«Киргизский ландромат» продолжает отмывать мировые деньги?

С раз­гро­мом «при­бал­тий­ско­го ланд­ро­ма­та» миро­вой рынок «обна­ла» не закон­чил свое суще­ство­ва­ние. Чер­ную налич­ность по-преж­не­му отмы­ва­ют в госу­дар­ствен­ных мас­шта­бах. Оче­ред­ной точ­кой на кар­те, похо­же, ста­ла неболь­шая стра­на в Цен­траль­ной Азии – Кыр­гыз­стан. День­ги сте­ка­ют­ся сюда от этни­че­ских пре­ступ­ных груп­пи­ро­вок, бази­ру­ю­щих­ся в Рос­сии, а так­же из стран Евро­пы и Сред­ней Азии. Доход от пре­ступ­но­го биз­не­са оце­ни­ва­ет­ся в 500 мил­ли­о­нов дол­ла­ров в год. Неза­мет­но отмы­вать день­ги в миро­вых мас­шта­бах невоз­мож­но. За схе­ма­ми сто­ит окру­же­ние пер­вых лиц государства?

В нача­ле июня одно­го за дру­гим в СИЗО Гос­ко­ми­те­та наци­о­наль­ной без­опас­но­сти Кир­ги­зии пре­про­во­ди­ли быв­ше­го пре­мьер-мини­стра рес­пуб­ли­ки Сапа­ра Иса­ко­ва, экс-пред­се­да­те­ля Тамо­жен­ной служ­бы Куба­ныч­бе­ка Кул­ма­то­ва, депу­та­та пар­ла­мен­та Жогор­ку Кене­ша Осмон­бе­ка Артык­ба­е­ва (пар­тия СДПК) и быв­ше­го пре­мье­ра Жан­то­ро Саты­бал­ди­е­ва. Пово­дом для гром­ких задер­жа­ний стал отчет комис­сии по рас­сле­до­ва­нию ава­рии на ТЭЦ Биш­ке­ка в янва­ре 2018 года, а так­же рас­хо­до­ва­нию кре­ди­та на ее модернизацию.

По вер­сии след­ствия, в 2014 году Осмон­бек Артык­ба­ев, на тот момент зани­мав­ший пост мини­стра энер­ге­ти­ки и про­мыш­лен­но­сти, давал уста­нов­ку на ско­рей­шее заклю­че­ние кон­трак­та с китай­ской ком­па­ни­ей ТВЕА для реа­ли­за­ции про­ек­та «Модер­ни­за­ции ТЭЦ г. Биш­ке­ка» на пред­ла­га­е­мых ею усло­ви­ях. При этом он, а так­же его заме­сти­те­ли и ген­ди­рек­тор ОАО «Элек­три­че­ские стан­ции» «не потре­бо­ва­ли необ­хо­ди­мые в обя­за­тель­ном поряд­ке тех­ни­ко-эко­но­ми­че­ское обос­но­ва­ние и дру­гие тех­ни­че­ские документы». 

Ана­ло­гич­ные обви­не­ния были предъ­яв­ле­ны и Сапа­ру Иса­ко­ву: «будучи заве­ду­ю­щим отде­лом внеш­ней поли­ти­ки в ран­ге заме­сти­те­ля руко­во­ди­те­ля аппа­ра­та пре­зи­ден­та КР, он лоб­би­ро­вал инте­ре­сы ино­стран­ной ком­па­нии». Саты­бал­ди­е­ва подо­зре­ва­ют в соуча­стии в пре­ступ­ле­нии. Куба­ныч­бек Кул­ма­тов, будучи мэром Биш­ке­ка, неза­кон­но исполь­зо­вал гран­то­вые целе­вые сред­ства на сум­му 2 млн дол­ла­ров, предо­став­лен­ные в рам­ках реа­ли­за­ции про­ек­та «Модер­ни­за­ции ТЭЦ г. Биш­ке­ка» на стро­и­тель­ство двух новых школ. В Уго­лов­ном кодек­се Кыр­гыз­ста­на для таких слу­ча­ев име­ет­ся отдель­ная ста­тья — «Кор­руп­ция» (ч. 1. ст. 303).

