КОРРУПЦИЯ

SFO добился осуждения адвоката за информирование клиента о расследовании отмывания денег

Editor0
Сего­дня в Олд-Бей­ли Управ­ле­ние по борь­бе с серьез­ным мошен­ни­че­ством (SFO) доби­лось осуж­де­ния адво­ка­та Уилья­ма Осмон­да, кото­рый рас­крыл кон­фи­ден­ци­аль­ные подроб­но­сти рас­сле­до­ва­ния и под­де­лал юри­ди­че­ский доку­мент в попыт­ке вве­сти сле­до­ва­те­лей в заблуждение.
читать

​​Суд в Праге отобрал за долги квартиру у карагандинской чиновницы Мадины Ашировой 

Editor0
В кон­це июля в праж­ско­му суде была постав­ле­на финаль­ная точ­ка о взыс­ка­нии с ком­па­нии Lambiance Ltd s.r.o. дол­гов по нало­гам, кото­рые фир­ма, при­над­ле­жа­щая руко­во­ди­тель­ни­це госу­дар­ствен­но­го цен­тра ока­за­ния спе­ци­аль­ных
читать

​​Власти Кыргызстана объявили в международный розыск делового партнера Кенеса Ракишева 

Editor0
Коми­тет гос­бе­зо­пас­но­сти Кыр­гыз­ста­на объ­явил в меж­ду­на­род­ный розыск Анва­ра Габ­ба­зо­ва (Маме­то­ва), кото­рый подо­зре­ва­ет­ся в отмы­ва­нии денег для мест­ной мафии, воз­глав­ля­е­мой уби­тым в октяб­ре это­го года сило­ви­ка­ми «вором в законе» Кам­чи­бе­ком
читать

​​Отвечавший за возврат зарубежных активов прокурор Улан Байжанов скинул цену за свою французскую резиденцию 

Editor0
Уво­лен­ный Тока­е­вым на про­шлой неде­ле заме­сти­тель гене­раль­но­го про­ку­ро­ра Улан Бай­жа­нов, кури­ро­вав­ший про­цесс воз­вра­та в стра­ну неза­кон­но выве­ден­ных за рубеж акти­вов, не остав­ля­ет надежд на про­да­жу сво­ей
читать

Это возврат активов или сделка с ворами?

Editor0
Как вы зна­е­те, в Мажи­лис посту­пил зако­но­про­ект о воз­вра­те неза­кон­но выве­ден­ных активов.  Зако­но­про­ект очень нуж­ный наро­ду, дол­го­ждан­ный, мно­го­об­суж­да­е­мый, пото­му что без пра­во­вых меха­низ­мов воз­вра­та денег в стра­ну, госу­дар­ству,
читать

Газпромовский дворец и связи с семьей Путина. Как Тимур Кулибаев укоренился в России

Editor0
Тимур Кули­ба­ев — один из немно­гих близ­кий род­ствен­ни­ков быв­ше­го пре­зи­ден­та Казах­ста­на Нур­сул­та­на Назар­ба­е­ва, кто сумел сохра­нить свое вли­я­ние прак­ти­че­ски на том же уровне, что и до
читать

Непрозрачные офшорные сделки в лондонской компании Казфосфат

Editor0
Член пар­ла­мен­та и участ­ник кам­па­нии при­зы­ва­ют вла­сти рас­сле­до­вать ано­ним­ные зай­мы, выдан­ные бри­тан­ской ком­па­нии, кото­рая до про­шло­го года кон­тро­ли­ро­ва­ла веду­щую хими­че­скую и гор­но­до­бы­ва­ю­щую ком­па­нию в Казахстане. ЛОНДОН — На
читать

Нераскрытые секреты лоббирования Дэвида Меркеля

Editor0
Дэвид А. Мер­кель, быв­ший сотруд­ник Госде­пар­та­мен­та США, про­дви­га­ет инте­ре­сы быв­ших руко­во­ди­те­лей ино­стран­ных пра­ви­тельств, обви­ня­е­мых в кор­руп­ции. Мини­стер­ство юсти­ции США тре­бу­ет про­зрач­но­сти в соот­вет­ствии с Зако­ном о реги­стра­ции ино­стран­ных аген­тов (FARA). Но
читать

Новый план ставит Великобританию в авангарде борьбы с экономической преступностью

Editor0
Пра­ви­тель­ство, пра­во­охра­ни­тель­ные орга­ны и част­ный сек­тор согла­со­ва­ли новый план по борь­бе с отмы­ва­ни­ем денег, клеп­то­кра­ти­ей и укло­не­ни­ем от санкций. Кор­рум­пи­ро­ван­ные эли­ты и пре­ступ­ные груп­пи­ров­ки, зло­упо­треб­ля­ю­щие нашей финан­со­вой систе­мой, будут
читать

Кайрат Боранбаев продает свой терем в Подмосковье почти за 1 млрд тенге

Editor0
Спу­стя год после нача­ла вой­ны вло­же­ния в рос­сий­скую недви­жи­мость уже не кажут­ся осо­бо разум­ны­ми: жив­шая в закры­тых под­мос­ков­ных посел­ках эли­та теперь ста­ра­ет­ся про­во­дить вре­мя подаль­ше от Моск­вы,
читать