Адвокаты празднуют крупную победу США в борьбе с отмыванием денег

Долгожданные реформы, фактически положившие конец анонимным фиктивным компаниям, были включены в ежегодный законопроект о расходах на оборону, одобренный обеими палатами Конгресса с правом вето.

Зна­ме­на­тель­ные зако­ны, пре­пят­ству­ю­щие исполь­зо­ва­нию аме­ри­кан­ских под­став­ных ком­па­ний тер­ро­ри­ста­ми, тор­гов­ца­ми людь­ми, тор­гов­ца­ми ору­жи­ем и клеп­то­кра­та­ми, долж­ны быть при­ня­ты после более чем деся­ти­лет­не­го лоб­би­ро­ва­ния и поли­ти­кан­ства при ред­кой двух­пар­тий­ной поддержке.

Мас­штаб­ные рефор­мы по борь­бе с отмы­ва­ни­ем денег при­ве­ли к уве­ли­че­нию еже­год­но­го зако­но­про­ек­та о рас­хо­дах на обо­ро­ну, кото­рый сего­дня был при­нят Сена­том 84–13 и одоб­рен пала­той 355–78 ранее на этой неделе.

Закон о кор­по­ра­тив­ной про­зрач­но­сти тре­бу­ет, что­бы аме­ри­кан­ские ком­па­нии сооб­ща­ли о сво­их истин­ных вла­дель­цах в Сеть по борь­бе с финан­со­вы­ми пре­ступ­ле­ни­я­ми Мини­стер­ства финан­сов, извест­ную как FinCEN, кото­рая в основ­ном пре­кра­ща­ет дея­тель­ность ано­ним­ных под­став­ных ком­па­ний в стране.

Меж­ду­на­род­ный кон­сор­ци­ум жур­на­ли­стов-рас­сле­до­ва­те­лей неод­но­крат­но доку­мен­ти­ро­вал, как бога­тые, вли­я­тель­ные и пре­ступ­ни­ки исполь­зо­ва­ли ано­ним­ных лиц для сокры­тия сво­е­го богат­ства, в том чис­ле в рас­сле­до­ва­ни­ях Panama Papers 2016 и FinCEN Files 2020 .

При­вет­ствуя запре­ты, дирек­тор Transparency International в США Гэри Кал­ман ска­зал: «Ред­ко быва­ет, что­бы такая про­стая мера обе­ща­ла такой колос­саль­ный эффект». Кал­ман доба­вил, что дол­го­ждан­ные анти­кор­руп­ци­он­ные рефор­мы «пере­ме­стят нас в новую эру принуждения».

Новое зако­но­да­тель­ство поз­во­лит пра­во­охра­ни­тель­ным орга­нам и финан­со­вым учре­жде­ни­ям запра­ши­вать инфор­ма­цию о соб­ствен­но­сти ком­па­нии в FinCEN. Дан­ные не будут общедоступными.

Фай­лы FinCEN были осно­ва­ны на боль­шом коли­че­стве отче­тов о подо­зри­тель­ной дея­тель­но­сти, кото­рые бан­ки и дру­гие финан­со­вые учре­жде­ния пода­ли в FinCEN. BuzzFeed News полу­чил сек­рет­ные доку­мен­ты и пере­дал их ICIJ и более чем 100 дру­гим СМИ.

Гло­баль­ное рас­сле­до­ва­ние пока­за­ло, как сло­ман­ная систе­ма пра­во­при­ме­не­ния под руко­вод­ством США поз­во­ля­ет бан­кам про­дол­жать полу­чать при­быль от пере­ме­ще­ния гряз­ных денег, свя­зан­ных с нар­ко­кар­те­ля­ми , тор­гов­цев нар­ко­ти­ка­ми, под­пи­ты­ва­ю­щих опио­ид­ный кри­зис , мошен­ни­че­ства , орга­ни­зо­ван­ной пре­ступ­но­сти, укло­не­ния от санк­ций , разо­ри­тель­ных схем с недви­жи­мо­стью и терроризма.

«Слиш­ком часто люди … дума­ют, что отмы­ва­ние денег — это феде­раль­ное пре­ступ­ле­ние без потер­пев­ших. Это опре­де­лен­но не так », — заявил репор­те­рам сена­тор Шер­род Бра­ун из Огайо, глав­ный демо­крат в бан­ков­ском коми­те­те Сена­та, во вре­мя теле­фон­но­го раз­го­во­ра, орга­ни­зо­ван­но­го пра­во­за­щит­ной груп­пой FACT Coalition. «Дей­ству­ю­щие лица кар­те­ля Сина­лоа, тор­гов­цы фен­та­ни­лом уни­что­жа­ют тыся­чи семей в моем шта­те и по всей стране».

Ранее в этом году Бра­ун выра­зил бла­го­дар­ность FinCEN Files за выяв­ле­ние отсут­ствия при­ну­ди­тель­ных мер в отно­ше­нии бан­ков, кото­рые неод­но­крат­но нару­ша­ли закон. Адво­ка­ты заяви­ли, что ряд пред­ло­жен­ных двух­пар­тий­ных зако­но­про­ек­тов, в том чис­ле один, спон­си­ру­е­мый Бра­у­ном, сыг­ра­ли важ­ную роль в обес­пе­че­нии под­держ­ки, необ­хо­ди­мой для вклю­че­ния реформ в зако­но­про­ект о расходах.

