КОРРУПЦИЯ

Ошибка системы. Что означают аресты в министерстве здравоохранения Казахстана

Editor0
В кон­це октяб­ря в Казах­стане задер­жа­ли быв­ше­го гла­ву Мин­здра­ва Елжа­на Бир­та­но­ва. Его дело сра­зу засек­ре­ти­ли, но, судя по все­му, чинов­ни­ка подо­зре­ва­ют в рас­тра­те выде­лен­ных на циф­ро­ви­за­цию отрас­ли
читать

Крупнейшие банки Бельгии предлагают систему обмена информацией о подозрениях в отмывании денег

Editor0
Предложение было внесено на парламентских слушаниях вБельгии, проведенных в ответ на расследование FinCEN Files. Под огнем кри­ти­ки из-за неудач в борь­бе с отмы­ва­ни­ем денеггруп­па круп­ней­ших бан­ков Бель­гии пред­ло­жи­ла
читать

Половина Бейкер-стрит и поместье в Лондоне. Имущество Дариги Назарбаевой и Нурали Алиева

Editor0
Газе­та The Times дока­за­ла, что зна­ме­ни­тый адрес в Лон­доне Бей­кер-стрит 221Б при­над­ле­жит Дари­ге Назар­ба­е­ву и ее сыну Нура­ли Али­е­ву. Им при­над­ле­жит не толь­ко этот дом, но и целый
читать

6 реформ по отмыванию денег, которые, по мнению экспертов, необходимо провести прямо сейчас

Editor0
По словам регулирующих органов, экспертов и политиков, сбои, выявленные в ходе расследования FinCEN Files, требуют срочного вмешательства. От Бен Холлман, Спенсер Вудман, Уилл Фитцгиббон и Кэрри Кехо Круп­ней­шие бан­ки мира пере­во­дят огром­ные
читать

КЛАНированная страна

Editor0
Борьба с коррупцией в Казахстане — фейк Деста­би­ли­за­ция в Кыр­гыз­стане, счи­та­ет теле­грам-канал Uzyn Qulaq, рис­ку­ет пере­ки­нуть­ся на Казах­стан по цело­му ряду при­чин, начи­ная от пла­чев­но­го финан­со­во­го состо­я­ния домо­хо­зяйств, кото­рое
читать

Возможная экстрадиция Аблязова, дело Шалабаевой и «новые миллиардеры» Казахстана

Editor0
На ухо­дя­щей неде­ле меж­ду­на­род­ные СМИ обсуж­да­ли воз­мож­ность экс­тра­ди­ции Мух­та­ра Абля­зо­ва, казах­стан­ско­го экс-бан­ки­ра и оппо­зи­ци­он­но­го поли­ти­ка, в Вели­ко­бри­та­нию и рас­ска­за­ли о завер­шив­шем­ся судеб­ном про­цес­се по делу о похи­ще­нии в Ита­лии и депор­та­ции в Казах­стан
читать

Грязные деньги: может ли Великобритания позволить себе отказаться от клептократии?

Editor0
Гряз­ные день­ги: может ли Вели­ко­бри­та­ния поз­во­лить себе отка­зать­ся от клептократии? После эко­но­ми­че­ско­го спа­да, вызван­но­го коро­на­ви­ру­сом и Брек­си­том, у Вели­ко­бри­та­нии, воз­мож­но, не будет дру­го­го выбо­ра, кро­ме как еще
читать

Самый быстрый способ отправить деньги преступным путем: денежные переводчики

Editor0
Как такие компании, как Western Union и MoneyGram, играют скрытую роль в отмывании денег со всего мира. Нет, этот быв­ший вице-пре­зи­дент не может вер­нуть свои семь самолетов. В
читать

Известная налоговая гавань Британских Виргинских островов вводит публичный реестр владельцев компаний

Editor0
Правила секретности территории уже давно привлекают преступников, и созданные секретные компании фигурируют в нескольких расследованиях ICIJ, посвященных офшорным финансам. На Бри­тан­ских Вир­гин­ских ост­ро­вах, попу­ляр­ном нало­го­вом убе­жи­ще, где
читать

Бывший трейдер PDVSA обвиняется во взяточничестве в ходе широко распространенного расследования взяточничества

Editor0
Быв­ше­му трей­де­ру Petroleos de Venezuela SA было предъ­яв­ле­но обви­не­ние в полу­че­нии взя­ток в рам­ках обшир­но­го рас­сле­до­ва­ния трей­де­ров, пла­тя­щих за доступ к южно­аме­ри­кан­ским неф­тя­ным рын­кам, кото­рое так­же при­нес­ло при­быль
читать