КОРРУПЦИЯ

Три сестры. «ЗОЛОТАЯ» СЕРЕДИНА

Editor0
Она офи­ци­аль­но явля­ет­ся самой бога­той жен­щи­ной Казах­ста­на. Одна­ко сле­ду­ет учи­ты­вать, что если к заде­кла­ри­ро­ван­ным акти­вам при­плю­со­вать и те, что скры­ты в офшо­рах и дру­гих пота­ен­ных местах, то состо­я­ние ее
читать

ICIJ и мы Семь советов борцам с отмыванием денег

Editor0
Есть кате­го­рия людей, кото­рая так или ина­че оправ­ды­ва­ет пре­ступ­ле­ния вла­стей или отдель­ных власть иму­щих, гово­ря, что на «демо­кра­ти­че­ском Запа­де» тоже такое было и есть. Это отно­сит­ся
читать

Отчет Казахгейт: OSI подтверждено

Editor0
Несмот­ря на посто­ян­ное дав­ле­ние со сто­ро­ны неко­то­рых бель­гий­ских СМИ, мы про­дол­жа­ли сооб­щать о так назы­ва­е­мом деле «Казахгейт», будучи убеж­де­ны, что в кон­це кон­цов прав­да вос­тор­же­ству­ет. Это то, что
читать

Бюджетные миллиарды: вопросы к руководству «Казаэронавигации»

Editor0
Республиканское предприятие может потерять миллиарды бюджетных тенге На днях в ряде СМИ про­шла инфор­ма­ция о том, что из-за дей­ствий руко­вод­ства РГП «Казаэро­на­ви­га­ция» во вза­и­мо­от­но­ше­ни­ях с АО «Qazaq Banki» госу­дар­ству при­чи­нен
читать

Французское наследие Владимира Ни: на что родственники ближайшего соратника Назарбаева тратят миллионы евро

Editor0
Самое мод­ное увле­че­ние ульт­ра­бо­га­тых людей на пост­со­вет­ском про­стран­стве — вино­де­лие. Свои вино­град­ни­ки в Ита­лии есть у быв­ше­го пре­мьер-мини­стра Рос­сии Дмит­рия Мед­ве­де­ва, вино­дель­че­ские хозяй­ства обна­ру­жи­лись вокруг двор­ца Пути­на
читать

Фирма с зарегистрированным гражданством Джерси помогла Джо Лоу скрыться от правосудия за счет крупных выплат — СПЕЦИАЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

Editor0
В отче­те Sarawak Report в рам­ках сов­мест­но­го рас­сле­до­ва­ния с Про­ек­том по рас­сле­до­ва­нию орга­ни­зо­ван­ной пре­ступ­но­сти и кор­руп­ции (OCCRP) было рас­смот­ре­но, как в раз­гар скан­да­ла с 1MDB мала­зий­ский мошен­ник Джо Лоу исполь­зо­вал сеть услуг, доступ
читать

Ключевой участник крупнейшего коррупционного скандала в Малайзии нашел убежище на Кипре с помощью крупной лондонской фирмы

Editor0
Несмот­ря на пуб­лич­ные опро­вер­же­ния, извест­ный бро­кер по вопро­сам граж­дан­ства Henley & Partners помог опаль­но­му финан­си­сту Джо Лоу, обви­ня­е­мо­му в кра­же мил­ли­ар­дов из мала­зий­ско­го суве­рен­но­го фон­да бла­го­со­сто­я­ния 1MDB,
читать

Казахстаном заинтересовался ФБР

Editor0
Новость о том, что Феде­раль­ное Бюро Рас­сле­до­ва­ний будет бороть­ся с кор­руп­ци­ей в пост­со­вет­ских стра­нах не полу­чи­ла долж­но­го рас­про­стра­не­ния. Но реак­ция осве­дом­лен­ных была неод­но­знач­ной: одних она обра­до­ва­ла, а дру­гие вос­при­ня­ли
читать

Семь вещей, на которые стоит обратить внимание после исторической реформы по борьбе с отмыванием денег в США

Editor0
По словам адвокатов, знаковое законодательство содержит несколько лазеек, изъятий и недостатков, которые могут стать ключевыми факторами уязвимости в борьбе с коррупцией и финансовой тайной. Зако­но­да­те­ли Вашинг­то­на объ­яви­ли новый год
читать

Семь вещей, на которые стоит обратить внимание после исторической реформы по борьбе с отмыванием денег в США

Editor0
По словам регулирующих органов, экспертов и политиков, сбои, выявленные в ходе расследования FinCEN Files, требуют срочного вмешательства. От Бен Холлман, Спенсер Вудман, Уилл Фитцгиббон и Кэрри Кехо Зако­но­да­те­ли Вашинг­то­на отме­ти­лись в новом году,
читать