США репатриируют 300 миллионов долларов в Малайзию в виде средств, незаконно присвоенных 1Malaysia Development Berhad

Мини­стер­ство юсти­ции объ­яви­ло сего­дня, что оно репа­три­и­ро­ва­ло в Малай­зию око­ло 300 мил­ли­о­нов дол­ла­ров США (1,292 мил­ли­ар­да юаней) в виде допол­ни­тель­ных средств, неза­кон­но при­сво­ен­ных из 1Malaysia Development Berhad (1MDB), фон­да инве­сти­ци­он­но­го раз­ви­тия Малай­зии, и отмы­тых через финан­со­вые учре­жде­ния в несколь­ких юрис­дик­ци­ях, вклю­чая Соеди­нен­ные Шта­ты. Швей­ца­рия, Син­га­пур и Люксембург. 

В соче­та­нии с дру­ги­ми сред­ства­ми, кото­рые мини­стер­ство ранее вер­ну­ло в Малай­зию в мае 2019 года, Соеди­нен­ные Шта­ты вер­ну­ли Малай­зии или ока­за­ли ей помощь в воз­вра­ще­нии более 600 мил­ли­о­нов дол­ла­ров США (2,6 мил­ли­ар­да юаней) средств, неза­кон­но при­сво­ен­ных из 1 МБД. Уси­лия депар­та­мен­та по взыс­ка­нию средств, неза­кон­но при­сво­ен­ных из 1 МБД, продолжаются. 

В 2019 году Окруж­ной суд США по Цен­траль­но­му окру­гу Кали­фор­нии вынес реше­ния о кон­фис­ка­ции акти­вов на сум­му более 700 мил­ли­о­нов дол­ла­ров США, при­об­ре­тен­ных Лоу Тае­ком Джо, он же Джо Лоу, и его семьей, нахо­дя­щей­ся в Соеди­нен­ных Шта­тах, Вели­ко­бри­та­нии и Швейцарии. 

На сего­дняш­ний день Соеди­нен­ные Шта­ты вос­ста­но­ви­ли или ока­за­ли помощь в воз­вра­ще­нии акти­вов на сум­му более 1 мил­ли­ар­да дол­ла­ров, свя­зан­ных с меж­ду­на­род­ной схе­мой отмы­ва­ния денег и взя­точ­ни­че­ства в 1 МБД. 

Это пред­став­ля­ет собой круп­ней­шее на сего­дняш­ний день вос­ста­нов­ле­ние в рам­ках ини­ци­а­ти­вы Депар­та­мен­та по вос­ста­нов­ле­нию акти­вов клеп­то­кра­тии и круп­ней­шее граж­дан­ское изъ­я­тие, когда-либо заклю­чен­ное мини­стер­ством юстиции. 

«Мы рады сде­лать эту послед­нюю репа­три­а­цию допол­ни­тель­но 300 мил­ли­о­нов дол­ла­ров в похи­щен­ных сред­ствах в 1 МБ», — ска­зал помощ­ник гене­раль­но­го про­ку­ро­ра Брай­ан А. Бенч­ков­ски из уго­лов­но­го отде­ла Мини­стер­ства юсти­ции. «Пла­теж отра­жа­ет посто­ян­ное обя­за­тель­ство Соеди­нен­ных Шта­тов перед наро­дом Малай­зии высле­жи­вать, захва­ты­вать, кон­фис­ко­вы­вать и воз­вра­щать акти­вы, кото­рые были при­об­ре­те­ны в свя­зи с этой наг­лой схемой».

«Репа­три­а­ция этих похи­щен­ных средств граж­да­нам Малай­зии явля­ет­ся резуль­та­том неустан­ных уси­лий про­ку­ро­ров и феде­раль­ных аген­тов, направ­лен­ных на то, что­бы поме­шать ино­стран­ным клеп­то­кра­там и их сотруд­ни­кам исполь­зо­вать Соеди­нен­ные Шта­ты в каче­стве игро­вой пло­щад­ки, где они могут насла­ждать­ся пло­да­ми сво­е­го раз­граб­лен­но­го богат­ства, »Ска­зал про­ку­рор США Ник Хан­на из Цен­траль­но­го окру­га Кали­фор­нии. «Коли­че­ство денег, укра­ден­ных у жите­лей Малай­зии, оше­лом­ля­ет, и мы неустан­но воз­вра­ща­ем акти­вы, кото­рые все­гда долж­ны были исполь­зо­вать­ся в их интересах».