По мне­нию комис­сии по рас­сле­до­ва­нию ава­рии, все эти дей­ствия чинов­ни­ков и мене­дже­ров энер­ге­ти­че­ских ком­па­ний при­ве­ли к тому, что модер­ни­за­ция на ТЭЦ была про­ве­де­на не долж­ным обра­зом и с задерж­кой сро­ков. Во вре­мя пико­вых нагру­зок в свя­зи с холо­да­ми в янва­ре 2018 года про­изо­шла тех­ни­че­ская ава­рия: ста­рое обо­ру­до­ва­ние не выдер­жа­ло, а новое модер­ни­зи­ро­ван­ное обо­ру­до­ва­ние не успе­ли вве­сти в строй. Несколь­ко дней сто­ли­ца рес­пуб­ли­ки оста­ва­лась без теплоснабжения. 

В поли­ти­че­ских кру­гах рес­пуб­ли­ки же гово­рят, что воз­буж­ден­ные уго­лов­ные дела лишь повод для ней­тра­ли­за­ции опре­де­лен­ных пер­сон. Пово­дов мож­но было най­ти мно­го, но выбра­ли наи­бо­лее резо­нанс­ный. Дело в том, что все аре­сто­ван­ные чинов­ни­ки — сопар­тий­цы и чле­ны коман­ды быв­ше­го пре­зи­ден­та Алмаз­бе­ка Атамбаева. 

Telegram-канал «Незы­гарь» поде­лил­ся любо­пыт­ным инсай­дом о том, что за все­ми эти­ми поли­ти­че­ски­ми чист­ка­ми сто­ят не махи­на­ции при модер­ни­за­ции энер­ге­ти­че­ско­го ком­плек­са, а борь­ба с оче­ред­ной «пра­чеч­ной».
«Зачист­ка мест­ных элит в Кыр­гыз­стане в первую оче­редь свя­за­на с про­цес­са­ми огра­ни­че­ния чер­ных финан­со­вых пото­ков в Кыр­гыз­стан из стран Запад­ной Евро­пы, РФ, Китая и Казах­ста­на», — сооб­ща­ет «Незы­гарь».

Яко­бы за «кир­гиз­ским ланд­ро­ма­том» сто­ят дети Атам­ба­е­ва, кото­рый обе­щал оста­но­вить пото­ки чер­но­го нала в обмен на гаран­тии непри­кос­но­вен­но­сти его сорат­ни­ков. Одна­ко доход от тра­фи­ка чер­ной налич­но­сти в 500 млн дол­ла­ров в месяц не поз­во­лил состо­ять­ся этим соглашениям. 

День­ги в рес­пуб­ли­ку постав­ля­лись по дипло­ма­ти­че­ским кана­лам от этни­че­ских пре­ступ­ных груп­пи­ро­вок, бази­ру­ю­щих­ся в Рос­сии, а так­же из Арме­нии, Гру­зии, Алба­нии и Чер­но­го­рии.
«Чер­ные налич­ные пото­ки (око­ло $20 – 30 млн еже­ме­сяч­но) шли после лега­ли­за­ции на сче­та юри­ди­че­ских и физи­че­ских лиц в кон­ти­нен­таль­ный Китай и Гон­конг с после­ду­ю­щим рас­пы­ле­ни­ем в бан­ках ЮВА и ЕС», — сооб­ща­ет канал.
Несмот­ря на доста­точ­но весо­мые обви­не­ния в адрес бли­жай­ше­го окру­же­ния экс-пре­зи­ден­та, не очень лояль­ные к Атам­ба­е­ву нынеш­ние вла­сти и вполне сво­бод­ная прес­са вооб­ще не отре­а­ги­ро­ва­ли на, каза­лось бы, резо­нанс­ный мате­ри­ал. Лишь несколь­ко сай­тов дослов­но пере­пе­ча­та­ли сооб­ще­ние из Telegram-канала. 

