Премьер-Министру Республики
Казахстан, Председателю Комиссии
по возврату активов г‑ну Бектенову О.А.
Генеральному Прокурору Республики
Казахстан г‑ну Асылову Б.Н.
Председателю Агентства Республики
Казахстан по противодействию
коррупции г‑ну Жумагали А.Ж.
Председателю Агентства Республики
Казахстан по финансовому мониторингу
г‑ну Малахову Д.М.
Председателю Комитета по возврату
активов Генеральной Прокуратуры
Республики Казахстан г‑ну Суиндикову Н.М
В адрес Общественного фонда «Elge Qaitaru» от отправителя «North Atlantic Assets Recovery Team» поступил текст «Рамочного Соглашения (далее – Соглашение) между Правительством Республики Казахстан в лице Министерства финансов, Национальным Банком Республики Казахстан, АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», АО «Фонд проблемных кредитов», АО «Казкоммерцбанк», АО «БТА Банк», АО «Народный сберегательный банк Казахстана» и гражданином Республики Казахстан Ракишевым Кенесом Хамитулы», заключенного 2 июня 2017 года.
В соответствии с данным Соглашением в 2017 году в целях финансового оздоровления АО «Казкоммерцбанк» Акционерному обществу «Фонд проблемных кредитов» были представлены Национальным Банком Республики Казахстан 470 196 000 000 (четыреста семьдесят миллиардов сто девяносто шесть миллионов) тенге и Министерством финансов РК 2 092 941 288 400 (два триллиона девяносто два миллиарда девятьсот сорок один миллион двести восемьдесят восемь тысяч четыреста) тенге для выкупа проблемных активов АО «БТА Банк» и АО «Казкоммерцбанк».
АО «Фонд проблемных кредитов», добавив имеющиеся собственные средства, произвела выкуп у АО «БТА Банк» проблемных активов АО «БТА Банк» и АО «Казкоммерцбанк» на общую сумму 2 639 771 120 000 (два триллиона шестьсот тридцать девять миллиардов семьсот семьдесят один миллион сто двадцать тысяч) тенге, осуществив полную предоплату.
АО «БТА Банк» из поступивших сумм 239 771 120 000 (двести тридцать девять миллиардов семьсот семьдесят один миллион сто двадцать тысяч) тенге направило на погашение займа перед АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», оставшуюся часть, как мы полагаем, перечислило АО «Казкоммерцбанк» на погашение имеющегося займа, оплату проблемных активов и т.д.
После достижения определенных целей по финансовому оздоровлению АО «Казкоммерцбанк», Ракишев К.Х. продает имеющиеся у него простые акции АО «Казкоммерцбанк» в количестве 686 576 349 штук, составляющие 86.09% от их общего количества, Акционерному обществу «Народный сберегательный банк Казахстана» за 1 (один) тенге.
Кроме того, АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» продает принадлежащие ему простые акции АО «Казкоммерцбанк» в количестве 85 517 241 штук, составляющие 10.72% от их общего количества, Акционерному обществу «Народный сберегательный банк Казахстана» также за 1 (один) тенге.
В связи с вышеизложенным Общественный фонд «Elge Qaitaru» просит Вас исследовать нижеследующие вопросы.
- На основании каких и чьих расчетов было принято решение о спасении АО «Казкоммерцбанк» именно на сумму 2 639 771 120 000 (два триллиона шестьсот тридцать девять миллиардов семьсот семьдесят один миллион сто двадцать тысяч) тенге?
- Почему был выбран алгоритм действий, предусматривающий сперва полную предоплату, только затем правовую экспертизу выкупаемых активов? Проведение независимой оценки рыночной стоимости выкупаемых активов в Соглашении вообще не предусмотрено. Когда и кем проводилась такая оценка?
- Известный финансовый эксперт Мурат Темирханов на сайте exclusive.kz писал, что «рыночная стоимость выкупленных активов по результатам независимой оценки составила 268 млрд тенге или в 10 раз меньше, чем оплаченная сумма! В результате на такой покупке активов ФПК признал убыток в сумме 2372 млрд тенге». (https://www.exclusive.kz/expertiza/finansy/117318)
Указанный убыток, состоящий из реальных народных денег, не мог испариться в воздухе и на чьем же балансе эта сумма отразилась как доход? Уплачены ли из них хотя бы налоги? - После достижения определенных результатов по финансовому оздоровлению АО «Казкоммерцбанк», почему не была проведена оценка его рыночной стоимости в целях продажи акций банка через публичные торги с привлечением широкого круга инвесторов, вместо этого осуществлена адресная продажа?
- На сайте Forbes.kz 21 мая 2018 года появилась статья, утверждающая, что «общее состояние Тимура и Динары Кулибаевых увеличилось с прошлогодних $4,2 млрд до $6,4 млрд за счет приобретения Казкоммерцбанка, получившего перед продажей 2,4 трлн тенге государственных денег на оздоровление». (https://forbes.kz/leader/lideryi_rosta_kulibaevyi_1526820904/#)
Если данное утверждение является верным, имеет ли Республика Казахстан право претендовать на часть акций АО «Народный сберегательный банк Казахстана»? - В целях выкупа проблемных активов АО «БТА Банк» и АО «Казкоммерцбанк» с финансовым оздоровлением последнего были безвозвратно потеряны 2.4 трлн тенге народных денег. Установлен ли круг лиц, чьи действия привели к этому? Определены ли лица, к которым государство имеет материальные либо иные юридические претензии в связи с этим?
(При этом в соответствии с Соглашением, в перечень выкупаемых активов АО «БТА Банк» не входили активы, связанные тем или иным способом с Мухтаром Аблязовым) - В интервью газете Коммерсант от 11 мая 2018 г. К. Ракишев заявил о том, что имеет на балансе очищенные активы на более чем $1 млрд и требования к другим лицам на $3,5 млрд при отсутствии у БТА финансовых обязательств перед третьими лицами в результате перевода обязательств перед вкладчиками в сумме $3 млрд на АО «Казкоммерцбанк».
(https://www.kommersant.ru/doc/3624151)
В связи с тем, что К. Ракишев не обладал ни политическими, ни юридическими либо какими-то иными возможностями для этого, то за счет чьего административно-политического ресурса была осуществлена данная сделка и кто является ее реальным бенефициаром?
В случае установления фактов нанесения ущерба по результатам исследования обстоятельств сделки, Общественный фонд «Elge Qaitaru» просит Вас привлечь к ответственности виновных, обеспечить возмещение ущерба и сообщить о принятых решениях.
Директор Общественного фонда «Elge Qaitaru» О. Ержанов
* Все присвоенные активы и прибыли от использования активов были выведены за рубеж. Там они продолжают генерировать прибыль на секретных счетах. Поэтому они должны быть возвращены в страну, их законному владельцу — гражданам РК