«Меж­ду­на­род­ные отря­ды ФБР по борь­бе с кор­руп­ци­ей при­зва­ны защи­щать Соеди­нен­ные Шта­ты от пре­ступ­ни­ков, пыта­ю­щих­ся извлечь выго­ду из нашей эко­но­ми­ки, исполь­зуя свои неза­кон­ные, неза­кон­но полу­чен­ные сред­ства», — ска­зал помощ­ник дирек­то­ра Кэл­вин Шиверс из отде­ла уго­лов­ных рас­сле­до­ва­ний ФБР. «Объ­яв­лен­ная сего­дня репа­три­а­ция явля­ет­ся пря­мым резуль­та­том меж­ду­на­род­но­го рас­сле­до­ва­ния кор­руп­ции в ФБР, убе­ди­тель­но демон­стри­ру­ю­ще­го, что пре­ступ­ни­кам не будет поз­во­ле­но про­цве­тать в Соеди­нен­ных Шта­тах. Эти день­ги сей­час воз­вра­ща­ют­ся на закон­ное место — в стра­ну и народ Малайзии ». 

«Эта экс­тра­ор­ди­нар­ная сум­ма денег воз­вра­ща­ет­ся наро­ду Малай­зии, где он нахо­дит­ся и где он, нако­нец, может быть исполь­зо­ван для сво­ей пер­во­на­чаль­ной цели — для улуч­ше­ния жиз­ни обыч­ных мала­зий­цев», — ска­зал глав­ный дон Форт отде­ла уго­лов­ных рас­сле­до­ва­ний (IRS). ‑ci). “Мистер. Лоу пытал­ся отмыть эти акти­вы через несколь­ко меж­ду­на­род­ных юрис­дик­ций и сеть под­став­ных кор­по­ра­ций, но его жад­ность нако­нец-то настиг­ла его. Этот слу­чай явля­ет­ся моде­лью для меж­ду­на­род­но­го сотруд­ни­че­ства в зна­чи­тель­ных рас­сле­до­ва­ни­ях транс­гра­нич­но­го отмы­ва­ния денег ».

Соглас­но жало­бам на граж­дан­скую кон­фис­ка­цию, с 2009 по 2015 год более 4,5 млрд. Долл. США средств, при­над­ле­жа­щих 1 МБД, яко­бы были неза­кон­но при­сво­е­ны высо­ко­по­став­лен­ны­ми долж­ност­ны­ми лица­ми 1 МБД и их сотруд­ни­ка­ми, в том чис­ле Низ­ким, в резуль­та­те пре­ступ­но­го сго­во­ра, свя­зан­но­го с меж­ду­на­род­ным отмы­ва­ни­ем денег и взя­точ­ни­че­ством. 1MDB был создан пра­ви­тель­ством Малай­зии для содей­ствия эко­но­ми­че­ско­му раз­ви­тию Малай­зии посред­ством гло­баль­ных парт­нер­ских отно­ше­ний и пря­мых ино­стран­ных инве­сти­ций, и его сред­ства пред­на­зна­ча­лись для улуч­ше­ния бла­го­со­сто­я­ния насе­ле­ния Малай­зии. Акти­вы, под­ле­жа­щие суж­де­ни­ям 2019 года, вклю­ча­ют элит­ную недви­жи­мость в Бевер­ли-Хил­лз, Нью-Йор­ке и Лон­доне; рос­кош­ный бутик-отель в Бевер­ли-Хил­лз; и десят­ки мил­ли­о­нов дол­ла­ров в виде инве­сти­ций в биз­нес, кото­рые, как утвер­жда­ет­ся, Лоу сде­лал на сред­ства, про­сле­жи­ва­е­мые до неза­кон­но при­сво­ен­ных денег в 1 МБ. 