Мест­ная эли­та сама при­зна­ет, что дела про­тив сорат­ни­ков Атам­ба­е­ва явля­ют­ся поли­ти­че­ски­ми, а не эко­но­ми­че­ски­ми, поэто­му пред­по­чи­та­ет мол­чать, что­бы не сболт­нуть лиш­не­го.
Кир­ги­зия в каче­стве одно­го из отде­ле­ний миро­вой «пра­чеч­ной» упо­ми­на­лась и рань­ше. В 2016 году в отче­те Орга­ни­за­ции эко­но­ми­че­ско­го сотруд­ни­че­ства и раз­ви­тия, кото­рая зани­ма­лась рас­сле­до­ва­ни­ем отмы­ва­ния денег в бан­ках Лат­вии, упо­ми­на­ют­ся кон­крет­ные слу­чаи, когда чер­ная налич­ность про­хо­ди­ла через лат­вий­ские бан­ки: «канад­ская ком­па­ния пере­во­ди­ла взят­ки в Кыр­гыз­стан, аме­ри­кан­ская — в Рос­сию, а из Мол­да­вии был выве­ден 1 млрд дол­ла­ров, кото­рый бук­валь­но «рас­тво­рил­ся» в трех лат­вий­ских банках».

А в 2017 году депу­тат Вер­хов­ной рады Укра­и­ны Сер­гей Лещен­ко заявил, что быв­ший совет­ник бег­ло­го пре­зи­ден­та Вик­то­ра Яну­ко­ви­ча Пол Мана­форт тай­но вывел полу­чен­ные от Пар­тии реги­о­нов денеж­ные сред­ства в круп­ном раз­ме­ре через заре­ги­стри­ро­ван­ную в Бели­зе офшор­ную ком­па­нию, затем через бан­ков­ский счет в Кыр­гыз­стане. О сомни­тель­ной бух­гал­те­рии Мана­фор­та ранее писа­ла газе­та New York Times. В част­но­сти, в мате­ри­а­ле утвер­жда­лось, что за пери­од с 2007 по 2012 год зафик­си­ро­ва­ны выпла­ты налич­ны­ми Полу Мана­фор­ту в сум­ме 12,7 мил­ли­о­на долларов.

«В наши руки попа­ли копии фир­мен­ных блан­ков кон­сал­тин­го­вой ком­па­нии Мана­фор­та, кото­рые под­твер­жда­ют, что под видом закуп­ки 501 ком­пью­те­ра в 2009 году в офшор­ную ком­па­нию в Бели­зе было пере­чис­ле­но 750 тысяч дол­ла­ров. В то же вре­мя в «амбар­ной кни­ге» Пар­тии реги­о­нов напро­тив име­ни Мана­фор­та ука­за­на сум­ма 750 тыс. дол­ла­ров. Эти запи­си я отпра­вил в Бюро по борь­бе с кор­руп­ци­ей Укра­и­ны. Во вре­мя рас­сле­до­ва­ния было уста­нов­ле­но, что Пол Мана­форт исполь­зо­вал офшор­ную ком­па­нию в Бели­зе и бан­ков­ский счет в Кыр­гыз­стане. Эта схе­ма исполь­зо­ва­лась для отмы­ва­ния тене­вых денег преж­не­го укра­ин­ско­го пре­зи­ден­та. Эта кни­га с бух­гал­те­ри­ей Пар­тии реги­о­нов была обна­ру­же­на в сей­фе одно­го из офи­сов, арен­до­ван­ных Мана­фор­том», — заявил депу­тат Лещенко.

Служ­ба финан­со­вой раз­вед­ки Кыр­гыз­ста­на утвер­жда­ет, что начи­ная с 2010 года, когда в рес­пуб­ли­ке в резуль­та­те рево­лю­ции сме­нил­ся пре­зи­дент, не было заре­ги­стри­ро­ва­но фак­тов отмы­ва­ния через бан­ки и дру­гие финан­со­вые учре­жде­ния Кыр­гыз­ста­на денеж­ных средств из-за рубе­жа, свя­зан­ных с офшор­ны­ми компаниями.

