Кто поделил полтора «лимона» в деле БТА?

А начи­на­лось все так.  17 авгу­ста 2012 года заме­сти­тель началь­ни­ка 6‑го депар­та­мен­та Ген­про­ку­ра­ту­ры  РК Пат­са­ев У. отпра­вил пред­се­да­те­лю прав­ле­ния АО «БТА Банк» Бала­па­но­ву Е.Ж. пись­мо за № 2—010410–12–39459 (испол­ни­тель Чалы И.Д., слу­жеб­ный теле­фон 8—727 261–44–95).

Посколь­ку оно корот­кое, при­во­дим его пол­но­стью:  «Депар­та­мен­том спе­ци­аль­ных про­ку­ро­ров Гене­раль­ной про­ку­ра­ту­ры Рес­пуб­ли­ки Казах­стан рас­сле­ду­ет­ся уго­лов­ное дело № 12887501100028 по ч. 2 ст. 307 (зло­упо­треб­ле­ние слу­жеб­ны­ми пол­но­мо­чи­я­ми) Уго­лов­но­го кодек­са Рес­пуб­ли­ки Казахстан».

В рам­ках дан­но­го дела про­шу Вас сооб­щить све­де­ния о предо­став­ле­нии граж­да­ни­ну Алим­жа­но­ву Бакыт­жа­ну Мейр­ха­но­ви­чу сей­фо­вых яче­ек: по ячей­ке № 0138 — дого­вор № 7186 и ячей­ке № 0157 — дого­вор № 7187 от 1 сен­тяб­ря 2011 года (всю пере­пис­ку меж­ду АО «БТА Банк» и руко­во­ди­те­ля­ми след­ствен­ной груп­пы Ива­но­вым Д.Ю. и Сар­ма­но­вым А.К. о предо­став­ле­нии яче­ек на имя Алим­жа­но­ва Б.М., про­дле­нии сро­ков арен­ды, закры­тии яче­ек и т.д.).

Кро­ме того, про­шу Вас предо­ста­вить дан­ные о посе­ще­нии Алим­жа­но­вым Б.М. сей­фо­вых яче­ек за № 0138 и № 0157 за весь пери­од вре­ме­ни арен­ды с сен­тяб­ря 2011 года до окон­ча­ния сро­ка дого­во­ра с при­ло­же­ни­ем копий соот­вет­ству­ю­щих жур­на­лов реги­стра­ции, нали­чии запи­сей камер видео­на­блю­де­ния и т.д.

С уче­том изло­жен­но­го, а так­же в свя­зи со сжа­ты­ми сро­ка­ми след­ствия про­шу Вас ответ напра­вить по адре­су: 050012, г. Алма­ты, ул. Боген­бай баты­ра, 145, (про­ку­ра­ту­ра Жеты­суско­го района)».

Даль­ней­шие собы­тия мы опус­ка­ем, ска­жем толь­ко, что выше­на­зван­ный Ива­нов Д.Ю., в про­шлом стар­ший помощ­ник Ген­про­ку­ро­ра РК по рас­сле­до­ва­нию и руко­вод­ству след­ствен­ны­ми груп­па­ми, стар­ший совет­ник юсти­ции по нашей инфор­ма­ции подал­ся в бега, а Сар­ма­нов А.К. и Алим­жа­нов Б.К. были в фев­ра­ле это­го года задер­жа­ны и аре­сто­ва­ны по реше­нию суда.

Един­ствен­ное, что нас сму­ща­ет, что Ива­но­ва Д.Ю. нет в базе разыс­ки­ва­е­мых лиц Коми­те­та по пра­во­вой ста­ти­сти­ке и спе­ци­аль­ным уче­там Ген­про­ку­ра­ту­ры РК. Объ­яс­не­ний это­му может быть три: пер­вое — инфор­ма­то­ры нас под­ве­ли и быв­ше­го стар­ше­го помощ­ни­ка Асха­та Даул­ба­е­ва  не ищут, вто­рое — его уже задер­жа­ли, про­сто мы об этом не зна­ем, тре­тье — кто-тов Ген­про­ку­ра­ту­ре решил помочь сво­е­му быв­ше­му кол­ле­ге и не стал пода­вать его в базу розыска.

