ВАШИНГТОН — Министерство юстиции США заявило в четверг, что вернуло дополнительно 452 миллиона долларов, украденных из инвестиционного фонда Малайзии, известного как 1Malaysia Development Berhad (1MDB), в результате чего общая сумма денег, репатриированных правительству Малайзии за последние пять лет, составила не менее 1,2 миллиарда долларов. .
Средства были отмыты через международные финансовые институты в США, Швейцарии, Сингапуре и Люксембурге, говорится в заявлении Министерства юстиции.
1MDB был создан в 2009 году для привлечения миллиардов долларов с помощью глобального партнерства и прямых иностранных инвестиций для «улучшения благосостояния малайзийского народа», согласно данным Министерства юстиции.
Вместо этого высокопоставленные должностные лица, партнеры 1MDB и бизнесмен Лоу Тхэк Джо, известный как Джо Лоу, обвиняются в хищении более 4,5 миллиардов долларов из фонда в период с 2009 по 2015 годы, по данным Министерства юстиции.
В скандале, который потряс финансовый мир, прокуратура заявляет, что руководители потратили украденные деньги на предметы роскоши, такие как дорогие дома и недвижимость в Беверли-Хиллз, Нью-Йорке и Лондоне; 300-футовая суперяхта; и изобразительное искусство Моне и Ван Гога. Часть украденных денег была использована для подкупа иностранных чиновников.
С 2016 года Министерство юстиции заявило, что им удалось вернуть более 1,7 миллиарда долларов активов, украденных из малазийского фонда. По сообщению ведомства, попытки вернуть дополнительные активы, связанные с коррупционным скандалом, продолжаются.
В скандале замешаны крупные финансовые институты и руководители высокого уровня. В прошлом году Goldman Sachs из Нью-Йорка согласился выплатить более 2,9 миллиарда долларов для урегулирования гражданских и уголовных обвинений, возбужденных в США, Великобритании, Сингапуре и других странах.
В 2018 году федеральное большое жюри в Нью-Йорке предъявило обвинение Джо и бывшему руководителю Goldman Sachs Нг Чонг Хва, также известному как Роджер Нг, по обвинению в сговоре с целью отмывания миллиардов долларов, присвоенных 1MDB, и сговоре с целью нарушения Закона о борьбе с коррупцией за рубежом путем уплаты налогов. взятки различным должностным лицам Малайзии и Абу-Даби.
Нг был экстрадирован из Малайзии в США в 2019 году. Джо по-прежнему скрывается от правосудия.
В июне федеральное большое жюри в Вашингтоне, округ Колумбия, вынесло заменяющий обвинительный акт против Джо и гаитянского американского рэпера Праказрела «Праса» Мишеля, обвинив их в проведении скрытой кампании с целью остановить расследование министерством юстиции схемы 1MDB.
Источник: https://www.voanews.com/