Франция будет судить предполагаемого организатора дела Магнитского Дмитрия Клюева заочно

Про­ку­ро­ры гото­вят­ся рас­крыть обви­не­ния в «отяг­ча­ю­щем отмы­ва­нии денег» про­тив Клю­е­ва в одном из самых извест­ных дел, свя­зан­ных с пред­по­ла­га­е­мой схе­мой нало­го­во­го мошенничества.

Фран­цуз­ские про­ку­ро­ры гото­вят­ся рас­крыть обви­не­ния в отмы­ва­нии денег про­тив Дмит­рия Клю­е­ва, пред­по­ла­га­е­мо­го орга­ни­за­то­ра дела Маг­нит­ско­го — рос­сий­ско­го нало­го­во­го мошен­ни­че­ства, кото­рое вызва­ло гло­баль­ное анти­кор­руп­ци­он­ное дви­же­ние, соглас­но судеб­ным доку­мен­там, полу­чен­ным Меж­ду­на­род­ным кон­сор­ци­у­мом журналистов-расследователей.

Клю­ев, кото­рый, как счи­та­ет­ся, про­жи­ва­ет в Рос­сии, будет судим заоч­но в париж­ском уго­лов­ном суде по одно­днев­ной про­це­ду­ре, назна­чен­ной на 30 мар­та — в тот же день, когда обви­не­ния будут рассекречены.

ICIJ полу­чил как обви­ни­тель­ный доку­мент, тай­но подан­ный про­шлым летом, так и уве­дом­ле­ние о слу­ша­нии по судеб­но­му разбирательству.

Доку­мен­ты пока­зы­ва­ют, что про­шлым летом про­ку­ро­ры тай­но предъ­яви­ли Клю­е­ву, 58 лет, обви­не­ние в «отяг­ча­ю­щем отмы­ва­нии денег» в свя­зи с его ролью в деле Маг­ни­тис­ко­го — мошен­ни­че­ской схе­ме воз­вра­та нало­гов на сум­му 230 мил­ли­о­нов дол­ла­ров, суще­ство­вав­шей с 2007 года.

Дело назва­но в честь Сер­гея Маг­нит­ско­го, рос­сий­ско­го нало­го­во­го кон­суль­тан­та, рабо­та­ю­ще­го в аме­ри­кан­ской инве­сти­ци­он­ной ком­па­нии Hermitage Capital, кото­рый рас­крыл мошен­ни­че­ство и умер почти через два года после изби­е­ния в мос­ков­ской тюрь­ме. Руко­во­ди­тель Hermitage, Билл Бра­удер, сде­лал это дело гло­баль­ным собы­ти­ем и про­дви­нул при­ня­тие того, что ста­ло Зако­ном о вер­хо­вен­стве зако­на име­ни Сер­гея Л. Маг­нит­ско­го — зна­ко­во­го зако­на, при­ня­то­го аме­ри­кан­ски­ми зако­но­да­те­ля­ми 2012 года, направ­лен­но­го про­тив рос­сий­ской кор­руп­ции по все­му миру. Клю­ев был пред­по­ла­га­е­мым орга­ни­за­то­ром схе­мы: лож­но тре­бо­вать воз­врат нало­гов с помо­щью дочер­них ком­па­ний Hermitage и направ­лять дохо­ды через офшор­ные струк­ту­ры, соглас­но санк­ци­ям США про­тив Клю­е­ва и дру­гих, объ­яв­лен­ным в 2014 году.

Фран­цуз­ское дело свя­за­но с тра­той Клю­ев пред­по­ла­га­е­мых дохо­дов от мошен­ни­че­ско­го воз­вра­та нало­гов во Фран­ции. Про­ку­ро­ры утвер­жда­ют, что с 2007 по 2012 год Клю­ев потра­тил на фран­цуз­ской зем­ле более 2,4 мил­ли­о­на дол­ла­ров (2,1 мил­ли­о­на евро) на пред­ме­ты рос­ко­ши, вклю­чая одеж­ду, укра­ше­ния и про­из­ве­де­ния искус­ства. Сле­до­ва­те­ли утвер­жда­ют, что сред­ства посту­па­ли с сче­тов, кото­ры­ми он управ­лял и кото­рые полу­ча­ли дохо­ды от этой схемы.

