Обновленный список фигурантов Panama Papers. Продолжение

В ста­тье «Чем в Казах­стане вла­де­ют фигу­ран­ты панам­ско­го спис­ка» (http://radiotochka.kz/24008-chem-v-kazahstane-vladeyut-figuranty-panamskogo-spiska.html) нами были при­ве­де­ны акти­вы пер­сон из т.н. спис­ка «Offshore Leaks» по состо­я­нию на март теку­ще­го года.

Но, как извест­но, 9 мая дан­ные на сай­те offshoreleaks.isij.org были допол­не­ны новы­ми фак­та­ми — «Panama Papers», где были ука­за­ны вла­дель­цы сче­тов, адре­са и вза­и­мо­свя­зи ком­па­ний по все­му миру. Све­де­ния предо­став­ле­ны по офф­шо­рам (не толь­ко Панам­ским) и в раз­ре­зе вла­дель­цев, кото­рые когда-либо фигу­ри­ро­ва­ли в них, при этом часть сче­тов уже чис­лит­ся неак­тив­ны­ми и дати­ру­ют­ся про­шлым десятилетием.

Офи­ци­аль­ные лица из спис­ка, такие, как дей­ству­ю­щий министр обра­зо­ва­ния РК, Ерлан Сага­ди­ев, опе­ра­тив­но отре­а­ги­ро­ва­ли и уже про­ком­мен­ти­ро­ва­ли свое в нем при­сут­ствие. Но не все были гото­вы к вне­зап­но сва­лив­шей­ся «сла­ве» — к при­ме­ру, неко­то­рые пер­со­ны из мира высо­кой моды уда­ли­ли свои акка­ун­ты с соци­аль­ных сетей. Были и те, кто отнес­ся к при­чис­ле­нию себя к чис­лу «панам­ских мил­ли­о­не­ров» весь­ма иро­нич­но, нагляд­но демон­стри­руя свои «мил­ли­о­нер­ские» пана­мы и фото на яхте.

Сего­дня мы пуб­ли­ку­ем дан­ные о казах­стан­ских акти­вах выше­упо­мя­ну­тых лиц из обнов­лен­но­го спис­ка. Дан­ные пер­со­ны явля­ют­ся пред­ста­ви­те­ля­ми прак­ти­че­ски всех сфер биз­не­са — кино­ин­ду­стрия, обще­ствен­ные фон­ды, дея­тель­ность в при­ро­до­охран­ных зонах, рели­ги­оз­ные и этни­че­ские объ­еди­не­ния, IT-ком­па­нии, финан­со­вые инсти­ту­ты, юве­лир­ные ком­па­нии, обра­зо­ва­тель­ные и тор­го­вые цен­тры, сети сало­нов кра­со­ты, энер­ге­ти­че­ские и транс­порт­ные ком­па­нии, агро-кон­цер­ны, тур­фир­мы, и, конеч­но, широ­ко пред­став­лен стро­и­тель­ный, инве­сти­ци­он­ный и добы­ва­ю­щий сек­тор. Впро­чем, суди­те сами.

1. Каса­нов Зият­дин, руко­во­ди­тель в ТОО Z&M Trading Company, ОО «Турец­кий Этно­куль­тур­ный Центр «Ахы­ска», ТОО ALTINOK, ТОО Forum Eurasia, ТОО «Тал­гар­Строй Бетон Сер­вис», ТОО FARABI COMPANY, РОО «Обще­ство тур­ков Тур­кия» в Казах­стане», ТОО AVK.KZ, ТОО «Азия-2011», ТОО «Интер­Транс­Сер­вис», вла­де­ет доля­ми в ТОО «АН
Импе­рия», ТОО «Ком­па­ния «Ади­ля», ТОО MEKSO, ТОО «Газе­та AHISKA-АХЫСКА», ТОО Agro Company Kazakhstan, ЧФ «Обра­зо­ва­тель­ный фонд для детей из мало­обес­пе­чен­ных семей», ТОО «ТУМАР», ТОО «Ком­па­ния My Tell», ТОО «ЭВРИКА», ТОО «Тумар Аль­янс», ТОО «Достық-2001», АО «АИФРИ KIG Real Estate», ТОО JUNIOR JASTAR, ТОО Grand Tell 5, ТОО «Тор­го­вый дом Atrium».

2. Круг­лов Борис — дирек­тор в АО «Аман Мунай Эксплорэйшн».

3. Семи­ков Евге­ний, аффи­ли­ро­ван­ный с «Aman Munai Exploration B.V.», офи­ци­аль­но явля­ет­ся дирек­то­ром ТОО «Инфор­ма­ци­он­ные систе­мы и технологии».

