Дарига Назарбаева во второй части «Панамского архива»

Имя Дари­ги Назар­ба­е­вой, стар­шей доче­ри пре­зи­ден­та Казах­ста­на Нур­сул­та­на Назар­ба­е­ва, фигу­ри­ру­ет в новых доку­мен­тах «Панам­ско­го архи­ва», кото­рые опуб­ли­ко­вал Центр по иссле­до­ва­нию кор­руп­ции и орга­ни­зо­ван­ной пре­ступ­но­сти. Депу­та­та сена­ту Назар­ба­е­ву жур­на­ли­сты-рас­сле­до­ва­те­ли назва­ли еди­но­лич­ной вла­де­ли­цей офшор­ной ком­па­нии, заре­ги­стри­ро­ван­ной на Бри­тан­ских Вир­гин­ских островах.

Вто­рая часть «Панам­ско­го архи­ва», осно­ван­но­го на утеч­ке доку­мен­тов из юри­ди­че­ской ком­па­нии Mossack Fonseca, опуб­ли­ко­ва­на 20 июня. На сай­те Цен­тра по иссле­до­ва­нию кор­руп­ции и орга­ни­зо­ван­ной пре­ступ­но­сти (OCCPR) гово­рит­ся, что оче­ред­ная пор­ция доку­мен­тов из пре­кра­тив­шей суще­ство­ва­ние панам­ской фир­мы про­ли­ва­ет свет на финан­со­вые дета­ли, каса­ю­щи­е­ся офшо­ров зна­ме­ни­то­стей и высо­ко­по­став­лен­ных чинов­ни­ков. Через два года после пуб­ли­ка­ции пер­вой части «Панам­ско­го досье» немец­кая газе­та Süddeutsche Zeitung полу­чи­ла доступ к новой цен­ной инфор­ма­ции об офшор­ных капи­та­лах, отме­ча­ют расследователи.

Доку­мен­ты, над кото­ры­ми рабо­та­ли Меж­ду­на­род­ный кон­сор­ци­ум жур­на­ли­стов-рас­сле­до­ва­те­лей (ICIJ) и Центр по иссле­до­ва­нию кор­руп­ции и орга­ни­зо­ван­ной пре­ступ­но­сти, сви­де­тель­ству­ют о том, что Mossack Fonseca шиф­ро­ва­ла дан­ные, что­бы избе­жать утеч­ки и исклю­чить воз­мож­ность иден­ти­фи­ци­ро­вать сво­их кли­ен­тов, пишут рас­сле­до­ва­те­ли. Они ука­зы­ва­ют, что новая пор­ция добы­тых све­де­ний вклю­ча­ет 1,2 мил­ли­о­на доку­мен­тов, кото­рые в основ­ном охва­ты­ва­ют 2016 и 2017 год. Изу­че­ние этих новых доку­мен­тов поз­во­ли­ло жур­на­ли­стам обна­ру­жить дета­ли, кото­рые преж­де были скрыты.

ДАРИГА НАЗАРБАЕВА И ASTERRY HOLDINGS LTD

Жур­на­ли­сты-рас­сле­до­ва­те­ли обна­ру­жи­ли, что Дари­га Назар­ба­е­ва, дочь пре­зи­ден­та Казах­ста­на Нур­сул­та­на Назар­ба­е­ва, высту­па­ла един­ствен­ным акци­о­не­ром ком­па­нии, заре­ги­стри­ро­ван­ной на Бри­тан­ских Вир­гин­ских ост­ро­вах. Дари­га Назар­ба­е­ва, быв­ший заме­сти­тель пре­мьер-мини­стра, сей­час явля­ет­ся депу­та­том сена­та и воз­глав­ля­ет в верх­ней пала­те пар­ла­мен­та коми­тет по меж­ду­на­род­ным отно­ше­ни­ям, обо­роне и без­опас­но­сти. «Ее поли­ти­че­ский подъ­ем рас­смат­ри­ва­ет­ся неко­то­ры­ми наблю­да­те­ля­ми в Цен­траль­ной Азии как при­знак того, что она в один день может занять место сво­е­го отца», — пишут на сай­те OCCPR.

Читай­те еще: Сле­ды вла­дель­цев дома Шер­ло­ка Холм­са ведут в Казахстан

В октяб­ре 2007 года Назар­ба­е­ва ста­ла акци­о­не­ром Asterry Holdings Ltd., кото­рая через сеть дру­гих ком­па­ний вла­де­ла долей пред­при­я­ти­я­ми по про­из­вод­ству саха­ра в Казах­стане, ука­зы­ва­ют рас­сле­до­ва­те­ли. Назар­ба­е­ва не отве­ти­ла на прось­бу о ком­мен­та­рии, добав­ля­ют они.

На засе­да­нии сена­та 21 июня депу­тат Дари­га Назар­ба­е­ва отсут­ство­ва­ла. Попыт­ки репор­те­ров Азатты­ка дозво­нить­ся до ее помощ­ни­ков ока­за­лись безуспешными.

