Законодатели США отменяют анонимные подставные компании в законопроекте о государственных расходах на оборону

ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ
Ожидается, что масштабная реформа по борьбе с отмыванием денег будет
включена в ежегодный сводный закон при поддержке обеих партий.

Зако­но­да­те­ли в Соеди­нен­ных Шта­тах заяв­ля­ют, что они сде­ла­ли зна­чи­тель­ный шаг в направ­ле­нии про­ве­де­ния круп­ной рефор­мы по борь­бе с отмы­ва­ни­ем денег, кото­рая затруд­нит пере­вод гряз­ных денег через аме­ри­кан­ские фир­мы. В кон­це про­шлой неде­ли демо­кра­ты в пала­те пред­ста­ви­те­лей и сена­те объ­яви­ли, что они вклю­чи­ли поло­же­ния, каса­ю­щи­е­ся ано­ним­ных под­став­ных ком­па­ний, в зако­но­про­ект о госу­дар­ствен­ных рас­хо­дах на обо­ро­ну, кото­рый необ­хо­ди­мо при­нять. Этот шаг важен, пото­му что, в отли­чие от мно­гих зако­но­да­тель­ных актов, кото­рые томят­ся в Кон­грес­се, свод­ный закон часто утвер­жда­ет­ся на двух­пар­тий­ной осно­ве для про­дол­же­ния финан­си­ро­ва­ния наци­о­наль­ной обороны.

«Пора поло­жить конец сек­рет­но­сти, кото­рая поз­во­ля­ет нар­ко­кар­те­лям, тор­гов­цам людь­ми, тор­гов­цам ору­жи­ем, тер­ро­ри­стам и клеп­то­кра­там исполь­зо­вать бан­ков­скую систе­му Соеди­нен­ных Шта­тов для про­ве­де­ния анти­аме­ри­кан­ской дея­тель­но­сти», — ска­зал Марк Уор­нер, демо­крат. сена­тор от Вир­джи­нии и сто­рон­ник реформ, гово­рит­ся в заяв­ле­нии. «Я знаю, что суще­ству­ю­щие дыры в нашей финан­со­вой систе­ме пред­став­ля­ют серьез­ную угро­зу наци­о­наль­ной безопасности».

В слу­чае при­ня­тия закон в зна­чи­тель­ной сте­пе­ни поло­жит конец ано­ним­ным под­став­ным ком­па­ни­ям в Соеди­нен­ных Шта­тах, тре­буя, что­бы каж­дая ком­па­ния сооб­ща­ла о сво­ем конеч­ном вла­дель­це Мини­стер­ству финан­сов США. Это поз­во­лит пра­во­охра­ни­тель­ным орга­нам быст­ро уста­но­вить, кому при­над­ле­жат фир­мы, при­част­ные к потен­ци­аль­ным финан­со­вым преступлениям.

Пре­об­ла­да­ние ано­ним­ных под­став­ных ком­па­ний облег­ча­ет отмы­ва­ние и пере­ме­ще­ние денег, полу­чен­ных в резуль­та­те кор­руп­ции или дру­гой пре­ступ­ной дея­тель­но­сти, и услож­ня­ет жизнь долж­ност­ным лицам, отве­ча­ю­щим за соблю­де­ние нор­ма­тив­ных тре­бо­ва­ний, и пра­во­охра­ни­тель­ным орга­нам. Это было под­черк­ну­то в недав­нем рас­сле­до­ва­нии ICIJ FinCEN Files , в рам­ках гло­баль­но­го сотруд­ни­че­ства с уча­сти­ем более 100 медиа-парт­не­ров по все­му миру, изу­ча­ю­щих пото­ки подо­зри­тель­ных денег, про­хо­дя­щих через круп­ные бан­ки. Про­ект был осно­ван на про­со­чив­ших­ся доку­мен­тах Мини­стер­ства финан­сов США, в кото­рых подроб­но опи­сы­ва­ет­ся более двух трил­ли­о­нов дол­ла­ров, про­хо­дя­щих через финан­со­вую систе­му США. Запи­си пока­за­ли, что сотруд­ни­ки бан­ков­ско­го над­зо­ра тщет­но пыта­лись опре­де­лить, кто сто­ит за под­став­ны­ми ком­па­ни­я­ми, пере­во­дя­щи­ми огром­ные сум­мы денег через сче­та сво­их фирм.

В послед­ние годы Соеди­нен­ные Шта­ты ста­ли попу­ляр­ным местом при­то­ка испор­чен­ных денег, в основ­ном пото­му, что у них есть одни из луч­ших в мире вари­ан­тов для тех, кто хочет скрыть свою дея­тель­ность за очень сек­рет­ны­ми под­став­ны­ми ком­па­ни­я­ми. Сеть нало­го­во­го пра­во­су­дия, пра­во­за­щит­ная груп­па, оце­ни­ва­ет Соеди­нен­ные Шта­ты как вто­рую по сте­пе­ни сек­рет­но­сти юрис­дик­цию на зем­ле, усту­пая толь­ко Кай­ма­но­вым ост­ро­вам, и опе­ре­жая даже такие стра­ны, как Швей­ца­рия, кото­рые извест­ны сво­ей высо­кой бан­ков­ской тай­ной. Элит­ная недви­жи­мость в пре­стиж­ных местах, таких как Нью-Йорк и Май­а­ми, часто при­над­ле­жа­щая непро­зрач­ным ООО, теперь кон­ку­ри­ру­ет с клас­си­че­ским сек­рет­ным швед­ским бан­ков­ским сче­том для бога­тых кли­ен­тов, стре­мя­щих­ся скрыть деньги.

Хотя ожи­да­е­мое зако­но­да­тель­ство ока­жет силь­ное вли­я­ние на эту дина­ми­ку, дан­ные о соб­ствен­но­сти, пред­став­лен­ные в Каз­на­чей­ство, ско­рее все­го, не будут доступ­ны обще­ствен­но­сти. Точ­ная фор­му­ли­ров­ка зако­но­про­ек­та о рас­хо­дах на обо­ро­ну, извест­но­го как Закон о пол­но­мо­чи­ях на наци­о­наль­ную обо­ро­ну, еще не опуб­ли­ко­ва­на, но пред­ста­ви­тель сена­то­ра Уор­не­ра ска­зал, что, как ожи­да­ет­ся, в нем будут содер­жать­ся поло­же­ния о кор­по­ра­тив­ной тайне, за кото­рые сена­тор боролся.

Ожи­да­е­мая фор­му­ли­ров­ка отра­жа­ет Закон о НЕЗАКОННОЙ НАЛИЧНОСТИ , вве­ден­ный в про­шлом году. Этот зако­но­про­ект был вне­сен двух­пар­тий­ной груп­пой сена­то­ров, вклю­чая Уор­не­ра, а так­же Тома Кот­то­на, рес­пуб­ли­кан­ца из Аркан­за­са, и Кэтрин Кор­тес Масто, демо­кра­та из Невады.

Спен­сер Вудман

Источ­ник: https://www.icij.org