РАССЛЕДОВАНИЯ

Президента Азербайджана Алиева обвиняются в получении миллионов подозрительных средств

Editor0
Mikaela Jav сде­ла­ла себе имя ди-джея, кру­тя зара­зи­тель­ные элек­трон­ные биты на испан­ском ост­ро­ве Иби­ца, дав­но извест­ном сво­ей бур­ной ноч­ной жиз­нью. Хозяй­ка вече­ри­нок «Мика­э­ла и дру­зья», кото­рые стар­то­ва­ли
читать

Сети Мухтара Аблязова в Европарламенте

Editor0
Судеб­но загнан­ный в угол несколь­ки­ми стра­на­ми, вклю­чая Вели­ко­бри­та­нию, США, Укра­и­ну и Рос­сию, Мух­тар Абля­зов по– преж­не­му поль­зу­ет­ся ста­ту­сом поли­ти­че­ско­го бежен­ца во Фран­ции. Он так­же поль­зу­ет­ся боль­шой под­держ­кой в ​​Евро­пей­ском пар­ла­мен­те
читать

«Стратегия давления». От ресурса, писавшего о Даниале Ахметове, требуют удалить информацию как «ложную»

Editor0
Назван­ный в честь Абая спорт­ком­плекс в Семее, недав­но чуть было не пере­име­но­ван­ный в «Елба­сы Аре­на», вновь очу­тил­ся в цен­тре скандала.  Ресурс Exclusive.kz рас­ска­зал о воз­мож­ной кор­руп­ци­он­ной схе­ме при воз­ве­де­нии
читать

Разбазаривание бюджетных средств депутаты обеих палат Парламента Казахстана списали на пандемию

Editor0
На сов­мест­ном засе­да­нии мажи­ли­са и сена­та, созван­ном на этой неде­ле для утвер­жде­ния (или откло­не­ния) отче­тов Каби­не­та мини­стров и Счет­но­го коми­те­та об испол­не­нии рес­пуб­ли­кан­ско­го бюд­же­та в 2020 году, про­зву­ча­ло,
читать

«Ландромат»-Кто и как вывел из России почти 20 млрд долларов. Совместный проект «Новой газеты» и международной организации журналистов-расследователей (OCCRP)

Editor0
Мы назва­ли это «ланд­ро­ма­том» — круп­ней­шую в исто­рии СНГ опе­ра­цию по отмы­ва­нию пре­ступ­ных дохо­дов, зафик­си­ро­ван­ную пра­во­охра­ни­тель­ны­ми орга­на­ми Мол­до­вы, Рос­сии и стран Балтии. «Ланд­ро­мат» дей­ство­вал на про­тя­же­нии послед­них
читать

Ограбление Lazarus: как Северная Корея почти осуществила взлом на миллиард долларов

Editor0
В 2016 году севе­ро­ко­рей­ские хаке­ры спла­ни­ро­ва­ли рейд на наци­о­наль­ный банк Бан­гла­деш на сум­му 1 мил­ли­ард дол­ла­ров и ока­за­лись на гра­ни успе­ха — толь­ко по счаст­ли­вой слу­чай­но­сти все
читать

Столкнувшись с глобальным давлением, Объединенные Арабские Эмираты начнут штрафовать нарушителей новых правил корпоративной прозрачности

Editor0
Адво­ка­ты сомне­ва­ют­ся, что новых пра­вил стра­ны по сооб­ще­нию о бене­фи­ци­ар­ном вла­де­нии ком­па­ний доста­точ­но для борь­бы с отмы­ва­ни­ем денег. Объ­еди­нен­ные Араб­ские Эми­ра­ты, одна из круп­ней­ших в мире раз­ви­ва­ю­щих­ся нало­го­вых гава­ней,
читать

Как Тимур Кулибаев получил нефтяной актив

Editor0
11 июня 2021 года интер­нет-ресурс «Tengrinews» опуб­ли­ко­вал ста­тью «Казах­стан про­тив Абля­зо­ва и Хра­пу­но­вых. Как про­хо­дит суд в США».  В ней со слов Мэттью Швар­ца, руко­во­ди­те­ля груп­пы юри­стов из ком­па­нии «Boies
читать

Аблязов, Назарбаева и страх перед «китайской экспансией»

Editor0
Поче­му авто­кра­ти­че­ские пра­ви­тель­ства судят­ся со сво­и­ми бег­лы­ми оппо­нен­та­ми в Лон­доне? Сколь­ко денег Казах­стан потра­тил на суды по делу Абля­зо­ва? Прав­да ли, что Алия Назар­ба­е­ва обо­га­ща­ет­ся за
читать

Сила денег: как автократы используют Лондон для нанесения ударов по врагам по всему миру

Editor0
Англий­ские залы судеб­ных засе­да­ний ста­ли полем бит­вы — и источ­ни­ком мощ­но­го ору­жия — в оже­сто­чен­ных спо­рах меж­ду маг­на­та­ми и поли­ти­ка­ми пост­со­вет­ско­го мира. ЛОНДОН. Еле­на Тищен­ко, юрист из Вели­ко­бри­та­нии, про­жи­ла
читать