КОРРУПЦИЯ

«Что ни персонаж — песня». Кто живет в башне «Федерация», самом дорогом небоскребе России

Editor0
Баш­ня «Феде­ра­ция» в мос­ков­ском Сити — офи­ци­аль­но самый доро­гой объ­ект недви­жи­мо­сти в стране. У жиз­ни в «Феде­ра­ции» есть мас­са плю­сов: удо­воль­ствия на любой вкус, режим пол­ной сек­рет­но­сти, мини­мум
читать

Кыргызстан: Иностранных инвесторов преследовали и обирали при новой власти

Editor0
После рас­па­да Совет­ско­го Сою­за Кыр­гыз­стан, кото­рый быст­ро охва­ты­вал про­грес­сив­ные эко­но­ми­че­ские и поли­ти­че­ские изме­не­ния, пер­во­на­чаль­но рас­смат­ри­вал­ся как маяк демо­кра­тии и реформ в пост­со­вет­ской Цен­траль­ной Азии. Одна­ко пер­во­на­чаль­ное стрем­ле­ние к циви­ли­зо­ван­ным стан­дар­там
читать

Тайна на два миллиарда долларов, стоящая за владением казахстанской Fintech Kaspi, котирующейся на лондонской бирже

Editor0
В про­шлом меся­це Kaspi.kv, еди­но­рог роз­нич­ной тор­гов­ли и финан­со­вых тех­но­ло­гий из Казах­ста­на, попал в заго­лов­ки газет по все­му миру после успеш­но­го IPO на Лон­дон­ской фон­до­вой бир­же с оцен­кой в ​​6
читать

Законодатели США отменяют анонимные подставные компании в законопроекте о государственных расходах на оборону

Editor0
ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГОжидается, что масштабная реформа по борьбе с отмыванием денег будетвключена в ежегодный сводный закон при поддержке обеих партий. Зако­но­да­те­ли в Соеди­нен­ных Шта­тах заяв­ля­ют, что они сде­ла­ли зна­чи­тель­ный
читать

Ошибка системы. Что означают аресты в министерстве здравоохранения Казахстана

Editor0
В кон­це октяб­ря в Казах­стане задер­жа­ли быв­ше­го гла­ву Мин­здра­ва Елжа­на Бир­та­но­ва. Его дело сра­зу засек­ре­ти­ли, но, судя по все­му, чинов­ни­ка подо­зре­ва­ют в рас­тра­те выде­лен­ных на циф­ро­ви­за­цию отрас­ли
читать

Крупнейшие банки Бельгии предлагают систему обмена информацией о подозрениях в отмывании денег

Editor0
Предложение было внесено на парламентских слушаниях вБельгии, проведенных в ответ на расследование FinCEN Files. Под огнем кри­ти­ки из-за неудач в борь­бе с отмы­ва­ни­ем денеггруп­па круп­ней­ших бан­ков Бель­гии пред­ло­жи­ла
читать

Половина Бейкер-стрит и поместье в Лондоне. Имущество Дариги Назарбаевой и Нурали Алиева

Editor0
Газе­та The Times дока­за­ла, что зна­ме­ни­тый адрес в Лон­доне Бей­кер-стрит 221Б при­над­ле­жит Дари­ге Назар­ба­е­ву и ее сыну Нура­ли Али­е­ву. Им при­над­ле­жит не толь­ко этот дом, но и целый
читать

6 реформ по отмыванию денег, которые, по мнению экспертов, необходимо провести прямо сейчас

Editor0
По словам регулирующих органов, экспертов и политиков, сбои, выявленные в ходе расследования FinCEN Files, требуют срочного вмешательства. От Бен Холлман, Спенсер Вудман, Уилл Фитцгиббон и Кэрри Кехо Круп­ней­шие бан­ки мира пере­во­дят огром­ные
читать

КЛАНированная страна

Editor0
Борьба с коррупцией в Казахстане — фейк Деста­би­ли­за­ция в Кыр­гыз­стане, счи­та­ет теле­грам-канал Uzyn Qulaq, рис­ку­ет пере­ки­нуть­ся на Казах­стан по цело­му ряду при­чин, начи­ная от пла­чев­но­го финан­со­во­го состо­я­ния домо­хо­зяйств, кото­рое
читать

Возможная экстрадиция Аблязова, дело Шалабаевой и «новые миллиардеры» Казахстана

Editor0
На ухо­дя­щей неде­ле меж­ду­на­род­ные СМИ обсуж­да­ли воз­мож­ность экс­тра­ди­ции Мух­та­ра Абля­зо­ва, казах­стан­ско­го экс-бан­ки­ра и оппо­зи­ци­он­но­го поли­ти­ка, в Вели­ко­бри­та­нию и рас­ска­за­ли о завер­шив­шем­ся судеб­ном про­цес­се по делу о похи­ще­нии в Ита­лии и депор­та­ции в Казах­стан
читать