ВОЗВРАТ АКТИВОВ

Власти Великобритании и London Secret Properties, контролируемые Даригой Назарбаевой

Казах­стан­ская оппо­зи­ция напра­ви­ла вла­стям Вели­ко­бри­та­нии отчет о рас­сле­до­ва­нии лон­дон­ской тай­ной соб­ствен­но­сти, кон­тро­ли­ру­е­мой Дари­гой Назар­ба­е­вой, стар­шей доче­рью дик­та­то­ра Нур­сул­та­на Назарбаева Акти­ви­сты казах­стан­ской оппо­зи­ции в изгна­нии обра­ти­лись к мини­страм и пар­ла­мен­та­ри­ям
читать

Золотая девочка. Кто такая и как выглядит Анна Березина, владеющая значительной долей казахстанской экономики

Пер­во­май­ский рай­он Ижев­ска, почти центр сто­ли­цы Удмур­тии. Позд­не­ста­лин­ская застрой­ка пяти- и четы­рех­этаж­ны­ми дома­ми, типич­ная для сотен рос­сий­ских горо­дов. Удмур­тия — дота­ци­он­ный и бед­ный реги­он, поэто­му даже в цен­тре
читать

«Ландромат»-Кто и как вывел из России почти 20 млрд долларов. Совместный проект «Новой газеты» и международной организации журналистов-расследователей (OCCRP)

Мы назва­ли это «ланд­ро­ма­том» — круп­ней­шую в исто­рии СНГ опе­ра­цию по отмы­ва­нию пре­ступ­ных дохо­дов, зафик­си­ро­ван­ную пра­во­охра­ни­тель­ны­ми орга­на­ми Мол­до­вы, Рос­сии и стран Балтии. «Ланд­ро­мат» дей­ство­вал на про­тя­же­нии послед­них
читать

Подкаст | Мнения экспертов: исследование клептократии в Евразии

В послед­нем выпус­ке под­ка­ста «Мне­ния экс­пер­тов — Рос­сия, Евра­зия» Инсти­ту­та Гар­ри­ма­на Колум­бий­ско­го уни­вер­си­те­та Маша Уден­си­ва-Брен­нер берет интер­вью у сле­до­ва­те­ля по борь­бе с кор­руп­ци­ей Тома­са Мей­на о клеп­то­кра­тии и ее
читать

Решение суда штата Флорида свидетельствует о растущей поддержке приказов о замораживании активов в США

В поста­нов­ле­нии от 17 фев­ра­ля Один­на­дца­тый судеб­ный округ Фло­ри­ды в окру­ге Май­а­ми-Дейд пря­мо обес­пе­чил испол­не­ние поста­нов­ле­ния о замо­ра­жи­ва­нии ex-parte, выне­сен­но­го в неза­вер­шен­ном ино­стран­ном про­из­вод­стве, и издал свой соб­ствен­ный все­мир­ный
читать

Комиссия Тома Лантоса при Конгрессе обсуждает имплементацию «Закона Магнитского»

Закон предусматривает санкции за нарушения прав человека и коррупцию Комис­сия по пра­вам чело­ве­ка име­ни Тома Лан­то­са при Кон­грес­се США про­во­дит слу­ша­ния, посвя­щен­ные импле­мен­та­ции «Зако­на Магнитского». Закон,
читать

Три сестры. «ЗОЛОТАЯ» СЕРЕДИНА

Она офи­ци­аль­но явля­ет­ся самой бога­той жен­щи­ной Казах­ста­на. Одна­ко сле­ду­ет учи­ты­вать, что если к заде­кла­ри­ро­ван­ным акти­вам при­плю­со­вать и те, что скры­ты в офшо­рах и дру­гих пота­ен­ных местах, то состо­я­ние ее
читать

ICIJ и мы Семь советов борцам с отмыванием денег

Есть кате­го­рия людей, кото­рая так или ина­че оправ­ды­ва­ет пре­ступ­ле­ния вла­стей или отдель­ных власть иму­щих, гово­ря, что на «демо­кра­ти­че­ском Запа­де» тоже такое было и есть. Это отно­сит­ся
читать

Сотрудник Рината Ахметова из Казахстана, сын бывшего главы «Роснефти», колбасная королева и покойники. Кто еще получил паспорта Мальты в 2019 году.

Пра­ви­тель­ство Маль­ты с задерж­кой почти на год опуб­ли­ко­ва­ло име­на 3066 новых граж­дан рес­пуб­ли­ки. Сре­ди тех, кто полу­чил пас­пор­та в 2019 году, более трех­сот — выход­цы из стран быв­ше­го
читать

Неминуемый крах Булата Утемуратова

Ситу­а­ция вокруг аре­ста мил­ли­ар­дов, кото­рые украл оли­гарх Булат Уте­му­ра­тов у соб­ствен­но­го наро­да, раз­ви­ва­ет­ся слов­но гол­ли­вуд­ский экшн. При­чем, с нот­ка­ми трил­ле­ра. Сам фигу­рант скан­да­ла неуме­ло оправ­ды­ва­ет­ся и раз­да­ет день­ги напра­во-нале­во, лишь
читать