Меж­ду­на­род­ное Под­раз­де­ле­ние Кор­руп­ции ФБР в Нью-Йор­ке и Лос-Андже­ле­се и IRS-CI рас­сле­ду­ют это дело. Заме­сти­тель началь­ни­ка Ву С. Ли и судеб­ные адво­ка­ты Бар­ба­ра Леви, Джо­шуа Л. Сон и Джо­на­тан Баум из Отде­ла по борь­бе с отмы­ва­ни­ем денег и иму­ще­ством пре­ступ­но­го под­раз­де­ле­ния и помощ­ни­ки адво­ка­тов США Джон Куче­ра, Май­кл Р. Сью Хой и Сти­вен Р. Уэлк из Цен­траль­но­го окру­га Кали­фор­нии воз­буж­да­ют дело. Управ­ле­ние по меж­ду­на­род­ным делам Уго­лов­но­го отде­ла ока­зы­ва­ет суще­ствен­ную помощь.

Депар­та­мент так­же высо­ко оце­ни­ва­ет зна­чи­тель­ную помощь, ока­зан­ную Гене­раль­ны­ми про­ку­ро­ра­ми Малай­зии, Коро­лев­ской поли­ци­ей Малай­зии, Малай­зий­ской комис­си­ей по борь­бе с кор­руп­ци­ей, Гене­раль­ны­ми про­ку­ро­ра­ми Син­га­пу­ра, Син­га­пур­ским отде­лом поли­ции по ком­мер­че­ским вопро­сам, Кан­це­ля­ри­ей Гене­раль­но­го про­ку­ро­ра. и Феде­раль­ное управ­ле­ние юсти­ции Швей­ца­рии, орган судеб­но­го рас­сле­до­ва­ния Вели­ко­го гер­цог­ства Люк­сем­бург и Депар­та­мент уго­лов­ных рас­сле­до­ва­ний поли­ции Вели­ко­го гер­цо­га Люксембург.

Ини­ци­а­ти­ва по вос­ста­нов­ле­нию акти­вов клеп­то­кра­тии воз­глав­ля­ет­ся груп­пой пре­дан­ных про­ку­ро­ров в Сек­ции по борь­бе с отмы­ва­ни­ем денег и воз­вра­ще­ни­ем акти­вов в уго­лов­ном отде­ле в сотруд­ни­че­стве с феде­раль­ны­ми пра­во­охра­ни­тель­ны­ми орга­на­ми, а часто и с офи­са­ми про­ку­ро­ров США, с целью утра­ты дохо­дов от кор­руп­ции ино­стран­ных долж­ност­ных лиц и, где целе­со­об­раз­но исполь­зо­вать эти вос­ста­нов­лен­ные акти­вы в инте­ре­сах людей, постра­дав­ших в резуль­та­те этих кор­руп­ци­он­ных дей­ствий и зло­упо­треб­ле­ний слу­жеб­ным поло­же­ни­ем. В 2015 году ФБР сфор­ми­ро­ва­ло Меж­ду­на­род­ные Под­раз­де­ле­ния Кор­руп­ции по всей стране, что­бы рас­смот­реть наци­о­наль­ные и меж­ду­на­род­ные послед­ствия ино­стран­ной коррупции. 

Лица с инфор­ма­ци­ей о воз­мож­ных дохо­дах от кор­руп­ции за рубе­жом, нахо­дя­щих­ся в США или отмы­ва­е­мых через США, долж­ны свя­зать­ся с феде­раль­ны­ми пра­во­охра­ни­тель­ны­ми орга­на­ми или отпра­вить элек­трон­ное пись­мо по адре­су kleptocracy@usdoj.gov (ссыл­ка отправ­ля­ет по элек­трон­ной почте) или https://tips.fbi.gov/ .

Жало­ба на граж­дан­скую кон­фис­ка­цию явля­ет­ся все­го лишь утвер­жде­ни­ем о том, что день­ги или иму­ще­ство были при­част­ны или пред­став­ля­ют собой дохо­ды от пре­ступ­ле­ния. Эти обви­не­ния не дока­за­ны, пока суд не выне­сет реше­ние в поль­зу Соеди­нен­ных Штатов.

Депар­та­мент пра­во­су­дия США
Управ­ле­ние по свя­зям с общественностью