РАССЛЕДОВАНИЯ

Личная мечеть Джакишевых и кооператив «Колесо» под Карловыми Варами

Editor0
В 2009 году в Чехии слу­чил­ся скан­дал, кото­рый вовсе не кра­сит чехов. В деревне Коло­ва непо­да­ле­ку от Кар­ло­вых Вар застрой­щи­ки пла­ни­ро­ва­ли воз­ве­сти мечеть — тре­тью в стране. Мечеть
читать

Появились подробности о предполагаемой коррупции цементных заводов Гульнары Каримовой, опальной дочери покойного узбекского автократа Ислама Каримова

Editor0
Неза­ви­си­мая гло­баль­ная медиа-орга­ни­за­ция OpenDemocracy опуб­ли­ко­ва­ла новые подроб­но­сти тре­тье­го раун­да судеб­ных пре­сле­до­ва­ний, воз­буж­ден­ных про­тив Гуль­на­ры Кари­мо­вой, опаль­ной доче­ри покой­но­го узбек­ско­го авто­кра­та Исла­ма Кари­мо­ва. Подроб­но­сти рас­кры­ва­ют роль казах­стан­ской
читать

Назарбаевы отстояли лондонские особняки. Под прицелом — «посредники»?

Editor0
В ПОИСКАХ ПОСРЕДНИКОВ НАЗАРБАЕВЫХ И ДРУГИХ На сай­те меж­ду­на­род­ных ново­стей Euronews.com в бло­ге «Дело Али­е­ва о мошен­ни­че­стве пока­зы­ва­ет, что финан­со­вые кон­суль­тан­ты могут ока­зать­ся вовле­чен­ны­ми в уго­лов­ные рас­сле­до­ва­ния» ком­мен­ти­ру­ют завер­шив­ший­ся
читать

Дело о мошенничестве Алиева показывает, что финансовые советники могут быть привлечены к уголовной ответственности

Editor0
Поло­же­ния «О необъ­яс­ни­мом про­ис­хож­де­нии богат­ства» (UWO) суще­ству­ют чуть более двух лет. Вве­ден­ный в дей­ствие Зако­ном об уго­лов­ных финан­сах 2017 года, они были объ­яв­ле­ны новым рас­све­том в спо­соб­но­сти бри­тан­ско­го
читать

США репатриируют 300 миллионов долларов в Малайзию в виде средств, незаконно присвоенных 1Malaysia Development Berhad

Editor0
Мини­стер­ство юсти­ции объ­яви­ло сего­дня, что оно репа­три­и­ро­ва­ло в Малай­зию око­ло 300 мил­ли­о­нов дол­ла­ров США (1,292 мил­ли­ар­да юаней) в виде допол­ни­тель­ных средств, неза­кон­но при­сво­ен­ных из 1Malaysia Development Berhad
читать

Теща экс-акима, депутат и их организации. Кто в учредителях фонда Birgemiz?

Editor0
У создан­но­го по ини­ци­а­ти­ве быв­ше­го пре­зи­ден­та Казах­ста­на Нур­сул­та­на Назар­ба­е­ва фон­да Birgemiz, кото­рый, как заяв­ле­но, при­зван помочь стране на фоне вспыш­ки коро­на­ви­ру­са, — два учре­ди­те­ля. Это
читать

Великобритания наконец-то серьезно относится к борьбе с грязными деньгами?

Editor0
Вели­ко­бри­та­ния дав­но печаль­но извест­на как убе­жи­ще для отмы­ва­ния денег: сот­ни мил­ли­ар­дов дол­ла­ров гряз­ных денег про­хо­дят через ее финан­со­вую систе­му толь­ко в послед­ние годы. В 2017 году бри­тан­ское пра­ви­тель­ство реши­ло разо­брать­ся
читать

Дарига Назарбаева продолжает раскрывать украденные активы

Editor0
Соглас­но ори­ги­на­лу реше­ния Высо­ко­го суда Лон­до­на отно­си­тель­но супер­э­лит­ной недви­жи­мо­сти Дари­ги Назар­ба­е­вой и Нура­ли Али­е­ва, им уда­лось дока­зать, что особ­няк по адре­су 32 Denewood Road на севе­ре
читать

ПОЧЕМУ МЫ ДОЛЖНЫ УДЕЛЯТЬ ПРИСТАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ ПРИКАЗАМ О НЕОБЪЯСНИМОМ БОГАТСТВЕ (UWO)

Editor0
«Вла­сти дав­но зна­ют, что путь к предот­вра­ще­нию отмы­ва­ния« гряз­ных денег »в Вели­ко­бри­та­нии — это это нару­ше­ние досту­па пре­ступ­ни­ков к про­фес­си­о­наль­ным консультантам» Кор­по­ра­ции, несо­мнен­но, раз­би­ра­ют­ся в соблю­де­нии пра­вил по
читать

Тимур Кулибаев и невыясненный случай продажи нефтяной компании Актаунефтесервис КазМунайГаз

Editor0
EconomicInform Биз­нес-жур­нал США / ЕС опуб­ли­ко­вал ста­тью о трю­ке Тиму­ра Кули­ба­е­ва в 2011 году с про­да­жей его соб­ствен­но­го акти­ва — неф­те­га­зо­вой ком­па­нии «Акта­у­неф­те­сер­вис» — казах­стан­ско­го энер­ге­ти­че­ско­го гиган­та «Каз­Му­най­Газ». Обе
читать