Борьба с клептократией в постсоветских государствах

Западу нужно делать больше, чтобы остановить поток незаконных денежных средств, идущих из Центральной Азии в их страны.

Хотя неко­то­рым стра­нам, когда-то вхо­див­шим в состав Совет­ско­го Сою­за, уда­лось перей­ти к демо­кра­ти­че­ским фор­мам прав­ле­ния под кон­тро­лем вер­хо­вен­ства зако­на, мно­гие стра­да­ют от высо­ко­го уров­ня кор­руп­ции, нару­ше­ний прав чело­ве­ка и отсут­ствия поли­ти­че­ской сво­бо­ды. Их мож­но оха­рак­те­ри­зо­вать как клеп­то­кра­тии, когда пра­вя­щая эли­та исполь­зу­ет свою власть, что­бы зара­бо­тать огром­ные состо­я­ния на акти­вах стра­ны (часто неф­ти, газе и полез­ных иско­па­е­мых) за счет людей.

Боль­шая часть это­го богат­ства ока­зы­ва­ет­ся на сче­тах в ино­стран­ных бан­ках: недав­ний скан­дал с FinCEN под­чер­ки­ва­ет, как гло­баль­ные бан­ки помо­га­ют клеп­то­кра­там отмы­вать свои дохо­ды в США и Евро­пу, кото­рые слу­жат убе­жи­щем для богат­ства, при­об­ре­тен­но­го семья­ми кор­рум­пи­ро­ван­ных лидеров. 

Клеп­то­кра­там помо­га­ет кру­жок запад­ных «при­врат­ни­ков»: бан­ки­ры, аген­ты по недви­жи­мо­сти, постав­щи­ки услуг ком­па­ний, PR-аген­ты, лоб­би­сты и юри­сты, кото­рые закры­ва­ют гла­за на про­ис­хож­де­ние богат­ства в обмен на долю добычи.

Пере­вод неза­кон­но­го капи­та­ла на Запад из клеп­то­кра­тии не толь­ко лиша­ет граж­дан, живу­щих в этих стра­нах, столь необ­хо­ди­мых дохо­дов, но так­же ока­зы­ва­ет раз­ру­ши­тель­ное воз­дей­ствие на юрис­дик­ции, в кото­рых попа­да­ют день­ги: на мне­ние зако­но­да­те­лей вли­я­ют тене­вые лоб­би­сты и опла­чи­ва­е­мые ста­тьи в запад­ных СМИ рису­ют радуж­ные кар­ти­ны кор­рум­пи­ро­ван­ной автократии.

Миро­во­му сооб­ще­ству необ­хо­ди­мо сде­лать боль­ше, что­бы оста­но­вить поток сомни­тель­ных и неза­кон­ных денеж­ных средств, иду­щих от клеп­то­кра­тии в так назы­ва­е­мый раз­ви­тый мир.

Укрепленные клептократии

В послед­ние годы в заго­лов­ках ново­стей об Узбе­ки­стане пре­об­ла­да­ли судеб­ные про­цес­сы про­тив Гуль­на­ры Кари­мо­вой, доче­ри пер­во­го пре­зи­ден­та Узбекистана.

В мар­те 2019 года Гуль­на­ра была при­вле­че­на к уго­лов­ной ответ­ствен­но­сти Мини­стер­ства юсти­ции США в свя­зи со схе­мой под­ку­па теле­ком­му­ни­ка­ци­он­ных ком­па­ний, в резуль­та­те кото­рой Кари­мо­ва полу­чи­ла более 800 мил­ли­о­нов дол­ла­ров от раз­лич­ных меж­ду­на­род­ных ком­па­ний, кото­рые запла­ти­ли ей за доступ на теле­ком­му­ни­ка­ци­он­ный рынок Узбе­ки­ста­на. Боль­шая часть этих денег была вло­же­на Кари­мо­вой в недви­жи­мость по все­му миру — в Швей­ца­рии, Фран­ции, Вели­ко­бри­та­нии и Объ­еди­нен­ных Араб­ских Эми­ра­тах (ОАЭ).

В Казах­стане пер­вый пре­зи­дент стра­ны Нур­сул­тан Назар­ба­ев ушел в отстав­ку в 2019 году после 29 лет пре­бы­ва­ния в долж­но­сти, одна­ко клеп­то­кра­ти­че­ская систе­ма оста­ет­ся, когда чле­ны его семьи и близ­кие поли­ти­че­ские союз­ни­ки кон­тро­ли­ру­ют огром­ные сек­то­ры эко­но­ми­ки, вклю­чая нефть, газ, полез­ные иско­па­е­мые, теле­ком­му­ни­ка­ции и бан­ков­ское дело.