Нароч­но не придумаешь

Теперь о том, что вме­ня­ет­ся Сар­ма­но­ву А.К., быв­ше­му помощ­ни­ку про­ку­ро­ра горо­да Алма­ты по рас­сле­до­ва­нию и руко­вод­ству след­ствен­ны­ми груп­па­ми, совет­ни­ку юсти­ции, и Алим­жа­но­ву Б. М., быв­ше­му стар­ше­му сле­до­ва­те­лю по осо­бо важ­ным делам ДКНБ РК по Жам­был­ской области.

Мы рас­по­ла­га­ем тек­ста­ми двух поста­нов­ле­ний об избра­нии меры пре­се­че­ния, выне­сен­ных одним и тем же судьей воен­но­го суда Алма­тин­ско­го гар­ни­зо­на Алиа­ска­ро­вым Д., при сек­ре­та­ре судеб­но­го засе­да­ния Нур­лан­кы­зы С.

Пер­вое — от 14 фев­ра­ля 2013 года в отно­ше­нии Алим­жа­но­ва Бакыт­жа­на Мейр­ха­но­ви­ча, 25 апре­ля 1981 года рож­де­ния, уро­жен­ца Кок­суй­ско­го рай­о­на Алма­тин­ской обла­сти, каза­ха, с выс­шим обра­зо­ва­ни­ем, жена­то­го, име­ю­ще­го несо­вер­шен­но­лет­не­го ребен­ка, задер­жан­но­го 11 фев­ра­ля 2013 года в 17 часов 50 минут.

Вто­рое — от 21 фев­ра­ля 2013 года в отно­ше­нии Сар­ма­но­ва Ахме­та Кура­ба­е­ви­ча, 2 апре­ля 1968 года рож­де­ния, уро­жен­ца села Джан­гиз-агач Тал­ды­кор­ган­ской обла­сти, каза­ха, с выс­шим обра­зо­ва­ни­ем, жена­то­го, про детей ниче­го не ска­за­но, задер­жан­но­го 19 фев­ра­ля 2013 года в 18 часов 17 минут.

Осно­ва­ни­ем для задер­жа­ний и после­ду­ю­щих аре­стов в обо­их слу­ча­ях ста­ли хода­тай­ства стар­ше­го помощ­ни­ка Ген­про­ку­ро­ра РК, стар­ше­го совет­ни­ка юсти­ции Чалы И.Д. о санк­ци­о­ни­ро­ва­нии меры пре­се­че­ния в виде аре­стов. Хода­тай­ство под­дер­жи­ва­ли: 14 фев­ра­ля — помощ­ник воен­но­го про­ку­ро­ра Алма­тин­ско­го гар­ни­зо­на стар­ший лей­те­нант юсти­ции Шарык­ба­е­ва Д., 21 фев­ра­ля — его кол­ле­га лей­те­нан­та юсти­ции Есте­уов Д.

Задер­жан­ных и затем аре­сто­ван­ных сотруд­ни­ков пра­во­охра­ни­тель­ных струк­тур защи­ща­ли: Алим­жа­но­ва Б.М. — адво­кат Жам­был­ской област­ной кол­ле­гии адво­ка­тов Дале­шов Т.М., Сар­ма­но­ва А.К. — адво­кат Алма­тин­ской город­ской кол­ле­гии адво­ка­тов Сав­чук О.С.

Что­бы не пере­гру­жать текст номе­ра­ми уго­лов­ных дел и про­чи­ми ненуж­ны­ми подроб­но­стя­ми,   пере­ска­жем фабу­лу обви­не­ния соб­ствен­ны­ми сло­ва­ми, тем более что в обо­их слу­ча­ях она схожа.

20 июля 2011 года было воз­буж­де­но уго­лов­ное дело в отно­ше­нии Муста­фа­е­ва К.Ж., Абу­овой С.Н., Кушер­ба­е­ва А.Ш., кото­рое 23 июля того же года было соеди­не­но с уго­лов­ным делом по обви­не­нию Кул­му­хам­бе­та М.М. и Туе­бе­ко­ва Д.Н. Руко­вод­ство меж­ве­дом­ствен­ной след­ствен­ной груп­пой было воз­ло­же­но на стар­ше­го помощ­ни­ка Ген­про­ку­ро­ра РК Ива­но­ва Д.Ю.