4. Бори­сов Игорь, руко­во­дя­щий ТОО «Аман Мунай» и ТОО «Аскер Мунай», в чис­ле учре­ди­те­лей казах­стан­ских ком­па­ний не числится.

5. Уали­ев Амир име­ет доли в ТОО Primary Company, ОО «Феде­ра­ция люби­тель­ско­го бок­са горо­да Семей», ТОО «Қай­рат­кер-Аста­на», ТОО «Есиль­ские мель­ни­цы», аффи­ли­ро­ван с ТОО «Орнек XXI».

6. Тол­ма­ков Толе­уш руко­во­дит ТОО «Шугы­ла».

7. Ерим­бе­тов Искан­дер зна­чит­ся в чис­ле учре­ди­те­лей ТОО SKY GATE и ТОО «Восточ­ный про­ект Консалтинг».

8. Джак­сы­бер­ге­нов Анвар воз­глав­ля­ет ТОО «Kмic».

9. Сар­се­нов Марат явля­ет­ся учре­ди­те­лем в ТОО «БУДАН», Обще­ствен­ный Фонд «Фонд раз­ви­тия Глав­но­го бота­ни­че­ско­го сада», «Бла­го­тво­ри­тель­ный фонд «Жакия», ТОО «Ист­ком­транс».

10. Анар­бе­ку­лы Ерлан офи­ци­аль­но не явля­ет­ся учре­ди­те­лем ни одной казах­стан­ской ком­па­нии, но вхо­дит в чис­ло аффи­ли­ро­ван­ных лиц небезыз­вест­но­го ТРЦ «Керу­ен».

11. Таре­нов Таир явля­ет­ся учре­ди­те­лем в ТОО Petromarket Systems.

12. Табыл­ды Дин­му­ха­мед был аффи­ли­ро­ван с АО ДБ «Альфа­Банк», в насто­я­щее вре­мя явля­ет­ся гла­вой пред­ста­ви­тель­ства ком­па­нии «Ист­л­энд Кэпи­тал Груп Лтд. » в
Рес­пуб­ли­ке Казахстан.

13. Ком­па­ния CASPIAN SERVICES INC., заре­ги­стри­ро­ван­ная 15 сен­тяб­ря 2010 года по адре­су: г.Алматы, мкр.Коктобе, ул.Азербаева, 134, зани­ма­ет­ся про­фес­си­о­наль­ной, науч­ной и тех­ни­че­ской дея­тель­но­стью. Учре­ди­тель: ТОО «ОЛЖА БАСТАУ».

14. Азым­ха­нов Дани­яр, член Обще­ствен­но­го сове­та Мини­стер­ства энер­ге­ти­ки Рес­пуб­ли­ки Казах­стан, руко­во­дит Объ­еди­не­ни­ем юри­ди­че­ских лиц «Союз «Казах­стан­ский совет по зеле­но­му стро­и­тель­ству — KazGBC» и явля­ет­ся учре­ди­те­лем в ОФ «Фонд соци­аль­ной под­держ­ки «Поко­ле­ние мило­сер­дия» и ТОО BBIG Media.

15. Сат­та­ров Кур­ван­жан руко­во­дит ТОО Grand Petroleum ltd, ТОО «Балу­ан Ойл Трейд» и ТОО «Асыл Мунай Казахстан».

16. Иман­ку­ло­ву Мура­ту при­над­ле­жат доли в ТОО «Асыл-Тас Кызы­лор­да» и ТОО «Жеты­су».

17. Отки­дыч Вик­тор — аффи­ли­ро­ван с АО с ино­стран­ным уча­сти­ем «АВИАРЕМОНТ», явля­ет­ся дирек­то­ром ТОО «Аль­ди и К», ТОО «Фили­ал това­ри­ще­ства с огра­ни­чен­ной ответ­ствен­но­стью «Мно­го­про­филь­ная про­из­вод­ствен­но-ком­мер­че­ская фир­ма «АЛЬДИ» в горо­де Аста­на» и участ­ни­ком в ТОО «Мно­го­про­филь­ная про­из­вод­ствен­но-ком­мер­че­ская фир­ма «АЛЬДИ», ТОО «ВиТ­ЭМ», ТОО «Про­из­вод­ствен­но — ком­мер­че­ская фир­ма «Альди‑А».

18. Али­ев Ерлан, руко­во­ди­тель Frоntier Mining, сме­нив­ший в этой долж­но­сти мини­стра Сага­ди­е­ва, офи­ци­аль­но учре­ди­те­лем казах­стан­ских ком­па­ний не числится.

19. Рах­мет­жа­нов Сан­жар име­ет долю в ТОО SecureTech Corporation и управ­ля­ет ТОО KPSP Commerce, Кор­по­ра­тив­ный фонд «Бла­го­тво­ри­тель­ный фонд «АҚЖҮРЕК», ТОО KazCommerce.

