Суд США по южно­му окру­гу Нью-Йор­ка вынес реше­ние про­тив Илья­са и Вик­то­ра Хра­пу­но­вых по иску аки­ма­та Алма­ты и «БТА Банка».

Окруж­ной суд США по южно­му окру­гу Нью-Йор­ка вынес реше­ние про­тив Илья­са и Вик­то­ра Хра­пу­но­вых. Аки­мат Алма­ты, инте­ре­сы кото­ро­го пред­став­ля­ет Мини­стер­ство юсти­ции, и «БТА Банк» тре­бо­ва­ли рас­кры­тия ответ­чи­ка­ми инфор­ма­ции, под­твер­жда­ю­щих иско­вые тре­бо­ва­ния ист­цов. Изу­чив пози­ции сто­рон, суд при­шел к выво­ду, что Ильяс и Вик­тор Хра­пу­но­вы наме­рен­но устро­и­ли «игру в кош­ки-мыш­ки» с судом и их пове­де­ние заслу­жи­ва­ет нака­за­ния», — гово­рит­ся в рас­про­стра­нен­ном в чет­верг сообщении.

Как заяви­ли в миню­сте, «суд посчи­тал оправ­да­ния Илья­са в отно­ше­нии уте­рян­ных элек­трон­ных писем невероятными».

«Ранее суд осу­дил ана­ло­гич­ное пове­де­ние Мух­та­ра Абля­зо­ва, когда он не смог пред­ста­вить доку­мен­ты в ходе про­це­ду­ры рас­кры­тия дока­за­тельств. Суд посчи­тал, что Хра­пу­но­вы лгут, когда утвер­жда­ют, что не пом­нят опре­де­лен­ную инфор­ма­цию, кото­рая пря­мо отно­сит­ся к иско­вым тре­бо­ва­ни­ям аки­ма­та Алма­ты и «БТА Бан­ка». Суд пола­га­ет, что Ильяс уни­что­жил соот­вет­ству­ю­щие ули­ки», — ска­за­но в сообщении.

По инфор­ма­ции МЮ РК, «судья при­ка­зал Илья­су и Вик­то­ру Хра­пу­но­вым опла­тить рас­хо­ды юри­стов аки­ма­та Алма­ты и «БТА Банка».

«Она так­же поста­но­ви­ла, что Хра­пу­но­вы не име­ют боль­ше пра­ва вно­сить опре­де­лен­ные дока­за­тель­ства и что при­сяж­ным засе­да­те­лям будет дана инструк­ция, что Ильяс наме­рен­но уни­что­жил дока­за­тель­ства, и что уни­что­жен­ные дока­за­тель­ства под­дер­жа­ли бы заяв­ля­е­мые иско­вые тре­бо­ва­ния. Ранее суд поста­но­вил, что такая же инструк­ция будет дана при­сяж­ным в отно­ше­нии Мух­та­ра Абля­зо­ва», — доба­ви­ли в минюсте.

Кро­ме того, гово­рит­ся в сооб­ще­нии, «в парал­лель­ном судеб­ном про­цес­се аки­ма­та Алма­ты и «БТА Бан­ка» про­тив Фелик­са Сате­ра, суд так­же вынес реше­ние в поль­зу истцов».

«В ходе допро­са Сатер заявил, что он опа­са­ет­ся, что у Хра­пу­но­вых и Абля­зо­ва есть шпи­о­ны в Алма­ты, и что его без­опас­ность может ока­зать­ся под угро­зой. Суд под­черк­нул в сво­ем реше­нии, что этот страх заслу­жи­ва­ет дове­рия, учи­ты­вая, что Абля­зов был осуж­ден в Казах­стане в 2018 году за убий­ство быв­ше­го руко­во­ди­те­ля «БТА» и за дру­гие мно­го­чис­лен­ные пре­ступ­ле­ния», — заяви­ли в МЮ РК.

