Как купленный за госденьги особняк для Посла РК в США оказался у частника

Мол­дав­ские инве­сто­ры Ста­ти обна­ру­жи­ли в Вашинг­тоне зда­ние, кото­рое Казах­стан купил для сво­е­го посла в США, но через неко­то­рое вре­мя оно вдруг ока­за­лось в… част­ных руках. Как?

Нач­нем с того, что мол­дав­ские инве­сто­ры Ана­то­лий и Габ­ри­эль Ста­ти, кото­рые судят­ся с Акор­дой уже мно­го лет, наме­ре­ны подать новый иск про­тив вла­стей Казах­ста­на. Об этом гово­рит­ся в пресс-рели­зе, при­слан­ном пред­ста­ви­те­ля­ми Ста­ти в редак­цию KZ.media.

Осно­ва­ни­ем для иска (цити­ру­ем по тек­сту) ста­ли «гру­бые нару­ше­ния со сто­ро­ны Рес­пуб­ли­ки Казах­стан сво­их меж­ду­на­род­но-пра­во­вых обя­за­тельств по опла­те окон­ча­тель­но­го и обя­за­тель­но­го арбит­раж­но­го реше­ния, выне­сен­но­го в поль­зу Сто­рон Ста­ти в декаб­ре 2013 года».

Напом­ним, что речь идет о реше­нии взыс­кать с Казах­ста­на в поль­зу мол­дав­ских инве­сто­ров Ста­ти более 550 млн дол­ла­ров США (в каче­стве ком­пен­са­ции ущер­ба, судеб­ных издер­жек и про­цен­тов). Казах­стан­ские вла­сти это реше­ние выпол­нять не хотят, в резуль­та­те чего стра­на была втя­ну­та в юри­ди­че­скую вой­ну миро­во­го мас­шта­ба (мате­ри­а­лы о ней читай­те по ссыл­ке).

Юри­сты Ста­ти в этой войне реша­ют вполне кон­крет­ную зада­чу – разыс­ки­ва­ют иму­ще­ство Казах­ста­на для его аре­ста. А вот пред­ста­ви­те­ли Акор­ды, с одной сто­ро­ны, пыта­ют­ся дока­зать, что Ста­ти — это не инве­сто­ры, а мошен­ни­ки, кото­рые обма­ном постро­и­ли в стране газо­пе­ре­ра­ба­ты­ва­ю­щий завод, в резуль­та­те чего вла­сти были про­сто вынуж­де­ны его кон­фис­ко­вать. А с дру­гой сто­ро­ны, пред­при­ни­ма­ют меры, что­бы спря­тать то иму­ще­ство за рубе­жом, кото­рое мож­но арестовать.

В боль­шин­стве слу­ча­ев госу­дар­ства доб­ро­воль­но испол­ня­ют арбит­раж­ные реше­ния. При­ну­ди­тель­ное испол­не­ние воз­мож­но с помо­щью Нью-Йорк­ской кон­вен­ции 1958 года, кото­рая преду­смат­ри­ва­ет обя­за­тель­ное при­зна­ние и испол­не­ние арбит­раж­ных реше­ний в более чем 160 стра­нах мира. В этом слу­чае про­ис­хо­дит при­ну­ди­тель­ное взыс­ка­ние госу­дар­ствен­но­го иму­ще­ства. Но лишь при усло­вии, что это иму­ще­ство одно­вре­мен­но при­над­ле­жит госу­дар­ству, но при этом исполь­зу­ет­ся в ком­мер­че­ских целях.

Это могут быть акции/доли, при­над­ле­жа­щие госу­дар­ству в ком­па­ни­ях, ком­мер­че­ские сче­та, пла­те­жи от тре­тьих лиц в хозяй­ствен­ных опе­ра­ци­ях по про­да­же това­ров и т.п. Что важ­но: иму­ще­ство посольств, кон­сульств, армии и сред­ства, исполь­зу­е­мые в пуб­лич­ных целях, защи­ще­ны суве­рен­ным имму­ни­те­том, и на них при­ну­ди­тель­ное испол­не­ние не распространяется.

Как мож­но спря­тать госу­дар­ствен­ное иму­ще­ство? Самый про­стой меха­низм защи­ты в подоб­ных ситу­а­ци­ях — пере­да­ча гос­ак­ти­вов в част­ные руки. И Ста­ти счи­та­ют, что Казах­стан посту­па­ет имен­но таким образом.

