Адвокаты празднуют крупную победу США в борьбе с отмыванием денег

The Dome of U.S. Capitol building is seen on Thursday ahead the historic impeachment trial of President Trump got underway with the arrival in the Senate of the seven House managers to formally present the two charges of abuse of power and obstruction of Congress. Washington, D.C. January 16, 2020. (Photo by Aurora Samperio/NurPhoto via Getty Images)

Долгожданные реформы, фактически положившие конец анонимным фиктивным компаниям, были включены в ежегодный законопроект о расходах на оборону, одобренный обеими палатами Конгресса с правом вето.

Купол зда­ния Капи­то­лия США в Вашинг­тоне, округ Колумбия

Зна­ме­на­тель­ные зако­ны, пре­пят­ству­ю­щие исполь­зо­ва­нию аме­ри­кан­ских под­став­ных ком­па­ний тер­ро­ри­ста­ми, тор­гов­ца­ми людь­ми, тор­гов­ца­ми ору­жи­ем и клеп­то­кра­та­ми, долж­ны быть при­ня­ты после более чем деся­ти­лет­не­го лоб­би­ро­ва­ния и поли­ти­кан­ства при ред­кой двух­пар­тий­ной поддержке.

Мас­штаб­ные рефор­мы по борь­бе с отмы­ва­ни­ем денег при­ве­ли к уве­ли­че­нию еже­год­но­го зако­но­про­ек­та о рас­хо­дах на обо­ро­ну, кото­рый сего­дня был при­нят Сена­том 84–13 и одоб­рен пала­той 355–78 ранее на этой неделе.

Закон о кор­по­ра­тив­ной про­зрач­но­сти тре­бу­ет, что­бы аме­ри­кан­ские ком­па­нии сооб­ща­ли о сво­их истин­ных вла­дель­цах в Сеть по борь­бе с финан­со­вы­ми пре­ступ­ле­ни­я­ми Мини­стер­ства финан­сов, извест­ную как FinCEN, кото­рая в основ­ном пре­кра­ща­ет дея­тель­ность ано­ним­ных под­став­ных ком­па­ний в стране.

Меж­ду­на­род­ный кон­сор­ци­ум жур­на­ли­стов-рас­сле­до­ва­те­лей неод­но­крат­но доку­мен­ти­ро­вал, как бога­тые, вли­я­тель­ные и пре­ступ­ни­ки исполь­зо­ва­ли ано­ним­ных лиц для сокры­тия сво­е­го богат­ства, в том чис­ле в рас­сле­до­ва­ни­ях Panama Papers 2016 и FinCEN Files 2020 .

При­вет­ствуя запре­ты, дирек­тор Transparency International в США Гэри Кал­ман ска­зал: «Ред­ко быва­ет, что­бы такая про­стая мера обе­ща­ла такой колос­саль­ный эффект». Кал­ман доба­вил, что дол­го­ждан­ные анти­кор­руп­ци­он­ные рефор­мы «пере­ме­стят нас в новую эру принуждения».

Новое зако­но­да­тель­ство поз­во­лит пра­во­охра­ни­тель­ным орга­нам и финан­со­вым учре­жде­ни­ям запра­ши­вать инфор­ма­цию о соб­ствен­но­сти ком­па­нии в FinCEN. Дан­ные не будут общедоступными.

Фай­лы FinCEN были осно­ва­ны на боль­шом коли­че­стве отче­тов о подо­зри­тель­ной дея­тель­но­сти, кото­рые бан­ки и дру­гие финан­со­вые учре­жде­ния пода­ли в FinCEN. BuzzFeed News полу­чил сек­рет­ные доку­мен­ты и пере­дал их ICIJ и более чем 100 дру­гим СМИ.

