КОРРУПЦИЯ

Тайные офшорные маневры обогатили неофициальную третью жену казахстанского лидера Нурсултана Назарбаева

Editor0
Неофи­ци­аль­ная тре­тья жена быв­ше­го пре­зи­ден­та Казах­ста­на Нур­сул­та­на Назар­ба­е­ва полу­чи­ла 30 мил­ли­о­нов дол­ла­ров, по всей види­мо­сти, почти даром, сви­де­тель­ству­ют про­со­чив­ши­е­ся офшор­ные документы. Отно­ше­ния Асель Кур­ман­ба­е­вой с
читать

О бумагах Пандоры (Pandora Papers)

Editor0
Круп­ней­шее рас­сле­до­ва­ние ICIJ в офшор­ном мире рас­кры­ва­ет финан­со­вые сек­ре­ты поли­ти­ков, мил­ли­ар­де­ров и миро­вой элиты Рас­сле­до­ва­ние Pandora Papers обна­жа­ет гло­баль­ное пере­пле­те­ние поли­ти­че­ской вла­сти и скрыт­ных офшор­ных финансов. Осно­вы­ва­ясь на самой мас­штаб­ной
читать

Жанболат МАМАЙ: Бәйбек ұрлап алған миллиардты қайтарса, мен көше сыпырудан арланбаймын!

Editor0
Елге әкім­дік қыз­метін­де­гі ерен еңбе­гі­мен емес, жемқор әрі ала­яқты­ғы­мен таны­лған, Назар­ба­ев­тың Нұро­тан пар­ти­я­сын­дағы бірін­ші орын­ба­са­ры Бауы­р­жан Бәй­бек­тің адво­ка­ты мәлім­де­ме жасап­ты. Ол мәлім­де­месін­де жемқор­ды қорға­у­шы бүй
читать

Коррумпированные олигархи сбежали, поскольку закон Макмафии не применялся в течение двух лет

Editor0
Участ­ни­ки кам­па­нии, борю­щи­е­ся с «гряз­ны­ми день­га­ми», пре­ду­пре­жда­ют, что необъ­яс­ни­мые при­ка­зы о бла­го­со­сто­я­нии, вве­ден­ные для наце­ли­ва­ния на неза­кон­ные акти­вы сверх­бо­га­тых, пре­вра­ща­ют­ся в мок­рые пирожки. Флаг­ман­ский закон «Мак­ма­фии», пред­на­зна­чен­ный
читать

ВЗЛЕТ «МУЖА» ДАРИГИ НАЗАРБАЕВОЙ, ИЛИ АКТИВЫ И СВЯЗИ КАЙРАТА ШАРИПБАЕВА

Editor0
Пред­се­да­тель прав­ле­ния наци­о­наль­ной ком­па­нии «КазТранс­Газ» Кай­рат Шари­п­ба­ев, кото­ро­го назы­ва­ют чле­ном самой вли­я­тель­ной в Казах­стане семьи, по офи­ци­аль­ным дан­ным, не зани­ма­ет­ся част­ным биз­не­сом. Азатты­ку уда­лось выяс­нить, что
читать

Таинственные шотландские подставные компании, связанные с узбекской бизнес-империей

Editor0
Новое иссле­до­ва­ние пока­зы­ва­ет, что восемь шот­ланд­ских под­став­ных ком­па­ний вла­де­ют зна­чи­тель­ны­ми ком­мер­че­ски­ми инте­ре­са­ми в узбек­ском биз­нес-кон­гло­ме­ра­те, свя­зан­ном с пре­зи­ден­том страны. На пер­вом эта­же одно­го из фир­мен­ных мно­го­квар­тир­ных домов
читать

По прошествии года реформ, инициированных FinCEN Files, ключевой источник находится за решеткой.

Editor0
Гло­баль­ное рас­сле­до­ва­ние того, как трил­ли­о­ны гряз­ных денег про­хо­дят через круп­ные бан­ки, широ­ко исполь­зу­ет­ся в клю­че­вых рефор­мах по борь­бе с отмы­ва­ни­ем денег, кото­рые в насто­я­щее вре­мя про­во­дят­ся в США. Спу­стя
читать

Главная тайна министра Лаврова

Editor0
Руко­во­ди­те­ля МИД Рос­сии уже мно­го лет свя­зы­ва­ют близ­кие отно­ше­ния со Свет­ла­ной Поля­ко­вой — жен­щи­ной, чьи парт­не­ры и род­ствен­ни­ки ста­ли зани­мать клю­че­вые посты в мини­стер­стве, а семья обза­ве­лась акти­ва­ми
читать

Экс-трейдер Glencore Энтони Стимлер обвинил своих коллег в деле о взяточничестве в Африке

Editor0
Дета­ли сдел­ки Стим­ле­ра и сотруд­ни­че­ства дают ред­кую воз­мож­ность уви­деть, как кор­руп­ция рабо­та­ет при добы­че и тор­гов­ле сырье­вы­ми товарами. Когда Энто­ни Стим­лер поки­нул Glencore Plc в авгу­сте 2019 года,
читать

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ «PIGGYBANK» ДЛЯ КОНГЛОМЕРАТА, СВЯЗАННОГО С ПЕРВОЙ СЕМЬЕЙ УЗБЕКИСТАНА

Editor0
Узбек­ский кон­гло­ме­рат Orient Group пере­жил стре­ми­тель­ный подъ­ем во вре­мя пре­зи­дент­ства Шав­ка­та Мирзиёева. Он сто­ит за таки­ми извест­ны­ми брен­да­ми, как супер­мар­ке­ты Makro, Orient Finans Bank и Golden
читать