«Это дей­стви­тель­но боль­шое дело, — ска­зал Бра­ун в чет­верг.  «Боль­ше не нуж­но скры­вать эти зло­упо­треб­ле­ния в ано­ним­ных под­став­ных ком­па­ни­ях. Он так­же пре­сле­ду­ет бан­ков­ских слу­жа­щих, кото­рые смот­рят в дру­гую сто­ро­ну или актив­но содей­ству­ют отмы­ва­нию денег ».

Долгое время наступает

ICIJ про­де­мон­стри­ро­вал, как офшор­ные под­став­ные ком­па­нии исполь­зо­ва­лись для сомни­тель­ных финан­со­вых сде­лок и укло­не­ния от упла­ты нало­гов, посред­ством серии раз­об­ла­че­ний по все­му миру, вклю­чая рас­сле­до­ва­ние Secrecy for Sale , Panama Papers и Paradise Papers . Аме­ри­кан­ские зако­но­да­те­ли неод­но­крат­но ссы­ла­лись на рас­сле­до­ва­ния, пред­ла­гая рефор­мы на про­тя­же­нии мно­гих лет.

Такие стра­ны, как Вели­ко­бри­та­ния , Индо­не­зия и чле­ны Евро­пей­ско­го Сою­за, так­же пред­при­ня­ли шаги по закры­тию ано­ним­ных под­став­ных ком­па­ний в ответ на сооб­ще­ния ICIJ.

«Когда про­со­чи­лись панам­ские доку­мен­ты, это вызва­ло огром­ный всплеск инте­ре­са, пото­му что вне­зап­но появи­лось осо­зна­ние того, что клеп­то­кра­ты, отмы­ва­те­ли денег, кор­рум­пи­ро­ван­ные чинов­ни­ки во всем мире, а так­же пре­ступ­ни­ки, все исполь­зо­ва­ли очень общую струк­ту­ру, что­бы помочь укло­нять­ся от пра­во­охра­ни­тель­ных орга­нов, кото­рые созда­ва­ли ано­ним­ную ком­па­нию », — ска­за­ла Лакш­ми Кумар, дирек­тор по поли­ти­ке Global Financial Integrity.

Это явле­ние не огра­ни­чи­ва­ет­ся экзо­ти­че­ски­ми офф­шор­ны­ми нало­го­вы­ми убе­жи­ща­ми, о кото­рых меч­та­ли мно­гие. Юрис­дик­ции США, такие как Дела­вэр, Вай­о­минг и Нева­да, явля­ют­ся одни­ми из луч­ших в мире мест для созда­ния ано­ним­ных ком­па­ний . Закон, тре­бу­ю­щий от кор­по­ра­ций рас­кры­тия сво­их истин­ных вла­дель­цев, впер­вые был пред­ло­жен в США более деся­ти лет назад при под­держ­ке тогдаш­не­го сена­то­ра Бара­ка Оба­мы, и ана­ло­гич­ные зако­но­про­ек­ты были вне­се­ны на про­тя­же­нии мно­гих лет.

Высту­па­ет за годы лоб­би­ро­ва­ния широ­кой коа­ли­ции заин­те­ре­со­ван­ных сто­рон, вклю­чая Тор­го­вую пала­ту США, кото­рая ранее была веду­щим про­тив­ни­ком, в дове­де­нии реформ до финиш­ной чер­ты в этом году.

«Что изме­ни­лось сей­час, так это рас­ту­щее пони­ма­ние сре­ди раз­лич­ных групп кли­ен­тов о вре­де, кото­рый несут ано­ним­ные ком­па­нии, и об угро­зах, кото­рые они пред­став­ля­ют для нашей финан­со­вой систе­мы, для наше­го биз­не­са», — ска­зал Кларк Гас­койн, стар­ший совет­ник по поли­ти­ке в FACT Coalition.

Но это еще не конец.

Хотя пред­ло­же­ния по борь­бе с отмы­ва­ни­ем денег полу­чи­ли под­держ­ку адми­ни­стра­ции, пре­зи­дент Дональд Трамп неод­но­крат­но угро­жал нало­жить вето на Закон о госу­дар­ствен­ной обо­роне в отно­ше­нии поло­же­ний, не свя­зан­ных с финан­со­вой тайной.

Коли­че­ство голо­сов как в Пала­те пред­ста­ви­те­лей, так и в Сена­те пре­вы­си­ло две тре­ти голо­сов, кото­рые потре­бо­ва­лись бы для отме­ны вето, хотя неко­то­рые рес­пуб­ли­кан­цы ука­за­ли, что они не под­дер­жат то, что ста­нет пер­вым отме­ной вето пре­зи­дент­ства Трампа.

Но NDAA надеж­но при­ни­ма­ет­ся Кон­грес­сом каж­дый год на про­тя­же­нии шести деся­ти­ле­тий, и его сто­рон­ни­ки уве­ре­ны, что при­шло вре­мя для зна­ме­на­тель­ной меры финан­со­вой про­зрач­но­сти, вклю­чен­ной в свод­ный закон.

«Это одна из немно­гих обла­стей, где ухо­дя­щая адми­ни­стра­ция Трам­па соглас­на с новой адми­ни­стра­ци­ей Бай­де­на», — ска­зал Гас­койн. «Это может быть пер­вый зако­но­про­ект в исто­рии Кон­грес­са, кото­рый полу­чил под­держ­ку как Dow Chemical, так и Friends of the Earth. Черт возь­ми, штат Дела­вэр даже под­дер­жи­ва­ет реформы ».

Источ­ник: www.icij.org