Экс-диктатор Казахстана использовал британскую компанию, чтобы защитить свою бизнес-империю стоимостью 8 миллиардов долларов

Быв­ший казах­стан­ский дик­та­тор исполь­зо­вал Вели­ко­бри­та­нию для защи­ты мно­го­мил­ли­ард­ной биз­нес-импе­рии, постро­ен­ной за три деся­ти­ле­тия его прав­ле­ния, сооб­ща­ет Бюро жур­на­лист­ских рас­сле­до­ва­ний и The Telegraph.

Фон­ды, кон­тро­ли­ру­е­мые Нур­сул­та­ном Назар­ба­е­вым, печаль­но извест­ным авто­кра­том, нахо­див­шим­ся у вла­сти до 2019 года, кон­тро­ли­ро­ва­ли акти­вы на сум­му 7,8 млрд дол­ла­ров через Jusan Technologies. Одна из дочер­них ком­па­ний ком­па­нии, казах­стан­ский банк, полу­чи­ла мно­го­мил­ли­ард­ную госу­дар­ствен­ную помощь и про­дол­жи­ла выпла­ту диви­ден­дов сво­ей мате­рин­ской ком­па­нии. Она заре­ги­стри­ро­ва­на в Вели­ко­бри­та­нии, где у нее все­го один сотрудник.

Доку­мен­ты от октяб­ря 2021 года пока­за­ли, что JUSAN Technologies нахо­дит­ся в цен­тре обшир­ной кор­по­ра­тив­ной опе­ра­ции с част­ны­ми инте­ре­са­ми, при­над­ле­жа­щи­ми пред­ста­ви­те­лям казах­стан­ской эли­ты с хоро­ши­ми свя­зя­ми и пред­при­я­ти­я­ми, свя­зан­ны­ми с пра­вя­щей семьей Объ­еди­нен­ных Араб­ских Эми­ра­тов. Их акти­вы дер­жа­лись через десят­ки пред­при­я­тий, раз­бро­сан­ных по Казах­ста­ну, Люк­сем­бур­гу, ОАЭ, Вели­ко­бри­та­нии, а теперь и США.

Раз­об­ла­че­ния уси­ли­ва­ют рас­ту­щее мне­ние о том, что Вели­ко­бри­та­ния рекла­ми­ру­ет себя как юрис­дик­цию, где оли­гар­хи, дик­та­то­ры, а так­же клеп­то­кра­ты могут лег­ко вести дела без осо­бо­го над­зо­ра. В про­шлом меся­це ухо­дя­щий министр заявил, что пра­ви­тель­ство отло­жи­ло запла­ни­ро­ван­ный зако­но­про­ект об эко­но­ми­че­ских пре­ступ­ле­ни­ях, кото­рый, сре­ди про­че­го, дол­жен был уси­лить Реги­стра­ци­он­ную пала­ту Вели­ко­бри­та­нии, кор­по­ра­тив­ный реестр.

Депу­тат от лей­бо­рист­ской пар­тии Дама Мар­га­рет Ходж недав­но заяви­ла в пар­ла­мен­те, что Назар­ба­ев исполь­зо­вал бла­го­тво­ри­тель­ные фон­ды для «тай­но­го кон­тро­ля» над рядом акти­вов, частич­но при­над­ле­жа­щих ком­па­нии JUSAN Technologies. Она ска­за­ла, что Вели­ко­бри­та­ния закры­ва­ла гла­за на подо­зре­ния в богат­стве, и утвер­жда­ла, что ряд казах­стан­ских элит раз­бо­га­тел бла­го­да­ря кла­но­во­му капи­та­лиз­му при режи­ме Назарбаева.

«Вели­ко­бри­та­ния откры­ла наши гра­ни­цы, наш рынок недви­жи­мо­сти, наши финан­со­вые струк­ту­ры для казах­стан­ско­го пра­вя­ще­го клас­са, что поз­во­ли­ло им отмы­вать свои неза­кон­ные богат­ства и тра­тить их», — ска­зал Ходж в пар­ла­мен­те. «Хуже того, мы даже не при­ме­ня­ем наши суще­ству­ю­щие зако­ны про­тив любо­го из этих правонарушений».