Гло­баль­ное рас­сле­до­ва­ние пока­за­ло, как сло­ман­ная систе­ма пра­во­при­ме­не­ния под руко­вод­ством США поз­во­ля­ет бан­кам про­дол­жать полу­чать при­быль от пере­ме­ще­ния гряз­ных денег, свя­зан­ных с нар­ко­кар­те­ля­ми , тор­гов­цев нар­ко­ти­ка­ми, под­пи­ты­ва­ю­щих опио­ид­ный кри­зис , мошен­ни­че­ства , орга­ни­зо­ван­ной пре­ступ­но­сти, укло­не­ния от санк­ций , разо­ри­тель­ных схем с недви­жи­мо­стью и терроризма.

«Слиш­ком часто люди … дума­ют, что отмы­ва­ние денег — это феде­раль­ное пре­ступ­ле­ние без потер­пев­ших. Это опре­де­лен­но не так », — заявил репор­те­рам сена­тор Шер­род Бра­ун из Огайо, глав­ный демо­крат в бан­ков­ском коми­те­те Сена­та, во вре­мя теле­фон­но­го раз­го­во­ра, орга­ни­зо­ван­но­го пра­во­за­щит­ной груп­пой FACT Coalition. «Дей­ству­ю­щие лица кар­те­ля Сина­лоа, тор­гов­цы фен­та­ни­лом уни­что­жа­ют тыся­чи семей в моем шта­те и по всей стране».

Ранее в этом году Бра­ун выра­зил бла­го­дар­ность FinCEN Files за выяв­ле­ние отсут­ствия при­ну­ди­тель­ных мер в отно­ше­нии бан­ков, кото­рые неод­но­крат­но нару­ша­ли закон. Адво­ка­ты заяви­ли, что ряд пред­ло­жен­ных двух­пар­тий­ных зако­но­про­ек­тов, в том чис­ле один, спон­си­ру­е­мый Бра­у­ном, сыг­ра­ли важ­ную роль в обес­пе­че­нии под­держ­ки, необ­хо­ди­мой для вклю­че­ния реформ в зако­но­про­ект о расходах.

«Это дей­стви­тель­но боль­шое дело, — ска­зал Бра­ун в чет­верг.  «Боль­ше не нуж­но скры­вать эти зло­упо­треб­ле­ния в ано­ним­ных под­став­ных ком­па­ни­ях. Он так­же пре­сле­ду­ет бан­ков­ских слу­жа­щих, кото­рые смот­рят в дру­гую сто­ро­ну или актив­но содей­ству­ют отмы­ва­нию денег ».

Долгое время наступает

ICIJ про­де­мон­стри­ро­вал, как офшор­ные под­став­ные ком­па­нии исполь­зо­ва­лись для сомни­тель­ных финан­со­вых сде­лок и укло­не­ния от упла­ты нало­гов, посред­ством серии раз­об­ла­че­ний по все­му миру, вклю­чая рас­сле­до­ва­ние Secrecy for Sale , Panama Papers и Paradise Papers . Аме­ри­кан­ские зако­но­да­те­ли неод­но­крат­но ссы­ла­лись на рас­сле­до­ва­ния, пред­ла­гая рефор­мы на про­тя­же­нии мно­гих лет.

Такие стра­ны, как Вели­ко­бри­та­ния , Индо­не­зия и чле­ны Евро­пей­ско­го Сою­за, так­же пред­при­ня­ли шаги по закры­тию ано­ним­ных под­став­ных ком­па­ний в ответ на сооб­ще­ния ICIJ.

«Когда про­со­чи­лись панам­ские доку­мен­ты, это вызва­ло огром­ный всплеск инте­ре­са, пото­му что вне­зап­но появи­лось осо­зна­ние того, что клеп­то­кра­ты, отмы­ва­те­ли денег, кор­рум­пи­ро­ван­ные чинов­ни­ки во всем мире, а так­же пре­ступ­ни­ки, все исполь­зо­ва­ли очень общую струк­ту­ру, что­бы помочь укло­нять­ся от пра­во­охра­ни­тель­ных орга­нов, кото­рые созда­ва­ли ано­ним­ную ком­па­нию », — ска­за­ла Лакш­ми Кумар, дирек­тор по поли­ти­ке Global Financial Integrity.

