ВОЗВРАТ АКТИВОВ

Решение суда штата Флорида свидетельствует о растущей поддержке приказов о замораживании активов в США

В поста­нов­ле­нии от 17 фев­ра­ля Один­на­дца­тый судеб­ный округ Фло­ри­ды в окру­ге Май­а­ми-Дейд пря­мо обес­пе­чил испол­не­ние поста­нов­ле­ния о замо­ра­жи­ва­нии ex-parte, выне­сен­но­го в неза­вер­шен­ном ино­стран­ном про­из­вод­стве, и издал свой соб­ствен­ный все­мир­ный
читать

Комиссия Тома Лантоса при Конгрессе обсуждает имплементацию «Закона Магнитского»

Закон предусматривает санкции за нарушения прав человека и коррупцию Комис­сия по пра­вам чело­ве­ка име­ни Тома Лан­то­са при Кон­грес­се США про­во­дит слу­ша­ния, посвя­щен­ные импле­мен­та­ции «Зако­на Магнитского». Закон,
читать

Три сестры. «ЗОЛОТАЯ» СЕРЕДИНА

Она офи­ци­аль­но явля­ет­ся самой бога­той жен­щи­ной Казах­ста­на. Одна­ко сле­ду­ет учи­ты­вать, что если к заде­кла­ри­ро­ван­ным акти­вам при­плю­со­вать и те, что скры­ты в офшо­рах и дру­гих пота­ен­ных местах, то состо­я­ние ее
читать

ICIJ и мы Семь советов борцам с отмыванием денег

Есть кате­го­рия людей, кото­рая так или ина­че оправ­ды­ва­ет пре­ступ­ле­ния вла­стей или отдель­ных власть иму­щих, гово­ря, что на «демо­кра­ти­че­ском Запа­де» тоже такое было и есть. Это отно­сит­ся
читать

Сотрудник Рината Ахметова из Казахстана, сын бывшего главы «Роснефти», колбасная королева и покойники. Кто еще получил паспорта Мальты в 2019 году.

Пра­ви­тель­ство Маль­ты с задерж­кой почти на год опуб­ли­ко­ва­ло име­на 3066 новых граж­дан рес­пуб­ли­ки. Сре­ди тех, кто полу­чил пас­пор­та в 2019 году, более трех­сот — выход­цы из стран быв­ше­го
читать

Неминуемый крах Булата Утемуратова

Ситу­а­ция вокруг аре­ста мил­ли­ар­дов, кото­рые украл оли­гарх Булат Уте­му­ра­тов у соб­ствен­но­го наро­да, раз­ви­ва­ет­ся слов­но гол­ли­вуд­ский экшн. При­чем, с нот­ка­ми трил­ле­ра. Сам фигу­рант скан­да­ла неуме­ло оправ­ды­ва­ет­ся и раз­да­ет день­ги напра­во-нале­во, лишь
читать

В электронных письмах возникают новые вопросы о связях горнодобывающей группы с Казахстаном

Обме­ны ука­зы­ва­ют на то, что сотруд­ни­ков ука­зан­ной груп­пы попро­си­лиорга­ни­зо­вать празд­ни­ки для выс­ших долж­ност­ных лиц в Лон­доне и Париже. Financial Times ранее сооб­ща­ла, что в 2011 году Каза­хмыс орга­ни­зо­вал
читать

Почему Булат Утемуратов продает свои активы в Казахстане?

“Булат Уте­му­ра­тов может чув­ство­вать себя хоро­шо орга­ни­зо­ван­ным и защи­щен­ным как на Запа­де, так и в Казах­стане, но это может изме­нить­ся за одну мину­ту. Мно­гие люди с нетер­пе­ни­ем ждут
читать

Акежан Кажегельдин: «Прежде чем запретить открывать зарубежные счета, нужно амнистировать капиталы»

В сво­ем посла­нии пре­зи­дент Тока­ев заго­во­рил о про­ти­во­дей­ствии выво­ду капи­та­лов и при­гро­зил уволь­нять чинов­ни­ков с двой­ным граж­дан­ством. Что сто­ит за эти­ми ини­ци­а­ти­ва­ми, нуж­но ли их под­дер­жи­вать и смо­жет ли
читать

Очищение амнистией

Акежан Кажегельдин о выводе и возвращении капитала Пре­зи­дент Казах­ста­на К.Ж.Токаев ини­ци­и­ро­вал «кре­сто­вый поход» про­тив выво­да капи­та­ла за рубеж и откры­тия чинов­ни­ка­ми сче­тов в зару­беж­ных бан­ках. Так­же Тока­ев высту­пил про­тив
читать