоран-Дези­ре Каби­ла был убит, а у вла­сти ока­зал­ся его сын Жозеф Каби­ла — 29-лет­ний началь­ник Генштаба.

Несмот­ря на свой воз­раст и слож­ную ситу­а­цию в стране, моло­до­му Каби­ле уда­лось оста­но­вить сва­ли­ва­ние стра­ны в про­пасть. С помо­щью ино­стран­ных инве­сто­ров он запу­стил несколь­ко зна­чи­мых ресурс­ных и инфра­струк­тур­ных про­ек­тов. Резуль­та­том этих ини­ци­а­тив ста­ла не толь­ко   рекон­струк­ция наци­о­наль­ной эко­но­ми­ки, но и уста­нов­ле­ние тоталь­но­го кон­тро­ля над всем круп­ным бизнесом.

В ито­ге он сам и чле­ны его семьи ока­за­лись в фоку­се вни­ма­ния пра­во­охра­ни­тель­ных орга­нов раз­ных стран.  Но ата­ко­вать пре­зи­ден­та было слож­но, поэто­му в цен­тре ата­ки ока­зал­ся Дэн Гертлер. 

Война трейдеров и магната

В США все нача­лось со свя­зей. Основ­ной удар при­шел­ся на ком­па­нию Och-Ziff Capital Management LLC, создан­ную на день­ги бра­тьев Зифф. Ком­па­ния финан­си­ро­ва­ла про­ек­ты Герт­ле­ра в ДРК. Бра­тья снис­ка­ли сла­ву леген­дар­ных посев­ных инве­сто­ров, вло­жив­шись в пер­вые опы­ты по созда­нию соци­аль­ной сети Мар­ка Цукен­бер­га, а так­же в криптовалюту.

Ком­па­нию обви­ни­ли в нару­ше­ни­ях зако­на о кор­руп­ции в про­цес­се веде­ния биз­не­са в ДРК и заста­ви­ли выпла­тить 413 млн аме­ри­кан­ских дол­ла­ров в каче­стве штра­фа. Постра­дал и гла­ва фир­мы Май­кл Коуэн, кото­ро­го в янва­ре 2018 года обви­ни­ли в мошенничестве.

Герт­ле­ру обви­не­ние не предъ­яв­ля­ли.  Но он стал жерт­вой Гло­баль­но­го акта Маг­ниц­ко­го (Global Magnitsky Human Rights Accountability Act). Этот закон был при­нят Кон­грес­сом США в 2016 году и  поз­во­лял пре­сле­до­вать нару­ши­те­лей прав чело­ве­ка и кор­руп­ци­о­не­ров по все­му миру. В декаб­ре 2017 года Дональд Трамп под­пи­сал указ о вве­де­нии пер­со­наль­ных санк­ций про­тив Гертлера.

Иро­ния  состо­я­ла в том, что бра­тья Зифф были круп­ны­ми инве­сто­ра­ми в фон­де Уилья­ма Бра­уде­ра, кото­рый и про­дви­гал при­ня­тие Акта Маг­ниц­ко­го в США. 

После вве­де­ния санк­ций кор­по­ра­ция Glencore с чув­ством выпол­нен­но­го дол­га пре­кра­ти­ла выпла­ту всех роя­л­ти, при­чи­тав­ших­ся сво­е­му парт­не­ру.  Герт­лер насчи­тал, что лишил­ся в резуль­та­те этих дей­ствий 2,28 мил­ли­ар­да аме­ри­кан­ских дол­ла­ров. После чего он обра­тил­ся в кон­го­лез­ский суд, кото­рый про­сто замо­ро­зил акти­вы мед­но­го про­ек­та Kamoto Copper в счет выпла­ты этой сум­мы. Судя по уве­рен­но­сти изра­иль­тя­ни­на, огром­ной сум­ме иска и опе­ра­тив­но­сти суда, речь идет не толь­ко о день­гах, при­чи­та­ю­щих­ся дру­гу пре­зи­ден­та, но и об инте­ре­сах само­го гла­вы государства.

Glencore попы­та­лась най­ти упра­ву на суд в Кон­го в Лон­дон­ском суде. Этот иск как раз сей­час рас­сма­тир­ва­ет­ся. Но инфор­ма­ция из SFO (Serious Fraud Office — Офис рас­сле­до­ва­ний серьез­ных слу­ча­ев мошен­ни­че­ства) может ради­каль­но изме­нить рас­клад сил на лон­дон­ском фронте.

Евразийский след

Если в США рас­пу­ты­ва­ние связ­ки шло через инвест­ком­па­нию, то в Лон­доне пре­тен­зии к Glencore ста­ли резуль­та­том шести­лет­не­го рас­сле­до­ва­ния дея­тель­но­сти ком­па­нии ENRC Ltd, сотруд­ни­ков кото­рой подо­зре­ва­ют во взя­точ­ни­че­стве кон­го­лез­ским чинов­ни­кам при посред­ни­че­стве Гертлера.

ENRC Ltd, в свою оче­редь, свя­за­на с Eurasian Resources Group BV.

А Eurasian Resources Group (ERG) — одна из веду­щих миро­вых ком­па­ний в сфе­ре добы­чи и пере­ра­бот­ки при­род­ных ресур­сов. Заре­ги­стри­ро­ва­на она в Люк­сем­бур­ге, одна­ко боль­шая часть ее акти­вов нахо­дит­ся в Казах­стане. Учре­ди­те­ля­ми ERG явля­ют­ся  хоро­шо извест­ные казах­стан­цам мил­ли­ар­де­ры Алек­сандр Маш­ке­вич, Али­джан Ибра­ги­мов и Патох Шодиев.

Источ­ник: respublika.kz.media