План действий ЕС по “грязным деньгам” встречает сопротивление и критику

Европейская комиссия хочет создать центральный орган по борьбе с отмыванием денег, но некоторые члены ЕС восстают против этого плана.

Евро­пей­ская комис­сия рас­смат­ри­ва­ет воз­мож­ность созда­ния цен­траль­но­го орга­на для обес­пе­че­ния еди­но­го под­хо­да госу­дарств-чле­нов к борь­бе с отмы­ва­ни­ем денег и финан­си­ро­ва­ни­ем терроризма.

В нача­ле это­го меся­ца, обна­ро­до­вав план дей­ствий из шести пунк­тов , испол­ни­тель­ный вице-пре­зи­дент Вал­дис Дом­бров­скис подроб­но изло­жил сжа­тые 12-месяч­ные сро­ки его реализации.

«Мы долж­ны поло­жить конец про­ник­но­ве­нию гряз­ных денег в нашу финан­со­вую систе­му», — ска­зал он.

Соглас­но это­му пла­ну, Евро­па так­же будет более тес­но соот­вет­ство­вать кри­те­ри­ям, исполь­зу­е­мым Целе­вой груп­пой по финан­со­вым меро­при­я­ти­ям (FATF), гло­баль­ным меж­пра­ви­тель­ствен­ным наблю­да­тель­ным орга­ном, для оцен­ки управ­ле­ния в стра­нах, не вхо­дя­щих в блок.

Комис­сия уста­но­ви­ла 29 июля край­ний срок для обрат­ной свя­зи от заин­те­ре­со­ван­ных сто­рон, в том чис­ле граж­дан. Агент­ство Reuters сооб­щи­ло, что план уже встре­тил сопро­тив­ле­ние со сто­ро­ны трех стран-участ­ниц, вовле­чен­ных в скан­да­лы с отмы­ва­ни­ем денег: Эсто­нии, Вен­грии и Чехии.

Маль­та, еще одно госу­дар­ство-член, под­верг­ше­е­ся кри­ти­ке за сла­бое финан­со­вое регу­ли­ро­ва­ние, так­же высту­пи­ла про­тив новых мер, как сооб­щи­ли источ­ни­ки на закры­той видео­кон­фе­рен­ции. Впо­след­ствии маль­тий­ские офи­ци­аль­ные лица это отрицали.

Пра­во­за­щит­ная груп­па Transparency International рас­кри­ти­ко­ва­ла план по раз­ным при­чи­нам, оха­рак­те­ри­зо­вав его как «мно­го обще­го, но мало конкретики».

Стар­ший сотруд­ник орга­ни­за­ции, Лор Брийо, заяви­ла, что недав­ние рас­сле­до­ва­ния, пока­зы­ва­ю­щие мас­шта­бы отмы­ва­ния денег в евро­пей­ском бан­ков­ском сек­то­ре, тре­бу­ют более кон­крет­ных мер.

«Сроч­ные и эффек­тив­ные дей­ствия сей­час важ­ны как нико­гда, посколь­ку пан­де­мия COVID-19 при­ве­ла к замет­но­му росту пре­ступ­ной дея­тель­но­сти, свя­зан­ной с транс­гра­нич­ны­ми финан­со­вы­ми пото­ка­ми», — ска­за­ла она.

За послед­ние три деся­ти­ле­тия в Евро­пе было при­ня­то несколь­ко зако­но­да­тель­ных актов о борь­бе с отмы­ва­ни­ем денег, но отдель­ные госу­дар­ства-чле­ны не спе­ши­ли их при­ни­мать. Раз­ли­чия в интер­пре­та­ции и реа­ли­за­ции в госу­дар­ствах-чле­нах так­же созда­ли лазейки.

Это при­ве­ло к зна­чи­тель­ным раз­ли­чи­ям в отно­ше­ни­ях госу­дарств-чле­нов друг с дру­гом и с внеш­ни­ми юрис­дик­ци­я­ми, когда дело каса­ет­ся финан­со­вых потоков.

Luanda Leaks , рас­сле­до­ва­ние под руко­вод­ством ICIJ финан­со­вых дел анголь­ской мил­ли­ар­дер­ши Иза­бель душ Сан­туш и ее близ­ких сорат­ни­ков, про­де­мон­стри­ро­ва­ло клю­че­вую роль, кото­рую игра­ют пор­ту­галь­ские бан­ки в содей­ствии рас­ши­ре­нию биз­не­са и покуп­ке рос­кош­ной недви­жи­мо­сти, супер-яхт, юве­лир­ных изде­лий и дли­тель­ных поездок. .

Цен­траль­ный банк Пор­ту­га­лии дал душ Сан­туш отчет о финан­со­вом состо­я­нии здо­ро­вья, несмот­ря на ее ста­тус поли­ти­че­ски зна­чи­мо­го лица (PEP) и несколь­ко жалоб пор­ту­галь­ско­го зако­но­да­те­ля Ана Гомеш в Евро­пей­ском парламенте.

Это поз­во­ли­ло душ Сан­туш брать зай­мы в евро­пей­ских бан­ках и даже кон­тро­ли­ро­вать свой соб­ствен­ный банк в Пор­ту­га­лии, кото­рый, как утвер­жда­ют анголь­ские про­ку­ро­ры, исполь­зо­вал­ся в каче­стве сде­лок меж­ду ее общи­ми инте­ре­са­ми и госу­дар­ствен­ны­ми ком­па­ни­я­ми и нанес госу­дар­ству вред на сум­му в 1 мил­ли­ард дол­ла­ров. Она отри­ца­ет правонарушения.

Ссы­ла­ясь на « недав­ние скан­да­лы с отмы­ва­ни­ем денег », в фев­ра­ле Комис­сия потре­бо­ва­ла, что­бы Пор­ту­га­лия при­ня­ла обще­ев­ро­пей­ский закон об отмы­ва­нии денег , чего она не сде­ла­ла к край­не­му сро­ку 10 янва­ря. Вско­ре после это­го зако­но­да­те­ли стра­ны подчинились.

Комис­сия так­же опуб­ли­ко­ва­ла свой послед­ний спи­сок так назы­ва­е­мых «несо­опе­ра­тив­ных нало­го­вых юрис­дик­ций»,   доба­вив Бага­мы, Бар­ба­дос, Бот­сва­ну, Кам­бод­жу, Гану, Ямай­ку, Мав­ри­кий, Мон­го­лию, Мьян­му, Ника­ра­гуа, Пана­му и Зимбабве.

И наобо­рот, « сле­дуя достиг­ну­то­му про­грес­су», он исклю­чил из спис­ка Бос­нию и Гер­це­го­ви­ну, Эфи­о­пию, Гай­а­ну, Лаос, Шри-Лан­ку и Тунис.

Офи­ци­аль­ный пред­ста­ви­тель Комис­сии заявил, что поправ­ки явля­ют­ся пря­мым резуль­та­том «обя­за­тельств высо­ко­го уров­ня», кото­рые эти стра­ны взя­ли на себя перед ФАТФ по укреп­ле­нию сво­их режи­мов борь­бы с отмы­ва­ни­ем денег.

«Три стра­ны реа­ли­зо­ва­ли ряд реформ на осно­ве пла­нов дей­ствий, согла­со­ван­ных с ФАТФ», — ска­зал он.

Источ­ник: www.icij.org