Глобальное расследование того, как триллионы грязных денег проходят через крупные банки, широко используется в ключевых реформах по борьбе с отмыванием денег, которые в настоящее время проводятся в США.
Спустя год после расследования FinCEN Files, отдел казначейства США, стоящий в центре глобального разоблачения, теперь «работает сверхурочно», чтобы провести серьезные реформы по борьбе с отмыванием денег, в то время как информатор, чьи утечки документов послужили поводом для расследования, томится в тюрьме.
Международный консорциум журналистов-расследователей, BuzzFeed News и более 100 средств массовой информации опубликовали файлы FinCEN в сентябре 2020 года, в которых были обнаружены подозрительные транзакции на сумму более 2 триллионов долларов, проходящие через глобальную финансовую систему через банки в США с относительно небольшими препятствиями.
В последующие недели и месяцы Казначейский комитет Соединенного Королевства начал расследование «глубоко тревожных» результатов файлов FinCEN, и на откровения журналистов ссылались подразделения по борьбе с коррупцией в Либерии и Сейшельских островах . Ээро Хейнялуома, член Европейского парламента от Финляндии, призвал к усилению банковского надзора, заявив, что существующая в Европе система борьбы с отмыванием денег похожа на «дырявый швейцарский сыр». С тех пор Европейский Союз предложил новую систему наблюдения за финансовыми преступлениями, которая будет контролировать транзакции в блоке и помогать закрывать лазейки, которые использовались отмывателями денег.
В США законодатели воспользовались импульсом, предоставленным расследованием, чтобы продвинуть долгожданные реформы законов о борьбе с отмыванием денег, что привело к принятию в январе этого года знаменательного Закона о корпоративной прозрачности .
В основе законодательства лежит новый корпоративный реестр, в котором будут регистрироваться реальные владельцы всех компаний, зарегистрированных в Соединенных Штатах, что фактически положит конец использованию секретных подставных компаний в стране.Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина сталкивается с крайним сроком в январе 2022 года для установления новых правил создания реестра, а чиновники FinCEN и казначейства «работают сверхурочно» над разработкой новых правил, сообщил представитель сенатора Шеррода Брауна, одного из высокопоставленных демократов. Банковский комитет Сената сообщил BuzzFeed News. В заявлении для ICIJ FinCEN сообщило, что «предпринимает многочисленные усилия, связанные с бенефициарным владением».
«Своевременное и эффективное осуществление Закона о [борьбе с отмыванием денег] является главным приоритетом для FinCEN, и мы усердно работаем с нашими внутренними и международными отраслевыми партнерами, а также правоохранительными и регулирующими органами, чтобы предпринять конкретные шаги по укреплению национальной безопасности Соединенных Штатов. Государства и защиты финансовой системы США и американского народа », — говорится в сообщении агентства.
Возможности этого подразделения по надзору за финансовыми преступлениями в стране также были в центре внимания в течение прошлого года. FinCEN ежегодно получает более 2 миллионов новых отчетов о подозрительной деятельности, которые финансовые учреждения обязаны подавать для выявления подозрительных транзакций.
В марте прошлого года ведущие эксперты по борьбе с отмыванием денег заявили, что FinCEN недофинансируется, перегружен и испытывает недостаток в технологиях, чтобы идти в ногу с сегодняшними проблемами финансовой преступности. Они выпустили отчет, в котором рекомендовали увеличить финансирование, чтобы изменить работу крошечного агентства. Администрация Байдена запросила 64 миллиона долларов дополнительного финансирования для FinCEN для помощи во внедрении реестра бенефициарных собственников в своем бюджетном предложении.
В то время как файлы FinCEN широко хвалились и цитировались в течение прошлого года как ключевой фактор глобальной реформы по борьбе с отмыванием денег , бывший чиновник FinCEN, ставший осведомителем, первоначально предоставил тысячи документов, лежащих в основе расследования, о котором ранее было сообщено в тюрьму. в сентябре служить шесть месяцев за отправку конфиденциальных документов корреспонденту BuzzFeed News.
Натали Мэйфлауэр Соус Эдвардс впервые была арестована в 2018 году, более чем за два года до публикации файлов FinCEN. После того, как в прошлом году она признала себя виновной в отправке репортеру весьма секретных отчетов о подозрительной деятельности FinCEN, в июне этого года она была окончательно приговорена .
«Я абсолютно горжусь тем, что я сделала», — сказала Эдвардс в интервью BuzzFeed News перед тем, как явиться в федеральную женскую тюрьму в Западной Вирджинии в начале этого месяца. «Моим мотивом была ответственность, и американский народ имел право знать, что происходило в Министерстве финансов, и что это была проблема национальной безопасности и что жизни американцев были в опасности».
Пока FinCEN и США готовятся к новой эре корпоративной прозрачности, приговор Эдвардсу был воспринят как предупреждение, которое не позволит потенциальным будущим информаторам обратиться к прессе. В то время как новое законодательство предусматривает более высокие вознаграждения для информаторов, сообщающих инсайдерскую информацию правительству, штрафы за распространение этой информации через СМИ более чем в два раза суровее, чем штрафы за нераскрытие информации о компании.
«Вместо того, чтобы правительство выполняло свою работу, — сказал Эдвардс BuzzFeed News, — они решили заняться информатором».
Источник: https://www.icij.org/