Долгожданные реформы, фактически положившие конец анонимным фиктивным компаниям, были включены в ежегодный законопроект о расходах на оборону, одобренный обеими палатами Конгресса с правом вето.
Знаменательные законы, препятствующие использованию американских подставных компаний террористами, торговцами людьми, торговцами оружием и клептократами, должны быть приняты после более чем десятилетнего лоббирования и политиканства при редкой двухпартийной поддержке.
Масштабные реформы по борьбе с отмыванием денег привели к увеличению ежегодного законопроекта о расходах на оборону, который сегодня был принят Сенатом 84–13 и одобрен палатой 355–78 ранее на этой неделе.
Закон о корпоративной прозрачности требует, чтобы американские компании сообщали о своих истинных владельцах в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов, известную как FinCEN, которая в основном прекращает деятельность анонимных подставных компаний в стране.
Международный консорциум журналистов-расследователей неоднократно документировал, как богатые, влиятельные и преступники использовали анонимных лиц для сокрытия своего богатства, в том числе в расследованиях Panama Papers 2016 и FinCEN Files 2020 .
Приветствуя запреты, директор Transparency International в США Гэри Калман сказал: «Редко бывает, чтобы такая простая мера обещала такой колоссальный эффект». Калман добавил, что долгожданные антикоррупционные реформы «переместят нас в новую эру принуждения».
Новое законодательство позволит правоохранительным органам и финансовым учреждениям запрашивать информацию о собственности компании в FinCEN. Данные не будут общедоступными.
Файлы FinCEN были основаны на большом количестве отчетов о подозрительной деятельности, которые банки и другие финансовые учреждения подали в FinCEN. BuzzFeed News получил секретные документы и передал их ICIJ и более чем 100 другим СМИ.
Глобальное расследование показало, как сломанная система правоприменения под руководством США позволяет банкам продолжать получать прибыль от перемещения грязных денег, связанных с наркокартелями , торговцев наркотиками, подпитывающих опиоидный кризис , мошенничества , организованной преступности, уклонения от санкций , разорительных схем с недвижимостью и терроризма.
«Слишком часто люди … думают, что отмывание денег — это федеральное преступление без потерпевших. Это определенно не так », — заявил репортерам сенатор Шеррод Браун из Огайо, главный демократ в банковском комитете Сената, во время телефонного разговора, организованного правозащитной группой FACT Coalition. «Действующие лица картеля Синалоа, торговцы фентанилом уничтожают тысячи семей в моем штате и по всей стране».
Ранее в этом году Браун выразил благодарность FinCEN Files за выявление отсутствия принудительных мер в отношении банков, которые неоднократно нарушали закон. Адвокаты заявили, что ряд предложенных двухпартийных законопроектов, в том числе один, спонсируемый Брауном, сыграли важную роль в обеспечении поддержки, необходимой для включения реформ в законопроект о расходах.
«Это действительно большое дело, — сказал Браун в четверг. «Больше не нужно скрывать эти злоупотребления в анонимных подставных компаниях. Он также преследует банковских служащих, которые смотрят в другую сторону или активно содействуют отмыванию денег ».
Долгое время наступает
ICIJ продемонстрировал, как офшорные подставные компании использовались для сомнительных финансовых сделок и уклонения от уплаты налогов, посредством серии разоблачений по всему миру, включая расследование Secrecy for Sale , Panama Papers и Paradise Papers . Американские законодатели неоднократно ссылались на расследования, предлагая реформы на протяжении многих лет.
Такие страны, как Великобритания , Индонезия и члены Европейского Союза, также предприняли шаги по закрытию анонимных подставных компаний в ответ на сообщения ICIJ.
«Когда просочились панамские документы, это вызвало огромный всплеск интереса, потому что внезапно появилось осознание того, что клептократы, отмыватели денег, коррумпированные чиновники во всем мире, а также преступники, все использовали очень общую структуру, чтобы помочь уклоняться от правоохранительных органов, которые создавали анонимную компанию », — сказала Лакшми Кумар, директор по политике Global Financial Integrity.
Это явление не ограничивается экзотическими оффшорными налоговыми убежищами, о которых мечтали многие. Юрисдикции США, такие как Делавэр, Вайоминг и Невада, являются одними из лучших в мире мест для создания анонимных компаний . Закон, требующий от корпораций раскрытия своих истинных владельцев, впервые был предложен в США более десяти лет назад при поддержке тогдашнего сенатора Барака Обамы, и аналогичные законопроекты были внесены на протяжении многих лет.
Выступает за годы лоббирования широкой коалиции заинтересованных сторон, включая Торговую палату США, которая ранее была ведущим противником, в доведении реформ до финишной черты в этом году.
«Что изменилось сейчас, так это растущее понимание среди различных групп клиентов о вреде, который несут анонимные компании, и об угрозах, которые они представляют для нашей финансовой системы, для нашего бизнеса», — сказал Кларк Гаскойн, старший советник по политике в FACT Coalition.
Но это еще не конец.
Хотя предложения по борьбе с отмыванием денег получили поддержку администрации, президент Дональд Трамп неоднократно угрожал наложить вето на Закон о государственной обороне в отношении положений, не связанных с финансовой тайной.
Количество голосов как в Палате представителей, так и в Сенате превысило две трети голосов, которые потребовались бы для отмены вето, хотя некоторые республиканцы указали, что они не поддержат то, что станет первым отменой вето президентства Трампа.
Но NDAA надежно принимается Конгрессом каждый год на протяжении шести десятилетий, и его сторонники уверены, что пришло время для знаменательной меры финансовой прозрачности, включенной в сводный закон.
«Это одна из немногих областей, где уходящая администрация Трампа согласна с новой администрацией Байдена», — сказал Гаскойн. «Это может быть первый законопроект в истории Конгресса, который получил поддержку как Dow Chemical, так и Friends of the Earth. Черт возьми, штат Делавэр даже поддерживает реформы ».
Источник: www.icij.org