Несмотря на недавно принятое в Великобритании законодательство, направленное на выявление офшорных владельцев недвижимости в стране, команде OCCRP пришлось проявить изобретательность, чтобы определить, кто стоит за иностранными фирмами, владеющими недвижимостью.
В 2019 году репортеры OCCRP начали расследование кражи в Испании роскошных часов, принадлежавших Рашаду Абдуллаеву, сыну бывшего главы печально известной коррумпированной государственной нефтяной компании Азербайджана.
Этот инцидент в конечном итоге привел к открытию того, что Рашад тайно владел квартирой в Лондоне стоимостью 22 миллиона долларов.
Недавнее законодательство Великобритании сделало это открытие возможным — с небольшой помощью команды OCCRP по работе с данными.
Недвижимость в Великобритании часто принадлежит компаниям, созданным в налоговых убежищах, которые анонимизируют корпоративную собственность, что открывает лазейку, позволяющую людям скрывать свои следы и владение недвижимостью.
Но в 2022 году Великобритания создала реестр, требующий от оффшорных фирм декларировать, что они владеют недвижимостью в стране.
“Новые правила прозрачности начинают раскрывать информацию о том, как политические лидеры мира, в том числе из стран с серьезными проблемами в управлении, владеют огромным количеством недвижимости в Великобритании через некогда секретные офшорные компании”, — заявила ранее журналистам OCCRP Джульет Суонн, представитель Transparency International U.K.
Есть только одна проблема: представители общественности могут искать в реестре только по названию компании, но не по имени человека, который за ней стоит.
Именно в этом случае на помощь приходит служба данных OCCRP.
Ремикс данных
Наша команда воспользовалась малоизвестной функцией реестра, которая позволяет пользователю загружать весь набор данных “зарубежные организации” и искать владельцев из конкретных юрисдикций. Эта информация была загружена в Aleph, платформу данных OCCRP, для перекрестного сопоставления с другими наборами данных.
И если реестр Великобритании не позволяет журналистам искать данные по имени владельца, то Aleph позволяет.
Но у журналистов возникла другая проблема — появление в данных о заграничных юридических лицах Великобритании означает, что это юридическое лицо владеет недвижимостью в Великобритании, но не говорит о том, какой именно недвижимостью оно владеет.
Поэтому команда взяла данные из другого источника — британского земельного кадастра о зарубежных компаниях, владеющих недвижимостью в Англии и Уэльсе. В совокупности эти две базы данных позволяют журналистам узнать как бенефициарного владельца иностранной компании, владеющей недвижимостью, так и то, где эта недвижимость находится.
И вот мы снова возвращаемся к сверхдорогим часам Richard Mille — одним из всего 75 экземпляров, — которые были украдены на Ибице в 2019 году.
Азербайджанские СМИ сообщали, что часы принадлежат Рашаду, но подтверждения этому не было, пока OCCRP не удалось получить полицейский отчет с Ибицы, в котором он был назван.
OCCRP опубликовал статью, в которой указал Рашада как владельца часов и отметил, что он был сыном Ровнага Абдуллаева, в то время президента государственного энергетического гиганта SOCAR.
Журналисты уже давно расследовали предполагаемую коррупцию в SOCAR, например, попытки двух дочерних компаний компании выкачать 1,7 миллиарда долларов из крупного газового проекта, а также очевидные заговоры с целью обогащения инсайдеров, включая тестя Ровнага Абдуллаева.
Но до инцидента с украденными часами им и в голову не приходило заняться сыном Ровнага, говорит журналист OCCRP Келли Блосс.
“Это был намек на то, что у этого парня много денег”, — сказала она.
Блосс работала вместе с Transparency International U.K. над отслеживанием активов, принадлежащих в Великобритании политически значимым лицам из Азербайджана.
Они ввели имя Рашада в данные, и вот он: владелец квартиры в одном из самых дорогих районов Лондона в возрасте всего 28 лет.
Рашад приобрел недвижимость через компанию, зарегистрированную в Гернси, британском владении на Нормандских островах, которое славится своей корпоративной тайной.
OCCRP опубликовала расследование, раскрывающее это обстоятельство, в январе 2023 года, то есть через год после того, как отец Рашада был смещен с поста главы SOCAR.
Это был большой прорыв, говорит Блосс.
“Мы впервые обнаружили собственность семьи Абдуллаевых за пределами Азербайджана”, — сказала она.
“Мы знали, что они богаты, но не знали, где они прячут свою собственность”.
Отец Рашада, Ровнаг, в свое время заявил OCCRP, что он не производил никаких платежей в связи с квартирой сына и ничего не знает о происхождении денег, использованных для ее покупки.
Рашад не ответил на вопросы OCCRP, но, согласно публичной информации, он работал в компании, связанной с SOCAR, когда ему было 16 лет. Три года спустя он основал компанию по продаже недвижимости в Турции, где также владел рестораном. А в соседней Грузии он стал совладельцем сети автозаправочных станций.
Хотя остается загадкой, откуда у Рашада деньги на покупку лондонской квартиры, обнаружение этой недвижимости подчеркивает богатство его семьи, имеющей хорошие связи.
В другом недавно опубликованном материале с помощью этого набора данных была обнаружена ранее не сообщавшаяся недвижимость, принадлежащая семье экс-президента Армении.
И отчетность была бы невозможна без усилий Великобритании по повышению прозрачности в секторе недвижимости, какими бы недостатками они ни обладали.
Британское отделение Transparency International призывает правительство закрыть “лазейки” в реестре, в том числе “не позволять людям подавать недостоверную информацию без последствий”.
“Несмотря на то, что новый реестр доказывает свою эффективность, слишком легко уклониться от соблюдения новых правил”, — говорит Свонн.
Переведено с помощью DeepL.com
Источник: Medium.com