Борьба со взяточничеством в Алматы также проверит антикоррупционные обязательства Запада
В январе в Казахстане царил хаос: по стране распространялись массовые протесты против коррупции, что побудило ее президента Касым-Жомарта Токаева обратиться к России с призывом направить миротворцев из возглавляемой Россией ОДКБ для помощи в восстановлении порядка. Однако сегодня на улицы Алматы и других крупных городов Казахстана вернулось спокойствие. Ныне у власти Токаев, похоже, намерен продемонстрировать многострадальным гражданам Казахстана, что спустя три десятилетия после обретения независимости от Советского Союза их страна начинает новую главу в своей истории.
Токаев очищает правительство Казахстана от влияния своего авторитарного предшественника Нурсултана Назарбаева, который сохранил значительное влияние в правительстве и частном секторе даже после ухода с поста президента в 2019 году. Члены семьи Назарбаева уже были смещены с высших постов на выборах в Казахстане. комиссию, ее самую влиятельную группу бизнес-лоббирования и ведущие нефтегазовые компании. Глава казахстанской разведки Карим Масимов, давний политический союзник Назарбаева и дважды премьер-министр, был арестован по обвинению в государственной измене. Токаев также объявил о крупном аудите и реструктуризации суверенного фонда благосостояния Казахстана, включая новые процедуры найма и закупок персонала, призванные уменьшить кумовство.
Но олигархическая сеть Казахстана простирается далеко за его пределы. Согласно отчету KPMG за 2019 год, 162 богатейших казахстанца полностью контролируют половину богатства страны, большая часть которого в настоящее время находится в офшорах в Женеве, Лондоне, Нью-Йорке, Париже и других мировых финансовых центрах, вне досягаемости казахстанских властей. В обращении к своему кабинету в начале февраля Токаев приказал своему правительству разработать план репатриации этих активов в течение двух месяцев. Он также многозначительно отметил расхождение в размере 5,7 миллиарда долларов между официальными отчетами Китая и Казахстана об объеме торговли между двумя странами, что предполагает массовую трансграничную контрабанду. Важно отметить, что собственная репутация Токаева как реформатора остается под вопросом, как следует из недавнего доклада Управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией .Reporting Project (OCCRP) также сообщил, что Токаев и члены его семьи сами накопили значительное состояние за границей, включая счета в швейцарских банках, компанию, зарегистрированную в Великобритании, и владения недвижимостью в России и Швейцарии.
Даже обнаружение этих активов сопряжено с логистическими и юридическими проблемами, на преодоление которых правительству Токаева потребуются годы, а не месяцы. Бывшая правящая семья и ее сторонники потратили десятилетия на то, чтобы спрятать незаконно полученные государственные средства за границей, готовясь к такой глобальной охоте за активами. Большая часть обширных оффшорных активов клана Назарбаева остается скрытой. Усилия по их поиску и репатриации не только осложнят политический переход в Казахстане, но и привлекут западных юристов, бухгалтеров и фирмы по управлению репутацией, а также заставят западные правительства фактически выполнять свои глобальные обязательства по борьбе с коррупцией.
СДЕЛКА МЕЖДУ ЛИДЕРАМИ
Вскоре после подавления январских беспорядков Токаев, похоже, заключил сделку с Назарбаевым. На протяжении всего кризиса Токаев обвинял сохраняющееся экономическое неравенство, из-за которого многие протестующие сосредоточили свое внимание на коррупции в семье Назарбаева. В своем первом публичном выступлении после демонстраций Назарбаев отрицал какие-либо политические разногласия со своим преемником, скромно заявляя, что теперь он обычный пенсионер, надеющийся на спокойную пенсию. В обмен на возможность уйти в отставку в Казахстане, как предположил Назарбаев, он принял власть Токаева и отстранил себя и свое ближайшее окружение от позиций политического и экономического влияния.
Однако есть проблема с этим, казалось бы, мирным переходным соглашением. Ни Токаев, ни министерство финансов, ни центральный банк, ни генеральная прокуратура не знают истинных масштабов глобальных активов Назарбаевых. Поскольку масштабы и размах офшорной финансовой империи семьи в конечном итоге раскрываются, этот пакт, вероятно, будет натянутым и даже оспариваемым.
