ENRC судится с экс-премьером Казахстана из-за войны, развязанной против Ведомства по борьбе с тяжкими преступлениями в финансовой сфере (SFO-Serious Fraud Office)

Eurasian Natural Resources Corp. в сре­ду откры­ла вто­рой фронт в сво­ей бит­ве с бри­тан­ским Ведом­ством по борь­бе с тяж­ки­ми пре­ступ­ле­ни­я­ми в финан­со­вой сфе­ре (SFO), подав в лон­дон­ский суд иск про­тив быв­ше­го пре­мьер-мини­стра Казахстана.

Казах­стан­ский гор­но­до­бы­ва­ю­щий гигант обви­нил быв­ше­го пре­мьер-мини­стра Аке­жа­на Каже­гель­ди­на в полу­че­нии кон­фи­ден­ци­аль­ной и при­ви­ле­ги­ро­ван­ной инфор­ма­ции о ENRC и пере­да­че ее «поли­ти­че­ским и дело­вым про­тив­ни­кам» ком­па­нии. Глав­ным из кото­рых явля­ет­ся SFO, открыв­шее в 2013 году рас­сле­до­ва­ние про­тив ENRC по обви­не­нию ком­па­нии в мошен­ни­че­стве, кор­руп­ции и даче взяток.

Соглас­но жало­бе, «дей­ствуя в каче­стве поли­ти­че­ской оппо­зи­ции Казах­ста­на, ответ­чик фак­ти­че­ски дей­ство­вал (и про­дол­жа­ет дей­ство­вать) напря­мую или через посред­ни­ков с наме­ре­ни­ем рас­про­стра­нить эту инфор­ма­ции… с целью нане­се­ния ущер­ба и деста­би­ли­за­ции истца».

Каже­гель­дин нашел убе­жи­ще в Лон­дон в 1998 году после того, как пере­шел в оппо­зи­цию к пер­во­му пре­зи­ден­ту Казах­ста­на, толь­ко недав­но ушед­ше­му в отстав­ку. ENRC назы­ва­ет быв­ше­го пре­мьер-мини­стра «коор­ди­на­ци­он­ным цен­тром» по рас­про­стра­не­нию кон­фи­ден­ци­аль­ной инфор­ма­ции ENRC. По мне­нию ист­ца, рас­про­стра­не­ние это про­ис­хо­ди­ло в Вели­ко­бри­та­нии, США и Казах­стане с 2012 года в фор­ме обме­на информацией.

Соглас­но иску, Аке­жан Каже­гель­дин встре­тил­ся в 2012 году с экс­пер­том по ком­пью­тер­ной кри­ми­на­ли­сти­ке, кото­рый заклю­чил кон­тракт с ENRC с 2007 по 2011 год на ряд про­ек­тов в обла­сти инфор­ма­ци­он­ной без­опас­но­сти и сбо­ра кри­ми­на­ли­сти­че­ских дан­ных. Как утвер­жда­ет ENRC, экс­перт извлек зна­чи­тель­ные объ­е­мы кон­фи­ден­ци­аль­ной инфор­ма­ции из ком­пью­те­ров ENRC, неза­кон­но хра­нил их и после завер­ше­ния рабо­ты в ком­па­нии. В жало­бе отме­ча­ет­ся, что в 2011 году за экс­пер­том была орга­ни­зо­ва­на слеж­ка в ходе внут­рен­нее рас­сле­до­ва­ние, про­во­див­ше­го­ся про­тив Нила Джер­рар­да (Neil Gerrard), парт­не­ра адво­кат­ской ком­па­нии Dechert LLP, быв­ше­го юри­стом ENRC.

В мар­те ENRC подал иск на 70 мил­ли­о­нов фун­тов стер­лин­гов (87,4 мил­ли­о­на дол­ла­ров) про­тив самой SFO, обви­нив Ведом­ство в том, что оно побу­ди­ло быв­ших юри­стов ENRC поде­лить­ся кон­фи­ден­ци­аль­ной инфор­ма­ци­ей о дело­вых отно­ше­ни­ях ENRC в Казах­стане и Афри­ке. В част­но­сти, истец утвер­ждал, что Джер­рард (Neil Gerrard) слил пра­во­охра­ни­тель­но­му ведом­ству кон­фи­ден­ци­аль­ные юри­ди­че­ские записи.

Иск SFO был подан после того, как гор­но­до­бы­ва­ю­щая ком­па­ния выиг­ра­ла исто­ри­че­ский в сен­тяб­ре судеб­ный про­цесс про­тив SFO. Апел­ля­ци­он­ный суд поста­но­вил, что SFO не может при­ни­мать во вни­ма­ние доку­мен­ты и реко­мен­да­ции, кото­рые быв­шие юри­сты ENRC предо­ста­ви­ли ком­па­нии до нача­ла рас­сле­до­ва­ния Ведомства.

Где-то в 2012 и 2013 годах пред­по­ло­жи­тель­но Аке­жан Каже­гель­дин попро­сил у IT-экс­пер­та доступ к ско­пи­ро­ван­ным дан­ным ENRC и полу­чил доку­мен­ты, кото­рые были бы пере­да­ны нена­зван­но­му кли­ен­ту за 50 000 дол­ла­ров. При этом 40 000 дол­ла­ров пошли экс­пер­ту, а осталь­ные пере­да­ны Кажегельдину.