В то же вре­мя до сме­ны вла­сти в 2010 году, по сло­вам пред­ста­ви­те­лей Служ­бы финан­со­вой раз­вед­ки, сомни­тель­ные опе­ра­ции про­во­ди­лись через отдель­ные бан­ки, кото­ры­ми вла­де­ли парт­не­ры Мак­си­ма Баки­е­ва — стар­ше­го сына пре­зи­ден­та Кур­ман­бе­ка Баки­е­ва. В част­но­сти, были выяв­ле­ны фак­ты сотруд­ни­че­ства с зару­беж­ны­ми офшор­ны­ми ком­па­ни­я­ми по отмы­ва­нию денеж­ных средств с после­ду­ю­щим выво­дом через Кыр­гыз­стан в тре­тьи стра­ны таких бан­ков, как «Азия Уни­вер­сал банк», «Кыр­гыз­кре­дит банк» и «Манас банк». По этой при­чине на осно­ва­нии свя­зи с Мак­си­мом Баки­е­вым в эти бан­ки были вве­де­ны внеш­нее управ­ле­ние и ряд огра­ни­че­ний на про­ве­де­ние бан­ков­ских опе­ра­ций с 2010 до 2012 года.

«Если сей­час име­ют­ся вопро­сы по ана­ло­гич­ным фак­там, то долж­ны напра­вить соот­вет­ству­ю­щий офи­ци­аль­ный запрос. Мы рас­смот­рим мате­ри­а­лы в соот­вет­ствии с ними и про­ве­дем про­вер­ку. Если отту­да запро­са не посту­пит, мы не можем рас­сле­до­вать само­сто­я­тель­но», — заявил статс-сек­ре­тарь Служ­бы финан­со­вой раз­вед­ки Болот Сады­ков.
При­бли­жен­ные к офи­ци­аль­ной вла­сти Таш­кен­та интер­нет-сай­ты опуб­ли­ко­ва­ли мате­ри­ал поли­то­ло­га Усма­на Хак­на­за­ро­ва о мно­го­мил­ли­он­ном финан­со­вом капи­та­ле, выво­зи­мом за рубеж из Узбе­ки­ста­на. В тек­сте вновь упо­ми­на­ет­ся, что круп­ные денеж­ные пото­ки, при­над­ле­жа­щие чле­нам семьи быв­ше­го пре­зи­ден­та Исла­ма Кари­мо­ва и отдель­ным пред­ста­ви­те­лям режи­ма его вла­сти, выво­ди­ли из стра­ны через сосед­ний Кыргызстан.

Через неле­галь­ные кана­лы в Кыр­гыз­стан вво­зи­лись в боль­ших объ­е­мах денеж­ные сред­ства, состав­ля­лись фик­тив­ные исто­рии этих денег, после чего при пособ­ни­че­стве вли­я­тель­ных лиц в стране они выво­ди­лись за гра­ни­цу. В пуб­ли­ка­ции напи­са­но, что эти тене­вые финан­со­вые кана­лы сло­жи­лись во вре­ме­на про­шло­го пре­зи­ден­та Кур­ман­бе­ка Баки­е­ва, и путем отмы­ва­ния через бан­ки Кыр­гыз­ста­на сред­ства пере­во­ди­лись в Рос­сию, Китай и Евро­пу. Неле­галь­ные финан­со­вые схе­мы по отмы­ва­нию неза­кон­ных денег узбек­ских оли­гар­хов сохра­ня­лись и после сме­ны вла­сти в Кыр­гыз­стане в 2010 году.

Инфор­ма­цию о том, что в этой сред­не­ази­ат­ской стране уже мно­го лет дей­ству­ет финан­со­вая «пра­чеч­ная», под­твер­дил и извест­ный оппо­зи­ци­о­нер Эдиль Бай­са­лов.
«Сум­ма, конеч­но, пре­уве­ли­че­на. 500 млн в год! Не месяц. А то, что наша стра­на миро­вая пра­чеч­ная, — это уже при Ака­е­вых нача­лось, набра­ло обо­ро­ты при Баки­е­ве, про­дол­жи­лось после пере­груп­пи­ров­ки при Атам­ба­е­ве», — напи­сал он в сво­ем Twitter.

