Заказ, связанный с давней правовой сагой, направлен на получение долей в модных отелях, ресторанах Burger King и банковских счетах в полдюжине стран.
ФОТО: АЛЕКСАНДР ТЕРНБУЛЛ / ASSOCIATED PRESS
Согласно судебным документам, гражданский суд Великобритании заморозил активы на сумму до 5 миллиардов долларов, включая доли в роскошных отелях, наличные на банковских счетах в полдюжине стран и франшизу Burger King, в рамках международной правовой саги, в которую попали самые богатые бизнесмены Казахстана.
Суды по делам бизнеса и собственности Англии и Уэльса объявили о замораживании активов 13 ноября на основании ходатайства казахстанского государственного БТА Банка, который в течение многих лет утверждал, что его бывший председатель банка украл более 6 миллиардов долларов и отмыл их через оболочку. компании по всему миру. По словам работающих там юристов, этот мораторий является одним из самых крупных, предоставленных судом.
ФОТО: ГАБРИЭЛА МАЙ / BLOOMBERG NEWS
Дело является частью серии гражданских судебных споров с участием BTA в США, Великобритании и более чем десятке других юрисдикций. Подсудимые долгое время утверждали, что обвинения БТА ложны и основаны на политической вендетте, в которой политическая и бизнес-элиты настраиваются друг против друга в Казахстане, бывшем советском государстве, богатом нефтью и газом.
Обе стороны потратили десятки миллионов долларов на ведущих юристов и частных детективов за более чем десять лет. БТА утверждал, что украденные деньги оказались на скрытых банковских счетах и активах по всему миру, включая торговый центр в Цинциннати.
В 2012 году британский суд вынес решение в пользу БТА и вынес гражданское решение на 4,9 млрд долларов против бывшего председателя банка Мухтара Аблязова и его зятя Ильяса Храпунова. Г‑н Аблязов отказался вступать в переговоры с британскими судами, что привело к неуважению к нему. Он проживает во Франции.
Господа Аблязов и Храпунов отрицают обвинения, утверждают их адвокаты.
ФОТО: AP
Судья из Великобритании Нил Калвер издал приказ о замораживании активов на основании свежих обвинений БТА. Банк сообщил, что Булат Утемуратов, финансист, бывший советник правительства Казахстана и член правления Международной федерации тенниса, сотрудничал с 11 другими физическими лицами и компаниями, помогая скрыть деньги, украденные из банка, как показали судебные документы.
Г‑н Утемуратов отверг обвинения. «Иск был основан на фальшивых документах, предоставленных АО« БТА Банк »и его юристами», — сказала Ольга Абдрахманова, пресс-секретарь г‑на Утемуратова и «Верный капитал», одного из фигурантов судебного приказа о замораживании, где г‑н Утемуратов является ведущим инвестором. «Мы подадим заявку на удовлетворение данного иска».
Представитель БТА Банка заявила, что приветствует решение суда, но от дальнейших комментариев отказалась.
ФОТО: СТАНИСЛАВ ФИЛИППОВ / ZUMA PRESS
Новый приказ направлен на замораживание активов, включая банковские счета, в организациях, включая UBS Group AG UBS2,55% , Credit Suisse Group AG CS3,37% , EFG International AG и DBS Group Holdings Ltd., а также компании, владеющие долями в отелях под брендом Ritz-Carlton в Москве, Вене и Нур-Султане, Казахстан. Также сюда входит франшиза Burger King в Казахстане, принадлежащая компании, контролируемой г‑ном Утермуратовым. Представители банков от комментариев отказались.
Г‑н Аблязов взял БТА под контроль в 2004 году после того, как его деловой партнер погиб в результате несчастного случая на охоте на волков. Позже банк перешел в ведение правительства Казахстана, которое утверждало, что он и его сообщники украли миллиарды с помощью серии мошеннических займов.
Facebook пост под названием г Аблязова в субботу ответил на постановления о замораживании, отрицая отмывание денег обвинения и говорят , что вершина Казахская разведчик пытается «уничтожить Утемуратов физически и материально.»
Г‑н Храпунов, который, по утверждениям БТА, играл ключевую роль в отмывании денег для г‑на Аблязова, в заявлении своего адвоката сказал, что новые обвинения были «смехотворными и вымышленными» и основывались на «сфабрикованных документах». Он сказал, что БТА Банк возбудил дело против Утемуратова, чтобы исключить его как политического оппонента.
«В Казахстане нет лучшего способа сделать это, чем обвинить кого-то в помощи врагу режима №1, г‑ну Аблязову», — сказал г‑н Храпунов.
Внимание БТА к г‑ну Утемуратову, высокопоставленному бизнесмену, является последним поворотом в деле, которое объединило влиятельных игроков в деловой и политической сферах Казахстана.
Г‑н Аблязов сказал, что бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев , который покинул свой пост после почти трех десятилетий пребывания у власти в 2019 году, преследовал его за его усилия по продвижению демократических реформ в Казахстане.
Пресс-секретарь Утемуратова преуменьшила значение сообщений местных СМИ о том, что бизнесмен дружил с бывшим президентом, заявив, что их лучше назвать сообщниками.
По данным Forbes, Утемуратов занимает 764‑е место в списке самых богатых людей мира с состоянием в 2,9 миллиарда долларов. Пресс-секретарь сообщила, что его настоящее состояние оценивается в 3,2 миллиарда долларов.
Источник: https://www.wsj.com/