rakhat-aliyev

Признание на Мальте

Editor0
Ниже­сле­ду­ю­щее (Imperial Sugar LLP, June 2016) из рапор­та об обна­ру­жен­ных фак­тах, отно­ся­щих­ся к ком­па­нии Imperial Sugar LLP, отправ­лен­ных в пись­ме HMRC/NCA. Ниже­сле­ду­ю­щий ана­лиз ука­зы­ва­ет на связь Раха­та
читать

Дело о мошенничестве Алиева показывает, что финансовые советники могут быть привлечены к уголовной ответственности

Editor0
Поло­же­ния «О необъ­яс­ни­мом про­ис­хож­де­нии богат­ства» (UWO) суще­ству­ют чуть более двух лет. Вве­ден­ный в дей­ствие Зако­ном об уго­лов­ных финан­сах 2017 года, они были объ­яв­ле­ны новым рас­све­том в спо­соб­но­сти бри­тан­ско­го
читать

Великобритания наконец-то серьезно относится к борьбе с грязными деньгами?

Editor0
Вели­ко­бри­та­ния дав­но печаль­но извест­на как убе­жи­ще для отмы­ва­ния денег: сот­ни мил­ли­ар­дов дол­ла­ров гряз­ных денег про­хо­дят через ее финан­со­вую систе­му толь­ко в послед­ние годы. В 2017 году бри­тан­ское пра­ви­тель­ство реши­ло разо­брать­ся
читать

Наказание за права человека — выбор, стоящий перед Великобританией

Editor0
Посколь­ку пра­ви­тель­ство Вели­ко­бри­та­нии гото­вит­ся исполь­зо­вать новые санк­ци­он­ные пол­но­мо­чия в отно­ше­нии тех, кто несет ответ­ствен­ность за гру­бые нару­ше­ния прав чело­ве­ка, оно долж­но с само­го нача­ла уста­но­вить чет­кие кри­те­рии
читать

Бенефициаром арестованного в Лондоне имущества названа Дарига Назарбаева

Editor0
После состо­яв­ше­го­ся во втор­ник, 10 мар­та, судеб­но­го засе­да­ния в Высо­ком суде Лон­до­на бри­тан­ские СМИ напи­са­ли, что конеч­ны­ми соб­ствен­ни­ка­ми аре­сто­ван­ных вла­стя­ми трех объ­ек­тов недви­жи­мо­сти, оформ­лен­ных на офшор­ные
читать

УТЕЧКА …ИЗ ОФШОРА

Editor0
Неде­ля про­ле­те­ла со дня опуб­ли­ко­ва­ния «Панам­ских доку­мен­тов»: https://www.occrp.org/ru/home/40-press-releases/presss-releases/5112-icij-occrp-panama-papers-project-yields-unprecedented-access-to-high-level-offshore-corruption, где пере­чис­ле­ны люби­те­ли офшо­ров. Сре­ди них миро­вые лиде­ры, извест­ные поли­ти­ки, биз­не­сме­ны, арти­сты, спортсмены.   Неко­то­рые стра­ны тут
читать

Кому достанутся деньги Рахата Алиева?

Editor0
https://www.youtube.com/watch?v=eIQcIHEpWcI&feature=youtu.be Кому доста­нут­ся день­ги зятя пре­зи­ден­та Казах­ста­на Нур­сул­та­на Назар­ба­е­ва — Раха­та Алиева? Сен­са­ци­он­ные подроб­но­сти поис­ка богатств Раха­та Али­е­ва и его сообщ­ни­ков в новом филь­ме канад­ских документалистов. Ори­ги­нал
читать