Как мы с Джоном Хизершоу утверждали в нашей книге « Диктаторы без границ» , когда автократы из Центральной Азии консолидировали власть в своих странах в 1990‑х годах, они воспользовались глобальной финансовой либерализацией и подъемом офшорных банков и подставных компаний, чтобы экспортировать огромные состояния, которые они накоплено за счет приватизации и приобретения государственных активов. Когда некоторые бывшие инсайдеры режима стали политическими оппонентами и бежали в изгнание, правительства Центральной Азии преследовали их и их состояние за границей. В результате борьба за власть в Казахстане и других странах Центральной Азии в течение многих лет велась за границей посредством слушаний в иностранных арбитражах в отдаленных залах судов, доносов и утечки документов в иностранные газеты, а также агрессивных кампаний по связям с общественностью.
Никто в нынешнем правительстве Казахстана не знает истинных масштабов глобальных активов Назарбаевых.
В 2013 году Форбсоценил состояние старшей дочери Назарбаева Дариги Назарбаевой в 595 миллионов долларов. Средняя дочь Назарбаева Динара Кулибаева и ее муж Тимур Кулибаев вошли в список миллиардеров журнала в 2021 году. Состояние дочерей Назарбаева, как и у других казахстанских олигархов, распределено по всему миру и часто связано с элитной недвижимостью. Недавний отчет Chatham House показал, что казахстанские олигархи владеют недвижимостью в центре Лондона на сумму более 500 миллионов фунтов стерлингов (628 миллионов долларов США), большая часть которой приобретена через компании, зарегистрированные в офшорах. Считается, что эта собственность на сумму более 330 миллионов фунтов стерлингов (414 миллионов долларов США), включая адрес на Бейкер-стрит, 221Б, прославившийся благодаря бывшему вымышленному арендатору Шерлоку Холмсу, принадлежит самим Назарбаевым. В 2007, Британские СМИ сообщили, что Кулибаев приобрел поместье герцога Йоркского в Саннингхилле за 15 миллионов фунтов стерлингов (22 миллиона долларов США). В 2020 году расследование Радио Свободная Европа выявило имущество на сумму более 250 миллионов долларов, принадлежащее членам семьи Назарбаева в Чехии, Франции, Испании, Швейцарии и США.
Расследование размеров собственных активов Назарбаева только начинает приносить плоды. В январе OCCRP сообщил, что Назарбаев лично контролирует четыре частных фонда, содержащих активы на общую сумму 8 миллиардов долларов, включая иностранные облигации, региональные банки, телекоммуникации, торговые центры, отели и даже частный самолет, купленные через холдинговые компании, зарегистрированные в Великобритании. и Люксембург. Один из них, Назарбаев Фонд, заявляет, что его основной целью является поддержка образования в Назарбаев Университете в Астане. Однако, в отличие от большинства университетских фондов, фонд не публикует годовые отчеты, не перечисляет попечителей и не предоставляет информации о внешних пожертвованиях, хотя в него вложены миллиарды долларов государственного капитала. Несмотря на их некоммерческий статус, в отчете отмечается,
В 1990‑х годах было установлено, что Назарбаев был получателем ряда взяток, полученных через сеть счетов в швейцарских банках от имени крупных западных нефтяных компаний. В 2013 году расследование Wall Street Journal выявило причастность Кулибаева к скандалу с откатами, связанному с приобретением Китайской национальной нефтяной корпорацией части казахстанской государственной энергетической компании. В 2020 году Financial Times опубликовала серию документов, раскрывающих сложные и весьма прибыльные махинации Кулибаева с посредническими компаниями, участвующими в строительстве трубопровода Китай-Центральная Азия. А предыдущее расследование OCCRP установило, что двое богатых приспешников Назарбаева через офшорные сети перевели 30 миллионов долларов третьей неофициальной жене Назарбаева Асель Курманбаевой.
По иронии судьбы, поскольку Токаев готовится начать глобальную кампанию по возвращению украденных богатств Казахстана, он, вероятно, воспользуется опытом своего правительства в преследовании изгнанных политических диссидентов и инсайдеров режима, ставших осведомителями. Среди них агрессивная кампания против бывшего зятя Назарбаева Рахата Алиева, который умер при загадочных обстоятельствах в австрийской тюрьме в 2015 году, ожидая экстрадиции в Казахстан. Точно так же правительство Казахстана потратило сотни миллионов долларов на борьбу с глобальными активами Мухтара Аблязова, бывшего председателя казахстанского БТА Банка, который в конечном итоге стал лидером оппозиции в изгнании. По данным казахстанских властей, Аблязов присвоил миллиарды, прежде чем бежать из Казахстана в поисках политического убежища во Франции.