Это явле­ние не огра­ни­чи­ва­ет­ся экзо­ти­че­ски­ми офф­шор­ны­ми нало­го­вы­ми убе­жи­ща­ми, о кото­рых меч­та­ли мно­гие. Юрис­дик­ции США, такие как Дела­вэр, Вай­о­минг и Нева­да, явля­ют­ся одни­ми из луч­ших в мире мест для созда­ния ано­ним­ных ком­па­ний . Закон, тре­бу­ю­щий от кор­по­ра­ций рас­кры­тия сво­их истин­ных вла­дель­цев, впер­вые был пред­ло­жен в США более деся­ти лет назад при под­держ­ке тогдаш­не­го сена­то­ра Бара­ка Оба­мы, и ана­ло­гич­ные зако­но­про­ек­ты были вне­се­ны на про­тя­же­нии мно­гих лет.

Высту­па­ет за годы лоб­би­ро­ва­ния широ­кой коа­ли­ции заин­те­ре­со­ван­ных сто­рон, вклю­чая Тор­го­вую пала­ту США, кото­рая ранее была веду­щим про­тив­ни­ком, в дове­де­нии реформ до финиш­ной чер­ты в этом году.

«Что изме­ни­лось сей­час, так это рас­ту­щее пони­ма­ние сре­ди раз­лич­ных групп кли­ен­тов о вре­де, кото­рый несут ано­ним­ные ком­па­нии, и об угро­зах, кото­рые они пред­став­ля­ют для нашей финан­со­вой систе­мы, для наше­го биз­не­са», — ска­зал Кларк Гас­койн, стар­ший совет­ник по поли­ти­ке в FACT Coalition.

Но это еще не конец.

Хотя пред­ло­же­ния по борь­бе с отмы­ва­ни­ем денег полу­чи­ли под­держ­ку адми­ни­стра­ции, пре­зи­дент Дональд Трамп неод­но­крат­но угро­жал нало­жить вето на Закон о госу­дар­ствен­ной обо­роне в отно­ше­нии поло­же­ний, не свя­зан­ных с финан­со­вой тайной.

Коли­че­ство голо­сов как в Пала­те пред­ста­ви­те­лей, так и в Сена­те пре­вы­си­ло две тре­ти голо­сов, кото­рые потре­бо­ва­лись бы для отме­ны вето, хотя неко­то­рые рес­пуб­ли­кан­цы ука­за­ли, что они не под­дер­жат то, что ста­нет пер­вым отме­ной вето пре­зи­дент­ства Трампа.

Но NDAA надеж­но при­ни­ма­ет­ся Кон­грес­сом каж­дый год на про­тя­же­нии шести деся­ти­ле­тий, и его сто­рон­ни­ки уве­ре­ны, что при­шло вре­мя для зна­ме­на­тель­ной меры финан­со­вой про­зрач­но­сти, вклю­чен­ной в свод­ный закон.

«Это одна из немно­гих обла­стей, где ухо­дя­щая адми­ни­стра­ция Трам­па соглас­на с новой адми­ни­стра­ци­ей Бай­де­на», — ска­зал Гас­койн. «Это может быть пер­вый зако­но­про­ект в исто­рии Кон­грес­са, кото­рый полу­чил под­держ­ку как Dow Chemical, так и Friends of the Earth. Черт возь­ми, штат Дела­вэр даже под­дер­жи­ва­ет реформы ».

Источ­ник: www.icij.org

Статьи по теме

НАЗАРБАЕВСКАЯ ЖЕСТКАЯ АВТОКРАТИЯ  «СЪЕЛА» ЖИЗНЬ ЦЕЛОГО ПОКОЛЕНИЯ

Лукпан Ахмедьяров — о давлении на казахстанское медиа-пространство, своём отъезде из Уральска и возможности эмиграции вообще

Оппозиционер Ермурат Бапи после четверти века противостояния с властью пошёл в парламент, чтобы изменить всё изнутри. И тут же перестал критиковать Токаева. Вот что Бапи сам об этом думает