Канал «Незы­гарь» упо­ми­на­ет, что Казах­стан и Рос­сия тоже при­ло­жи­ли руку к борь­бе с тене­вой эко­но­ми­кой. Жерт­ва­ми финан­со­вых зачи­сток ста­ли, напри­мер, казах­ский бан­кир Жомарт Ерта­ев и рос­сий­ский бан­кир Вла­ди­мир Анто­нов. Нахо­дя­щий­ся в меж­ду­на­род­ном розыс­ке Ерта­ев яко­бы участ­во­вал в отмы­ва­нии денег. Его задер­жа­ли в мае это­го года бой­цы рос­сий­ско­го спец­на­за воз­ле одной из башен биз­нес-цен­тра «Москва-Сити». Биз­нес­мен подо­зре­ва­ет­ся в мно­го­мил­ли­он­ных хищениях.

Напом­ним, что, по вер­сии след­ствия, Ерта­ев при­нял уча­стие в хище­нии 80 млн дол­ла­ров, полу­чен­ных в каче­стве кре­ди­та в АО «Bank RBK», где он зани­мал пост совет­ни­ка пред­се­да­те­ля сове­та директоров.

Сам Ерта­ев наста­и­ва­ет на том, что не похи­щал день­ги, а 80 млн были потра­че­ны на покуп­ку паке­та акций ком­па­нии «Алма­тел», кото­рую он затем и воз­гла­вил. Теперь, по мне­нию бан­ки­ра, из-за того что у «Bank RBK» воз­ник­ли серьез­ные финан­со­вые про­бле­мы, пра­ви­тель­ство пыта­ет­ся воз­ло­жить всю вину на акци­о­не­ров, кото­рые яко­бы совер­ши­ли хищения. 

Бан­ки­ра Вла­ди­ми­ра Анто­но­ва (родом из Таш­кен­та) задер­жа­ли в нача­ле апре­ля в Санкт-Петер­бур­ге. Сле­до­ва­те­ли ГСУ ГУ МВД по Петер­бур­гу и Ленобла­сти про­ве­ря­ют его на при­част­ность к мошен­ни­че­ству в 10 бан­ках. Они уве­ре­ны, что биз­нес­мен регу­ляр­но про­во­ра­чи­вал схе­мы по хище­нию денег из кре­дит­ных орга­ни­за­ций. В первую оче­редь речь идет о хище­нии 150 млн руб­лей из бан­ка «Совет­ский». В 2015 году быв­шие руко­во­ди­те­ли бан­ка выда­ли заве­до­мо невоз­врат­ный кре­дит. День­ги были выве­де­ны через под­кон­троль­ные пред­при­ни­ма­те­лю орга­ни­за­ции и в после­ду­ю­щем похищены.

Вла­ди­мир Анто­нов сей­час актив­но сотруд­ни­ча­ет со след­стви­ем и про­ли­ва­ет свет на мно­гие мно­го­лет­ние сомни­тель­ные финан­со­вые схемы.

Инте­рес­но, что в свя­зи с отмы­ва­ни­ем денег в Кыр­гыз­стане вновь упо­ми­на­ет­ся и нашу­мев­ший по «кока­и­но­во­му» делу Спе­ци­аль­ный лет­ный отряд «Рос­сия» — пред­при­я­тие, обес­пе­чи­ва­ю­щее пере­воз­ку воз­душ­ным транс­пор­том пер­вых долж­ност­ных лиц РФ.
«Глав­ны­ми жерт­ва­ми бло­ки­ров­ки кир­гиз­ско­го ланд­ро­ма­та падут бан­ки РФ, пре­иму­ще­ствен­но из При­мо­рья и с Даль­не­го Восто­ка, где ЦБР уже начал пла­но­вую зачист­ку и опти­ми­за­цию», — заклю­ча­ет «Незы­гарь».

Это зна­чит, что «кир­гиз­ский ланд­ро­мат» может пре­под­не­сти еще мно­го имен и инте­рес­ных подроб­но­стей, если эту «пра­чеч­ную» заста­вят пре­кра­тить работать.

Источ­ник: https://compromat.group/