20. Таре­нов Мурат, мене­джер про­ек­та рас­ши­ре­ния неф­те­про­вод­ной систе­мы «Кас­пий­ско­го тру­бо­про­вод­но­го кон­сор­ци­у­ма» (КТК), офи­ци­аль­но казах­стан­ски­ми ком­па­ни­я­ми не владеет.

21. Жан­бе­ков Дани­яр явля­ет­ся дирек­то­ром в ТОО Cleantech, ТОО Arai Media, ТОО KDA Capital, ТОО Arai Production, а так­же соучре­ди­те­лем в ТОО AY investments, ТОО Vista Holding, ТОО Sigma Management.

22. Бара­то­ву Тахир­жа­ну, испол­ни­тель­но­му дирек­то­ру Бри­тан­ской пуб­лич­ной ком­па­нии Oriel resources Plc. при­над­ле­жит ТОО «Инже­нер­но-кон­сал­тин­го­вый центр «ГЕО».

23. Бал­гим­ба­ев Толе­ген Нур­ла­но­вич име­ет доли в ТОО Samgat Construction, ТОО «Ресурс Менедж­мент Сер­вис», ТОО OZEN PORT PRODUCTION BASE, ТОО АМS-Real Estate, ТОО West Dala, ТОО «АЛМА ИСТ ВЕСТ ГРУП», ТОО Wonderland Entertainment Center, ТОО «Уест Ойл» и ТОО «Кон­сор­ци­ум «ISKER», в кото­ром так­же явля­ет­ся пред­се­да­те­лем Наблю­да­тель­но­го совета.

24. Ния­зов Бахт явля­ет­ся соучре­ди­те­лем в ТОО «Юве­лир­ная ком­па­ния «REAL-GOLD» и ОФ «Фонд соци­аль­ной под­держ­ки «Поко­ле­ние милосердия».

25. Таста­нов Адиль воз­глав­ля­ет ТОО PSI ENGINEERING, U.S. Megatech, Inc. (Бри­тан­ские Вир­гин­ские Ост­ро­ва) и явля­ет­ся соучре­ди­те­лем в ТОО «Сер­вис­ная ком­па­ния “KazDrilling» и ОО «Обще­ство охот­ни­ков и рыбо­ло­вов «Манул».

26. Сыпа­та­ев Мади чис­лит­ся дирек­то­ром в ТОО «Албан жер», ТОО «Трак­тор­ная ком­па­ния-Кок­тем», ТОО Info Sport Asia Group и аффи­ли­ро­ван с ТОО ADIANA.

27. Оси­нин Федор, гла­ва Сою­за юри­ди­че­ских лиц «Евро­ази­ат­ский еврей­ский кон­гресс», вла­де­ет доля­ми в Рес­пуб­ли­кан­ское Еврей­ское бла­го­тво­ри­тель­ное обще­ствен­ное объ­еди­не­ние «Центр Забо­та-Хэс­эд Поли­на», ТОО PetroKazEnergy и аффи­ли­ро­ван с АО «ТРАНСНАФТА-ЦЕНТР».

28. Куа­ны­шев Тал­гат, воз­глав­ля­ет АО ForteBank и явля­ет­ся акци­о­не­ром АО Nova Лизинг.

29. Его одно­фа­ми­ли­ца, Аль­фия, супру­га Тиму­ра Куа­ны­ше­ва (пред­се­да­те­ля сове­та дирек­то­ров АО ДБ Punjab National Bank), чис­лит­ся учре­ди­те­лем ТОО Riza-Invest.

30. Коса­ев Ерлан, осуж­ден­ный по «делу Абля­зо­ва», име­ет долю в ТОО «Полипла­стик».

31. Куде­ре­ев Нур­се­рик — Член Сове­та дирек­то­ров ком­па­нии Snow Leopard International Inc., ком­па­нии Snow Leopard Resources Ltd. — явля­ет­ся учре­ди­те­лем в ТОО «АКР Неф­те­син­тез», ТОО BUGART.

32. Шаги­ров Ахан руко­во­дит ТОО «Ерден-КА», ТОО «ТАУЛЫ АСПАН», ТОО Alcazar Ltd, ТОО «АНКАРО» и вхо­дит в состав ОО «Спор­тив­ный клуб «Mobilex».

33. Ток­па­но­ву Рена­ру при­над­ле­жат доли в ТОО «Рекон Групп», ТОО «Кас­пио Тех­но­Сер­вис», ТОО «Кас­пио Пласт».

34. Ермек­ка­ли­ев Кенес, дирек­тор ТОО «Батыс Мине­рал», аффи­ли­ро­ван с АО «АКСАЙГАЗПРОМЭНЕРГО» и явля­ет­ся участ­ни­ком в ТОО «Шымыр», ТОО «КАСТ
КОМПАНИ», ТОО «Баты­с­Биз­нес­Фи­нанс».

