возврат активов

АФМ о возврате украденных денег в Казахстан: Иностранные страны иногда политизируют вопрос

Editor0
Аста­на. 1 апре­ля. Каз­ТАГ – Запро­сы на воз­врат неза­кон­но выве­ден­ных из Казах­ста­на средств за рубе­жом могут рас­смат­ри­вать пол­го­да и ино­стран­ные госу­дар­ства ино­гда поли­ти­зи­ру­ют дан­ный вопрос, сооб­ща­ет­ся в пред­став­лен­ной агент­ством
читать

Назарбаев возвращает свое состояние в Казахстан?

Editor0
Судя по тому, как раз­ви­ва­ют­ся собы­тия после рабо­чей поезд­ки Аска­ра Мами­на в Объ­еди­нен­ные Араб­ские Эми­ра­ты 9–10 октяб­ря 2021 года, пер­вый пре­зи­дент РК и «лидер нации» Нур­сул­тан Назар­ба­ев все­рьез
читать

Адвокаты празднуют крупную победу США в борьбе с отмыванием денег

Editor0
Долгожданные реформы, фактически положившие конец анонимным фиктивным компаниям, были включены в ежегодный законопроект о расходах на оборону, одобренный обеими палатами Конгресса с правом вето. Зна­ме­на­тель­ные зако­ны, пре­пят­ству­ю­щие исполь­зо­ва­нию
читать

Великобритания наконец-то серьезно относится к борьбе с грязными деньгами?

Editor0
Вели­ко­бри­та­ния дав­но печаль­но извест­на как убе­жи­ще для отмы­ва­ния денег: сот­ни мил­ли­ар­дов дол­ла­ров гряз­ных денег про­хо­дят через ее финан­со­вую систе­му толь­ко в послед­ние годы. В 2017 году бри­тан­ское пра­ви­тель­ство реши­ло разо­брать­ся
читать

Дарига Назарбаева во второй части «Панамского архива»

Editor0
Имя Дари­ги Назар­ба­е­вой, стар­шей доче­ри пре­зи­ден­та Казах­ста­на Нур­сул­та­на Назар­ба­е­ва, фигу­ри­ру­ет в новых доку­мен­тах «Панам­ско­го архи­ва», кото­рые опуб­ли­ко­вал Центр по иссле­до­ва­нию кор­руп­ции и орга­ни­зо­ван­ной пре­ступ­но­сти. Депу­та­та сена­ту Назар­ба­е­ву жур­на­ли­сты-рас­сле­до­ва­те­ли
читать

Казахстанцы в “Panama-list”

Editor0
Что объ­еди­ня­ет Казах­стан и Пана­му? Моло­дое госу­дар­ство в цен­тре Евра­зии и дале­кую цен­траль­но-аме­ри­кан­скую страну? Если бы вы зада­ли этот вопрос рядо­во­му казах­стан­цу еще десять лет назад, то очень
читать

Сауат Мынбаев лично получал прибыль от нефтяного бизнеса связанного с государством

Editor0
«Рай­ское досье» про­ли­ва­ет свет на клептократию 12 декаб­ря 2017 г. Томас Мейн (Thomas Mayne), Питер Зал­ма­ев (Peter Zalmayev) Ссыл­ка на источ­ник  http://www.eurasianet.org/node/86471 «Рай­ское досье» содер­жит мил­ли­о­ны став­ших извест­ны­ми
читать

Франция отказалась выдать России беглого банкира из Казахстана

Editor0
Госу­дар­ствен­ный совет Фран­ции, явля­ю­щий­ся выс­шей судеб­ной инстан­ци­ей стра­ны по адми­ни­стра­тив­ным делам, в пят­ни­цу, 9 декаб­ря, отме­нил поста­нов­ле­ние об экс­тра­ди­ции в Рос­сию быв­ше­го вла­дель­ца БТА-бан­ка Мух­та­ра Абля­зо­ва. В ведом­стве анну­ли­ро­ва­ли преды­ду­щее
читать

Обновленный список фигурантов Panama Papers. Продолжение

Editor0
В ста­тье «Чем в Казах­стане вла­де­ют фигу­ран­ты панам­ско­го спис­ка» (http://radiotochka.kz/24008-chem-v-kazahstane-vladeyut-figuranty-panamskogo-spiska.html) нами были при­ве­де­ны акти­вы пер­сон из т.н. спис­ка «Offshore Leaks» по состо­я­нию на март теку­ще­го года. Но,
читать

Казахстанское содержание «Панамагейта»: близкие люди

Editor0
СЕРЖАН ЖУМАШОВ И ШВЕДСКИЙ БАНК NORDEA В швед­ской газе­те Local пишут об охва­тив­шем Шве­цию скан­да­ле с офшор­ны­ми сче­та­ми, в кото­ром один из круп­ней­ших скан­ди­нав­ских бан­ков – Nordea —
читать