Преследование Аблязова правительством Казахстана вызвало всеобщее возмущение в 2013 году, когда итальянская полиция забрала жену Аблязова и шестилетнюю дочь из их дома в Риме и вернула их в Казахстан на частном самолете под бдительным присмотром казахстанского посла. группа экспертов ООН позже охарактеризовала его как «чрезвычайное исполнение». Будут ли стратегии, которые Казахстан использует, чтобы искоренить глобальные финансовые активы Назарбаевых, в конечном счете включать такую тактику, еще неизвестно. Безусловно, это будут сложные и дорогостоящие мероприятия с участием десятков юристов, бухгалтеров-криминалистов, следователей и специалистов по связям с общественностью. Если они потерпят неудачу или просто затянутся, Назарбаевы слишком хорошо осознают, что немногие части мира защищены от длинной руки казахстанского государства и служб безопасности, которые они помогли создать.
ЗАПАДНЫЕ УСИЛИЯ ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ
Для Соединенных Штатов и Соединенного Королевства, которые имеют опыт рассмотрения обвинений в коррупции с участием правящей элиты Казахстана, борьба правительства Токаева за возвращение украденного богатства страны дает возможность проверить эффективность их новых инициатив по борьбе с коррупцией.
В декабре 2021 года администрация Байдена обнародовала новую стратегию борьбы с коррупцией, которую она неоднократно называла приоритетом национальной безопасности Соединенных Штатов. Эта стратегия примечательна тем, что нацелена как на иностранных клептократов, так и на их американских пособников, которые используют свой профессиональный опыт для отмывания денег и репутации. Но сама политика дает мало указаний относительно того, как в оперативном отношении усилия по борьбе с коррупцией могут быть интегрированы в планирование внешней политики, особенно когда речь идет о щекотливом вопросе о том, что одно авторитарное правительство преследует бывшие автократические элиты.
Антикоррупционные интервенции за границей могут иметь глубокие политические последствия для вовлеченных стран.
Это иная проблема, чем попытки вмешательства в деликатные антикоррупционные расследования, с которыми официальные лица США сталкиваются с удручающей регулярностью. В 2000 году Министерство юстиции США начало расследование в отношении Джеймса Гиффена, американского бизнесмена, который работал экономическим советником Назарбаева, по подозрению в переводе миллионов платежей от американских нефтяных компаний на счета в швейцарских банках от имени казахстанских чиновников. Несмотря на настойчивое лоббирование со стороны Назарбаева, администрация Джорджа Буша-младшего, к ее чести, отказалась вмешиваться в это дело. Министерство юстиции арестовало Гиффена в 2003 году и обвинило его во взяточничестве. (В конце концов, Гиффен отделался небольшим штрафом после того, как председательствующий судья принял его заявления о том, что он действовал в Казахстане от имени правительства США.)
Поставленная задача, поскольку Казахстан предпринимает глобальные усилия по возвращению своих украденных активов, является более сложной. Ближайшая задача для Соединенных Штатов будет заключаться в том, как объединить работу над новыми антикоррупционными директивами с работой над другими целями внешней политики США. Применяя санкции или преследуя зарубежные активы семьи Назарбаевых, Соединенные Штаты могут демонстрировать свою приверженность борьбе с коррупцией, но они будут делать это в поддержку правительства Казахстана, чьей приверженности политическим реформам они еще не могут полностью доверять.
Антикоррупционные интервенции за границей могут иметь глубокие политические последствия для вовлеченных стран. Например, за последнее десятилетие три международные телекоммуникационные фирмы, работающие в Узбекистане, были оштрафованы Комиссией по ценным бумагам и биржам США за попытку подкупа Гульнары Каримовой ., влиятельная дочь бывшего президента Ислама Каримова, в их стремлении получить доступ к прибыльному рынку мобильных телефонов страны. Штрафы и глобальные расследования нанесли Каримовой большой политический ущерб, что привело к аресту узбекским правительством Каримовой и ее сообщников в Узбекистане. Должностные лица США, рассматривающие возможность репатриации государственных активов Казахстана, должны предпринять шаги для обеспечения того, чтобы правительство Токаева прозрачно перечисляло средства на целевой счет, который можно было бы использовать для поддержки зарождающегося гражданского общества Казахстана, включая его антикоррупционные наблюдательные органы и журналистов-расследователей, а также антикоррупционных образовательных программ. и обучение государственных служащих.