35. Кой­чи­ма­нов Ердос, финан­со­вый управ­ля­ю­щий меж­ду­на­род­ных про­ек­тов Capital Partners, казах­стан­ски­ми ком­па­ни­я­ми офи­ци­аль­но не владеет.

36. Чего не ска­жешь о Жума­шо­ве Сер­жане. Ему при­над­ле­жат доли: в ОФ «Обра­зо­ва­тель­ный фонд Ала­коль­ско­го рай­о­на», ТОО INTERNATIONAL HOSPITAL DEVELOPMENT, ТОО «Ком­па­ния «Кэпи­тал Про­пер­тис», ТОО «Ком­па­ния «Кэпи­тал Парт­нерс Казах­стан», ТОО CP Hospital Development, ТОО Kokzhailau Resort Investment, ТОО «Ком­па­ния «Aты­рау Деве­ло­п­мент», ТОО «Ком­па­ния «CP HOTELS AKTAU», ОФ «Фонд раз­ви­тия Глав­но­го бота­ни­че­ско­го сада», ТОО French Bakery, ТОО «Ком­па­ния «РосИн­тер Алма­ты», ТОО «Ком­па­ния «СР Hotels Atyrau», ОФ Museum of Modern Art, ТОО Keruen Investments, ТОО Esentai Tower Investments.

37. Супру­га извест­но­го биз­не­сме­на Нур­ла­на Сма­гу­ло­ва (http://radiotochka.kz/10747-chem-vladeet-nurlan-smagulov.html), Мади­на вла­де­ет ТОО Seven ltd.

38. Дирек­тор ТОО «Көмек Или», Кур­гуз­кин Евге­ний, вла­де­ет долей в ТОО «Импорт-
Инвест».

39. Ура­за­е­ва Фати­ма, дирек­тор ТОО «Бута­ков­ка Лэнд», вла­де­ет доля­ми в несколь­ких ком­па­ни­ях: ТОО Premier Development Company, ТОО Omirex, АО Gold Investment Group, ТОО «Арка­да Impex», ТОО «Наурыз Сер­вис Кон­стракшн», ТОО «ТБН», ТОО «Реми­зов­ка Лими­тед», ТОО «Пла­тун» Лимитед».

40. Тур­га­на­ли­ев Елт­ин­жал, гла­ва ТОО «”ГАЗ-КОМПРЕССОРМАШ», ТОО Central Asian Product, чис­лит­ся в чис­ле учре­ди­те­лей ТОО Kinotechnologie, ТОО ARMADA
Oil Com и ТОО Centrasia Mining Services.

41. Жана­ди­лов Жан­дос, учре­ди­тель ТОО «Кас­пий Рей­л­транс», руко­во­дит ТОО TRANS SYSTEM ENGINEERING и ТОО LEGALEX.

42. Айдар­ба­ев Ерик, дирек­тор ТОО «ВЕБ Ком», вхо­дит в чис­ло учре­ди­те­лей ТОО «АЛАУ», ТОО «Сту­дия зву­ко­за­пи­си «Саз-Records», ТОО «Нор­мо­ген», ТОО «Иссык­ский пло­до­кон­серв­ный завод», ТОО EES Invest, ТОО «АКСУ-2004», ТОО «АС Финан­сТе­х­но­Групп», ТОО «Инжи­ни­ринг­элек­тро­строй».

43. Абду­х­ма­нов Ербол явля­ет­ся пер­вым руко­во­ди­те­лем в ТОО Ordabasy
Communications и ТОО Agro Tack.

44. Реут Рус­лан офи­ци­аль­но чис­лит­ся дирек­то­ром ТОО «Реги­он Неф­те­про­дукт» и ТОО «Ави­кост».

45. Омар­бай Тал­гат управ­ля­ет ТОО Prime Petroleum, ТОО ФИРМА
«АНТ», Алма­тин­ским фили­а­лом ТОО Prime Petroleum и ТОО «БАРАКАТ
НАФТА», аффи­ли­ро­ван с ТОО LPG-TRANS Ltd.

46. Ага­фо­нов Вита­лий явля­ет­ся учре­ди­те­лем ТОО «Инсти­тут пра­во­вых иссле­до­ва­ний и ана­ли­за» и ТОО «Учеб­ный центр ILR&A».

47. Аффи­ли­ро­ван­ный с «Темир­ли­зинг», Бур­кит­ба­ев Жай­ык­бек, воз­глав­ля­ет 2 ТОО: «НАК-LTD» и «Рам­бурс».

