Независимая глобальная медиа-организация OpenDemocracy опубликовала новые подробности третьего раунда судебных преследований, возбужденных против Гульнары Каримовой, опальной дочери покойного узбекского автократа Ислама Каримова. Подробности раскрывают роль казахстанской группы Visor в событиях, имевших место до кончины Каримовой.
Судебный процесс, связанный с уголовным преследованием, начался в январе в Ташкенте. 47-летняя Каримова 18 марта была приговорена к лишению свободы на срок более 13 лет по обвинению в новом деле о вымогательстве и хищении. Каримова находится в ташкентской тюрьме с марта 2019 года за якобы нарушение условий домашнего ареста — домашний арест был частью пятилетнего приговора, вынесенного ей в 2015 году по обвинению в хищении и вымогательстве. В августе Генеральная прокуратура Узбекистана заявила, что Каримова обвинялась в незаконной покупке государственных акций двух узбекских цементных заводов, Бекабадцемент и Кувасайцемент, а затем их продаже иностранным бизнесменам после того, как якобы использовались угрозы для принуждения первоначальных владельцев к их передаче. их компании. Генеральный прокурор также заявила, что Каримова помогла этим иностранным инвесторам совершить дальнейшую незаконную деятельность. Нынешнее правительство Узбекистана пытается завладеть иностранными активами на 1,5 миллиарда долларов, включая элитную недвижимость, принадлежащую Каримовой.
OpenDemocracy обнаружила, что, хотя последний судебный процесс над Каримовой проходил за закрытыми дверями и личности иностранных инвесторов не были установлены в суде, подробности были раскрыты в промежуточном решении 2017 года, вынесенном Международным центром по урегулированию инвестиционных споров (ICSID), a World Банковский арбитраж.
«Решение 2017 года было принято после того, как инвесторы из казахстанской группы Visor подали иск о возмещении убытков против правительства Узбекистана на сумму« не менее 500 миллионов долларов США ». Дело, начатое в 2013 году, касается тех же двух цементных заводов — Бекабадцемент и Кувасайцемент — в недавнем деле против Гульнары Каримовой, которые, по всей видимости, были куплены у бывшей первой дочери Узбекистана », — говорится в сообщении.
В отчете говорится, что алматинская группа Visor, основанная известным бизнесменом Айданом Карибжановым, является инвестиционной компанией, специализирующейся на рынках бывшего СССР. Карибжанов работал управляющим директором Казкоммерцбанка в Казахстане в конце 1990‑х годов и покинул банк в 2001 году, чтобы в том же году основать Visor. В ноябре 2008 года он был назначен управляющим директором казахстанского суверенного фонда благосостояния «Самрук-Казына». В феврале 2009 года фонд предоставил Казкоммерцбанку финансовую помощь в размере 985 млн долларов США после того, как он пострадал от мирового финансового кризиса. В то время Казкоммерцбанк также финансировал вложения Visor в цемент в Узбекистане.
«Тайные юрисдикции»
«Инвесторы Visor вошли в цементную промышленность Узбекистана в 2006 году, купив доли в компаниях« Бекабадцемент »и« Кувасайцемент », — отмечается в сообщении. «Это приобретение и консолидация акций происходили через транснациональную корпоративную структуру в ряде ключевых мировых секретных юрисдикций, где доступ к корпоративной и финансовой информации часто затруднен».
Согласно отчету, инвесторы Visor заявили в своих показаниях в суде Всемирного банка, что, по их мнению, компании покупались напрямую у Гульнары Каримовой, несмотря на то, что ее имя не указано в документах о покупке акций. Суд согласился с тем, что покупная цена в 33,98 млн долларов не является официальным доказательством взятки. Однако правительство Узбекистана утверждало, что цена покупки якобы содержала взятку в размере 8,2 млн долларов. Каримова, как известно, полагалась на завышенные соглашения о покупке акций, чтобы облегчить выплату взяток в своих отношениях с иностранными инвесторами в узбекском телекоммуникационном секторе. В документах, поданных на Ташкентскую фондовую биржу в 2006 году, указана цена продажи в размере 2,2 млн долларов, в то время как в соглашении о частной покупке акций, заключенном в Англии, фактическая цена покупки составила 33,98 млн долларов, заявило правительство Ташкента.
OpenDemocracy процитировал трибунал, отметивший, что «преднамеренный акт введения ложной цены на бирже не эквивалентен намерению мошенничества», и добавил, что «даже если бы была некоторая переплата [в английском соглашении], простой факт такой переплата сама по себе не означает, что переплата должна рассматриваться как взятка ».
Более того, по мнению суда, правительство Узбекистана «не (а) предоставило свидетельские показания г‑жи Каримовой, которая в то время находилась под стражей у властей, или (б) не объяснило, почему это было невозможно».
Правительство Узбекистана заявило, что финансирование, полученное Visor от Казкоммерцбанка для финансирования узбекских цементных заводов, было несоразмерно стоимости двух заводов. Он также утверждал, что ссуды были частью схемы мошенничества, проводимой против казахстанского суверенного фонда благосостояния, которым управлял Карибжанов в то время, когда фонд оказал помощь Казкоммерцбанку.
Суд Всемирного банка отклонил обвинения правительства Узбекистана в том, что ссуды являлись свидетельством сделки с заинтересованностью или мошенничества, говорится в сообщении.
Visor утверждал, что в период с 2010 по 2013 год узбекское государство вело незаконную кампанию преследования и экспроприации, что в конечном итоге обошлось компании в 500 миллионов долларов в виде убытков после того, как они потеряли свои инвестиции в цементные заводы. Ущерб возник в основном из-за кредита Казкоммерцбанка на сумму $ 320 млн и впоследствии начисленных процентов, отмечает OpenDemocracy.
Однако OpenDemocracy указала, что в решении трибунала не было подробно описано, как были применены инвестиции в размере $ 320 млн, поскольку инвесторы заявили, что «их намерением было инвестировать в заводы BC [Bekabadcement] и KC [Kuvasaycement], а затем, в подходящее время, с точки зрения рыночных условий, продавать за их проценты ».
«437 миллионов долларов США — это значительная сумма по отраслевым стандартам», — утверждает OpenDemocracy. «Если посмотреть на цементную промышленность Узбекистана за последнее десятилетие, иностранные инвесторы построили новые цементные заводы мощностью более миллиона тонн за счет инвестиций в размере от 115 до 150 миллионов долларов».
В целом, в отчете делается вывод о том, что в деталях дела мало что складывается, поскольку истории с обеих сторон, похоже, содержат внутренние противоречия.
Источник: https://www.intellinews.com/