В понедельник федеральный судья частично поддержал иск по обвинению связанного с российской мафией бизнесмена Феликса Сатера в отмывании миллионов, украденных из казахстанского БТА Банка, через собственность Trump Organization.
В этом случае крупнейший город Казахстана и казахстанский банк стремятся вернуть миллионы долларов украденных средств у тех, кто якобы помогал преступникам отмывать их», — резюмировала окружной судья США Элисон Натан в 25-страничном заключении, отклоняющем только два пункта обвинения. жалоба по пяти пунктам. «Феликс Сатер — предполагаемый главарь операции по отмыванию денег — вместе со своим партнером Дэниелом Ридлоффом и несколькими контролируемыми ими предприятиями уходят в отставку».
Как и Сатер, Ридлофф ранее был связан с Trump Organization. Иск связан с утверждениями о систематических грабежах крупнейшего города Казахстана Алматы и его банка в 2009 году.
«Суд подчеркивает, что казахстанским организациям необходимо будет представить доказательства, демонстрирующие обманчивое поведение подсудимых Сатер и их оправданное доверие к этому поведению, в значительно более подробной информации, чтобы справиться с бременем производства и доказывания по мере продвижения дела», — написал Натан. «Однако на данном этапе Суд приходит к выводу, что на основании жалобы неясно, являются ли их требования несвоевременными, и поэтому отказывается отклонить любые требования на этом основании».
Адвокат Алматы Мэтью Шварц из фирмы Boies Schiller Flexner LLP поблагодарил судью за сегодняшнее решение.
«БТА Банк и город Алматы намерены привлечь Мухтара Аблязова и его сообщников к ответственности за кражу и отмывание миллиардов долларов и надеются доказать свою правоту перед жюри из Нью-Йорка», — сказал Шварц.
Адвокат Сатера Джилл Леви из фирмы Todd & Levi, LLP подчеркнула, что само постановление не содержит явных ссылок на собственность Трампа.
«Мы также считаем, что оставшиеся иски колеблются по поводу увольнения на основании, среди прочего, хорошего срока исковой давности», — сказал Леви Law & Crime по электронной почте.
Леви также отметил, что судья назвал обвинения в обмане «незначительными».
Однако в иске, выдвинутом решением суда, Сатер обвиняется в помощи сыну мэра Алматы Ильясу Храпунову в отмывании украденных средств по меньшей мере в пяти схемах на всей территории Соединенных Штатов, в том числе через Trump Soho.
«Сатер не только встретился с Ильясом Храпуновым в Башне Трампа, чтобы обсудить отмывание украденных средств, но также лично организовал встречи между Ильясом и Дональдом Дж. Трампом для обсуждения возможных инвестиций», — говорится в первой измененной жалобе на Сатера.
Согласно иску, было также предложение направлять деньги через Trump Tower Moscow, прежде чем этот план развалился примерно во время президентских выборов 2016 года.
«Среди других предложенных инвестиций Сатер вступил в сговор с Ильясом, чтобы вложить украденные средства в развитие проекта Башни Трампа в России, который, по утверждению Сатера, был бы« высотным высококлассным проектом, который мог бы принести значительную прибыль ». «» — говорится в иске.
Истцы не обвиняют Трампа в проступках.
«Осознанное получение украденных средств в рамках схемы отмывания денег в обстоятельствах этого дела является достаточно тесной связью, чтобы поддержать требование о неосновательном обогащении», — говорится в постановлении. «Таким образом, Суд приходит к выводу, что казахстанские организации заявили такой иск».
Судья Натан отклонил два пункта обвинения в мошенничестве и преступном сговоре, но не отклонил другие обвинения в неправомерном обогащении, обращении и получении денег.
Оригинальный источник:
Полный текст постановления по ссылке
https://assets.documentcloud.org/documents/20418062/sater-ruling.pdf