За 29 лет пре­бы­ва­ния у вла­сти Назар­ба­ев побе­дил на выбо­рах, набрав более 90% голо­сов, нако­пил огром­ное состо­я­ние для сво­ей семьи и взрас­тил культ лич­но­сти – сто­ли­ца стра­ны была пере­име­но­ва­на в его честь. Счи­та­ет­ся, что он про­дол­жал обла­дать огром­ной вла­стью вплоть до мас­со­вых про­те­стов в про­шлом меся­це, кото­рые были подав­ле­ны поли­ци­ей и при­ве­ли к гибе­ли по мень­шей мере 225 чело­век. Он опро­верг инфор­ма­цию о том, что бежал из страны.

Как впер­вые сооб­щил в про­шлом меся­це Про­ект по осве­ще­нию орга­ни­зо­ван­ной пре­ступ­но­сти и кор­руп­ции , три обра­зо­ва­тель­ных фон­да, вклю­чая Фонд Назар­ба­е­ва, кон­тро­ли­ро­ва­ли JUSAN Technologies. Назар­ба­ев кури­ро­вал фон­ды. Бойс Шил­лер Флекс­нер, юри­сты Назар­ба­ев фон­да в Лон­доне, заяви­ли, что до кон­ца 2021 года пра­во соб­ствен­но­сти на ком­па­нию было пере­да­но аме­ри­кан­ской неком­мер­че­ской орга­ни­за­ции в каче­стве бла­го­тво­ри­тель­но­го пожерт­во­ва­ния. кон­тро­ли­ру­ет JUSAN Technologies.

По сло­вам Бой­са Шил­ле­ра Флекс­не­ра, новым вла­дель­цем ста­ла ком­па­ния Jysan Holdings LCC, кото­рая, в свою оче­редь, при­над­ле­жит неком­мер­че­ской груп­пе NU Generation Foundation. Пре­зи­ден­том Фон­да NU Generation явля­ет­ся Аслан Сарин­жи­пов, испол­ни­тель­ный дирек­тор Назар­ба­ев Фон­да и министр обра­зо­ва­ния и нау­ки Назар­ба­е­ва с 2013 по 2016 год.

Бойс Шил­лер Флекс­нер заявил, что вовле­чен­ные лица и орга­ни­за­ции не зави­сят от Назар­ба­е­ва, а целью пред­при­я­тия явля­ет­ся финан­си­ро­ва­ние Назар­ба­ев Уни­вер­си­те­та Казах­ста­на и дру­гих обра­зо­ва­тель­ных проектов.

Сме­на вла­дель­ца еще не отра­же­на в Реги­стра­ци­он­ной пала­те, хотя Boies Schiller заяви­ла, что соблю­да­ет все пра­ви­ла, каса­ю­щи­е­ся рас­кры­тия инфор­ма­ции об изме­не­ни­ях в паке­те акций.

По сло­вам Бой­са Шил­ле­ра, еще до сме­ны соб­ствен­ни­ка Назар­ба­ев не полу­чал лич­ной выго­ды от ком­па­нии, посколь­ку, хотя он и был гла­вой фон­да, его устав запре­ща­ет ему исполь­зо­вать ее акти­вы в лич­ных целях.

Послед­ние отче­ты Jusan Technologies, подан­ные в октяб­ре 2021 года, пока­за­ли, что вало­вые акти­вы на сум­му 7,8 млрд дол­ла­ров, вклю­чая более 3 млрд дол­ла­ров налич­ны­ми, при­над­ле­жа­ли бан­ков­ским, теле­ком­му­ни­ка­ци­он­ным и роз­нич­ным пред­при­я­ти­ям, в основ­ном в Казах­стане. В отче­тах рас­кры­ты чистые акти­вы в раз­ме­ре 1,6 млрд дол­ла­ров и чистая при­быль в раз­ме­ре более 550 млн дол­ла­ров за 2020 год.