В  упо­мя­ну­том выше пресс-рели­зе они напо­ми­на­ют, что «суды Бель­гии и Нидер­лан­дов недав­но поста­но­ви­ли, что РК пыта­лась скрыть свое иму­ще­ство от закон­ных мер при­ну­ди­тель­но­го испол­не­ния с помо­щью фик­тив­ных сде­лок». А по мне­нию Ана­то­лия Ста­ти, пре­зи­ден­та и вла­дель­ца Ascom Group, Минюст Казах­ста­на «осу­ществ­ля­ет гло­баль­ную стра­те­гию по веде­нию недоб­ро­со­вест­ных судеб­ных про­цес­сов и сокры­тию иму­ще­ства для целей укло­не­ния от испол­не­ния сво­их меж­ду­на­род­но-пра­во­вых обязательств».

Обна­ро­до­ван­ные наме­ре­ния Ста­ти озна­ча­ют, что их кон­фликт с Миню­стом РК выхо­дит на новый уро­вень эска­ла­ции. В резуль­та­те чего граж­дане Казах­ста­на могут узнать мно­го чего ново­го о том, как исполь­зу­ют­ся и кому при­над­ле­жат госу­дар­ствен­ные акти­вы стра­ны за рубе­жом. В осо­бен­но­сти, если они будут скры­вать­ся мето­дом «номи­наль­ной про­да­жи» их част­ным лицам. Хоро­шо извест­но, что в 90‑е годы подоб­ные «фор­маль­ные» сдел­ки при­во­ди­ли к совер­шен­но реаль­ной при­ва­ти­за­ции госу­дар­ствен­ной собственности.

Пока нам ста­ло извест­но об одном эпи­зо­де, кото­рый выяви­ли юри­сты Ста­ти на тер­ри­то­рии Соеди­нен­ных Шта­тов — в Вашингтоне.

19 июля 2021 Ста­ти обра­ти­лись в феде­раль­ный окруж­ной суд Вашинг­то­на (Феде­раль­ный округ Колум­бия) с хода­тай­ством о нало­же­нии сроч­ных обес­пе­чи­тель­ных мер и аре­сте недви­жи­мо­го иму­ще­ства, при­над­ле­жа­ще­го Рес­пуб­ли­ке Казах­стан на пра­ве соб­ствен­но­сти на тер­ри­то­рии Вашингтона.

Речь идет о зда­нии, кото­рое явля­ет­ся частью дипло­ма­ти­че­ской мис­сии Казах­ста­на в Соеди­нен­ных Шта­тах. В соот­вет­ствии с меж­ду­на­род­ны­ми согла­ше­ни­я­ми такая недви­жи­мость обла­да­ет суве­рен­ным ста­ту­сом и, соот­вет­ствен­но, не может отчуж­дать­ся по судеб­ным искам. Тем не менее, Ста­ти сочли воз­мож­ным подать такое тре­бо­ва­ние в аме­ри­кан­ский суд, посколь­ку счи­та­ют, что зда­ние, кото­рое было дипло­ма­ти­че­ской соб­ствен­но­стью Казах­ста­на, уже эффек­тив­но исполь­зу­ет­ся в… лич­ных интересах.

И ЭТОТ ФАКТ ИНТЕРЕСЕН УЖЕ САМ ПО СЕБЕ, А НЕ ТОЛЬКО В КОНТЕКСТЕ ЮРИДИЧЕСКИХ СПОРОВ СТАТИ С РЕСПУБЛИКОЙ КАЗАХСТАН.

Для луч­ше­го пони­ма­ния того, как казах­стан­ская соб­ствен­ность в Вашинг­тоне ока­за­лась в част­ных руках, мы вос­ста­но­ви­ли хро­но­ло­гию собы­тий, вос­поль­зо­вав­шись для это­го мате­ри­а­ла­ми граж­дан­ско­го иска, подан­но­го про­тив Рес­пуб­ли­ки Казах­стан Civil Action No. 14-cv-1638 (ABJ) в Окруж­ной суд США окру­га Колумбия.

Соглас­но тек­сту иско­во­го заяв­ле­ния иму­ще­ствен­ная исто­рия дипло­ма­ти­че­ских отно­ше­ний Казах­ста­на со Шта­та­ми нача­лась в июне 1998 года, когда Пра­ви­тель­ство Казах­ста­на, зару­чив­шись раз­ре­ше­ни­ем Госде­па США, купи­ло для сво­их нужд три объ­ек­та недви­жи­мо­сти в Вашинг­тоне, рас­по­ло­жен­ных по адре­сам 1529 O Street, NW; 1401 16^th Street, NW и 1407 16^th Street, NW.

