КОРРУПЦИЯ

Олигарх Кенес Ракишев фигурирует в новом деле о вмешательстве Трампа в выборы

Сатер утвер­жда­ет, что кам­па­нию про­тив него само­го и Трам­па коор­ди­ни­ро­ва­ли Кенес Раки­шев и Карим Маси­мов, аре­сто­ван­ный казах­стан­ски­ми вла­стя­ми за изме­ну в январе. Кенес Раки­шев, один из самых извест­ных
читать

Один человек помог Credit Suisse заработать миллиарды на российских магнатах

Бабак Даст­маль­чи был бан­ки­ром для неко­то­рых из самых бога­тых людей Рос­сии, но затем вой­на и санк­ции при­ве­ли к пол­ной оста­нов­ке бизнеса. Дил­бар — это мор­ские уче­ния в избыт­ке. Создан­ная
читать

Жерард отпущения, или Как ENRC судилось в Англии с SFO

Бри­тан­ский суд поста­вил на днях точ­ку в трех­лет­нем спо­ре меж­ду гор­но-метал­лур­ги­че­ским гиган­том ENRC* и Управ­ле­ни­ем по борь­бе с круп­ным мошен­ни­че­ством (SFO — Serious Fraud Office). Боль­шин­ство пре­тен­зий ENRC
читать

Дочь, жена, племянник. В чьих руках экспертиза и сертификация?

В Казах­стане под вывес­ка­ми вро­де бы гос­пред­при­я­тий зача­стую скры­ва­ют­ся сугу­бо част­ные струк­ту­ры, нещад­но экс­плу­а­ти­ру­ю­щие дове­рие насе­ле­ния и при­лич­но на нем зарабатывающие. В каче­стве при­ме­ра возь­мем АО
читать

Закон об экономической преступности: что изменится для руководителей офшорных структур

Рано утром 15 мар­та 2022 года Закон об эко­но­ми­че­ских пре­ступ­ле­ни­ях (про­зрач­ность и пра­во­при­ме­не­ние) (« Закон ») полу­чил коро­лев­скую санк­цию. Быст­рое про­хож­де­ние зако­на через пар­ла­мент Вели­ко­бри­та­нии после мно­гих лет задер­жек
читать

15 тонн долларов пытался вывезти Кайрат Сатыбалды? Что ответили в Антикоре

В соци­аль­ных сетях рас­про­стра­ня­ет­ся инфор­ма­ция о том, что аре­сто­ван­ный Кай­рат САТЫБАЛДЫ пытал­ся вывез­ти из Казах­ста­на круп­ную сум­му денег, когда хотел поки­нуть стра­ну, сооб­ща­ет Экс­пресс К. В част­но­сти,
читать

История «Даши». Дарига Назарбаева причастна к убийству Алтынбека Сарсенбаева

Жур­на­ли­сты ЕЛМЕДИА про­ве­ли рас­сле­до­ва­ние дея­тель­но­сти стар­шей доче­ри пер­во­го пре­зи­ден­та РК Дари­ги Назар­ба­е­вой, вер­нув­шей­ся в стра­ну после кро­ва­вых январ­ских собы­тий в Казах­стане, в орга­ни­за­ции кото­рых подо­зре­ва­ют­ся чле­ны семьи Назарбаева. 
читать

Может ли новый законопроект об экономических преступлениях действительно решить проблему грязных денег в Великобритании?

Эко­но­ми­че­ские пре­ступ­ле­ния, от отмы­ва­ния денег в Рос­сии до эпи­де­мии мошен­ни­че­ства, обхо­дят­ся Вели­ко­бри­та­нии не менее чем в 290 мил­ли­ар­дов фун­тов стер­лин­гов в год. Пра­ви­тель­ство долж­но рас­пра­вить­ся с этим Пол­но­мас­штаб­ное втор­же­ние Рос­сии
читать

Возможно, есть два потенциальных покупателя для Бюлерхёэ

Отель-замок Бюлерхёэ закрыт уже две­на­дцать лет. Теперь, как гово­рят, появи­лись воз­мож­ные поку­па­те­ли в Баден-Бадене, кото­рые нахо­дят­ся в кон­так­те с казах­ски­ми владельцами. В тече­ние две­на­дца­ти лет Бюлерхёэ был игруш­кой
читать