ВАШИНГТОН (AP) — Администрация Байдена активизирует усилия, чтобы остановить поток грязных денег через финансовую систему США с помощью целого ряда новых правил, направленных на повышение прозрачности корпораций и регулирование профессий, которые используются для отмывания денег.
По мере приближения второй годовщины вторжения России на Украину и пятого месяца войны в Газе США все чаще сталкиваются с необходимостью закрыть лазейки, позволяющие незаконным средствам перетекать из США в Россию, Иран и руки главарей боевиков ХАМАС.
Брайан Нельсон, заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке, на следующей неделе прибудет в Париж, чтобы рассказать о последних достижениях США на встречах Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, инициативы Группы семи, в которую входят 39 стран и которая устанавливает международные стандарты по борьбе с отмыванием денег и незаконным финансированием. Он рассказал о стратегии США, выступая в четверг в Атлантическом совете, беспартийном аналитическом центре.
“Мы предпринимаем согласованные усилия, чтобы устранить системные недостатки в системе противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в Соединенных Штатах”, — сказал Нельсон.
Международное сообщество ожидает, что США улучшат правила корпоративной прозрачности, чтобы сохранить свой статус безопасной гавани для инвестиций.
В 2016 году целевая группа оценила эффективность мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и выделила четыре категории, в которых США “не соответствуют требованиям” — включая владение недвижимостью, регулирование некоторых небанковских профессий и другие, — что может поставить под угрозу репутацию США как места для безопасных инвестиций.
В последние месяцы Казначейство объявило о принятии целого ряда правил, призванных сделать финансовую систему более прозрачной.
“Мы выявили множество случаев, когда преступники и противники США пытались действовать анонимно, используя непрозрачные корпоративные структуры”, — сказал Нельсон.
“Постоянный риск, которому мы уделяем особое внимание, — это злоупотребление корпоративными структурами для отмывания или сокрытия средств. Анонимные компании — излюбленный инструмент недобросовестных субъектов, стремящихся скрыть свою деятельность и свои средства”, — сказал Нельсон.
В этом году Казначейство приступило к созданию новой базы данных, в которой собирается информация о “бенефициарных владельцах” фирм в рамках новой правительственной программы по выявлению владельцев подставных компаний. Критики правила говорят, что оно неоправданно обременительно для малых фирм, нарушает защиту конфиденциальности и свободы слова и посягает на полномочия штатов по управлению бизнесом.
Также были введены в действие правила, которые обяжут специалистов по недвижимости сообщать агентству информацию о нефинансируемых продажах жилой недвижимости юридическим лицам, трастам и подставным компаниям, и новые правила ведения учета для американских инвестиционных консультантов, которые обяжут их разрабатывать программы по борьбе с отмыванием денег и подавать отчеты в правительство при обнаружении подозрительной деятельности со стороны клиентов.
Устранение пробелов в американском режиме борьбы с отмыванием денег “поможет предотвратить деятельность недобросовестных субъектов на территории Соединенных Штатов и защитить американцев от вреда”, — сказал Нельсон. “Таким образом, усилия Казначейства помогут нам обеспечить процветание и безопасность у себя дома, а также показать пример всему миру”.
Переведено с помощью DeepL.com