Общая сто­и­мость покуп­ки, кото­рая про­изо­шла еди­ной опе­ра­ци­ей, соста­ви­ла 5 мил­ли­о­нов дол­ла­ров США.

Зда­ние, рас­по­ло­жен­ное по адре­су 1401 16^th Street, было отве­де­но под выпол­не­ние адми­ни­стра­тив­ных функ­ций посоль­ства РК в США.

По адре­су 1407 16^th Street, NW была орга­ни­зо­ва­на парковка.

Куда более «инте­рес­ным» был адрес 1529 O Street — здесь рас­по­ла­га­ет­ся двух­этаж­ный особ­няк, постро­ен­ный в 1890 году. В нем девять ком­нат, рас­пре­де­лен­ных по двум частям (юни­там).

Исто­ри­че­ский особ­няк стал рези­ден­ци­ей посла Казах­ста­на в США. И на про­тя­же­нии без мало­го чет­вер­ти века он исправ­но выпол­нял эту функцию.

Все изме­ни­лось в янва­ре 2013 году, когда Пра­ви­тель­ство Казах­ста­на реши­ло при­об­ре­сти для сво­е­го посла боль­шую по пло­ща­ди и более шикар­ную рези­ден­цию, рас­по­ло­жен­ную в при­го­ро­де Вашинг­то­на Woodland Normanstone. Види­мо, посчи­та­ли, что дипло­ма­ти­че­ская мис­сия не тер­пит суе­ты и огней боль­шо­го горо­да. Тем более что дипло­ма­ти­че­ское пред­ста­ви­тель­ство в Вашинг­тоне ока­за­лась уяз­ви­мым объ­ек­том для выра­же­ния пуб­лич­ных про­те­стов про­тив казах­стан­ских властей.

На этот раз цена ока­за­лась суще­ствен­но выше. За при­го­род­ный особ­няк для посла, рас­по­ло­жен­ный по адре­су 2910 Edgevale Terrace, NW, при­шлось запла­тить почти 5,5 мил­ли­о­нов дол­ла­ров США.

Посол пере­ехал в новую рези­ден­цию, но ста­рая оста­лась в соб­ствен­но­сти Казах­ста­на. Прав­да теперь оно в офи­ци­аль­ных доку­мен­тах ста­ло име­но­вать­ся «жилым поме­ще­ни­ем для нужд посоль­ства» («Residential building of the Embassy»). Имен­но такую фор­му­ли­ров­ку обна­ру­жи­ли адво­ка­ты Ста­ти в доку­мен­тах, кото­рые они полу­чи­ли в ответ на тре­бо­ва­ние предо­ста­вить им спи­сок соб­ствен­но­сти, при­над­ле­жа­щий пра­ви­тель­ству Казах­ста­на на тер­ри­то­рии США. Она озна­ча­ла нали­чие дипста­ту­са у зда­ния, и, сле­до­ва­тель­но, юри­ди­че­скую защи­ту особ­ня­ка от граж­дан­ских исков к Казахстану.

Но такой ответ не удо­вле­тво­рил юри­стов Ста­ти. По их дан­ным, особ­няк на ули­це O Street выпол­нял функ­ции, весь­ма дале­кие от дипло­ма­ти­че­ских. И что­бы убе­дить­ся в этом, не име­ет смыс­ла даже нани­мать доро­го­сто­я­щих сыщи­ков. Доста­точ­но набрать адрес 1529 o street, nw dc в поис­ко­вой стро­ке гугл-поис­ко­ви­ка или открыть гугл-карту.

Пер­вой выда­чей ста­нет фра­за «Russian With Natalia»  — само назва­ние  наме­ка­ет на отно­ше­ния, дале­кие от дипломатии. 

На самом деле речь идет об изу­че­нии рус­ско­го язы­ка с Ната­льей. В особ­ня­ке XIX века под дипло­ма­ти­че­ским прикрытием.

По дан­ным, кото­рые пред­ста­ви­ли в суд юри­сты Ста­ти, ком­па­ния с назва­ни­ем «Russian With Natalia» была учре­жде­на в 2017 году и дей­стви­тель­но рас­по­ла­га­ет­ся в быв­шем особ­ня­ке посла Казах­ста­на в США.

