Адвокаты сомневаются, что новых правил страны по сообщению о бенефициарном владении компаний достаточно для борьбы с отмыванием денег.
Объединенные Арабские Эмираты, одна из крупнейших в мире развивающихся налоговых гаваней, начнут собирать штрафы и штрафы в связи с требованием сообщать информацию о бенефициарном владении компании, поскольку они сталкиваются с международным давлением в целях решения проблем, связанных с отмыванием денег. Однако остаются вопросы о многочисленных изъятиях и лазейках в новых правилах.
Компании могут использовать брокеров или банки в качестве законных владельцев, но новые законы, требующие отчетности о бенефициарных владельцах, сосредоточены на регистрации истинных владельцев, которые получают выгоды от владения, имеют 25% или более акций компании и право голоса на компании или право увольнять и назначать директоров.
«Бенефициарное владение правдиво указывает на то, кто стоит за компанией, и дает вам человека, которому нужно заниматься. Это позволяет правоохранительным органам, искренне заинтересованным в понимании и раскрытии незаконных финансовых потоков, идентифицировать личность », — сказал Лакшми Кумар, директор по политике Global Financial Integrity.
По данным Chicago Tribune, после терактов 11 сентября ОАЭ оказались в центре внимания из-за той роли, которую их банки и аэропорты сыграли в содействии передаче наличных денег, оружия и других материалов предполагаемым террористическим группам. Крошечная страна Персидского залива, которая является федерацией семи эмиратов, управляется сочетанием федеральных и местных законов в дополнение к законам, регулирующим ее обширные свободные зоны. По словам критиков, правовая среда, а также отсутствие единого централизованного реестра и слабые правила превратили ОАЭ в убежище для незаконной деятельности , говорится в отчете Transparency International в прошлом году.
«Что делает ОАЭ привлекательными для незаконного бизнеса, так это отсутствие какого-либо надзора, допроса [или] требований», — сказал Кумар. «Во многих других странах у них может не быть технологического потенциала, но это не проблема Дубая. Посмотрите, как ОАЭ следят за группами гражданского общества, людьми, которые выступают против нарушений прав человека с помощью трудовых мигрантов. [ОАЭ] отлично отслеживают, преследуют и преследуют [их]. За этим [законом о бенефициарной собственности] стоит отсутствие интереса ».
В 2020 году ОАЭ были помещены под постоянное наблюдение Парижской целевой группы по финансовым мероприятиям в связи с опасениями по поводу отмывания денег, финансирования терроризма, оружия массового уничтожения, лазеек в сфере собственности и драгоценных металлов, а также отсутствия судебных исков. против отмывания денег. По словам Кумара, этот закон , среди прочего, может изменить представление иностранных инвесторов о том, что ОАЭ являются центром незаконного движения денег. По данным Gulf News, это решение затронуло 513 000 нефинансовых предприятий .
Согласно решению кабинета министров, принятому ранее в этом году, министр экономики еще не решил, кто будет руководить исполнением закона . Закон распространяется на всю страну, за исключением финансовых зон Дубая и Абу-Даби. Государственные корпорации и публично торгуемые компании также не подпадают под требование о предоставлении отчетности о собственности. Непонятно, как эти данные будут храниться, и информация не будет общедоступной.
Расследования Международного консорциума журналистов– расследователей, такие как Панамские документы 2016 года, в последние годы помогли многим странам ввести в действие реестры бенефициарных собственников, в том числе на Кипре, в Гане и Кении в начале этого года. Недавние разоблачения ICIJ, такие как FinCEN Files и Luanda Leaks, подчеркнули, что Дубай становится убежищем секретности для людей, стремящихся скрыть незаконное богатство.
Административные штрафы и штрафы в размере до 100000 дирхамов ОАЭ для компаний, не соблюдающих требования о предоставлении информации о бенефициарном праве, начнутся 1 июля.
Источник: https://www.icij.org/