Далее в жало­бе утвер­жда­ет­ся, что при­мер­но тогда же Аке­жан Каже­гель­дин полу­чил кон­фи­ден­ци­аль­ную инфор­ма­цию от бри­тан­ско­го жур­на­ли­ста Мар­ка Хол­линг­свор­та (Mark Hollingsworth).

В кон­це июня ENRC заявил в Феде­раль­ном суде шта­та Мэри­ленд, что М. Хол­линг­сворт при­знал, что в его ста­тье об ENRC, опуб­ли­ко­ван­ной в сен­тяб­ре 2017 года, источ­ни­ком инфор­ма­ции послу­жил быв­ший редак­тор газе­ты Филипп ван Никерк (Phillip van Niekerk).Которому, в свою оче­редь, как утвер­жда­ет ENRC, «дали навод­ку» из SFO.

Соглас­но подан­но­му в сре­ду иску, Марк Хол­линг­сворт (Mark Hollingsworth) полу­чил очень подроб­ную инфор­ма­цию о рас­сле­до­ва­нии SFO еще в 2012 году. Учи­ты­вая «зна­чи­тель­ный инте­рес» Каже­гель­ди­на к рас­сле­до­ва­нию SFO, а так­же вре­мя встреч меж­ду Хол­линг­свор­том и Каже­гель­ди­ным, ENRC дела­ет вывод, что они дели­лись кон­фи­ден­ци­аль­ной инфор­ма­ци­ей о расследовании.

ENRC утвер­жда­ет, что кон­фи­ден­ци­аль­ная инфор­ма­ция, собран­ная Каже­гель­ди­ном, была рас­про­стра­не­на сре­ди про­цес­су­аль­ных про­тив­ни­ков ENRC, пере­да­на Каже­гель­ди­ным сво­им кон­так­там в пра­ви­тель­стве Казах­ста­на и в SFO. Ком­па­ния утвер­жда­ет, что Аке­жан Каже­гель­дин мог повли­ять на реше­ние глав­но­го орга­на Вели­ко­бри­та­нии по борь­бе с эко­но­ми­че­ски­ми пре­ступ­ле­ни­я­ми начать рас­сле­до­ва­ние в отно­ше­нии ENRC.

ENRC тре­бу­ет от А. Каже­гель­ди­на воз­ме­ще­ния убыт­ков за непра­виль­ное исполь­зо­ва­ние инфор­ма­ции и запре­та на даль­ней­шее ее рас­кры­тие. ENRC так­же доби­ва­ет­ся уче­та кон­фи­ден­ци­аль­ной инфор­ма­ции, кото­рую рас­про­стра­нял быв­ший пре­мьер-министр, и под­твер­жде­ния того, что эта инфор­ма­ция была удалена.

При­вле­че­ние к судеб­но­му спо­ру быв­ше­го пре­мьер-мини­стра Казах­ста­на толь­ко обост­ря­ет кон­фликт меж­ду ENRC и SFO. Этот орган, рас­сле­ду­ю­щий пре­ступ­ле­ния «белых ворот­нич­ков», занял­ся дея­тель­но­стью ENRC в Демо­кра­ти­че­ской Рес­пуб­ли­ке Кон­го и Казах­стане с 2013 года. ENRC при­зва­ла дать судеб­ную оцен­ку в отно­ше­нии того как агент­ство про­во­дит расследование.

Иск ENRC к SFO выну­дил ведом­ство при­оста­но­вить неза­ви­си­мое рас­сле­до­ва­ние в отно­ше­нии ENRC.
Ком­па­ния же тре­бу­ет начать всё рас­сле­до­ва­ние заново.

Коро­лев­ская про­ку­рор­ская инспек­ция (HMCPSI), орган над­зо­ра за про­ку­ра­ту­рой Вели­ко­бри­та­нии, в поне­дель­ник опуб­ли­ко­ва­ла отчет, содер­жа­щий серьёз­ную кри­ти­ку SFO. В нем, в част­но­сти, заяв­ля­ет­ся что упор на добы­ва­ние мате­ри­а­ла при­вел к фор­ми­ро­ва­нию куль­ту­ры «тер­пи­мо­сти к нару­ше­ни­ям в под­хо­дах к рас­сле­до­ва­ни­ям». В неко­то­рых слу­ча­ях име­ло место «недо­пу­сти­мое поведение».

Адво­кат ENRC и пред­ста­ви­те­ли Ведом­ством по борь­бе с тяж­ки­ми пре­ступ­ле­ни­я­ми в финан­со­вой сфе­ре (SFO) в сре­ду вече­ром не отве­ти­ли на прось­бу о комментариях. 

Кон­такт­ная инфор­ма­ция Аке­жа­на Каже­гель­ди­на отсутствует. 

ENRC пред­став­ля­ет Джа­стин Май­кл­сон (Justin Michaelson) из Fried Frank Harris Shriver & Jacobson LLP.

Инфор­ма­ция об адво­ка­те Каже­гель­ди­на пока так­же недоступна.

Дело Eurasian Natural Resources Corp. Ltd. про­тив Ake-Jean Qajygeldin aka Akezhan Каже­гель­дин, дело BL-2019–1001337, в Высо­ком суде Англии и Уэльса.

Автор: Дин Сил
Допол­не­ния: Кри­сто­фер Кро­сби.
Редак­тор: Май­кл Ватанабе.