48. Есе­нов Мак­сут­бек, брат бан­ки­ра Есе­но­ва Галым­жа­на, руко­во­дит ТОО «КАЗФОСФАТ» и вла­де­ет долей в ТОО «Ком­па­ния ТТ» и ТОО «Ер-Тай».

49. Кур­ма­ка­ев Фуат явля­ет­ся совла­дель­цем в ТОО Adventure travel club Tian — Shan, ТОО «Мета», ТОО «Мета-Фора 99» и ТОО «СТеК».

50. Учре­ди­тель ТОО «ГАЛАКТИКС» Жана­ди­лов Ербо­лат руко­во­дит ТОО «ФПГ
«Центр», ТОО S&H Consult, ТОО «Иссо-Бетон», ТОО First Place Z и ТОО CopyRK.

51. Уруз­га­ли­ев Нур­лан аффи­ли­ро­ван с ТОО Green Wave Holding и зна­чит­ся дирек­то­ром ТОО «СМ Дистрибьюшен».

52. Сит­ды­ков Нур­жан, аффи­ли­ро­ван с ТОО «Стро­и­тель­ная ком­па­ния Акто­бе Центр», вла­де­ет долей в ТОО FEST и явля­ет­ся руко­во­ди­те­лем в ТОО «Акцепт Green Valley», ТОО «Гор­но-метал­лур­ги­че­ские технологии».

53. Сла­ви­ков­ский Вале­рий управ­ля­ет ТОО «Интер­т­рейд».

54. Сей­сем­ба­ев Мар­гу­лан явля­ет­ся учре­ди­те­лем в ТОО «Управ­ля­ю­щая Ком­па­ния «Seimar Investment Group».

55. Шами­лов Али­хан, руко­во­ди­тель ТОО Forum Almaty, ТОО Alina Phone, ТОО «Ком­па­ния «My Tell», ТОО «ЭВРИКА», ТОО «АТА‑1», ТОО S.K. Trade, ТОО Signal Network International, ТОО «Екпин», вла­де­ет долей в ТОО «Телек­луб «Про­дюс­сер», ТОО «Ком­па­ния Алтын Дала».

56. Дуси­пов Рустам — дирек­тор в ТОО Sary-Arka Copper Processing, ТОО «ОДАК МИНЕРАЛЗ» и ТОО Caravan Munai.

57. Дирек­тор ТОО UG Investment, ТОО KLH Enterprise, Гина­ту­лин Юрий явля­ет­ся учре­ди­те­лем в ТОО Сов­мест­ное Казах­ско-Аме­ри­кан­ское учеб­но-лечеб­ное пред­при­я­тие
«DARIS-TTE» и ТОО ACV Import.

58. Бек­бо­сы­нов Нар­тай — дирек­тор ТОО «ОРИЕНТ ЛАЙН».

59. Бур­ба­ев Аким управ­ля­ет ТОО «Маңғы­стау эко» и ТОО «Мөл­дір кас­пи­ан сервис».

60. Джа­ку­пов Жаслан, сын депу­та­та Мажи­ли­са РК Джа­ку­по­ва К.К., воз­глав­ля­ет ТОО «Бен­то­нит Мине­ралс Казах­стан», ТОО «Батыс Пау­эр Ltd», ТОО NOMURA Development Ltd., ТОО «Батыс Казах­стан Куат Сер­вис», ТОО «Баты­с­Биз­нес­Фи­нанс» и явля­ет­ся совла­дель­цем ТОО «Век­тор», ТОО «Батыс Капи­тал Лими­тед», ТОО «Аксай­энер­го», ТОО «Орал­Энер­го­Пау­эрс», ТОО «ШАГАЛА АКСАЙ», ТОО «Рынок «Тул­пар», ТОО Ibemo Kazakhstan.

61. Абла­зи­мов Баха­ри­дин офи­ци­аль­но чис­лит­ся учре­ди­те­лем в ТОО Petro
Chemical Company, АО «Анса­ган Пет­ро­ле­ум», ТОО «Три­асМұ­най­Газ», ТОО Crystal Solutions, ТОО «Раду­га-Агро», ТОО ABNORDA, ТОО APK Olzha Holding, ТОО «КазА­зот», АО «Матен Пет­ро­ле­ум», ТОО Nafta Capital, ТОО Olzha Logistics, ТОО ALTYN mining.

62. Сафин Мурат вла­де­ет доля­ми в ТОО «Буза­чи Нефть» и АО North Caspian Petroleum.

63. Кур­мам­ба­ев Дани­яр зна­чит­ся пер­вым руко­во­ди­те­лем в ТОО S.E.R.
Capital и ТОО «Ори­ент Кэтеринг».

64. Ермем­бе­тов Азат вла­де­ет доля­ми в ТОО Business Challenge Ltd, ТОО «Ойл
Ком­па­ния» и ТОО «Тимос Ltd».