Несколь­ко ста­рых сорат­ни­ков Назар­ба­е­ва были свя­за­ны с этой быст­ро раз­ви­ва­ю­щей­ся биз­нес-импе­ри­ей. Ербол Орын­ба­ев, зани­мав­ший пост вице-пре­мье­ра и помощ­ни­ка пре­зи­ден­та при Назар­ба­е­ве до 2015 года, был дирек­то­ром Jusan Technologies и вла­дел 4,6% акций. Он так­же явля­ет­ся заме­сти­те­лем пред­се­да­те­ля прав­ле­ния First Heartland Jusan Bank, одно­го из круп­ней­ших бан­ков Казах­ста­на и само­го цен­но­го биз­не­са компании.

Галим­жан Есе­нов, оли­гарх, женив­ший­ся на доче­ри пле­мян­ни­ка Назар­ба­е­ва, кото­рый, в свою оче­редь, был гла­вой суве­рен­но­го фон­да Казах­ста­на при Назар­ба­е­ве, вла­де­ет 20% акций First Heartland Jusan Bank. Он не отве­тил на запро­сы о комментариях.

«С 2017 года мы наблю­да­ем без­за­стен­чи­вую кон­со­ли­да­цию казах­стан­ско­го бан­ков­ско­го сек­то­ра под вла­стью семьи Назар­ба­е­вых, — ска­за­ла Кейт Мал­лин­сон, спе­ци­а­лист по Евра­зии и Рос­сии в Chatham House.

Еще одна извест­ная фигу­ра, име­ю­щая свя­зи с JUSAN Technologies, — шейх Тах­нун бин Заид аль-Нахай­ян, свод­ный брат пре­зи­ден­та ОАЭ и сын осно­ва­те­ля страны.

Сре­ди дру­гих ком­па­ний шейх Тах­нун воз­глав­ля­ет Group 42, биз­нес по искус­ствен­но­му интел­лек­ту, кото­рый еще в про­шлом году вла­дел 3% акций Jusan Technologies через инве­сти­ци­он­ный инстру­мент под назва­ни­ем QAZ42. Он так­же явля­ет­ся одним из самых вли­я­тель­ных долж­ност­ных лиц ОАЭ, высту­па­ю­щим в каче­стве совет­ни­ка по наци­о­наль­ной без­опас­но­сти стра­ны. Груп­па 42 не отве­ти­ла на запро­сы о комментариях.

Огром­ное богат­ство, накоп­лен­ное фон­да­ми Назар­ба­е­ва, в зна­чи­тель­ной сте­пе­ни зави­се­ло от госу­дар­ствен­ных фон­дов Казахстана.

За послед­ние годы банк First Heartland Jusan Bank полу­чил не менее 2,3 млрд дол­ла­ров госу­дар­ствен­ной помо­щи. Сооб­ща­ет­ся, что в нача­ле 2021 года ком­па­ния исполь­зо­ва­ла часть этих денег для выпла­ты акци­о­не­рам диви­ден­дов в раз­ме­ре 430 млн дол­ла­ров, игно­ри­руя тре­бо­ва­ния финан­со­во­го регу­ля­то­ра Казах­ста­на. Ряд сорат­ни­ков Назар­ба­е­ва, пря­мо и кос­вен­но вла­де­ю­щих акци­я­ми бан­ка, извлек­ли выго­ду из этих огром­ных вли­ва­ний казах­стан­ских госу­дар­ствен­ных денег.

Ири­на Вели­е­ва, кре­дит­ный ана­ли­тик S&P Global, ска­за­ла, что такие денеж­ные выпла­ты после госу­дар­ствен­ной помо­щи «выгля­дят необычно».