Великобритания также ввела несколько новых антикоррупционных инструментов, которые могут ускорить репатриацию украденных активов Казахстана. В прошлом году Дарига Назарбаева успешно боролась с необъяснимым судебным приказом Национального агентства по борьбе с преступностью Соединенного Королевства, которое заморозило принадлежащую ей элитную недвижимость на сумму более 80 миллионов фунтов стерлингов (100 миллионов долларов США). Решая дело в ее пользу, британский судья утверждал, что Генеральная прокуратура Казахстана поддержала утверждение Назарбаевой о том, что происхождение ее богатства не было неправомерным. Изменение позиции казахстанского правительства по отношению к членам семьи и соратникам Назарбаева может привести к тому, что результаты подобных действий в будущем будут совершенно другими.
ДАВНИЕ ЗАПАДНЫЕ ПОМОЩИ
Бывший президент Казахстана годами заботился о своей зарубежной репутации и тратил значительные суммы на улучшение своего имиджа за границей. Авторитетные западные институты охотно продвигали нарратив о том, что Назарбаев был умелым хранителем независимости и суверенитета Казахстана. Большинство в частном порядке признавали, что он автократ, но « мягкий авторитаризм », связанный с космополитическим имиджем Назарбаева, тогда считался ценой за сохранение политической стабильности и дружеских отношений.
Круг западных акторов, причастных к созданию мифа о Назарбаеве, велик: западные аналитические центры с благодарностью приняли миллионы долларов казахстанского финансирования, провели мероприятия, посвященные американо-казахстанским отношениям, и преуменьшили плохую репутацию режима в области прав человека. Администрация престижных университетов была рада наладить громкие партнерские отношения с Назарбаев Университетом, не подвергая сомнению происхождение или непрозрачность управления фонда, который их финансировал. Правительство Казахстана успешно наняло высокооплачиваемых американских и европейских лоббистов и советников, чтобы создать образ просвещенного деспотизма, стремящегося обеспечить политическую стабильность при некоторой открытости миру.
В Казахстане народное недовольство отсутствием реформ правительством продолжает тлеть. Обращение Токаева к России за миротворцами, похоже, сделало его неловко обязанным президенту России Владимиру Путину. Война на Украине вынудила казахстанских чиновников придерживаться непростого нейтралитета, избегая осуждения путинского вторжения публично и в ходе голосования в ООН, но отправляя гуманитарную помощь Украине. Токаев сопротивлялся давлению России с целью отправить войска, однако казахстанские официальные лица встревожены влиянием западных санкций. Один опрос казахстанского общественного мнения выявил поддержку вторжения России в Украину — вероятный результат освещения российскими государственными СМИ — а другой показал, что значительно большая поддержка российских военных целей для защиты Донбасса среди немногочисленного населения Казахстана, считающего себя русским, чем среди 70-процентного населения Казахстана. которые претендуют на казахскую этническую идентичность, что повышает вероятность того, что собственный внутренний этнический баланс страны может стать линией геополитического разлома. Глобальная кампания по возвращению казахстанских богатств и избавлению казахстанских институтов от влияния Назарбаева идет полным ходом, но, вероятно, в ней будет задействована более многочисленная и разнообразная группа международных игроков, чем могли себе представить даже самые страстные критики Назарбаева. повышая вероятность того, что собственный внутренний этнический баланс страны может стать линией геополитического разлома. Глобальная кампания по возвращению казахстанских богатств и избавлению казахстанских институтов от влияния Назарбаева идет полным ходом, но, вероятно, в ней будет задействована более многочисленная и разнообразная группа международных игроков, чем могли себе представить даже самые страстные критики Назарбаева. повышая вероятность того, что собственный внутренний этнический баланс страны может стать линией геополитического разлома. Глобальная кампания по возвращению казахстанских богатств и избавлению казахстанских институтов от влияния Назарбаева идет полным ходом, но, вероятно, в ней будет задействована более многочисленная и разнообразная группа международных игроков, чем могли себе представить даже самые страстные критики Назарбаева.
Перевод был сделан с помощью Google Translate
Источник: www.foreignaffairs.com