Фран­цуз­ский про­цесс стал пер­вым слу­ча­ем, когда Клю­ев столк­нул­ся с судеб­ны­ми раз­би­ра­тель­ства­ми в запад­ной стране, ска­зал Бра­удер в интер­вью ICIJ.

«Этот про­цесс посы­ла­ет мощ­ный сиг­нал рос­сий­ским отмы­ва­те­лям денег повсю­ду: сколь­ко бы вре­ме­ни это ни заня­ло и как бы дале­ко они ни пыта­лись скрыть, спра­вед­ли­вость дого­нит их», — ска­зал Бра­удер. «Пока Рос­сия про­дол­жа­ет жесто­кое втор­же­ние в Укра­и­ну, это посла­ние осо­бен­но важ­но и ясно пока­зы­ва­ет, что рос­сий­ские кор­рум­пи­ро­ван­ные день­ги боль­ше не при­вет­ству­ют­ся на Западе».

В слу­чае при­зна­ния винов­ным Клю­е­ву гро­зит тюрем­ный срок до деся­ти лет.

Фран­цуз­ские вла­сти выда­ли евро­пей­ский ордер на его арест в мар­те 2025 года. Клю­е­ву было предъ­яв­ле­но обви­не­ние в авгу­сте про­шло­го года, но фран­цуз­ские вла­сти дер­жа­ли эти обви­не­ния в сек­ре­те на слу­чай поезд­ки Клю­е­ва в страну.

Соглас­но доку­мен­там, Клю­ев был при­ча­стен «к раз­ме­ще­нию, сокры­тию или кон­вер­та­ции дохо­дов, непо­сред­ствен­но или кос­вен­но полу­чен­ных в резуль­та­те орга­ни­зо­ван­но­го мошен­ни­че­ства, совер­шён­но­го» про­тив рос­сий­ско­го госу­дар­ства и казначейства..

Часть дохо­дов от схе­мы, по сооб­ще­ни­ям, была направ­ле­на через сче­та, свя­зан­ные с Уни­вер­саль­ным сбе­ре­га­тель­ным бан­ком Клю­е­ва, преж­де чем перей­ти за рубеж, в том чис­ле в орга­ни­за­ции, заре­ги­стри­ро­ван­ные на Бри­тан­ских Вир­гин­ских ост­ро­вах с сче­та­ми в кипр­ском фили­а­ле FBME Bank.
Дело осно­ва­но на более ран­них фран­цуз­ских мерах по обес­пе­че­нию соблю­де­ния, свя­зан­ных с той же сетью. В янва­ре 2024 года 67-лет­няя жен­щи­на, свя­зан­ная с Клю­е­вым, была при­зна­на винов­ной в отмы­ва­нии денег, полу­чив двух­лет­ний услов­ный срок и кон­фис­ко­вую актив­ность на сум­му 1 мил­ли­он евро (око­ло 1,1 мил­ли­о­на дол­ла­ров). Поз­же в том же году банк Danske согла­сил­ся выпла­тить 6,3 мил­ли­о­на евро (око­ло 7 мил­ли­о­нов дол­ла­ров) для уре­гу­ли­ро­ва­ния свя­зан­ных с этим обви­не­ний в отмы­ва­нии денег, выдви­ну­тых фран­цуз­ски­ми прокурорами.

Про­цесс, запла­ни­ро­ван­ный на 30 мар­та в Уго­лов­ном суде в Пари­же, про­хо­дит на фоне более широ­ких уси­лий запад­ных пра­ви­тельств по сдер­жи­ва­нию вли­я­ния Рос­сии на Западе.

Свя­зать­ся с Клю­е­вом для ком­мен­та­ри­ев не удалось.

Источ­ник: ICIJ