65. Оспа­нов Айдар­жан явля­ет­ся руко­во­ди­те­лем в ТОО «ВК Про­дви­же­ние», ТОО N Copper, ТОО «Ертіс-ВК Продвижение».

66. Ака­нов Айдан, аффи­ли­ро­ван­ный с АО «СЕРТ» и «Алма­ты­ку­ры­лыс», воз­глав­ля­ет ТОО Medeo Construction &Co и вхо­дит в чис­ло учре­ди­те­лей ТОО KRAFT-KZ, ТОО ETA-construction, ТОО ASA TRANSPORTATION, ТОО ADN.

67. Ежи­ков-Баба­ха­нов Евге­ний, зна­чит­ся совла­дель­цем ТОО «Вест Кон­троль Сер­вис» и аффи­ли­ро­ван­ным лицом АО «Мон­таж­спец­строй».

68. Дос­ка­ри­на Мар­та, дирек­тор по стра­нам СНГ ком­па­нии Numis Securities так­же чис­лит­ся руко­во­ди­те­лем ТОО Brook Group.

69. Усти­мен­ко Евге­ний, аффи­ли­ро­ван­ный с ком­па­ни­ей «Тран­зит-Энер­го», явля­ет­ся соучре­ди­те­лем ТОО «Реми­зов­ка Лимитед».

70. Айт­мам­бе­тов Нур­лан, офи­ци­аль­но в казах­стан­ских ком­па­ни­ях не участ­ву­ет, но аффи­ли­ро­ван с Damair Fish LTD.

71. Джу­ма­ба­ев Аскар­бек вла­де­ет долей в ТОО «Завод кам­не­об­ра­бот­ки Кордай».

72. Сагин­ды­ко­ва Жан­нат явля­ет­ся совла­де­ли­цей ком­па­ний ТОО PetroPrime и ТОО «Мөл­дір кас­пи­ан сервис».

73. Досму­хам­бе­тов Чин­гиз, — сын быв­ше­го Управ­ля­ю­ще­го дела­ми Пре­зи­ден­та РК и депу­та­та Мажи­ли­са РК V созы­ва Досму­хам­бе­то­ва Темир­ха­на Мынай­да­ру­лы — соучре­ди­тель в ТОО «КЭМП-ВОСТОК», ТОО Capital Development Kazakhstan, ТОО СП «Хол­динг Қаза­қ­це­мент», «Ком­па­ния по туриз­му «Ясса­уи», ТОО Landini Kazakhstan, ТОО ALMEO DEVELOPMENT, ТОО Almeo First Products, ТОО «Аддис-Алтай», ТОО «СП МК строй сер­вис», ТОО «ОТРАР ГРУПП», ТОО Vista Holding, ТОО «Тастау‑S», ТОО «ФОК-УК», ТОО «Леру», ТОО «Авто­центр Кос­мос», ТОО Meteor Security, ТОО Kaz Industrial Supply.

74. Ушед­ший в мар­те теку­ще­го года с поста заме­сти­те­ля аки­ма г.Астана, по сов­ме­сти­тель­ству, внук Пре­зи­ден­та РК, Али­ев Нура­ли исклю­чен из базы дан­ных граж­дан РК 10 нояб­ря 2012года, поэто­му све­де­ний о его акти­вах нет.

75. Так­же в базе дан­ных нало­го­пла­тель­щи­ков (kgd.gov.kz) абсо­лют­но отсут­ству­ют све­де­ния о Дари­ге Н.Назарбаевой, заме­сти­те­ле Пре­мьер-мини­стра Казахстана.

76. Лоба­нов Вла­ди­мир — в свя­зи с тем, что граж­дан с таки­ми дан­ны­ми в казах­стан­ских базах 95, полу­чить инфор­ма­цию об уча­стии в ком­па­ни­ях не пред­став­ля­ет­ся возможным.

77. CLAUDE SCHEUER, гла­ва фили­а­ла ком­па­нии DEGREMONT S.A.S. в Рес­пуб­ли­ке Казах­стан (БИН 151241023003), не вхо­дит в чис­ло рези­ден­тов страны.

78. Arjan Goris — пред­ста­ви­тель Fugro KazProject LLP (FKP), BLACK LLP, Caspian Services Group, в спис­ке граж­дан РК не значится.

79. Robert Jobling, Manager of Engineering and Equipment в Caspian Services Inc., не явля­ет­ся рези­ден­том РК.

80. Жай­ши­бе­ко­ва Баянслу офи­ци­аль­но учре­ди­те­лем в казах­стан­ских ком­па­ни­ях не значится.

81. ALLIANCE LEASING пере­име­но­ва­но в АО «Аль­тер­на­тив­ные финансы».

82. Граж­дан с име­нем Кли­мен­ко Вла­ди­мир в Казах­стане насчи­ты­ва­ет­ся 22.

