Бывший нефтетрейдер “Витола” Агилар признан виновным по делу о взяточничестве в США

(Bloomberg) — Быв­ший неф­тет­рей­дер Vitol Group был при­знан нью-йорк­ским судом при­сяж­ных винов­ным в орга­ни­за­ции слож­ной схе­мы под­ку­па мек­си­кан­ских и эква­дор­ских чиновников.

Феде­раль­ный суд при­сяж­ных в Бруклине (Нью-Йорк) при­знал Хавье­ра Аги­ла­ра винов­ным в сго­во­ре с целью нару­ше­ния аме­ри­кан­ских зако­нов о борь­бе со взя­точ­ни­че­ством и отмы­ва­нии денег. Выне­се­ние вер­дик­та, заняв­шее менее суток, ста­ло куль­ми­на­ци­ей семи­не­дель­но­го судеб­но­го про­цес­са, кото­рый поз­во­лил уви­деть бес­пре­це­дент­ную кар­ти­ну кор­руп­ции в сырье­вой отрасли.

Аме­ри­кан­ские про­ку­ро­ры утвер­жда­ли, что для того, что­бы выиг­рать биз­нес на 500 мил­ли­о­нов дол­ла­ров, Аги­лар исполь­зо­вал посред­ни­ков, под­став­ные ком­па­нии и по мень­шей мере шесть соучаст­ни­ков для неза­кон­ных выплат сотен тысяч дол­ла­ров пра­ви­тель­ствен­ным чинов­ни­кам в Мек­си­ке и Эквадоре.

“Обви­ня­е­мый и его соучаст­ни­ки стре­ми­лись обо­га­тить­ся за счет пре­ступ­ных заку­лис­ных сде­лок”, — гово­рит­ся в заяв­ле­нии про­ку­ро­ра Брукли­на Брео­на Мира. “Народ Эква­до­ра и Мек­си­ки заслу­жи­ва­ет луч­ше­го, а ком­па­нии, игра­ю­щие по пра­ви­лам, долж­ны знать, что про­цесс не подтасован”.

50-лет­не­му Аги­ла­ру теперь гро­зит до 20 лет тюрь­мы по само­му серьез­но­му обви­не­нию в отмы­ва­нии денег. Дата выне­се­ния при­го­во­ра пока не назначена.

После огла­ше­ния при­го­во­ра окруж­ной судья США Эрик Вита­ли­а­но откло­нил хода­тай­ство про­ку­ро­ров о заклю­че­нии Аги­ла­ра под стра­жу. Судья уве­ли­чил залог Аги­ла­ра до 2 мил­ли­о­нов дол­ла­ров, рас­по­ря­дил­ся, что­бы на него наде­ли элек­трон­ный брас­лет и огра­ни­чил его пере­дви­же­ние по Теха­су и Восточ­но­му окру­гу Нью-Йорка.

Дэни­ел Коф­ман, адво­кат трей­де­ра, утвер­ждал, что его кли­ент не пред­став­ля­ет опас­но­сти для бег­ства. “Мы не соглас­ны с вер­дик­том при­сяж­ных и наме­ре­ны подать апел­ля­цию”, — заявил Коф­манн после окон­ча­ния процесса.

Vitol, круп­ней­ший в мире неза­ви­си­мый неф­тет­рей­дер, в 2020 году согла­сил­ся на миро­вое согла­ше­ние с Миню­стом на 160 мил­ли­о­нов дол­ла­ров в свя­зи с обви­не­ни­я­ми в даче взя­ток в трех стра­нах. Пред­ста­ви­тель ком­па­нии отка­зал­ся ком­мен­ти­ро­вать вердикт.

Аги­лар, кото­рый отка­зал­ся от ком­мен­та­ри­ев после выне­се­ния при­го­во­ра, стал пер­вым сырье­вым трей­де­ром, кото­рый пред­стал перед судом после серии рас­сле­до­ва­ний в США, Вели­ко­бри­та­нии, Бра­зи­лии и Швей­ца­рии, в кото­рых были заме­ша­ны мно­гие круп­ней­шие пред­ста­ви­те­ли отрас­ли и кото­рые при­ве­ли к цело­му ряду заяв­ле­ний о виновности.