В спи­сок бога­тей­ших каза­хов Forbes вошли мно­гие род­ствен­ни­ки и поли­ти­че­ские союз­ни­ки Назар­ба­е­ва. Состо­я­ние его доче­ри Дари­ги, поли­ти­ка, впер­вые став­ше­го депу­та­том казах­стан­ско­го пар­ла­мен­та в 2004 году и рабо­тав­ше­го в Сена­те с 2016 по 2019 год, оце­ни­ва­лось в 2013 году при­мер­но в 595 мил­ли­о­нов дол­ла­ров. Теку­щая оцен­ка состо­я­ния зятя Назар­ба­е­ва Тиму­ра Кули­ба­е­ва состав­ля­ет 2,9 мил­ли­ар­да дол­ла­ров. Вме­сте со сво­ей женой Дина­рой (вто­рой доче­рью Назар­ба­е­ва) Кули­ба­ев вла­де­ет круп­ней­шим бан­ком Казах­ста­на «Халык».

В Таджи­ки­стане пра­вя­щая семья фак­ти­че­ски при­ва­ти­зи­ро­ва­ла госу­дар­ствен­ную алю­ми­ни­е­вую фир­му TALCO, напра­вив ее при­быль через ком­па­нию на Бри­тан­ских Вир­гин­ских островах. 

Турк­ме­ни­стан оста­ет­ся самой репрес­сив­ной стра­ной в Цен­траль­ной Азии, если не в мире, с биз­нес-сек­то­ром, в кото­ром доми­ни­ру­ет семья его дик­та­тор­ско­го пре­зи­ден­та Гур­бан­гу­лы Бердымухамедова.

В Кыр­гыз­стане три пре­зи­ден­та были сверг­ну­ты или ушли в отстав­ку в резуль­та­те народ­ных вол­не­ний, один в 2005 году, вто­рой в 2010 году и тре­тий совсем недав­но в 2020 году. Пер­вые две рево­лю­ции были в зна­чи­тель­ной сте­пе­ни вызва­ны кор­руп­ци­ей и кумов­ством пер­вых двух. пре­зи­ден­та­ми Аска­ром Ака­е­вым и Кур­ман­бе­ком Баки­е­вым, и стране не уда­лось избе­жать насле­дия кор­руп­ции, кото­рое оста­ви­ли эти президенты.

Толь­ко на про­шлой неде­ле быв­ший кир­гиз­ский тамо­жен­ный слу­жа­щий Раим­бек Мат­ра­и­мов был под­верг­нут санк­ци­ям Мини­стер­ства финан­сов США за уча­стие в пред­по­ла­га­е­мой схе­ме кор­руп­ции и отмы­ва­ния денег на сум­му 700 мил­ли­о­нов дол­ла­ров, в ходе кото­рой Мат­ра­и­мов яко­бы под­ку­пал чинов­ни­ков, что­бы избе­жать тамо­жен­ных сбо­ров и правил.

Одна­ко Мат­ра­и­мов — ред­кий при­мер чинов­ни­ка из пост­со­вет­ской цен­траль­но­ази­ат­ской стра­ны, кото­рый столк­нул­ся с каки­ми-либо санк­ци­я­ми. ЕС и Вели­ко­бри­та­ния недав­но при­ня­ли зако­ны, ана­ло­гич­ные Зако­ну Маг­нит­ско­го, но, что очень важ­но, эти новые зако­ны не при­ме­ня­ют­ся к ино­стран­ным долж­ност­ным лицам, при­част­ным к кор­руп­ции, толь­ко к тем, кто при­ча­стен к нару­ше­ни­ям прав человека.

Меж­ду­на­род­но­му сооб­ще­ству необ­хо­ди­мо делать боль­ше для рас­сле­до­ва­ния неза­кон­ных средств, отмы­ва­е­мых эти­ми режи­ма­ми на Запад, и для предот­вра­ще­ния поступ­ле­ния туда допол­ни­тель­ных средств в будущем.

Для ЕС это может озна­чать созда­ние Евро­пей­ско­го агент­ства по борь­бе с отмы­ва­ни­ем денег, как реко­мен­до­ва­но Инсти­ту­том Хад­со­на в 2019 году. Необ­хо­ди­ма луч­шая коор­ди­на­ция ини­ци­а­тив по борь­бе с клеп­то­кра­ти­ей и уго­лов­ных рас­сле­до­ва­ний меж­ду ЕС, США, Вели­ко­бри­та­ни­ей и дру­ги­ми странами. . 

Кол­лек­тив­но­му Запа­ду сле­ду­ет серьез­но поин­те­ре­со­вать­ся согла­си­ем сво­е­го поли­ти­че­ско­го клас­са и жад­но­стью сво­ей финан­со­вой эли­ты. Это потре­бу­ет доб­ро­со­вест­ных уси­лий по борь­бе с эко­си­сте­мой «при­врат­ни­ков», допус­ка­ю­щей мошен­ни­че­ство. В сово­куп­но­сти эти меры ста­нут сиг­на­лом кор­рум­пи­ро­ван­ной эли­те Цен­траль­ной Азии о том, что их день­ги не при­вет­ству­ют­ся на запад­ных берегах. 

Источ­ник: www.trtworld.com