83. Най­ман Сау­ле доли в казах­стан­ских ком­па­ни­ях не имеет.

84. Джа­ку­пов Аслан, брат Джа­ку­по­ва Жасла­на из наше­го спис­ка, учре­ди­те­лем ком­па­ний не является.

85. Ком­па­ния BEKEM METALS INC. была лик­ви­ди­ро­ва­на 21 апре­ля 2011 года.

86. Рустам­ба­ев Абду­фа­рух офи­ци­аль­но ком­па­ни­я­ми в РК не владеет.

87. Шаба­лин Андрей — в базе граж­дан РК с таким име­нем насчи­ты­ва­ет­ся свы­ше 40 человек.

88. Граж­да­нин с име­нем Тел Лео­нид сре­ди рези­ден­тов РК не найден.

89. LEVENT CEYLAN — так­же не явля­ет­ся резидентом.

90. Ceylan Murat — отсут­ству­ет в базе дан­ных граж­дан РК.

91. Ахме­до­ва Жанар — граж­дан с таким име­нем в базе дан­ных — 22.

92. Ауба­ки­ров Мади офи­ци­аль­но доли в казах­стан­ских ком­па­ни­ях не имеет.

93. О MICHAEL ZAYDMAN, поми­мо того, что он зна­чит­ся дирек­то­ром в Almaz Asia Ltd., дру­гих дан­ных нет.

94. DANIEL ZAYDMAN — све­де­ния так­же отсутствуют.

95. GUO JIN — отсут­ству­ет в казах­стан­ской базе дан­ных резидентов.

96. Не вхо­дит в чис­ло граж­дан РК и STEFAN RUPPLET.

97. Гав­ри­ляк Игорь в казах­стан­ских ком­па­ни­ях не участвует.

98. Пять граж­дан РК заре­ги­стри­ро­ва­но под име­нем Сери­ко­ва Толкын.

99. Mariano Patane, гене­раль­ный мене­джер CASPIAN MARINE SERVICES не явля­ет­ся граж­да­ни­ном РК.

100. Mian Aamir сре­ди рези­ден­тов РК не значится.

101. Граж­дан с име­нем Нови­ков Вадим в Казах­стане заре­ги­стри­ро­ва­но 40 человек.

102. Сеи­тов Асхат учре­ди­те­лем в казах­стан­ских ком­па­ни­ях не числится.

103. Марья­сис Дмит­рий сре­ди граж­дан РК не обнаружен.

104. Laird N. Garrard в Казах­стане пред­став­ля­ет ком­па­нию Veritas Brown Cushman & Wakefield, одна­ко пер­со­наль­ные дан­ные о нере­зи­ден­те отсутствуют.

105. Жаке­нов Евге­ний так­же не чис­лит­ся в базе дан­ных казах­стан­ских граждан.

106. Алтын­ба­ев Серик офи­ци­аль­но не явля­ет­ся учре­ди­те­лем казах­стан­ских компаний.

107. Дуб­ро­вин Ста­ни­слав — граж­дан РК с таким име­нем — 6.

108. Граж­дан с име­нем Куде­ре­ев Бахыт­куль Нур­се­рик в базе дан­ных не обнаружено.

109. Кузь­мин Артик, Chief Executive Officer в Education Systems Production, в чис­ле рези­ден­тов РК не числится.

110. Так­же там отсут­ству­ет граж­да­нин с име­нем Шент­цов Андрей.

111. Дуй­ше­ев Сыр­га­бек казах­стан­ских акти­вов не имеет.

112. Шлов­ский Алек­сандр сре­ди граж­дан РК не числится.

113. Аффи­ли­ро­ван­ный с «АТА Строй», Taha ALTAYLI, так­же не обна­ру­жен в базах граж­дан РК.

114. Куз­не­цов Юрий — коли­че­ство граж­дан с таким име­нем в казах­стан­ских базах дан­ных насчи­ты­ва­ет­ся свы­ше 200.

115. Пять граж­дан РК заре­ги­стри­ро­ва­но с име­нем Иса­ков Олжас.

116. Мага­я­нов Жани­бек в чис­ле рези­ден­тов нашей стра­ны не обнаружен.

117. Гай­во­рон­ская Мари­на, осно­ва­тель сети сало­нов кра­со­ты MG Style, офи­ци­аль­но учре­ди­те­лем казах­стан­ских ком­па­ний не числится.

118. Айт­ха­ну­лы Оспан — дан­но­му лицу доли в казах­стан­ских ком­па­ни­ях не принадлежат.

119. Казах­стан­ский дизай­нер Ашер­бе­ко­ва Ири­на офи­ци­аль­но доли в казах­стан­ских ком­па­ни­ях не имеет.