Читай­те так­же: День­ги для взя­ток Vitol были пере­да­ны на пар­ков­ке в Хьюстоне

Взят­ки вклю­ча­ли в себя рос­кош­ную пере­пла­ни­ров­ку ван­ной ком­на­ты и денеж­ные выпла­ты, пере­дан­ные в оте­лях, аэро­пор­тах и даже на пар­ков­ке воз­ле хью­стон­ско­го офи­са дочер­ней ком­па­нии Pemex. Бан­ков­ские запи­си так­же пока­за­ли, что Аги­лар при­сво­ил себе более 610 000 дол­ла­ров из денег Vitol, утвер­жда­ют США.

Хотя за миро­вы­ми сырье­вы­ми трей­де­ра­ми дав­но закре­пи­лась репу­та­ция взят­ко­да­те­лей, стре­мя­щих­ся выиг­рать биз­нес, эта отрасль ста­ра­ет­ся дистан­ци­ро­вать­ся от сво­е­го запят­нан­но­го про­шло­го. Одна­ко сви­де­тель­ские пока­за­ния и ули­ки в суде над Аги­ла­ром обна­жи­ли наг­лую пау­ти­ну кор­руп­ции, кото­рая нача­лась в 2015 году и про­дол­жа­лась до 2020 года.

В 2020 году Аги­лар был обви­нен в орга­ни­за­ции пяти­лет­ней схе­мы взя­точ­ни­че­ства и отмы­ва­ния денег во вре­мя рабо­ты в дочер­ней ком­па­нии Vitol в Хьюстоне.

В ходе судеб­но­го про­цес­са были даны пока­за­ния шести чело­век, при­знав­ших свою вину и сотруд­ни­ча­ю­щих с США, в том чис­ле быв­ших чинов­ни­ков госу­дар­ствен­ных неф­тя­ных ком­па­ний Эква­до­ра и Мек­си­ки. В чис­ло сотруд­ни­ча­ю­щих лиц так­же вошли несколь­ко посред­ни­ков, кото­рые при­зна­лись, что пере­прав­ля­ли сот­ни тысяч дол­ла­ров в каче­стве пла­те­жей для Агилара.

“Шесть чело­век пред­ста­ли перед вами и дали пока­за­ния о взят­ках, кото­рые они дава­ли или при­ни­ма­ли”, — ска­зал про­ку­рор Джо­на­тан Лакс при­сяж­ным во вре­мя заклю­чи­тель­ных аргу­мен­тов в сре­ду. “Все эти люди зна­ли обви­ня­е­мо­го, и все они сви­де­тель­ство­ва­ли об одном и том же — что обви­ня­е­мый был заме­шан в этом”.

Бумажный след

В пока­за­ни­ях, поми­мо Vitol, фигу­ри­ру­ют по мень­шей мере шесть меж­ду­на­род­ных неф­тет­рей­дин­го­вых ком­па­ний, вклю­чая Gunvor Group и Trafigura Group. Gunvor рас­кры­ла инфор­ма­цию о рас­сле­до­ва­нии США в отно­ше­нии взя­точ­ни­че­ства в Эква­до­ре и созда­ла резерв в раз­ме­ре 650 мил­ли­о­нов дол­ла­ров. Trafigura отка­за­лась ком­мен­ти­ро­вать это дело.

Дока­за­тель­ства пра­ви­тель­ства так­же вклю­ча­ли десят­ки элек­трон­ных писем, кото­ры­ми Аги­лар обме­ни­вал­ся с соучаст­ни­ка­ми под псев­до­ни­мом “007”, обсуж­дая полу­че­ние взя­ток. США заяви­ли, что судеб­ное раз­би­ра­тель­ство так­же свя­за­ло Аги­ла­ра с день­га­ми, отправ­лен­ны­ми из Vitol через под­став­ные ком­па­нии для опла­ты услуг более чем полу­дю­жи­ны ино­стран­ных госу­дар­ствен­ных чинов­ни­ков.
Аги­лар отверг все обви­не­ния, заявив, что его под­ста­вил руко­во­ди­тель Vitol в Жене­ве Марк Дюкрест, кото­ро­го про­ку­ро­ры назва­ли нена­зван­ным соучаст­ни­ком. Дюкре­сту не было предъ­яв­ле­но ника­ких обвинений.

-При содей­ствии Дже­ка Фарши.

Пере­ве­де­но с помо­щью DeepL.com

Источ­ник: Swissinfo.ch