РАССЛЕДОВАНИЯ

«Бота» против GONGO

Editor0
Как деньги «Казахгейта» потратили на юных патриотов 10 июля в Сети появи­лось рас­сле­до­ва­ние о том, как Швей­ца­рия воз­вра­ща­ла кон­фис­ко­ван­ные у Казах­ста­на $48,8 млн. Эту сум­му про­ку­ра­ту­ра Жене­вы замо­ро­зи­ла
читать

Ракишев ничего не знает о деятельности якобы своего БТА-банка

Editor0
Изда­ние rucriminal.info про­дол­жа­ет серию ста­тей об аме­ри­кан­ских пока­за­ни­ях казах­ско­го оли­гар­ха Кене­са Раки­ше­ва. Они были озву­че­ны Раки­ше­вым в суде США, где был рас­смот­рен иск БТА-бан­ка к быв­ше­му соб­ствен­ни­ку
читать

Как деньги Казахгейта потратили на юных патриотов

Editor0
Бота про­тив GONGO.  10 июля в Сети появи­лось рас­сле­до­ва­ние о том, как Швей­ца­рия воз­вра­ща­ла кон­фис­ко­ван­ные у Казах­ста­на $48,8 млн. Эту сум­му про­ку­ра­ту­ра Жене­вы замо­ро­зи­ла в 2011 году в рам­ках дела об
читать

КАК КАЗАХСТАНСКИЕ ГОНГО (GO NGO), ВО ГЛАВЕ С ДАРИГОЙ НАЗАРБАЕВОЙ, РАЗВОРОВЫВАЮТ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ГРАНТЫ.

Editor0
От Швейцарии до Казахстана с секретностью: расследователи раскрывают случай безответственного возвращения активов в Казахстан замороженных средств первого Казахгейта Без­от­вет­ствен­ное тай­ное воз­вра­ще­ние $ 48,8 млн из Швей­ца­рии в Казахстан.
читать

Бывшего премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа, занимавшего этот пост четыре раза, приговорили к 10 годам тюрьмы за коррупцию.

Editor0
Сроки также получили его дочь Марьям и ее муж. Шари­фа при­зна­ли винов­ным в кор­руп­ци­он­ных дей­стви­ях, свя­зан­ных с покуп­кой рос­кош­ных квар­тир в Лон­доне. Поли­ти­ка и его семью обви­ня­ли в отмы­ва­нии денег: они
читать

Путь в Сохо: как незаконные деньги из Казахстана оказались связаны с недвижимостью Трампа

Editor0
В течение многих лет журналисты и, как сообщается, федеральные следователи внимательно изучали сделки нынешнего президента США Дональда Трампа на предмет связи с преступниками и грязными деньгами. Дональд
читать

Экс-советник Трампа и Аблязов в расследовании об «отмывании денег»

Editor0
Жур­на­ли­сты-рас­сле­до­ва­те­ли OCCRP опуб­ли­ко­ва­ли на этой неде­ле мате­ри­ал о пред­по­ла­га­е­мом отмы­ва­нии в США выве­ден­ных из Казах­ста­на средств, при­ве­дя в ста­тье име­на опаль­но­го экс-бан­ки­ра Мух­та­ра Абля­зо­ва, быв­ше­го мэра Алма­ты Вик­то­ра
читать

Распродажа багажа

Editor0
30.05.2018 Вяче­слав ПОЛОВИНКО, Фергана.ру Кому достанется четверть казахского урана О том, что 25% акций круп­ней­ше­го в мире опе­ра­то­ра по добы­че ура­на – ком­па­нии «Каза­том­пром» – гото­вят­ся
читать

Дарига Назарбаева во второй части «Панамского архива»

Editor0
Имя Дари­ги Назар­ба­е­вой, стар­шей доче­ри пре­зи­ден­та Казах­ста­на Нур­сул­та­на Назар­ба­е­ва, фигу­ри­ру­ет в новых доку­мен­тах «Панам­ско­го архи­ва», кото­рые опуб­ли­ко­вал Центр по иссле­до­ва­нию кор­руп­ции и орга­ни­зо­ван­ной пре­ступ­но­сти. Депу­та­та сена­ту Назар­ба­е­ву жур­на­ли­сты-рас­сле­до­ва­те­ли
читать

Малайзия проведет расследование сделки с недвижимостью в Баттерси

Editor0
Лидер пра­вя­щей пар­тии гово­рит, что мил­ли­ар­ды дол­ла­ров «сомни­тель­ных» инве­сти­ций долж­ны быть пересмотрены Автор:  Рэн­дип Рамеш Покуп­ка элек­тро­стан­ции Battersea, самой боль­шой сдел­ки с недви­жи­мо­стьюв Вели­ко­бри­та­нии, нахо­дит­ся под угро­зой после
читать