120. Айта­бе­ков Бакыт сре­ди рези­ден­тов РК не обнаружен.

121. Бек­бо­сын Капал — граж­да­нин с таким име­нем в базах РК не найден.

122. Бори­сов Павел — более 150 граж­дан в базе данных.

123. В базе дан­ных най­де­но 17 граж­дан с име­нем Фир­сов Виталий.

124. Саха­нов Нур­лан офи­ци­аль­но в казах­стан­ских ком­па­ни­ях не участвует.

125. Таре­нов Дамир, брат Таре­но­ва Таи­ра, офи­ци­аль­но учре­ди­те­лем нигде не числится.

126. Сос­ниц­кий Вла­ди­мир — в базах дан­ных РК учре­ди­те­лем не числится.

127. Так же, как и Мазу­ров Дмитрий.

128. Боко­ва Лидия — граж­дан с таки­ми дан­ны­ми в Казах­стане заре­ги­стри­ро­ва­но 15 человек.

129. Дочь Отки­дыч Вик­то­ра, Кри­сти­на, офи­ци­аль­но в казах­стан­ских ком­па­ни­ях не участвует.

130. DAVIDOV MICHAEL сре­ди граж­дан РК не числится.

131. Нысан­ба­ев Дани­яр доли уча­стия в казах­стан­ских ком­па­ни­ях не имеет.

132. Федо­ров Вадим — граж­дан РК с таким име­нем 41 человек.

133. Ахме­тов Ербол — граж­дан с таким име­нем в базах дан­ных РК более 150.

134. Бая­ди­лов Нур­лан — о ком из пяти заре­ги­стри­ро­ван­ных граж­дан с таким име­нем идет речь, неизвестно.

135. Кабан­ков Андрей — ни руко­во­ди­те­лем, ни учре­ди­те­лем в казах­стан­ских ком­па­ни­ях не значится.

136. Брат Каса­но­ва Зият­ди­на, Усейн, нигде учре­ди­те­лем не числится.

137. Граж­дан с име­нем Stephen Michael Brown в казах­стан­ских базах дан­ных нет.

138. Амра­е­ву Куд­ря­ту доли в ком­па­ни­ях РК не принадлежат.

139. Сафи­на Жан­на в казах­стан­ских ком­па­ни­ях не участвует.

140. Граж­дан РК с име­нем Жума­ба­е­ва Жана­ра зафик­си­ро­ва­но 12.

141. Нур­му­ха­но­ва Зауре — заре­ги­стри­ро­ва­но 7 граж­дан РК.

142. Гиль Смо­лин­ски, о нем уже упо­ми­на­лось ранее (http://radiotochka.kz/24008-chem-v-kazahstane-vladeyut-figuranty-panamskogo-spiska.html).

143. Сага­ди­ев Ерлан (о нем мы писа­ли ранее radiotochka.kz/23102-chto-prinadlezhit-seme-ministra-sagadieva.html).

В заклю­че­нии хоте­лось бы отме­тить, что дан­ный спи­сок пора­жа­ет не толь­ко мас­шта­бом отто­ка капи­та­ла, полу­чен­но­го из казах­стан­ских ресур­сов, но и впе­чат­ля­ет сво­и­ми осо­бы­ми свя­зя­ми с нере­зи­ден­та­ми Казах­ста­на. Несо­мнен­но, вызы­ва­ют сомне­ния выпла­ты, кото­рые нель­зя про­ве­сти напря­мую в стра­ну рези­дент­ства полу­ча­те­ля. Ведь эти лич­но­сти совер­шен­но нам не зна­ко­мы, хоть и при­сут­ству­ют на меро­при­я­ти­ях само­го высо­ко­го уров­ня. И, хоть нами сего­дня был дан ответ на вопрос, в каких казах­стан­ских ком­па­ни­ях офи­ци­аль­но чис­лят­ся руко­во­ди­те­ля­ми и учре­ди­те­ля­ми вла­дель­цы офф­шор­ных сче­тов, пола­га­ем, что вопро­сов по дан­ной теме все­гда будет боль­ше, чем ответов.

Все мате­ри­а­лы взя­ты из откры­тых источников.

Источ­ник: Радиоточка

Статьи по теме

Дело QBF и взятка в 1 млрд. При чем здесь АП РФ, Тимур Турлов и Freedom Finance?Дело QBF и взятка в 1 млрд.

Кто прячется за «железной маской» в «Халыке»?

Қазақстанның үкіметтік емес ұйымдары басшыларының,журналистер мен Қазақстанның электронды БАҚ жетекшілерінің,экономистер, саясаттанушылар және Қазақ елінің азамат белсенділердің Қазақстан Республикасы  Мәжілісінің  және Сенат депутаттарына