20 июля и 8 авгу­ста 2011 года сотруд­ни­ка­ми КНБ в рам­ках выше­ука­зан­но­го уго­лов­но­го дела были изъ­яты из бан­ков­ской ячей­ки в «Бан­ке Цен­тр­Кре­дит» 440 тысяч дол­ла­ров, при­над­ле­жав­ших Муста­фа­е­ву К.Ж., и один мил­ли­он дол­ла­ров, при­над­ле­жав­ших Абу­овой С.Н.

Одна­ко в нару­ше­ние уста­нов­лен­ных пра­вил  эти день­ги не были долж­ны обра­зом осмот­ре­ны и при­об­ще­ны в каче­стве веще­ствен­ных дока­за­тельств с зачис­ле­ни­ем на депо­зит, а хра­ни­лись в бан­ков­ских ячей­ках в БТА Бан­ке, оформ­лен­ных на стар­ше­го сле­до­ва­те­ля по ОВД ДКНБ РК по Жам­был­ской обла­сти Алим­жа­но­ва Б.М. как част­ное лицо.

11 октяб­ря 2011 года по реше­нию Ген­про­ку­ро­ра РК Асха­та Даул­ба­е­ва руко­вод­ство меж­ве­дом­ствен­ной след­ствен­ной груп­пой, рас­сле­ду­ю­щей уго­лов­ное дело № 10751401710001, было воз­ло­же­но на помощ­ни­ка про­ку­ро­ра горо­да Алма­ты по рас­сле­до­ва­нию и руко­вод­ству след­ствен­ны­ми груп­па­ми совет­ни­ка юсти­ции Сар­ма­но­ва А.К.  К это­му вре­ме­ни в чис­ло фигу­ран­тов это­го дела доба­вил­ся Сабыр­ба­ев Т.Т.

Как ска­за­но в поста­нов­ле­нии о санк­ци­о­ни­ро­ва­нии аре­ста Сар­ма­но­ва А.К. от 21 фев­ра­ля 2013 года: «Сар­ма­нов А.К. после при­ня­тия уго­лов­но­го дела к сво­е­му про­из­вод­ству, дей­ствуя в инте­ре­сах обви­ня­е­мо­го Сабыр­ба­е­ва Т.Т., фак­ти­че­ски не объ­явив его в розыск за совер­ше­ние тяж­ко­го пре­ступ­ле­ния… не дал воз­мож­ность пра­во­охра­ни­тель­ным орга­нам в уста­нов­лен­ном поряд­ке осу­ще­ствить меж­го­су­дар­ствен­ный и меж­ду­на­род­ный розыск послед­не­го, как уго­лов­но­го преступника».

21 октяб­ря 2011 года Сар­ма­нов А.К. выде­лил из уго­лов­но­го дела № 10751401710001 три дру­гих уго­лов­ных дела, кото­рые в тот же день соеди­нил в одно про­из­вод­ство под № 11751701710020. А 18 янва­ря 2012 года пере­ква­ли­фи­ци­ро­вал дей­ствия обви­ня­е­мых Абу­овой С.Н., Муста­фа­е­ва К.Ж. и Кушер­ба­е­ва А.Ш. на часть 2 ста­тьи 224 УК РК «Полу­че­ние неза­кон­но­го вознаграждения».

В этот же день, в 16 часов 43 мину­ты Алим­жа­нов Б.М. «дей­ствуя по ука­за­нию Сар­ма­но­ва А.К., из сей­фо­во­го депо­зи­та­рия АО «БТА банк» с ячей­ки № 0138, оформ­лен­ной на его имя, снял денеж­ные сред­ства, при­над­ле­жа­щие Абу­овой С.Н. в сум­ме 1.000.000 дол­ла­ров США, кото­рые пере­дал под рас­пис­ку послед­ней 1 фев­ра­ля 2012 года».

Позд­нее: «2 фев­ра­ля 2012 года (в) 14 часов 46 мину­ты Алим­жа­нов Б.М. сняв из сей­фо­во­го депо­зи­та­рия АО «БТА банк» с ячей­ки № 0158, оформ­лен­ное на его имя, денеж­ные сред­ства, при­над­ле­жа­щие Муста­фа­е­ву К.Ж. в сум­ме 440.000 дол­ла­ров США, пере­дал их послед­не­му под расписку».