Вла­де­ние сахар­ны­ми заво­да­ми в Казах­стане ряд мест­ных СМИ ранее при­пи­сы­вал Раха­ту Али­е­ву, супру­гу Дари­ги Назар­ба­е­вой и быв­ше­му послу Казах­ста­на в Австрии, кото­рый ока­зал­ся в опа­ле в 2007 году и поз­же был заоч­но при­го­во­рен на родине к 20 годам тюрь­мы. Быв­ше­го дипло­ма­та обви­ня­ли в уго­лов­ных пре­ступ­ле­ни­ях – похи­ще­нии людей, созда­нии орга­ни­зо­ван­ной пре­ступ­ной груп­пы и руко­вод­стве ею, раз­гла­ше­нии гос­сек­ре­тов, попыт­ке насиль­ствен­но­го захва­та вла­сти (сам Али­ев отвер­гал обви­не­ния и назы­вал пре­сле­до­ва­ние местью за поли­ти­че­ские амби­ции и за кри­ти­ку в адрес Назар­ба­е­ва). В 2015 году Рахат Али­ев был най­ден мерт­вым в вен­ской тюрь­ме, вла­сти Австрии заяви­ли о суициде.

Вехи Дариги Назарбаевой. Фотогалерея Азаттыка:

В пер­вом мас­си­ве доку­мен­тов, опуб­ли­ко­ван­ном рас­сле­до­ва­те­ля­ми в 2016 году, Dariga N. Nazarbayeva зна­чи­лась как акци­о­нер Asterry Holdings Ltd. в пери­од с 2007 по 2012 год. В инфор­ма­ции о ста­ту­се ком­па­нии гово­ри­лось, что она поме­ня­ла аген­та (фир­ма — постав­щик услуг по реги­стра­ции и управ­ле­нию офшо­ром по пору­че­нию кли­ен­та), пре­кра­ти­ла дея­тель­ность в нояб­ре 2011 года и была про­да­на в апре­ле 2012 года.

Читайте на эту тему: Имя Дариги Назарбаевой всплыло в «панамском архиве»

После пуб­ли­ка­ции пер­во­го мас­си­ва дан­ных «Панам­ско­го досье» об офшо­рах гене­раль­ная про­ку­ра­ту­ра Казах­ста­на заяви­ла, что не зани­ма­ет­ся про­вер­кой изло­жен­ных све­де­ний. Досу­деб­но­го рас­сле­до­ва­ния по пред­став­лен­ным в «Панам­ском архи­ва» дан­ным не ини­ци­и­ро­ва­но, сооб­щи­ла Азатты­ку в апре­ле 2016 года про­ку­ра­ту­ра, сослав­шись на то, что «досто­вер­ных све­де­ний об источ­ни­ках этих мате­ри­а­лов нет».

КТО ЕЩЕ УПОМИНАЕТСЯ В НОВЫХ ДОКУМЕНТАХ?

Сре­ди новых доку­мен­тов фир­мы Mossack Fonseca жур­на­ли­сты обна­ру­жи­ли офшор­ные ком­па­нии, при­над­ле­жа­щие извест­ным в мире персонам.

В част­но­сти, выяс­ни­лось, что одна из ком­па­ний, заре­ги­стри­ро­ван­ных на Бри­тан­ских Вир­гин­ских ост­ро­вах, при­над­ле­жит бра­ту быв­ше­го пре­мьер-мини­стра Малай­зии Наджи­ба Раза­ка. Сей­час в отно­ше­нии Раза­ка ведет­ся рас­сле­до­ва­ние, его подо­зре­ва­ют в коррупции.

Соглас­но новой утеч­ке, арген­тин­ский фут­бо­лист Лио­нель Мес­си и его отец через панам­скую ком­па­нию укло­ня­лись от упла­ты нало­гов. В 2016 году Мес­си заявил жур­на­ли­стам, что его ком­па­ния Mega Star Enterprises Inc. «вооб­ще неак­тив­на», но утеч­ка ука­зы­ва­ет на то, что биз­нес зна­ме­ни­то­го фут­бо­ли­ста по-преж­не­му функционирует.

Из утеч­ки сле­ду­ет, что нахо­дя­щий­ся под кор­руп­ци­он­ным рас­сле­до­ва­ни­ем мэр укра­ин­ско­го горо­да Одес­сы Ген­на­дий Тру­ха­нов все-таки име­ет рос­сий­ское граж­дан­ство. Жур­на­ли­сты-рас­сле­до­ва­те­ли в архи­вах обна­ру­жи­ли копию его рос­сий­ско­го пас­пор­та, нали­чие кото­ро­го он отри­цал. Соглас­но укра­ин­ско­му зако­но­да­тель­ству, иметь вто­рое граж­дан­ство запре­ще­но. Судя по доку­мен­там, с семьей Тру­ха­но­ва свя­за­ны как мини­мум две офшор­ные ком­па­нии. На прось­бы о ком­мен­та­рии Тру­ха­нов не ответил.

В новых доку­мен­тах ока­за­лись так­же наслед­ни­ки зна­ме­ни­то­го фран­цуз­ско­го юве­ли­ра Пье­ра Кар­тье. По дан­ным OCCRP, семья Кар­тье через офшор­ные ком­па­нии вла­де­ла участ­ком леса в Кана­де и несколь­ки­ми сче­та­ми в швей­цар­ских бан­ках. Ни наслед­ни­ки, ни их финан­со­вые совет­ни­ки не согла­си­лись пого­во­рить с журналистами-расследователями.

Ори­ги­нал ста­тьи: РАДИО АЗАТТЫК – Казах­ская редак­ция Радио «Сво­бод­ная Европа»/Радио «Сво­бо­да»