Отме­тим, что ранее авто­ри­тет­ное изда­ние Bloomberg сооб­ща­ло о том, что из-за недо­ста­точ­но­сти све­де­ний для заяв­ле­ния пре­тен­зий город Алма­ты в каче­стве ист­ца не смог убе­дить девя­тый округ воз­об­но­вить рас­смот­ре­ние жало­бы по иску о под­ло­ге и кор­руп­ции, подан­ном про­тив быв­ше­го аки­ма Хра­пу­но­ва, обви­ня­е­мо­го в неза­кон­ном полу­че­нии мил­ли­о­нов дол­ла­ров и отмы­ва­нии денег в США.

Напом­ним, 8 октяб­ря 2018 года экс-аким Алма­ты Хра­пу­нов был при­го­во­рен к 17 годам лише­ния сво­бо­ды, а его супру­га Лей­ла Хра­пу­но­ва – к 14 годам лише­ния сво­бо­ды. При­го­вор был выне­сен заоч­но. Тогда же в октяб­ре окруж­ной суд Кали­фор­нии откло­нил пре­тен­зии Алма­ты к Хра­пу­но­ву, его род­ствен­ни­кам и пред­по­ла­га­е­мым сообщ­ни­кам. 16 октяб­ря сооб­ща­лось, что Казах­стан выра­зил несо­гла­сие с реше­ни­ем суда США по делу Храпуновых.

Уго­лов­ное дело в отно­ше­нии Вик­то­ра Хра­пу­но­ва было воз­буж­де­но 22 нояб­ря 2011 года по обви­не­нию в совер­ше­нии ряда кор­руп­ци­он­ных и эко­но­ми­че­ских пре­ступ­ле­ний. В каче­стве меры пре­се­че­ния суд санк­ци­о­ни­ро­вал его арест. Так­же в меж­ду­на­род­ный розыск был объ­яв­лен сын быв­ше­го аки­ма Ильяс Хра­пу­нов – по вер­сии казах­стан­ско­го след­ствия, он подо­зре­ва­ет­ся в созда­нии и руко­вод­стве орга­ни­зо­ван­ной пре­ступ­ной груп­пой, уча­стии в пре­ступ­ном сооб­ще­стве, а так­же лега­ли­за­ции денеж­ных средств или ино­го иму­ще­ства, при­об­ре­тен­но­го неза­кон­ным путем.

Вик­тор Хра­пу­нов вме­сте с семьей про­жи­ва­ет в швей­цар­ском кан­тоне Вале, в кото­ром рас­по­ло­же­на Женева.

В авгу­сте 2013 года финан­со­вая поли­ция Казах­ста­на сооб­ща­ла, что в ходе рас­сле­до­ва­ния уго­лов­но­го дела в отно­ше­нии Хра­пу­но­вых направ­ле­но меж­ду­на­род­ное пору­че­ние в ком­пе­тент­ные орга­ны Швей­цар­ской Кон­фе­де­ра­ции об ока­за­нии пра­во­вой помо­щи. Доку­мен­ты и дово­ды, при­ве­ден­ные в пору­че­нии об ока­за­нии пра­во­вой помо­щи, изу­че­ны и про­ана­ли­зи­ро­ва­ны упол­но­мо­чен­ны­ми орга­на­ми Швей­ца­рии, по резуль­та­там кото­рых нача­то уго­лов­ное пре­сле­до­ва­ние в отно­ше­нии Хра­пу­но­вых на тер­ри­то­рии Швей­цар­ской Кон­фе­де­ра­ции по фак­ту отмы­ва­ния денеж­ных средств и ино­го капи­та­ла, добы­то­го пре­ступ­ным путем

Ex-Kazakh Mayor Sanctioned In Money Laundering Suit

Law360 (May 20, 2020, 7:51 PM EDT) — A New York federal judge has sanctioned the former mayor of Almaty, Kazakhstan, and his son after the two men were accused of subverting the discovery process in a $40 million money laundering lawsuit with the city of Almaty and BTA Bank. In a Tuesday filing, U. S. Magistrate Judge Katharine H. Parker recommended that former mayor Viktor Khrapunov and his son, Ilyas Khrapunov, be barred from introducing or referring to materials that were not initially brought forward in discovery. The pair are accused of failing to be forthcoming with materials and information throughout the fact-finding process. “They have approached discovery as. . .