Здесь  поз­во­лим себе выра­зить сомне­ние в том, что Абу­ова и Муста­фа­ев полу­чи­ли назад от коми­тет­чи­ка и про­ку­ро­ра свои день­ги — тако­го про­сто не может быть, и с этим, дума­ем, согла­сят­ся все живу­щие на зем­ле Казах­ста­на, а не на небе­сах Акор­ды. Ну а то, что они напи­са­ли рас­пис­ки, понят­но — так взя­точ­ни­ки под­стра­хо­ва­лись на слу­чай буду­щих граж­дан­ских исков, если вдруг фор­ту­на повер­нет­ся к ним задом.

Цир­ка­чи отдыхают

Одна­ко это не един­ствен­ный эпи­зод, вме­ня­е­мый сего­дня аре­сто­ван­ным чле­нам меж­ве­дом­ствен­ной груп­пы по делу БТА. Из тек­ста поста­нов­ле­ния от 21 фев­ра­ля 2013 года, осно­вой кото­ро­го, несо­мнен­но, ста­ло соот­вет­ству­ю­щее хода­тай­ство стар­ше­го помощ­ни­ка Ген­про­ку­ро­ра РК Чалы И.Д., выри­со­вы­ва­ет­ся сле­ду­ю­щая кра­соч­ная «кар­тин­ка»

Сар­ма­нов А.К.: «дей­ствуя в инте­ре­сах обви­ня­е­мой Абу­овой С.Н., Муста­фа­е­ва К.Ж., и Кушер­ба­е­ва А.Ш. по пред­ва­ри­тель­но­му сго­во­ру с чле­ном след­ствен­ной груп­пы Алим­жа­но­вым, дал послед­не­му ука­за­ние орга­ни­зо­вать встре­чу обви­ня­е­мых с потер­пев­шим Гар­бе­ром А.Л. для поло­жи­тель­но­го реше­ния вопро­са о воз­вра­те денеж­ных средств послед­не­му в сум­ме 500.000 дол­ла­ров США, и тем самым при­ме­рить (так в тек­сте —   ред.) обви­ня­е­мых Абу­ову С.Н., Муста­фа­е­ва К.Ж. м Кушер­ба­е­ва А.Ш. с потер­пев­шим Гар­бе­ром А.Л. для после­ду­ю­ще­го при­ме­не­ния акта амни­стии в отно­ше­нии выше­ука­зан­ных лиц».

Даль­ней­шие дей­ствия обви­ня­е­мых были тако­вы­ми. 1 фев­ра­ля 2012 года Сар­ма­нов А.К. выде­лил из уго­лов­но­го дела № 11751701710020 в отдель­ное про­из­вод­ство мате­ри­а­лы по обви­не­нию Сабыр­ба­е­ва Т.Т., но новое дело фак­ти­че­ски не сфор­ми­ро­вал и не выста­вил для уче­та тре­бу­е­мые ста­ти­сти­че­ские кар­точ­ки. После чего пре­кра­тил дел № 11751701710020 в отно­ше­нии обви­ня­е­мых Абу­овой С.Н., Муста­фа­е­ва К.Ж., и Кушер­ба­е­ва А.Ш. на осно­ва­нии пунк­та 3 части 1 ста­тьи 37 УПК РК вслед­ствие акта амнистии.

А вот даль­ше начи­на­ет­ся чистый «цирк». Посколь­ку мате­ри­а­лы обви­не­ния про­тив Сабыр­ба­е­ва Т.Т. де-факто оста­лись «внут­ри» уго­лов­но­го дела №  11751701710020, хотя фор­маль­но были выде­ле­ны в отдель­ное про­из­вод­ство под № 11751701710022, Сар­ма­нов А.К. выста­вил соот­вет­ству­ю­щие ста­ти­сти­че­ские кар­точ­ки и на дело про­тив Сабыр­ба­е­ва Т.Т.!

2 фев­ра­ля 2012 года сле­до­ва­тель Яро­шен­ко А.С., полу­чив поста­нов­ле­ния о сня­тии аре­ста на иму­ще­ство, по прось­бе Алим­жа­но­ва Б.М., поста­вил на них гер­бо­вые печа­ти про­ку­ра­ту­ры горо­да Алма­ты и отвез в «Банк Цен­тр­Кре­дит», «Евразий­ский банк», «Народ­ный сбе­ре­га­тель­ный банк» ДБ «Сбер­банк Рос­сии» и «Каз­ком­мерц­банк».

