panama papers

Адвокаты празднуют крупную победу США в борьбе с отмыванием денег

Editor0
Долгожданные реформы, фактически положившие конец анонимным фиктивным компаниям, были включены в ежегодный законопроект о расходах на оборону, одобренный обеими палатами Конгресса с правом вето. Зна­ме­на­тель­ные зако­ны, пре­пят­ству­ю­щие исполь­зо­ва­нию
читать

Великобритания наконец-то серьезно относится к борьбе с грязными деньгами?

Editor0
Вели­ко­бри­та­ния дав­но печаль­но извест­на как убе­жи­ще для отмы­ва­ния денег: сот­ни мил­ли­ар­дов дол­ла­ров гряз­ных денег про­хо­дят через ее финан­со­вую систе­му толь­ко в послед­ние годы. В 2017 году бри­тан­ское пра­ви­тель­ство реши­ло разо­брать­ся
читать

Тайные резиденции приближенных Назарбаева в Дубае

Editor0
Гиб­кие зако­ны Дубая, отсут­ствие нало­гов, кон­фи­ден­ци­аль­ность и нали­чие сво­бод­ных зон при­вле­ка­ют в Араб­ские Эми­ра­ты бога­тых людей со все­го мира. Орга­ни­за­ции откры­то пред­ла­га­ют ино­стран­цам услу­ги по реги­стра­ции и управ­ле­нию
читать

Дарига Назарбаева во второй части «Панамского архива»

Editor0
Имя Дари­ги Назар­ба­е­вой, стар­шей доче­ри пре­зи­ден­та Казах­ста­на Нур­сул­та­на Назар­ба­е­ва, фигу­ри­ру­ет в новых доку­мен­тах «Панам­ско­го архи­ва», кото­рые опуб­ли­ко­вал Центр по иссле­до­ва­нию кор­руп­ции и орга­ни­зо­ван­ной пре­ступ­но­сти. Депу­та­та сена­ту Назар­ба­е­ву жур­на­ли­сты-рас­сле­до­ва­те­ли
читать

Казахстанцы в “Panama-list”

Editor0
Что объ­еди­ня­ет Казах­стан и Пана­му? Моло­дое госу­дар­ство в цен­тре Евра­зии и дале­кую цен­траль­но-аме­ри­кан­скую страну? Если бы вы зада­ли этот вопрос рядо­во­му казах­стан­цу еще десять лет назад, то очень
читать

Сауат Мынбаев лично получал прибыль от нефтяного бизнеса связанного с государством

Editor0
«Рай­ское досье» про­ли­ва­ет свет на клептократию 12 декаб­ря 2017 г. Томас Мейн (Thomas Mayne), Питер Зал­ма­ев (Peter Zalmayev) Ссыл­ка на источ­ник  http://www.eurasianet.org/node/86471 «Рай­ское досье» содер­жит мил­ли­о­ны став­ших извест­ны­ми
читать

Франция отказалась выдать России беглого банкира из Казахстана

Editor0
Госу­дар­ствен­ный совет Фран­ции, явля­ю­щий­ся выс­шей судеб­ной инстан­ци­ей стра­ны по адми­ни­стра­тив­ным делам, в пят­ни­цу, 9 декаб­ря, отме­нил поста­нов­ле­ние об экс­тра­ди­ции в Рос­сию быв­ше­го вла­дель­ца БТА-бан­ка Мух­та­ра Абля­зо­ва. В ведом­стве анну­ли­ро­ва­ли преды­ду­щее
читать

Обновленный список фигурантов Panama Papers. Продолжение

Editor0
В ста­тье «Чем в Казах­стане вла­де­ют фигу­ран­ты панам­ско­го спис­ка» (http://radiotochka.kz/24008-chem-v-kazahstane-vladeyut-figuranty-panamskogo-spiska.html) нами были при­ве­де­ны акти­вы пер­сон из т.н. спис­ка «Offshore Leaks» по состо­я­нию на март теку­ще­го года. Но,
читать

Казахстанское содержание «Панамагейта»: близкие люди

Editor0
СЕРЖАН ЖУМАШОВ И ШВЕДСКИЙ БАНК NORDEA В швед­ской газе­те Local пишут об охва­тив­шем Шве­цию скан­да­ле с офшор­ны­ми сче­та­ми, в кото­ром один из круп­ней­ших скан­ди­нав­ских бан­ков – Nordea —
читать

УТЕЧКА …ИЗ ОФШОРА

Editor0
Неде­ля про­ле­те­ла со дня опуб­ли­ко­ва­ния «Панам­ских доку­мен­тов»: https://www.occrp.org/ru/home/40-press-releases/presss-releases/5112-icij-occrp-panama-papers-project-yields-unprecedented-access-to-high-level-offshore-corruption, где пере­чис­ле­ны люби­те­ли офшо­ров. Сре­ди них миро­вые лиде­ры, извест­ные поли­ти­ки, биз­не­сме­ны, арти­сты, спортсмены.   Неко­то­рые стра­ны тут
читать