По фак­ту она пред­став­ля­ет собой линг­ви­сти­че­скую шко­лу с обо­ро­том в 371 тыся­чу дол­ла­ров в год. Прав­да управ­ля­ет этой фир­мой совсем не Ната­лья, а муж­чи­на по име­ни Сер­гей — Сер­гей Цой.

По дан­ным адво­ка­тов Ста­ти, гос­по­дин Цой не име­ет ника­ко­го отно­ше­ния к казах­стан­ской дипло­ма­тии, хотя и вполне уве­рен­но чув­ству­ет себя в рези­ден­ции посла. Настоль­ко уве­рен­но, что (по дан­ным, пред­став­лен­ным в иско­вом заяв­ле­нии) раз­ме­стил там еще одну соб­ствен­ную фир­му — Modern Style Construction LLC, так­же извест­ную под назва­ни­ем  MSC LLC-Kitchen Bathroom.

Сама фир­ма была заре­ги­стри­ро­ва­на в шта­те Мэри­л­энд с целью ремон­та в ван­ных ком­на­тах и кух­нях аме­ри­кан­ских граж­дан. Но начал Цой свой биз­нес с рези­ден­ции посла Казахстана.

Каким обра­зом гос­по­ди­ну Цою уда­лось про­со­чить­ся на дипло­ма­ти­че­скую тер­ри­то­рию, допод­лин­но неиз­вест­но. Более того, нет ника­ких дан­ных о поли­ти­че­ских и род­ствен­ных свя­зях Цоя в поли­ти­че­ских верхах.

Меж­ду тем, успеш­ный биз­нес Сер­гея Цоя может ока­зать­ся роко­вым обсто­я­тель­ством, кото­рое может лишить Казах­стан особ­ня­ка, сто­и­мость кото­ро­го, судя по все­му, уже дав­но пере­ва­ли­ла за 10 мил­ли­о­нов дол­ла­ров США. Ком­мер­че­ская дея­тель­ность, по мне­нию адво­ка­тов Ста­ти, авто­ма­ти­че­ски лиша­ет гос­соб­ствен­ность дипло­ма­ти­че­ско­го статуса.

Но это в общем понят­но не толь­ко юри­стам — или дипло­ма­тия или биз­нес. Хотя в слу­чае с казах­стан­ским посоль­ством все ока­за­лось пере­ме­ша­но. И глав­ный тут вопрос – как  вооб­ще такое мог­ло случиться?

Пер­вое и самое оче­вид­ное пред­по­ло­же­ние — кто-то из адми­ни­стра­тив­но­го шта­та дипло­ма­ти­че­ско­го пред­ста­ви­тель­ства про­сто сдал про­ста­и­ва­ю­щее поме­ще­ние в арен­ду, не осо­бо про­счи­ты­вая послед­ствия таких дей­ствий. Но не факт.

Тем более что есть еще одно стран­ное обсто­я­тель­ство, кото­рое содер­жит­ся в снос­ке к тек­сту иска. Там упо­ми­на­ют­ся сви­де­тель­ские пока­за­ния, кото­рые дал сотруд­ник Мини­стер­ства финан­сов РК Калым­жан Ибра­ги­мов юри­стам Стати.

9 мая 2019 года Ибра­ги­мов офи­ци­аль­но заявил, что Рес­пуб­ли­ке Казах­стан в Вашинг­тоне при­над­ле­жит толь­ко ТРИ объ­ек­та недви­жи­мо­сти. Одно — соб­ствен­но посоль­ство, а два дру­гих пред­на­зна­че­ны для сотруд­ни­ков посоль­ства. Куда «про­пал» чет­вер­тый объ­ект из обще­го спис­ка дипло­ма­ти­че­ской соб­ствен­но­сти Казах­ста­на в Вашинг­тоне, оста­лось за кадром.

Так или ина­че, это был имен­но тот ответ, кото­рый очень устро­ил Ста­ти. Теперь зда­ние, в кото­ром рас­по­ло­жи­лись стар­та­пы Сер­гея Цоя, может быть изъ­ято в поль­зу постра­дав­ших инвесторов.

Но будет очень забав­но, если иск Ста­ти раз­об­ла­чит факт «при­хва­ти­за­ции» особ­ня­ка в цен­тре Вашинг­то­на со сто­ро­ны неких пред­при­им­чи­вых каза­хов, опе­ри­ру­ю­щих под защи­той дипло­ма­ти­че­ско­го статуса.

Источ­ник: https://kz.media/