Мы не зна­ем точ­но, какие сум­мы в ито­ге были сня­ты с бан­ков­ских сче­тов. В поста­нов­ле­нии о санк­ци­о­ни­ро­ва­нии аре­ста от 21 фев­ра­ля 2013 года упо­ми­на­ют­ся толь­ко 100 тысяч дол­ла­ров, сня­тых Абу­овой С.Н. 3 фев­ра­ля 2012 года в «Бан­ке Цен­тр­Кре­дит» и 250 тысяч евро, обна­ли­чен­ных ею там же 24 фев­ра­ля 2012 года.

3 фев­ра­ля постра­дав­ший Гар­бер А.Л. полу­чил 280 тысяч дол­ла­ров и снял свои пре­тен­зии. В тот же день уго­лов­ное дело в отно­ше­нии Абу­овой С.Н., Муста­фа­е­ва К.Ж. и Кушер­ба­е­ва А.Ш. было закры­то  и сда­но в кан­це­ля­рию про­ку­ра­ту­ры горо­да Алматы.

Но исто­рия на этом не закончилась.

23 фев­ра­ля 2012 года Сар­ма­нов А.К. дал ука­за­ние Алим­жа­но­ву Б.М. под­го­то­вить пись­ма в пять выше­пе­ре­чис­лен­ных бан­ков, Управ­ле­ние дорож­ной поли­ции ДВД Алма­ты и Депар­та­мент юсти­ции Алма­ты о не сня­тии аре­ста с иму­ще­ства Абу­овой, Муста­фа­е­ва и Кушер­ба­е­ва. 24 фев­ра­ля эти пись­ма были раз­ве­зе­ны адре­са­там. Но, увы, мыш­ки уже ускольз­ну­ли  и даже их хво­сти­ки убежали.

Кто поде­лил «лимо­ны»?

В ито­ге все выше пере­ска­зан­ное как-то вылез­ло нару­жу. И про­тив Сар­ма­но­ва А.К. было воз­буж­де­но уго­лов­ное дело по ста­тьям 307 часть 4, 308 часть 4, пункт «в» УК РК. 19 фев­ра­ля 2013 года Сар­ма­нов А.К. был задер­жан в поряд­ке ста­тьи 132 УПК РК и водво­рен в след­ствен­ный изо­ля­тор ДКНБ Алматы.

Что каса­ет­ся  быв­ше­го стар­ше­го сле­до­ва­те­ля по осо­бо важ­ным делам ДКНБ РК по Жам­был­ской обла­сти стар­ше­го лей­те­нан­та Алим­жа­но­ва Б.М., то его обви­ня­ют в тех же пре­ступ­ных дея­ни­ях, что и быв­ше­го помощ­ни­ка про­ку­ро­ра Алма­ты. Прав­да, судя по тек­сту поста­нов­ле­ния о санк­ци­о­ни­ро­ва­нии аре­ста от 14 фев­ра­ля 2013 года, Алим­жа­нов был не рядо­вым испол­ни­те­лем. Более того, инициатором.

Цити­ру­ем: «вой­дя в дове­рие к руко­во­ди­те­лю след­ствен­ной груп­пы Сар­ма­но­ву А.К., под­стре­кая послед­не­го к неза­кон­ным и про­ти­во­прав­ным дей­стви­ям, допро­сив… (идет пере­чень сви­де­те­лей и обви­ня­е­мых и даты допро­сов), в целях извле­че­ния выгод и пре­иму­ществ для ука­зан­ных выше лиц, при­част­ных к совер­шен­ным непра­во­мер­ным дей­стви­ям, оста­вив став­шие ему извест­ные в ходе про­ве­ден­ных след­ствен­ных дей­ствий сооб­ще­ния о совер­шен­ных тяж­ких и осо­бо тяж­ких пре­ступ­ле­ни­ях без реги­стра­ции в кни­ге уче­та заяв­ле­ний и инфор­ма­ции, не при­об­щив эти доку­мен­ты к мате­ри­а­лам уго­лов­но­го дела, … укрыл досто­вер­ные дан­ные и факты».

