ЕС наконец-то вносит Россию в черный список за отмывание денег

Этот шаг обя­жет финан­со­вые учре­жде­ния уси­лить про­вер­ку всех транзакций.

ЕС добав­ля­ет Рос­сию в свой чер­ный спи­сок стран с высо­ким риском отмы­ва­ния денег и финан­си­ро­ва­ния тер­ро­риз­ма, сооб­ща­ют два чинов­ни­ка ЕС и инфор­ма­ци­он­ный доку­мент, с кото­рым озна­ко­мил­ся POLITICO.

Гло­баль­ная груп­па раз­ра­бот­ки финан­со­вых мер борь­бы с отмы­ва­ни­ем денег (ФАТФ) при­оста­но­ви­ла член­ство Рос­сии после пол­но­мас­штаб­но­го втор­же­ния в Укра­и­ну, но не внес­ла ее в чер­ный спи­сок, несмот­ря на пред­став­лен­ные укра­ин­ским пра­ви­тель­ством дока­за­тель­ства, из-за про­ти­во­дей­ствия стран груп­пы БРИКС с раз­ви­ва­ю­щи­ми­ся эко­но­ми­ка­ми, куда вхо­дят Бра­зи­лия, Индия, Китай и Южная Африка.

Зако­но­да­те­ли ЕС неод­но­крат­но при­зы­ва­ли Комис­сию сде­лать то, что ФАТФ не смог­ла сде­лать. Ранее в этом году Комис­сия обя­за­лась завер­шить обзор к кон­цу 2025 года, что­бы полу­чить их под­держ­ку для исклю­че­ния Объ­еди­нен­ных Араб­ских Эми­ра­тов и Гибрал­та­ра из списка.

POLITICO озна­ко­мил­ся с про­ек­том реше­ния по Рос­сии, кото­рый будет при­ло­жен к списку.

В дру­гих внут­рен­них доку­мен­тах Евро­ко­мис­сия заяв­ля­ла, что оцен­ка ослож­не­на отсут­стви­ем обме­на инфор­ма­ци­ей с Москвой.

В ЕС уже дей­ству­ет широ­кий спектр санк­ций, суще­ствен­но огра­ни­чи­ва­ю­щих доступ рос­сий­ских ком­па­ний к финан­со­вым услу­гам ЕС. Вне­се­ние в чер­ный спи­сок про­ис­хо­дит в то вре­мя, когда испол­ни­тель­ная власть ЕС пыта­ет­ся поло­жить конец сопро­тив­ле­нию Бель­гии исполь­зо­ва­нию дохо­дов от замо­ро­жен­ных акти­вов Моск­вы для финан­си­ро­ва­ния Украины.

Этот шаг обя­жет финан­со­вые учре­жде­ния уси­лить ком­плекс­ную про­вер­ку всех тран­зак­ций и заста­вит бан­ки, кото­рые еще не при­ня­ли мер, при­нять допол­ни­тель­ные меры по сни­же­нию рисков.

ЕС обыч­но согла­шал­ся с реше­ни­я­ми ФАТФ, но с это­го года в стране дей­ству­ет соб­ствен­ное Управ­ле­ние по борь­бе с отмы­ва­ни­ем денег. AMLA будет участ­во­вать в состав­ле­нии чёр­но­го спис­ка с июля 2027 года.

Высо­ко­по­став­лен­ный гол­ланд­ский чинов­ник Хен­ни Вер­бек-Кюстерс, быв­ший пред­се­да­тель орга­ни­за­ции по сотруд­ни­че­ству в сфе­ре финан­со­вой раз­вед­ки Egmont Group, вой­дёт в испол­ни­тель­ный совет AMLA после поло­жи­тель­ных слу­ша­ний с зако­но­да­те­ля­ми, про­шед­ших за закры­ты­ми две­ря­ми, сооб­щил один из офи­ци­аль­ных лиц ЕС. Голо­со­ва­ние по вопро­су назна­че­ния состо­ит­ся 15 декаб­ря, сооб­щил тре­тий источник.

Источ­ник: https://www.politico.eu/article/the-eu-is-finally-blacklisting-russia-for-money-laundering/