борьба с отмыванием денег

По прошествии года реформ, инициированных FinCEN Files, ключевой источник находится за решеткой.

Editor0
Гло­баль­ное рас­сле­до­ва­ние того, как трил­ли­о­ны гряз­ных денег про­хо­дят через круп­ные бан­ки, широ­ко исполь­зу­ет­ся в клю­че­вых рефор­мах по борь­бе с отмы­ва­ни­ем денег, кото­рые в насто­я­щее вре­мя про­во­дят­ся в США. Спу­стя
читать

Адвокаты празднуют крупную победу США в борьбе с отмыванием денег

Editor0
Долгожданные реформы, фактически положившие конец анонимным фиктивным компаниям, были включены в ежегодный законопроект о расходах на оборону, одобренный обеими палатами Конгресса с правом вето. Зна­ме­на­тель­ные зако­ны, пре­пят­ству­ю­щие исполь­зо­ва­нию
читать

План действий ЕС по “грязным деньгам” встречает сопротивление и критику

Editor0
Европейская комиссия хочет создать центральный орган по борьбе с отмыванием денег, но некоторые члены ЕС восстают против этого плана. Евро­пей­ская комис­сия рас­смат­ри­ва­ет воз­мож­ность созда­ния цен­траль­но­го орга­на для
читать