Более того, он высту­пил в роли меди­а­то­ра, то есть посред­ни­ка в биз­нес-спо­ре. Мы уже упо­ми­на­ли, что Абу­ова С.Н. сня­ла со сво­е­го сче­та в «Бан­ке Цен­тр­Кре­дит» 100 тысяч дол­ла­ров. Так вот, по ука­за­нию Алим­жа­но­ва Б.М. она вме­сте с Муста­фа­е­вым К.Ж. и Кушер­ба­е­вым А.Ш.  поеха­ли на встре­чу с постра­дав­шим Гар­бе­ром А.Л., кото­рая состо­я­лась, пред­ставь­те себе, в поме­ще­нии спор­тив­но­го ком­плек­са «Уш Кын — Искра», что нахо­дит­ся в зда­нии пред­ста­ви­тель­ства КНБ РК в горо­де Алма­ты! Для алма­тин­цев уточ­ня­ем адрес: ули­ца Науры­з­бай баты­ра, 108.

Алим­жа­нов Б.М. был задер­жан 11 фев­ра­ля 2013 года по подо­зре­нию в совер­ше­нии пре­ступ­ле­ния, преду­смот­рен­но­го ста­тьей 380 часть 2 УК РК, и поме­щен в тот же след­ствен­ный изо­ля­тор  ДКНБ Алматы.

Как и сле­до­ва­ло ожи­дать судья воен­но­го суда Алма­тин­ско­го гар­ни­зо­на Алиа­ска­ров Д., выслу­шав про­ку­ро­ров и защит­ни­ков, вынес реше­ния о санк­ци­о­ни­ро­ва­нии аре­стов Сар­ма­но­ва А.К. и Алим­жа­но­ва Б.М. С одной сто­ро­ны, это не может не радо­вать — отли­ва­ют­ся кош­ке мыш­ки­ны сле­зы. С дру­гой —  вызы­ва­ет мно­же­ство вопросов.

Зная непло­хо акор­дин­ские пра­ви­ла игры и прак­ти­ку и будучи в кур­се, как рас­сле­до­ва­лись уго­лов­ные дела про­тив быв­ших сотруд­ни­ков БТА бан­ка и ком­па­ний-заем­щи­ков, поз­во­лим себе посом­не­вать­ся. Напри­мер, в том, что помощ­ник про­ку­ро­ра Алма­ты и стар­ший сле­до­ва­тель по ОВД ДКНБ Жам­был­ской обла­сти дей­ство­ва­ли само­сто­я­тель­но, без «кры­ши»

Да и сум­ма, кото­рая судя по мате­ри­а­лам уго­лов­но­го дела про­тив них, попа­ла им в руки — мини­мум пол­то­ра мил­ли­о­на дол­ла­ров, не по их чину. Даже с уче­том доли непо­сред­ствен­но­го руко­во­ди­те­ля Ива­но­ва Д.Ю. Зная, под каким при­сталь­ным поли­ти­че­ским кон­тро­лем Акор­ды рабо­та­ли и рабо­та­ют след­ствен­но-опе­ра­тив­ные груп­пы по делу БТА, мы уве­ре­ны, что испол­ни­те­ли отнес­ли льви­ную долю наверх. Вопрос — кому?

Не ука­зы­вая паль­цем, посколь­ку дока­за­тельств у нас нет, можем толь­ко ска­зать, что покро­ви­те­лей долж­но было быть как мини­мум двое: один  — в Ген­про­ку­ра­ту­ре РК, вто­рой — в цен­траль­ном аппа­ра­те КНБ РК. И они долж­ны были быть в нема­лых чинах, воз­мож­но на уровне заме­сти­те­лей глав этих структур.

И, похо­же, они точ­но оста­нут­ся без­на­ка­зан­ны­ми! Поче­му мы так уве­ре­ны? Да пото­му что того же Ива­но­ва Д.Ю. если и ищут, то толь­ко на бума­ге, о чем сви­де­тель­ству­ют дан­ные Коми­те­та по пра­во­вой ста­ти­сти­ке и спе­цу­че­там Ген­про­ку­ра­ту­ры РК. И не най­дут точ­но, пото­му что он тогда рас­ска­жет, кому и сколь­ко зано­сил, а зачем это сего­дня Акорде?

Ори­ги­нал статьи: 

Кто поде­лил пол­то­ра «лимо­на» в деле БТА?