khrapunov

Федеральный судья выдвинул иск, обвиняющий Феликса Сатера в отмывании добычи через собственность Трампа

Editor0
В поне­дель­ник феде­раль­ный судья частич­но под­дер­жал иск по обви­не­нию свя­зан­но­го с рос­сий­ской мафи­ей биз­не­сме­на Фелик­са Сате­ра в отмы­ва­нии мил­ли­о­нов, укра­ден­ных из казах­стан­ско­го БТА Бан­ка, через соб­ствен­ность Trump Organization. В
читать

Суд Великобритании замораживает до 5 миллиардов долларов, связанных с предполагаемой кражей казахстанского банка

Editor0
Заказ, связанный с давней правовой сагой, направлен на получение долей в модных отелях, ресторанах Burger King и банковских счетах в полдюжине стран. Соглас­но судеб­ным доку­мен­там, граж­дан­ский суд Вели­ко­бри­та­нии замо­ро­зил
читать

Путь в Сохо: как незаконные деньги из Казахстана оказались связаны с недвижимостью Трампа

Editor0
В течение многих лет журналисты и, как сообщается, федеральные следователи внимательно изучали сделки нынешнего президента США Дональда Трампа на предмет связи с преступниками и грязными деньгами. Дональд
читать

Мухтар Аблязов получил убежище в Великобритании

Editor0
Абля­зов — фигу­ра неод­но­знач­ная, ему предъ­яв­лен иск на 1,3 мил­ли­ар­да фун­тов стер­лин­гов по граж­дан­ским искам, и он пред­по­ло­жи­тель­но сто­ит за мошен­ни­че­ством на сум­му до 7,6 мил­ли­ар­да
читать