Она доба­ви­ла: «Пра­ви­тель­ство Казах­ста­на име­ет очень дол­гий опыт ока­за­ния под­держ­ки бан­кам. В то же вре­мя вла­дель­цы и руко­во­ди­те­ли бан­ков не все­гда нес­ли ответ­ствен­ность за финан­со­вые поте­ри, при­чи­ня­е­мые бан­ка­ми, до при­хо­да госу­дар­ствен­ной поддержки».

Jusan Bank заявил, что диви­ден­ды, кото­рые он выпла­чи­вал, были закон­ны­ми и оправ­дан­ны­ми после того, как кре­ди­тор был стабилизирован.

Такие ком­па­нии, как Jusan Technologies, частич­но могут рабо­тать в Вели­ко­бри­та­нии бла­го­да­ря помо­щи юри­стов и бух­гал­те­ров, кото­рые рабо­та­ют и кон­суль­ти­ру­ют совер­шен­но закон­но, за кулисами.

Бойс Шил­лер ска­зал, что Вели­ко­бри­та­ния была выбра­на в каче­стве базы для хол­дин­го­вой ком­па­нии из-за ее весь­ма ува­жа­е­мо­го пра­во­во­го режима.

Ком­па­ния была заре­ги­стри­ро­ва­на в мар­те 2020 года аме­ри­кан­ской юри­ди­че­ской фир­мой Cohen & Gresser, а ее послед­ние подан­ные отче­ты были под­пи­са­ны в авгу­сте 2021 года Раке­шем Шау­на­ком, пред­се­да­те­лем и управ­ля­ю­щим парт­не­ром MHA MacIntyre Hudson, ауди­то­ром из Вели­ко­бри­та­нии. Ком­па­ния запла­ти­ла Макин­тай­ру Хад­со­ну 462000 дол­ла­ров за аудит и дру­гую рабо­ту в 2020 году.

MacIntyre Hudson нахо­дит­ся под след­стви­ем Сове­та по финан­со­вой отчет­но­сти в свя­зи с ауди­том дру­гой ком­па­нии в 2018 и 2019 годах. Он под­твер­дил, что сотруд­ни­ча­ет со следствием.

«Выбор Вели­ко­бри­та­нии отра­жа­ет вос­при­я­тие евразий­ски­ми эли­та­ми и клеп­то­кра­та­ми того, что Вели­ко­бри­та­ния явля­ет­ся эффек­тив­ным гаран­том их богат­ства и прав соб­ствен­но­сти», — ска­зал Алек­сандр Кули, спе­ци­а­лист по Евра­зии Колум­бий­ско­го уни­вер­си­те­та в Нью-Йор­ке. «Вот поче­му он более при­вле­ка­те­лен, чем дру­гие сущ­но­сти, кото­рые мог­ли бы луч­ше охра­нять сек­рет­ность. По сути, то, что они поку­па­ют, — это сво­е­го рода юри­ди­че­ская ста­биль­ность и защи­та. То, что сей­час про­ис­хо­дит в Казах­стане, — это как раз тот слу­чай непред­ви­ден­ных обсто­я­тельств, кото­рый они, веро­ят­но, име­ли в виду или кото­рый про­си­ли учи­ты­вать их помощ­ни­ки, кото­рые состав­ля­ли эти соглашения».

Джон Пен­ро­уз, член пар­ла­мен­та от кон­сер­ва­то­ров, ска­зал: «Мы долж­ны быть в аван­гар­де мер по борь­бе с кор­руп­ци­ей и мошен­ни­че­ством, а это озна­ча­ет, что зако­но­про­ект об эко­но­ми­че­ских пре­ступ­ле­ни­ях дол­жен быть неот­лож­ным и неот­лож­ным при­о­ри­те­том… Мы не будем угро­жать наше­му про­цве­та­нию». вво­дя эти стан­дар­ты, мы фак­ти­че­ски угро­жа­ем ему, если не будем».

Источ­ник: https://www.thebureauinvestigates.com/